信息披露 - 控股股东除已公开披露信息外无应披露未披露重大事项[1] - 实际控制人除已公开披露信息外无应披露未披露重大事项[4] 股票交易 - 股票异常波动期间控股股东未买卖公司股票[1] - 股票异常波动期间实际控制人未买卖公司股票[5]

担保情况 - 美克数创为天津加工1000万元融资业务提供连带责任担保[2][3][5][11] - 累计担保余额1000万元，担保经会议审议通过[2][3] - 担保范围含本金等，期限至主合同最终到期日[6] 整体担保数据 - 公司及全资（控股）子公司对外担保余额170,194.90万元，占比46.14%[9] - 公司与全资（控股）子公司间担保余额90,524.90万元，占比24.54%[9] 担保影响 - 本次担保助天津加工发展，风险可控，不损公司利益[7][8]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月13日[2] - 实施期限为2024年7月30日至2025年7月29日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 用途为减少注册资本[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日累计回购179万股[2][4] - 占总股本比例0.12%[2][4] - 累计回购金额267.48万元[2][4] - 实际回购价格1.47 - 1.57元/股[2][4] 决策流程 - 2024年7月12日董事会、7月29日股东大会通过议案[3] - 实施期限自股东大会通过起不超十二个月[3]

市场扩张和并购 - 公司2024年10、11月通过出售北京美克100%股权议案[1] - 受让方为厦门澜宇，交易价格4亿元[2] - 受让方已付4000万定金，后续按进度付款[2][3] 其他新策略 - 交易属经营策略调整，无重大影响[4] - 转让需过户，实施有不确定性[4]

会议信息 - 2024年第五次临时股东大会于11月15日在新疆乌鲁木齐市美克大厦召开[2] - 242人出席，持有表决权股份675,485,843股，占比47.0654%[2] - 9名董事、3名监事全部出席，董秘出席，部分高管列席[2] 议案表决 - 多项议案A股同意比例超99%，部分为特别决议已通过[4][5]

会议信息 - 会议由第八届董事会第三十三次会议决定召开，2024年10月31日发通知[4] - 现场会议2024年11月15日召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 参会股东（代理人）242人，代表股份675,485,843股，占比47.0067%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议股东（代理人）有效表决权超99%[9][10][11][12][13][14] 会议结果 - 会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[15]

担保情况 - 公司为美克集团2660万元融资业务提供保证担保，累计担保余额79670万元[2] - 公司与哈密市商业银行签2660万元担保合同，为连带责任担保[8] - 公司及全资（控股）子公司对外担保余额178194.90万元，占比48.31%[12] - 公司与全资（控股）子公司之间担保余额98524.90万元，占比26.71%[12] - 公司无对外逾期担保[12] 美克集团财务 - 截至2024年6月30日，美克集团资产负债率超70%[3] - 2023年营收835482.60万元，净利润 - 48704.55万元[6] - 2024年1 - 6月营收327138.01万元，净利润 - 38896.71万元[6] 股权结构 - 冯东明、寇卫平、陈江对美克集团持股比例分别为55%、30%、15%[7]

担保情况 - 2024年公司为天津美克等多家子公司在不同额度内提供担保[13][14] - 2024年天津美克为天津加工、北京销售在一定额度内提供担保[13] - 2024年天津加工、美克数创与天津美克相互提供担保[14] - 2024年天津美克以自有资产为天津加工提供抵押担保[14] - 美克数创为天津美克及天津加工在合计7000万元额度内提供担保[16] 子公司业绩 - 截至2024年6月30日，北京销售营收14215.90万元，净利润522.25万元[17] - 2024年1 - 6月，天津加工营收6068万元，净利润 - 930.85万元[18][19] - 2024年1 - 6月，天津美克营收28455.56万元，净利润195.43万元[20] - 2024年1 - 6月，美克数创营收13352.86万元，净利润411.34万元[21] 股权交易 - 公司拟4亿元出售北京美克家居100%股权给厦门澜宇投资[25] - 定金4000万元，意向书签署后3个工作日内支付[33] - 二期款2亿元，股权转让合同签订后3个工作日内支付[33] - 交割款8000万元，文档被市场监督管理局受理后3个工作日支付[33] - 尾款8000万元，获取新执照且房产完成交割后3个工作日内支付[33] 公司规划 - 公司拟在经营范围中增加“智能家庭消费设备销售、出版物零售”[37] - 公司拟修订《公司章程》利润分配政策相关内容[37] - 公司修订2024 - 2026年度股东分红回报规划[42] 分红情况 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税）[49] - 以14.35亿股为基数派发现金红利，拟合计派1722.25万元[49] 其他数据 - 天津加工注册资本7亿元[17] - 北京销售注册资本6000万元[16] - 截至2024年9月30日，公司总股本为14.37亿股[49] - 截至2024年9月30日，公司期末未分配利润为11.35亿元（未经审计）[49] - 截至公告披露日，公司股份回购账户内有179万股[49]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月13日[1] - 实施期限为2024年7月30日至2025年7月29日[1] - 预计回购金额5000万元至10000万元[1] - 用途为减少注册资本[1] 回购进展 - 截至2024年10月31日累计回购179万股[1][3] - 占总股本比例0.12%[1][3] - 累计回购金额267.48万元[1][3] - 实际回购价1.47元/股至1.57元/股[1][3] 决策流程 - 2024年7月12日董事会、7月29日股东大会审议通过议案[2] 交易方式 - 回购通过集中竞价交易，资金为自有或自筹[2]

担保情况 - 为美克数创2000万元融资业务提供保证担保[1] - 累计为美克数创担保余额44750万元[1] - 担保期限自合同签订日起至主合同最后一期债务履行期限届满次日起三年[2] - 担保范围包括本金、利息、违约金等费用[4] - 担保方式为连带责任担保[5] 担保额度 - 公司及全资（控股）子公司对外担保余额折算后为178194.90万元，占比48.31%[8] - 公司与全资（控股）子公司之间担保余额为98524.90万元，占比26.71%[8] 其他 - 公司无对外逾期担保[1] - 为美克数创担保事项经会议审议通过[2] - 本次担保在公司审议的担保额度范围内[2]