担保情况 - 2025年度预计为子公司担保不超40亿人民币（或等值外币）[2] - 已为子公司担保余额99,459.55万元[2] - 担保额度有效期12个月可滚动使用[2] 子公司财务 - 塔中矿业2024年末资产57.76亿，负债40.03亿，净利润4.59亿[3] - 西藏珠峰资源（香港）2024年末资产22.38亿，负债17.38亿[3][5] 股权与占比 - 公司对西藏珠峰资源（香港）持股87.5%[2][4] 其他数据 - 塔中矿业注册资本3,000万美元[3] - 西藏珠峰资源（香港）注册资本8,000万美元[3]

基本信息 - 公司为上海证券交易所上市的大型矿业公司，简称“西藏珠峰”，代码“600338”[19] - 报告时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日[11] 业绩总结 - 2024年公司成功扭亏为盈，取得优异营收表现[22] 运营管理 - 秉持“一体两域”发展战略布局，采用“(内部)国际化管理团队+(外部)专业化运营团队”模式[20] - 绘制业务关系图，明确各方互动模式[48] - 深入分析国际国内政策，识别潜在风险[48] 可持续发展 - 设立战略与可持续发展(ESG)委员会和跨部门工作小组，将ESG融入日常运营[59] - 未来三年节能率目标基于2024年逐步达到12.5%，2024年进展为6.25%[71] - 构建水资源三级管理体系，未来三年提升尾矿回水比例、降低单位产品水消耗、新增水库[79] 资源消耗与排放 - 2024年汽油用量237.27吨，柴油用量4673吨，煤气用量50万立方米等[72] - 2024年温室气体排放总量为17989.21吨二氧化碳当量[72] - 2024年总耗水量665.64万吨，中水回收利用率59.95%[79][80] - 2024年废气主要污染物排放总量为7.82[86] - 2024年尾矿总重量249万吨，废石125万吨，回收再利用废石93万吨[90] 用户数据 - 西藏珠峰总人数2790人，本地化员工招聘人数占比75.34%，外籍员工人数占比72%[96] - 员工流失率39.78%，男性员工流失率38.35%，女性员工流失率1.43%[99] - 2024年员工培训总时长50165小时，平均培训时长17.98小时[120] 安全与质量 - 2024年重伤及以上事故数、轻伤事故率、重大机械设备和火灾事故、职业病事故目标均为0且实现[117] - 2024年矿产品合格率、客户满意度均为100%，重大质量安全事故数为0件[129] 风险与机遇 - 面临合规、当地运输能力不足、客户需求变更等风险，有可再生能源市场拓展机遇[124] 供应链管理 - 建立三级供应链安全管理体系，制定应对供应链风险措施[130][134] 研发情况 - 规划筹建科技研究机构，开展多项产学研协作重点研发项目[142][147] - 2024年研发投入金额为990919.69元，占营业收入比例为0.06%[151] 廉洁管理 - 建立“反贪污与贿赂管理”三级监督体系，开展相关培训[162][167]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》《第18号》变更会计政策[2] - 按规定施行日期起执行变更后政策[4] - 本次变更对财务等无重大影响[2] 审议情况 - 2025年4月27日董事会会议通过变更议案[6] - 经审计委员会会议审议通过，无需股东大会审议[2][6]

公司代码：600338 公司简称：西藏珠峰 西藏珠峰资源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 西藏珠峰资源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-017 西藏珠峰资源股份有限公司 关于追认关联方并确认关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司本次所追认关联方并确认关联交易，不存在损害公司及股东利益的情 形，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生影响，不会对公司主要业务 的独立性造成影响。 ●本次追认的关联交易需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）关联交易事项一 公司于 2024 年 12 月相继收到中国证券监督管理委员会西藏监管局（以下简 称"西藏证监局"）的《关于对黄建荣、张杰元、胡晗东、宋孜谦、秦啸采取出 具警示函措施的决定》（[2024]27 号）《关于对西藏珠峰资源股份有限公司采取 出具警示函措施的决定》（[2024]28 号）和上海证券交易所《关于对西藏珠峰资 源股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函〔2024〕0287 号），其中认定公司存在"未审议及披露关联交易"，具体内容详见 2024 年 12 月 10 日公司对外披 ...

会计师事务所信息 - 截至2024年末，中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券审计报告的注会522人[2] 审计相关决策与沟通 - 公司审议通过聘任中兴华为2024年度财务和内控审计机构[2] - 2024年12月24日召开审前沟通会，沟通2024年度审计事项[4] - 2025年2月28日召开工作沟通会，沟通2024年度财务审计进展[4] - 2025年4月17日审计委员会审阅2024年年度财报并形成意见[5] 审计评价 - 审计委员会认为中兴华2024年年报审计表现良好，按时完成且报告质量高[6]

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-020 西藏珠峰资源股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，提升运营效率，根据公司战略规划及业务发展 需要，公司对组织架构进行调整和优化，并授权公司管理层负责公司组织架构调 整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。具体调整情况如下： 1、设立投资管理中心，强化公司中长期投资规划与执行的管理职能。 公司本次组织机构的调整结合了公司的实际发展情况，进一步完善公司治理 结构，有利于提高公司管理水平和运营效率，促进公司持续健康发展，不会对公 司生产经营活动产生重大影响。 特此公告。 西藏珠峰资源股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 2、审计室更名为审计监察中心，在内部审计的基础上，加强监察职能。 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-016 西藏珠峰资源股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●向控股股东等关联方进行借款用于缓解公司流动资金紧张问题，符合西藏 珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）和全体股东的利益。 ●本次借款总额度（含利息）为不超过人民币 2 亿元，借款期限为公司 2024 年度股东大会审议通过本议案起 12 个月，借款年利率为一年期贷款市场报价利 率(LPR)上浮 20%，且在此额度和期限内，公司可以滚动使用。 ●本次交易已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，根据《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，尚需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 为了缓解公司流动资金紧张问题，满足国内日常运营所需，公司拟与控股股 东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称"塔城国际"）及实际控制人直接控股 的上海海成资源（集团）有限公司（以下简称"海成集团"，与塔城国际统称为 "关联方"）发生人民币借款的关联 ...

套期保值业务概况 - 开展铅、锌等产品套期保值业务[3] - 保证金最高不超1亿，用自有资金[3] - 保值数量为0% - 100%金属量[3] 业务相关期限 - 合约期限不超12个月[5] - 投资期限至完成下一年度审议公告日[5] 市场与工具 - 保值市场为上海等期货交易所[3] - 保值工具为期货及相关衍生品[5] 风险与控制 - 套期保值存在多种风险[7] - 已建立健全控制体系，风险可控[12]

人员数据 - 2024年末合伙人199人，注册会计师1052人，签过证券服务审计报告的522人[2] 业绩数据 - 2024年收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[2] - 2024年上市公司年报审计170家，审计收费22297.76万元[2][3] 客户数据 - 2024年上市公司审计客户前五大行业中，制造业104家等[3] - 2024年同行业（采矿业）上市公司审计客户6家[3] 其他情况 - 签字项目合伙人陶昕近三年受监管措施1次[4] - 中兴华计提职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[12] - 中兴华在亨达案中被判20%范围内承担连带赔偿责任[12] - 2024年12月批准改聘中兴华为审计机构[1] - 公司认为中兴华2024年年报审计表现良好[13]