监事会换届 - 公司第八届监事会任期即将届满[1] - 2024年6月11日召开第一次职工代表大会[1] - 推举李志平出任第九届监事会职工代表监事[1] 监事信息 - 李志平任期三年，未持股，无处罚惩戒，无关联关系[1] - 李志平1984年11月出生，2010年7月加入公司[3] - 李志平现就职于公司总裁办公室[3]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人60人，持有表决权股份总数85,439,901股，占比9.3457%[2] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意票数84,739,301，比例99.1800%[4] - 《公司2023年度监事会工作报告》同意票数84,771,501，比例99.2177%[4] - 《公司2023年度财务决算报告》同意票数84,672,101，比例99.1014%[4] - 《公司2023年度利润分配预案》同意票数84,670,401，比例99.0994%[5] - 《关于塔中矿业有限公司投资6000kta采选改扩建项目的议案》同意票数85,037,801，比例99.5294%[5] - 《关于阿根廷锂钾有限公司投资年产3万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目的议案》同意票数85,037,801，比例99.5294%[6] - 《公司2024年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》同意票数84,878,501，比例99.3429%[6] - 《关于向控股股东借款关联交易的议案》同意票数7,709,205，比例90.5856%[6] - 《公司2024年度财务预算报告》同意票数82,198,844，比例96.2066%[6] A股股东表决 - A股股东对《关于选举李伍波先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意票数84,611,761，比例99.0307%[8] - A股股东对《关于选举杨红军先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意票数84,611,761，比例99.0307%[8] - A股股东对《关于选举李惠明先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案》同意票数84,625,761，比例99.0471%[8] - A股股东对《关于选举曲曙光先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案》同意票数84,625,761，比例99.0471%[8] 5%以下股东表决 - 5%以下股东对公司2023年度内部董事薪酬方案议案同意票数7,663,105，比例90.0440%[10] - 5%以下股东对公司2023年度外部董事及独立董事津贴议案同意票数7,666,305，比例90.0816%[10] - 5%以下股东对公司2023年度外部监事津贴议案同意票数7,669,405，比例90.1180%[10] - 5%以下股东对公司2023年度利润分配预案议案同意票数7,740,905，比例90.9581%[10] 独立董事选举表决 - 《关于选举胡越川先生为公司第九届董事会独立董事的议案》得票数83,404,782，占比97.6181%[11] - 《关于选举夏承恩先生为公司第九届董事会独立董事的议案》得票数83,404,782，占比97.6181%[11]

业绩总结 - 2023年度实际净利润为-21370.67万元，扣非净利润为-22673.92万元[3] - 业绩预告净利润、扣非净利润披露不准确，与实际差异大且更正不及时[3] 违规处理 - 时任董事长等四人未勤勉尽责，公司及四人被上交所监管警示[4] - 公司需一个月内提交经董监高签字的整改报告[5]

业绩情况 - 2023年塔中矿业经营业绩同比大幅下降，经营性现金净流量为负[1] 资金往来 - 公司为塔中矿业提供最高5亿元连带责任保证担保[1] - 截至2023年底，珠峰香港有4598万余元预售款未退回[3] - 2023年公司有应收万向新加坡976万余元欠款并全额计提坏账[4] 历史交易 - 2018年万向应付塔中矿业1000万美元预付款[3] - 2019年万向转回1000万美元并支付976万余元利息[3]

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-056 西藏珠峰资源股份有限公司 关于公司实控阿根廷孙公司环评报告的进展公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要风险提示： 本次环评报告完成 2024 年 5 月 28 日（当地时间，下同）的法定公开听 证会后，公司实控的阿根廷锂钾有限公司（以下简称"阿根廷锂钾公司"）"年产 3 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目"（以下简称"3 万吨规模项目"）环评审核工作 的法定程序均已履行完毕，随后将进入有关部门对环评报告的最终审批及签发 流程。相关审批及签发需要的时间具有不确定性，存在导致项目整体进展最终较 预期计划延迟的风险。 截至 2023 年末，公司经审计合并报表的"货币资金"余额为 2162.61 万 元，与项目预估投资金额 27 亿元存在很大差距，如环评报告获批，仍存在因相 关融资进展不顺利，所需资金不足导致无法如期建成的风险。 如项目建成竣工，仍存在因设备工艺调试，配套设施协同等，导致投产 时间滞后和产效指标低于可研设计的风险。 如项目建成投产 ...

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入146,849.99万元，较上年同期减少25.56%[21] - 2023年实现利润总额 -20,498.19万元，较上年同期减少135.07%[21] - 2023年归属于母公司股东的净利润 -21,370.67万元，较上年同期减少151.88%[21] - 截至2023年12月31日，公司合并报表总资产549,169.87万元，比上年同期增加3.02%[21] - 2023年末负债226,574.88万元，比上年同期增加21.15%，资产负债率41.26%，比上年同期增加6.17个百分点[21] - 2023年归属于母公司股东的权益318,434.09万元，比上年同期减少7.98%[21] - 2023年末可供股东分配的利润为2,811,666,067.56元，公司提议不进行现金分红等[37] 项目投资 - 塔中矿业有限公司采选改扩建项目投资规模为6000kta[5] - 阿根廷锂钾有限公司碳酸锂盐湖提锂建设项目年产量为3万吨[5] - 公司拟对子公司塔中矿业有限公司投资6000kta采选改扩建项目[40] - 阿根廷锂钾有限公司计划投资年产3万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目[46] 未来规划 - 塔中矿业计划2024年采矿370万吨，选矿360万吨，精矿产品含金属量13.97万吨，冶炼产量2万吨，粗铅量20,030吨，粗铅含铅金属量19,529吨，粗铅含银27吨，次氧化锌3,394吨[55] - 公司2024年度预计为控股子公司提供担保额度[48] - 公司拟向控股股东借款进行关联交易[51] - 公司2024年度财务预算范围包括西藏珠峰（母公司）等八家公司[55] - 公司制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[58] - 公司拟向境外全资子公司增加股东出资[61] - 公司提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜[64] 人事相关 - 2023年度监事会召开会议次数为6次[13] - 2023年度公司董事长黄建荣应发年薪标准为200万（税前）[28] - 独立董事按20万元/年（税前）发放任职津贴，不在公司领取薪酬的外部董事按5万元/年（税前）发放任职津贴[31] - 对第八届监事会不在公司领取薪酬的外部监事，按20万元/年（税前）标准发放2023年度任职津贴[34] - 公司将选举第九届董事会非独立董事[67] - 公司将以累积投票方式选举第九届董事会独立董事[71] - 选举公司第九届监事会股东代表监事的议案已在2024年5月24日召开的第八届监事会第二十一次会议审议通过[77] - 李惠明现任公司第八届监事会主席（股东代表监事）[79] - 曲曙光现任上海涵韬投资有限公司董事长，公司第八届监事会股东代表监事[79]

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕88 号 关于对西藏珠峰资源股份有限公司 及有关责任人予以通报批评的决定 ──────────────────────── 当事人： 西藏珠峰资源股份有限公司，A 股证券简称：西藏珠峰，A 股证券代码：600338； 黄建荣，西藏珠峰资源股份有限公司时任董事长。 -1- （二）纪律处分决定 鉴于上述违规事实和情节，经本所纪律处分委员会审核通 过，根据《股票上市规则》第 16.2 条、第 16.3 条和《上海证券 交易所纪律处分和监管措施实施办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——纪律处分实施标准》等有关规定， 本所作出如下纪律处分决定：对西藏珠峰资源股份有限公司及时 任董事长黄建荣予以通报批评。 对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入上市公 司诚信档案。 一、上市公司及相关主体违规情况 根据中国证券监督管理委员会西藏监管局《关于对西藏珠峰 资源股份有限公司、黄建荣采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕 10 号，以下简称《警示函》）查明的事实，西藏珠峰资源股份有 限公司（以下简称公司）控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以 下简称塔城国际 ...

股权情况 - 西藏珠峰控股股东塔城国际原持股349,663,552股，占总股本38.25%[1] 股份冻结 - 塔城国际股份于2021年7月13日被轮候冻结，2024年1月13日补充披露[1] 监管措施 - 上交所对西藏珠峰时任总裁和董秘予以监管警示[2]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月12日召开[2] - 现场会议13点30分在上海静安区柳营路305号4楼召开[2] - 网络投票6月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] 议案相关 - 会议审议16项议案，含2023年度多报告[4] - 4、5、6、7、12、14号议案对中小投资者单独计票[6] - 12号议案关联股东回避表决，关联股东有两家[6] 登记信息 - 股权登记日为2024年6月5日[10] - 登记时间为2024年6月11日9:00 - 17:00[15] - 登记地址为上海静安区柳营路305号6楼会议室[15] 联系信息 - 联系电话为021 - 66284908，传真为021 - 66284923[15]

担保情况 - 为塔中矿业担保本金最高额5亿元，期间2024.5.6 - 2025.12.31[2][3][7] - 2023年度预计为子公司担保总额不超80亿元[4] - 截至公告日，公司及子公司对外担保163,166.68万元，占净资产51.24%[10] 塔中矿业业绩 - 2023年营收13.24亿元、净利润0.96亿元[5] - 2023年末资产总额53.10亿元，负债39.96亿元，净额13.14亿元[5]