制度适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司[2] 筹资方案 - 发行股票、可转债由董事会办公室提方案并开展筹资[4] - 发行债券由董事会办公室和财务管理中心提方案并开展筹资[6] 借款管理 - 财务管理中心是借款管理主管部门[8] - 公司借款需编预算、签合同并监督[10] - 子公司借款需申请，由财务管理中心统筹办理[10] 利息核算 - 会计人员核算并计提利息，区分费用化和资本化利息[13] 还款跟踪与审计 - 专人跟踪还款，防止逾期[14] - 内审部门对筹资业务进行内部审计[18]

舆情管理制度 - 公司于2025年4月制定舆情管理制度[1] - 舆情工作组由董事长任组长，总裁、董事会秘书任副组长[3] - 舆情信息采集设在董事会办公室，范围涵盖网络媒体等[4] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[5] - 一般舆情由董事会秘书灵活处置[7] - 重大舆情发生时组长视情况召集会议并部署应对措施[7] 其他规定 - 违反保密义务给公司造成损失将给予处分或追究法律责任[10] - 制度自董事会决议通过之日起生效，修改亦同[14]

人员变动 - 2024年6月12日起李备战任公司第九届董事会独立董事[1] 会议情况 - 报告期内董事会会议召开7次，股东大会召开1次[3] - 独立董事亲自出席董事会、股东大会次数均为7次、1次[3] 履职情况 - 2024年独立董事参加多项培训提升履职能力[4] - 独立董事关注专项方案实施情况并提意见建议[5] 公司合规 - 公司关联交易符合原则和规定[5] - 公司定期报告审议及披露合法合规[6] - 公司内部控制制度健全有效[6] 审计相关 - 同意改聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 独立董事审核2023年年度报告会计差错更正事项[7] 审查考核 - 审查考核董事、高级管理人员2023年度履职情况[8] 方案审议 - 审议高级管理人员薪酬及外部董事津贴标准调整方案[8] 未来展望 - 独立董事将为公司发展建言，维护股东权益[9]

公司治理 - 2024年召开7次董事会会议、1次股东大会[3] - 2024年改聘中兴华会计师事务所为审计机构[7][8] 独立董事履职 - 2024年6月12日起任第九届董事会独立董事[1] - 2024年参加多项培训提升履职能力[4] - 2024年对相关议案均投赞成票[4] - 2024年与中小股东沟通交流[5] - 2024年关注关联交易、定期报告等事项[6][8] - 审查董事及高管人选任职资格和提名程序[9] 未来展望 - 独立董事将履职、建言、维护股东权益[10]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.2356元大幅提升至2024年的0.2512元，同比增长206.62% [1] - 每股净资产从2023年的3.48元增长至2024年的4.02元，同比增长15.52% [1] - 每股未分配利润从2023年的3.07元增长至2024年的3.32元，同比增长8.14% [1] - 营业收入从2023年的14.68亿元增长至2024年的16.39亿元，同比增长11.65% [1] - 净利润从2023年的-2.15亿元扭亏为盈至2024年的2.3亿元，同比增长206.98% [1] - 净资产收益率从2023年的-6.43%提升至2024年的6.70%，同比增长204.2% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有18437.83万股，占流通股比例20.17%，较上期减少1644.16万股 [1] - 中国环球新技术进出口有限公司为第一大股东，持有4486.44万股，占总股本4.91%，持股数量不变 [2] - 四川信托有限公司-锦绣优债1号集合资金信托计划为第二大股东，持有4353.49万股，占总股本4.76%，持股数量不变 [2] - 香港中央结算有限公司减持574.52万股，持股数量降至1075.24万股，占总股本1.18% [2] - 浙江弘悦私募基金管理有限公司-弘悦晟泽三号私募证券投资基金、申万宏源证券有限公司、中信建投证券股份有限公司为新进股东 [2] - 南方中证1000ETF、蒋耀法、徐雨泽退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司拟每10股派发现金红利0.55元（含税） [3]

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-015 西藏珠峰资源股份有限公司 2025 年度预计日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次《公司 2025 年度预计日常关联交易事项的议案》已经西藏珠峰资源 股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议审议通过，该议案 无需提交公司股东大会审议。 ●日常关联交易对公司的影响：公司与关联人发生的日常关联交易，均按照 平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的市场价格和交易条件公平、合理地签 署书面合同或协议的方式，确定双方的权利义务关系，不会损害公司和中小股东 的利益，没有影响公司的独立性。 一、公司日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《公司 2025 年度预计日常关联交易事项的议案》，在对该议案表决时，关联董事黄建荣、茅 元恺回避表决，其余 5 名董事均一致表决通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会审 计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽 责的原则，积极开展工作，认真履行了审计委员会的各项职责，现将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 报告期内，公司董事会实施了换届选举。换届前公司第八届董事会审计委员 会由李秉心、胡越川、周爱民 3 名董事组成，主任委员由李秉心担任。2024 年 6 月 12 日，经公司第九届董事会第一次会议审议通过，第九届董事会审计委员会 由夏承恩、胡越川、李备战、李伍波、杨红军 5 名董事组成，其中具备会计专业 知识和经验的独立董事夏承恩任主任委员。2024 年 9 月 13 日，杨红军因个人工 作原因辞去包括公司董事会审计委员会委员在内的职务，经 2024 年 12 月 27 日 公司第九届董事会第七次会议和 2025 年 1 月 13 日公司 2025 年第一次临时股东 大会审议通过，魏建华出任第九届董事会审计委员会委员。 报 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事胡越川、夏承恩、李备战进行独立性自查评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 独立董事与公司、主要股东及实际控制人无利害关系，符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月27日[2]

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入16.39亿元[10] - 2024年度公司合并营业成本8.73亿元[14] - 2024年末公司资产总计62.62亿元，较上年末增长约14.06%[27] - 2024年末负债合计25.24亿元，较上年末增长约11.41%[30] - 2024年末股东权益合计37.37亿元，较上年末增长约15.92%[30] - 2024年净利润为2.16亿元，上期为亏损2.21亿元，实现扭亏为盈[32] 资产数据 - 2024年末固定资产为26.73亿元，较上年末增长约6.71%[27] - 2024年末货币资金为1.54亿元，较上年末增长约609.33%[27] - 2024年末应收账款1.09亿元，较上年末减少38.83%[1] - 2024年末在建工程为7.91亿元，较上年末增加44.32%[195] - 2024年末工程物资为2.16亿元，较上年末增加99.32%[195] 未来展望 - 2025年安赫莱斯项目一期将启动产能建设，实现锂资源规模化开发[64] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，自2024年12月31日起执行《企业会计准则解释第18号》，未对财务报表产生重大影响[164]

捐赠额度 - 2025年度对外捐赠额度不超1000万元（或等值外币）[1] 决策安排 - 董事会授权董事长办理具体事宜[1] 资金来源 - 拟捐资金或物资来自自有资金或自采物资[2] 影响说明 - 捐赠不影响公司业绩，不损害股东权益[2] 关联交易 - 关联捐赠另行履行程序和披露信息[3]