产量数据 - 塔中矿业2022年实际出矿量269万吨，2023年实际产量226万吨，同比降43万吨近20%[3] - 塔中矿业2022年计划采矿量446万吨，实际266万吨，2023年计划402万吨，实际226.96万吨[5] - 塔中矿业2024年一季度出矿量65万吨，二季度产量持续增长[4] - 塔中矿业2024年计划出矿量370万吨[4] 项目进展 - 锂钾公司2023年8月初完成安赫莱斯盐湖项目5万吨环评报告调整补充，2024年1月完成3万吨规模材料调整补充，3万吨规模环评进入最终审批及签发流程[4] - 2023年完成场地工勘、淡水井钻探、采卤井施工等工作[4] - 蓝晓科技供货的1万吨吸附设备已运抵阿根廷盐湖现场[5] 其他信息 - 塔中矿业采矿经营模式自2023年度由外包调整为自营考核，矿山生产经营产量正常[4] - 按600万吨产能，公司铅锌矿预计资源剩余可开采年限大于10年[4] - 2023年出矿量大幅下降因未完成2022年度塔国政府对塔中矿业产量、产值目标而做经营模式调整，致下半年产量下降[4][6]

审计委员会构成 - 由五名董事委员组成，三名是独立董事委员（一名为会计专业人士）[4] - 委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立董事提名，经全体董事一半以上同意产生[4] 履职规定 - 独立董事辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司六十日内补选[5] - 披露财务报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] 监督职责 - 审阅财务报告，关注重大会计和审计问题及欺诈、舞弊等可能性，监督整改情况[8] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和大额资金往来等检查一次[10] 审计工作流程 - 审计工作小组由内部审计人员组成，提供书面资料[13] - 审计委员会会议评议报告，将决议材料呈报董事会讨论[13] 外部审计机构 - 聘请或更换需审计委员会形成审议意见并提建议，董事会方可审议[14] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开一次[16] - 会议召开前三天书面通知，全体委员一致同意临时会议不受时限限制[16] - 至少二名委员出席方可举行，决议至少经二名委员通过[16] - 表决方式为书面投票，必要时可通讯表决[16] - 必要时可邀请董事、监事及高管列席[17] 其他 - 可聘请中介机构，费用由公司支付[17] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[17] - 披露年报时在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况[18] - 细则自董事会审议通过之日起执行，解释权归属董事会[20]

会议信息 - 西藏珠峰第九届董事会第一次会议于2024年6月12日在上海召开，7名董事全到[1] 人事任免 - 选举黄建荣为董事长，茅元恺为副董事长[2] - 聘任茅元恺为总裁，孙华为董事会秘书[4][5] - 聘任胡晗东、黄亚婷、洪宇玮为副总裁[5] - 聘任赵建雄为财务总监，巩超然为证券事务代表[5][6] 人员履历 - 茅元恺2022年10月起任西藏珠峰资源（香港）公司执行董事等职[7]

新策略 - 《战略与可持续发展委员会(ESG)工作细则》于2024年6月修订[1] - 战略与可持续发展（ESG）委员会由五名董事组成[1] - 修订后委员会至少包括一名独立董事，原细则为至少两名[1]

战略与可持续发展（ESG）委员会构成 - 由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立董事提名，经全体董事一半以上同意产生[4] 会议相关规定 - 每年至少召开两次会议，主任委员提前三天通知，紧急情况除外[16] - 须半数以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[21] - 决议经主持人宣布、出席委员签字后生效[19] - 会议有书面纪要，出席委员和记录人签名[19] - 决议书面文件和会议纪要保存期不少于二十年[19] 其他 - 可持续发展跨部门工作小组每年至少开展一次议题讨论[11] - 获得会议材料和参会人员有保密义务[19] - 主任委员负责将决议提交董事会[19] - 细则自董事会审议通过之日起执行，原细则不再生效[21] - 细则解释权归属公司董事会[21] - 细则由公司董事会于2024年6月发布[22]

公司治理 - 《公司董事会审计委员会工作细则》于2024年6月修订[1] - 修订后审计委员会由五名董事委员组成，原三名[1] - 修订后审计委员会有三名独立董事委员，原两名[1]

业绩说明会信息 - 公司计划于2024年6月21日15:00 - 16:30召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3][4][5][7] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 会议方式为视频录播和网络文字互动[3][6] 提问与人员信息 - 投资者可在2024年6月15日至6月20日16:00前预征集提问[3][7] - 参加人员包括董事长黄建荣、副董事长兼总裁茅元恺等[6] 报告与联系信息 - 公司已于2024年4月30日披露2023年年度报告及2024年第一季度报告[4] - 联系部门为公司董事会办公室，电话021 - 66284908，邮箱zhufengdb@zhufenggufen.com[8]

会议信息 - 公司第九届监事会第一次会议于2024年6月12日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《关于同意豁免第九届监事会第一次会议通知期限的议案》全票通过[2] - 《关于选举第九届监事会主席的议案》全票通过[2] 人员选举 - 会议选举李惠明为公司第九届监事会主席[2]

公司人事变动 - 2024年6月12日公司完成董事会、监事会换届选举[1] - 第九届董事会由7人组成，黄建荣任董事长，茅元恺任副董事长[1] - 第九届监事会由3人组成，李惠明任主席[2] - 茅元恺任总裁，孙华任董事会秘书，巩超然任证券事务代表[3] - 胡晗东、黄亚婷、洪宇玮任副总裁，赵建雄任财务总监[4]

股东大会 - 2023年年度股东大会于2024年6月12日在上海召开[3][5] - 60人出席，代表股份85,439,901股，占比9.3457%[7] - 审议通过19项议案[10] 项目投资 - 塔中矿业投资6000kta采选改扩建项目[10] - 塔中矿业投资冶炼产业链延伸项目[10] - 阿根廷锂钾投资年产3万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目[10] 其他 - 2024年度预计为控股子公司提供担保额度[10]