证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-011 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于申请公司 2024 年度银行综合授信额度的公告 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在 授信额度内，并以授信银行与公司实际发生的融资合同金额为准， 具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与授信银行最终签 订的合同或协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内代 表公司与银行等金融机构签署《借款合同》、《保证合同》、《抵押合 同》等相关法律文书。 本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 20 日，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）召开九届董事会第二次会议、九届二次监事会会议， 审议通过了《关于申请公司 2024 年度银行综合授信额度并授权董事 长在授信额度内签署相关法律文 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，截至 2023 年 8 月 7 日公司董事会审计委员会由独 立董事周一虹、魏彦珩和公司董事、副董事长、总经理张绍平组 成，其中主任委员由具有专业会计资格的周一虹担任。2023 年 8 月 8 日公司董事会换届，董事会审计委员会由独立董事周一虹、 王花、董事高凌军组成，其中主任委员由具有专业会计资格的周 一虹担任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 （一）2023 年 1 月 30 日审计委员会以通讯方式召开了 2023 年第一次会议，由公司财务总监武兴旺报告年度经营业绩情况， 总经理张绍平对重大事项进展情况进行说明，大信会计师事务所 汇报 2022 年年度报告审计工作时间安排。 （二）2023 年 4 月 11 日审计委员会以通讯方式召开 2023 年 - 1 - 第二次会议，沟通审阅大信(特殊普通合伙)会计师事务所以下简 称"大信"出具的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2022 年度 审计报告初稿》并形成审阅意见。 （三）2023 年 4 月 18 日审计委员会以现场形式召开了 2023 年第三次会议,审议通过 ...

公司代码：600354 公司简称：敦煌种业 甘肃省敦煌种业股份集团有限公司 2023 年度内部控制评价报告 甘肃省敦煌种业股份集团有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-014 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙） 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开九届董事会第二次会议，会议审议通过了《关 于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构的议案》，公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构，该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审 议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"） 成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地 址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信所在全国 设有 31 家分支机构，在香港设立了分所， ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-016 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于制定《董事、监事津贴制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开了九届董事会第二次会议、九届监事会第二 次会议，审议《关于制定<董事、监事津贴制度>的议案》，因 7 位关 联董事及 2 位关联监事回避表决，出席董事会参与表决董事人数不 足 3 人，出席监事会参与表决监事人数不足 3 人，故上述议案直接 提交公司 2023 年年度股东大会审议。制度主要内容如下： 一、适用对象： 本制度适用于公司董事、监事，具体包括： （一）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事规则》的规 定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判 断的关系的董事。 （二）非独立董事：指公司董事会中除独立董事之外的其他董 事。 （三）非职工代表监事：指由公司股东大会选举产生的监事。 （四）职工代表监事：指由公司职工代表大会或者其 ...

1 机构综合排名第六位；2022 年并购服务机构排名前三位。 被媒体誉为"一家受上市公司欢迎的会计师事务所""注 册会计师行业一个知名品牌"。截至 2023 年，大信拥有员 工 4000 余名，其中注册会计师近 1000 人，博士、硕士研究 生以上学历 400 余人。大信所拥有一支具有深厚理论功底、 丰富的实践经验、强烈事业心和良好职业素养的执业队 伍。 一、资质条件 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大信)始创 于 1945 年，1985 年重建，是我国注册会计师行业恢复重建 后成立的第一家合伙会计师事务所。经过 30 余年的发展， 大信已经发展为立足北京、分所遍布全国，常年为上万家 客户(包括中央企业，省属大型企业，A 股、B 股、H 股上 市公司及拟上市公司)提供审计、税务、咨询、造价等专业 服务的大型会计师事务所。 大信会计师事务所(特殊普通合伙)注册资本 4870 万 元，2022 年审计业务收入近 16 亿元，居中国注册会计师协 会 2022 年"百强所"综合排名第十三位(本土所第九位)； 央企及省属大型特大型国企客户逾百家。上市公司客户量 连续多年居中国证监会排名前十位；国家审计署备选中 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-010 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开九届董事会第二次会议，审议并通过了《关于未弥 补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。经大信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并报表未分配利润为-913,460,375.03 元，公司实收股 本为 527,802,080 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本的三分之 一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定， 该事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、主要原因 造成上述情形的主要原因为：2018 年、2019 年国内玉米种子市 场持续低迷，食品贸易产业盈利能力较弱，致使公司主营业务大幅亏 损，加之计提大额资产减值及信用减值损失，归属于上市公司 ...

证券代码: 600354 证券简称:敦煌种业 编号：临 2024-009 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）九届监事 会第二次会议于 2024 年 3 月 10 日以书面形式发出通知，于 2024 年 3 月 10 日在公司六楼会议室召开，本次会议由监事会主席张正儒先生主 持会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 一、审议通过了 2023 年度监事会工作报告。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了 2023 年度财务决算报告。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了 2023 年年度报告及摘要。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过了 2023 年度利润分配预案。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于控股股东股权无偿划转暨公司控股股东、实际 控制人拟发生变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2024-007 1、同意将你委持有的甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 58,216,600股股份无偿划转酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有。 2、请你委按照相关规定，做好股份过户登记工作。 公司将根据后续进展情况，严格按照相关法律法规要求，及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2024年3月5日 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"敦 煌种业"）股东酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司、酒 泉市农业科学研究院拟将各自持有的5,370.51万股、451.15万股敦煌 种业股份无偿划转至酒泉市政府国资委，然后以酒泉市政府国资委 为主体，将合计持有的5,821.66万股敦煌种业股份无偿划转至酒泉 钢铁（集团）有限责任公司。 本次股 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会提名委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《公司提名委员会议事规则》等有关规定， 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会提名委员会对公司第九届董事会拟聘任总经理履历和任职资格 进行了审查，发表书面审核意见如下： 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 3 月 1 日 经审查，一致认为王栋先生具备担任相应高级管理人员职务的 相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证 监会、上海证券交易所的相关规定，未发现有不得担任高级管理人 员的情形。我们同意聘任王栋先生为公司总经理，同意将该议案提 交公司九届董事会第四次临时会议进行审议。 ...