一、独立董事基本情况 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责 地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议 案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益，维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报 如下： 本人周一虹，男，1964 年出生，中共党员，教授，硕士研究生 导师，甘肃省领军人才(二层次)，从事会计、审计和财务管理教学与 科研工作。现任兰州财经大学会计学教授，甘肃省参事室特约研究员， 兼任中国会计学会理事，中国会计学会环境资源会计专业委员会副主 任委员，中国商业经济学会常务理事，甘肃省审计学会常务理事、副 秘书长，甘肃省会计与珠算学会理事，国家兰白科技创新改革试验区 风险控制委员会专家咨询委员，甘肃能化股份有限公司独立董事，兰 州黄河企业股份有限公司独立董事。2021 年 4 月至今担任敦煌种业 独立董事。 任期内在专门委员会的任职情况：任审 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 章 程 (2024 年 3 月修订) 目 录 第一章 总则 第一节 党组织的机构设置 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 1 第二节 公司党委职权 第三节 公司纪委职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司 2024 年度筹融资计划，公司拟为相关全资子公司、控股 子公司申请银行贷款提供担保或反担保，担保总额不高于 11,000 万 元人民币，全部为流动资金贷款担保，期限一年，最终与金融机构签 订的贷款担保合同期限一致。 同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事 长在2023年年度股东大会通过本议案起至 2024年年度股东大会召开 之日内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》《保证合同》 《抵押合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议， 具体发生的贷款担保，公司将在以后的定期报告中披露。 证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-012 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年度拟为下属子公司提供担保的公告 1 （1）酒泉敦煌种业百佳食品有限公司 （2）瓜州敦种棉业有限公司 （3）甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司 本次担保额度总计为 ...

甘肃省敦煌种业集团 大信专审字【2024】第 9-00014 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字【2024】第 00014 号 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润 表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 20 日出具大信审 字【2024】第 9-00020 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编 制的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称 "非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号—上市 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，独立客观、勤勉 尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的 各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益 和全体股东权益，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人李明顺，男，1973 年出生，中共党员，博士学位，2000 年 至今在中国农业科学院作物科学研究所工作，研究员，博导。2020 年 8 月至今担任敦煌种业独立董事。 任期内在专门委员会任职情况：任薪酬与考评委员会主任委 员、提名委员会委员、战略发展委员会委员。 任期内，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，在履职期间，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 任期内，公司共召开了 8 次董事会、2 次股东大会。本着勤勉 尽责的态度，本人以现场/通讯方式参加了公司召开的全部 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）选聘会计师事务所的工作，切实维护股东 利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《甘 肃省敦煌种业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审 计意见、出具审计报告，应当遵照本制度履行选聘程序。聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审 议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、 股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计 委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格， ...

甘肃省敦煌种业集团 股份有限公司 内控审计报告 大信审字【2024】第 9-00021 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. x 知泰路 1 号 院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: 传直 Fax · +86 (10) 82327668 网 til- Internet. www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字【2024】第 9-00021 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-008 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）九届董事会 第二次会议于 2024 年 3 月 10 日以书面形式发出通知，于 2024 年 3 月 20 日在公司六楼会议室召开，本次会议由公司董事长刘兴斌主持，会议 应表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，董事杨帆女士、独立董事周 一虹先生以通讯方式参加本次会议表决，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 一、 审议通过了 2023 年度董事会工作报告。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了 2023 年度总经理工作报告。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了 2023 年度财务决算报告。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过了 ...

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-015 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日以现场方式召开九届董事会第二次会议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉部 分条款的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等 相关规定，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。具体内容 如下： | 原条款 | 修改后的条款 | | --- | --- | | 第二十二条 公司不得收购本公司股份。但 | 第二十二条 公司不得收购本公司股份。但 | | 是，有下列情形之一的除外： | 是，有下列情形之一的除外： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； …… | | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-011 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于申请公司 2024 年度银行综合授信额度的公告 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在 授信额度内，并以授信银行与公司实际发生的融资合同金额为准， 具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与授信银行最终签 订的合同或协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内代 表公司与银行等金融机构签署《借款合同》、《保证合同》、《抵押合 同》等相关法律文书。 本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 20 日，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）召开九届董事会第二次会议、九届二次监事会会议， 审议通过了《关于申请公司 2024 年度银行综合授信额度并授权董事 长在授信额度内签署相关法律文 ...