一、关于公司董事兼高管辞职的情况 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 2 月 29 日收到董事、副董事长兼总经理张绍平先生的书面辞职 报告。张绍平先生因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事、 董事会战略发展委员会和薪酬与考评委员会委员、副董事长兼总经理 职务。 证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-006 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于董事兼高管辞职及聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 2 日 附件:王栋先生简历 根据有关法律法规及《公司章程》规定，张绍平先生的辞职未导 致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运 作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补 选董事。 王栋，男，汉族，1982 年 5 月出生，甘肃兰州人，中共党员，大 学本科学历，管理学学士。毕业于贵州大学工商管理专业，曾任酒钢 集团甘肃紫轩酒业有限公司副总经理 ...

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2024-005 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 股敦煌种业股份已于2024年2月22日无偿划转至酒泉市政府国资委， 完成了过户登记手续。 本次股份过户登记完成后，公司控股股东由酒泉现代农业变为 酒泉市政府国资委，实际控制人仍为酒泉市政府国资委。 根据股权划转计划，酒泉市政府国资委将在本次股份划转过户 登记完成后，将其持有的58,216,600股敦煌种业股份无偿划转至酒 泉钢铁（集团）有限责任公司。 公司将根据后续进展情况，严格按照相关法律法规要求，及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 关于控股股东股权无偿划转暨公司控股股东、实际 控制人拟发生变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"敦 煌种业"）股东酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司（以 下简称"酒泉现代农业"）、酒泉市农业科学研究院（以下简称" 酒泉农科院"）拟将各自持有的5,370.51万股、451.15万 ...

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-003 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于控股股东股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司（以下简称"现代农 业"）持有公司股份 68,170,168 股，占公司总股本比例为 12.92%；累 计质押公司股份 53,854,500 股，占其持有公司股份总数的 79%，占公 司总股本的 10.2%。本次质押解除后，现代农业累计质押公司股份数 量为 0 股，占其持有公司股份总数的 0%，占公司总股本的 0%。 一、本次股份解质押情况 公司于 2024 年 2 月 6 日接到控股股东现代农业函告，其所持有的 公司部分股份解除质押，现将具体情况公告如下： 本次股份解质押基本情况： | 股东名称 | 酒泉地区现代农业（控股集团）有 限责任公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 53,854,500 股 ...

公司将根据后续进展情况，严格按照相关法律法规要求，及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"敦 煌种业"）股东酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司（以 下简称"酒泉现代农业"）、酒泉市农业科学研究院（以下简称" 酒泉农科院"）拟将各自持有的5,370.51万股、451.15万股敦煌种业 股份无偿划转至酒泉市政府国资委，然后以酒泉市政府国资委为主 体，将合计持有的5,821.66万股敦煌种业股份无偿划转至酒泉钢铁 （集团）有限责任公司（以下简称"酒钢集团"）。 本次股权划转相关事项正在推进中，具体情况请查阅公司在《 上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站刊 登的《关于控股股东股权无偿划转暨公司控股股东、实际控制人拟 发生变更的提示性公告》（公告编号：临2023-037）和《关于控股股 东股权无偿划转暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公 告》（公告编号：临2023-038、039、040）。 近日，公司收到酒钢集团发来的国家市场监督管理总局向其出 具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二 审查 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2023-042 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订 部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开九届董事会第三次临时会议，审议通过了关 于修订《公司章程》部分条款的议案、关于修订《独立董事工作制 度》的议案、关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案、关 于修订《董事会战略发展委员会议事规则》的议案、关于修订《董 事会审计委员会议事规则》的议案、关于修订《董事会薪酬与考评 委员会议事规则》的议案、关于制定《独立董事专门会议工作细 则》的议案。 一、《公司章程》的修订情况 为了进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，促进 公司持续健康稳定发展，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规之 规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具 体修订内容如下： | ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为提升公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票 上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审 核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第八条 公司董事会应当对审计委员会成员的独立性和履职情况 进行年度评估，必要时可以更换不适合继续担任的成员，保证审计 委员会全部成员能胜任委员会的工作和职责。 第三章 审计委员会的职责 — 1 — 在公司担任高级管理人员的董事。其中，独立董事两名，且至少有 一名独 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下 称"公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章 和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬与考评委员会、审计委员会、 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步完善甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规 和规范性文件及《公司章程》等有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议；独立董事专门会议应当有过半数独立董事出席方可举行。如有 需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以 列席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式 为记名投票表决。 第八条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一 名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以 上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第九条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体 独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 章 程 (2023 年 12 月修订) 目 录 第一章 总则 第一节 党组织的机构设置 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 1 2 第二节 公司党委职权 第三节 公司纪委职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国 ...

1、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告 编号：2023-042）、《公司章程》（2023 年 12 月修订）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2023-041 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 九届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）九届董事 会第三次临时会议于 2023 年 12 月 23 日以书面形式发出通知，于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下决议： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、 ...