股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会5月24日15：00在甘肃酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼召开[2] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，时间为5月24日[2] - 截至5月21日收市后登记在册股东有权出席[2] 人事提名 - 酒泉市国资委推荐提名周彪为第九届董事会非独立董事候选人[5] - 周彪1983年生，现任甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司党委书记、董事长[6]

股权划转 - 酒钢集团拟无偿受让敦煌种业5,821.66万股股份，占总股本11.03%[4] - 2023年11月8日酒钢集团董事会通过受让股权议案，酒泉市人民政府同意无偿划转[5] - 2023年11月22日酒泉市政府国资委与酒钢集团签署无偿划转协议[6] - 2024年1月19日国家市场监督管理总局出具反垄断审查决定[6] - 2024年2月29日甘肃省国资委批复同意股权无偿划转[6] - 截至报告出具日，收购尚需上交所合规确认和完成股份过户登记[7] - 2024年2月22日相关股份完成过户登记[20] 管理层变动 - 2024年2月29日敦煌种业总经理张绍平因工作调整辞职，酒钢集团推荐王栋为总经理人选[21] - 2024年3月1日董事会提名委员会同意聘任王栋为总经理[21] - 2024年3月2日公司审议通过聘任王栋为总经理[22] 承诺与计划 - 酒钢集团承诺规范关联交易、避免同业竞争、保持上市公司独立性[10][11][12] - 持续督导期内酒钢集团无改变主营业务、出售资产等操作及修改章程条款计划[18][19][24] 督导情况 - 未发现敦煌种业为酒钢集团及其关联方提供担保或借款等损害公司利益的情形[28] - 华龙证券为收购2024年第一季度出具持续督导意见[31]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会5月24日15点在甘肃酒泉公司六楼会议室召开[3] - 网络投票5月24日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次审议补选第九届董事会非独立董事议案[8] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月21日[14] - 登记时间为5月23日，地点在公司董事会办公室[15]

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-021 一、关于董事长辞职的情况 二、关于补选非独立董事候选人的情况 为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，由公司持股 5%以上股东酒泉市人民政府国有资产监督管理 委员会推荐，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 5 月 7 日召开第九届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于补选公司第 九届董事会非独立董事的议案》，同意提名周彪先生（简历附后）为 公司第九届董事会非独立董事会候选人，任期自股东大会审议通过之 日起至第九届董事会任期届满之日止，并提交公司 2024 年第一次临时 股东大会审议。 特此公告。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 5 月 6 日收到董事长刘兴斌先生的书面辞职报告。刘兴斌先生因 工作变动原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事长，以及董事 会战略发展委员会主任委员、提名委员会委员职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘兴斌先生的辞职未导 致公司董事会成员低于法定最低人 ...

董事会提名 - 公司第九届董事会提名委员会审查第九届董事会非独立董事候选人履历和任职资格[1] - 公司认为周彪具备相应职务任职资格，同意提名其为非独立董事候选人[1] - 公司将提名周彪议案提交第九届董事会第六次临时会议审议[1] 时间信息 - 董事会提名委员会落款时间为2024年5月7日[2]

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-022 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、 董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下决议： 1、审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司持股 5%以上 股东酒泉市人民政府国有资产监督管理委员会推荐，经公司董事会提名 委员会资格审查，提名周彪先生为公司第九届董事会非独立董事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。 本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 公司董事会定于 2024 年 5 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披 露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 ...

营业收入及净利润 - 敦煌种业2024年第一季度营业收入为443,210,480.45元，同比增长26.20%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为39,469,161.14元，同比增长59.92%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,120,964.17元，同比增长65.36%[4] - 营业收入增长主要系于销售增加所致[7] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要系于实现的净利润增加所致[7] - 净利润为90,427,205.88元，同比增长52.4%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3,006,292.28元[4] - 经营活动现金流出小计为176,382,453.79元，经营活动现金流量净额为-3,006,292.28元[18] - 投资活动现金流出小计为83,441,873.81元，投资活动产生的现金流量净额为-33,318,654.63元[19] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-8,741,945,115美元[20] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为691,484,852.48美元[20] 资产及所有者权益 - 总资产为1,738,182,251.30元，较上年度末减少9.39%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为637,849,103.25元，较上年度末增长6.60%[5] - 公司持有的流动资产总额为1,137,816,905.04元，较上一期有所下降[12] - 公司持有的非流动资产总额为600,365,346.26元，较上一期有所增加[13] - 公司的流动负债合计为789,210,952.87元，较上一期有所下降[14]

上海市汇业(兰州)律师事务所 关于甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年年度 股东大会的法律意见书 匯業津師事務所 HUI YE LAW FIRM (2024) 兰汇意第【007】号 中国 · 甘肃 在本法律意见书中,本所仅依据现行有效的法律法规对本次股东 大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及 会议的表决程序、表决结果是否符合有关法律法规、《股东大会规则》 和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案 内容和该议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 上海市汇业(兰州)律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志-兰州之窗 A座 13 层 上海市汇业(兰州)律师事务所 关于甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年年度 股东大会的法律意见书 致:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 上海市汇业(兰州)律师事务所(以下简称"本所")接受甘肃 省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"敦煌种业"或"公司") 委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2024-020 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 153,232,777 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.03 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘兴斌先生主持。会议采用现场记名投 票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其 ...

华龙证券股份有限公司 关于酒泉钢铁（集团）有限责任公司 收购甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 之 2023 年四季度持续督导意见 财务顾问 本次收购进展情况如下： 2023 年 11 月 8 日，酒钢集团召开董事会，审议并通过了《关于无偿受让 敦煌种业股权的议案》； 2023 年 11 月 8 日，酒泉市人民政府出具了《酒泉市人民政府关于无偿划 转敦煌种业股份的批复》（酒政函〔2023〕77 号），同意酒泉市人民政府国有 资产监督管理委员会（以下简称"酒泉市政府国资委"）将其持有敦煌种业合计 5,821.66 万股股票无偿划转至酒钢集团； 2023 年 11 月 10 日，上市公司发布了《关于控股股东股权无偿划转暨公司 控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临 2023-037）； 2 二〇二四年四月 华龙证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问""华龙证券"）接受酒泉 钢铁（集团）有限责任公司（以下简称"收购人""酒钢集团"）委托，担任酒 钢集团收购甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"上市公司""公司" "敦煌种业"）的财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》等法规规定，华龙 证券作为本次 ...