新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 董事会 2023年10月26日 股票代码： 600359 股票简称：新农开发 编号： 2023-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》《 关于增补公司独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查并通过，公司董事会 拟聘任张晓霞女士（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人、韩路先生（ 简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。张晓霞 女士、韩路先生的任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 公司独立董事已对上述非独立董事候选人、独立董事候选人的专业能力、任职经 历等基本情况进行了充分的了解，认为其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》 的规定，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情况。同时 符合公司经营的需要，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 独立董事关于第八届第八次董事会 独立意见 经审阅独立董事候选人韩路先生个人简历及相关资料,并 对其工作经历进行了解,我们认为本次提名的独立董事候选人 具备了履行职责所需要的专业知识,能够胜任相关岗位的职责 要求;符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》有关 任职资格的规定,不存在不得担任公司董事的情形,不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。因此,我们 一致同意提名韩路先生为公司第八届董事会独立董事候选人, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 三、《关于拟对部分应收款项核销的议案》； 公司本次核销资产主要遵循《企业会计准则》和公司会计 政策的有关规定也符合实际经营情况。公司本次资产核销程序 符合相关法律、法规和规范性文件的规定,也更加公允地反映 公司资产情况,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此, 我们同意本次资产核销事宜。 (以下无正文,为签字页) 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称"公司") 第八届董事会第八次会议于 2023年 10月 25日召开,作为公司 的独立董事,我们根据《公司法》《证券法》《公司章程》《上 市公司独立董事规则》 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-050 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 半年度 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建议。投资者可于 2023 年 10 月 12 日(星期四)12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/ ，进入问题征集专题页面进行提问。公司 将在本次 2023 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年 9 月 27 日 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"） 《2023 年半年度报告》已于 2023 年 8 月 25 日披露，为使投资者进 一步了解公司的财务状况、经营情况及 公司发展规划，公司将于 2023 年 10 月 13 日(星期五)11:00-12:00 在全景网举行 2023 半年 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 王进能先生在担任公司董事及其他职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公 司稳健发展、规范治理发挥了积极作用，公司董事会对王进能先生在任职期间为 公司做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2023—049 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 25 日收到公司董事王进能先生的书面辞职报告。王进能先生因工作调整， 申请辞去公司董事及专门委员会委员职务，辞职后，王进能先生将不再担任公司 任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定，王进能先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会 对董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响，王进能先生的辞职报告自 送达本公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照法定程序完成董事的补 选、聘任等相关后 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0474 号 致：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-048 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 《公司章程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 154,111,975 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.3949 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，在新疆阿拉尔市领先商业写字楼 12 楼新 农开发董事会会议室如期召开，会议由董事汪芳女士主持。会议采取现场记名投 票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 (二) 股东大会召开的 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 资 料 2023 年 9 月 11 日 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 目 录 1 1.《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》… ……2 2.《关于公司资产核销的议案》………………………………3 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案 各位股东及股东代表： 为真实、客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，根 据《企业会计准则第 1 号——存货》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原 则，经公司管理层充分讨论，公司对合并报表范围内的相关资 产进行了减值测试并计提相应的资产减值准备，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日公司计提资产减值准备共计 42,249,525.48 元，具体如下： 单位：元 | 项目 | 计提金额 | 对利润的影响 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 42,249,525.48 | -42,24 ...

上 海 证 券 交 易 所 公司未及时就上述担保事项履行相应信息披露义务，影响了投 资者的知情权和合理预期。上述行为违反了《上海证券交易所股票 上市规则（2020 年修订）》（以下简称《股票上市规则（2020 年修订）》） 第 2.1 条、第 9.11 条，《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修 订）》（以下简称《股票上市规则（2022 年修订）》）第 2.1.1 条、第 2.1.7 条、第 6.1.10 条，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 6.2.5 条等有关规定。时任董事会秘书张春疆 和吴天昊作为公司信息披露事务的具体负责人，未勤勉尽责，对公 司的违规行为负有责任，违反了《股票上市规则（2020 年修订）》第 2.2 条、第 3.2.2 条，《股票上市规则（2022 年修订）》第 2.1.2 条、 第 4.3.1 条、第 4.4.2 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管 理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则（2020 年修订）》 第 16.1 条、《股票上市规则（2022 年修订）》第 13.2.2 条和《上海 证券交易所 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 2023 年 8 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 马琼先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，公司董事会对马 琼先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2023—047 特此公告。 近日，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到公司独立董事马琼先生的书面辞职报告。马琼先生因个人身体健康及工作原 因，申请辞去公司独立董事职务以及专门委员会委员职务，辞职后其本人将不再 担任公司任何职务。 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定， 马琼先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此，马 琼先生的辞职报告将在新任独立董事选举产生后生效。在此之前，马琼先生将继 续履行独立董事职责。 1 ...

公司股权结构 - 公司控股种业公司98.96%、甘草公司100.00%、新农发100.00%、乳业公司97.4359%[8] - 新疆塔里木河种业股份有限公司注册资本11000万元，持股比例98.96%，资产合计316943.46229万元，负债合计264854.44121万元，营业收入64987.25735万元，净利润52089.02108万元[33] - 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司注册资本16969万元，持股比例100.00%，资产合计155350.12024万元，负债合计81027.62220万元，营业收入21483.90484万元，净利润 - 16312.63839万元[33] - 新农发产业投资管理有限公司注册资本49198.65万元，持股比例100.00%，资产合计182579.42291万元，负债合计198571.00897万元，营业收入3464.10837万元，净利润 - 27306.21384万元[33] - 2023年5月公司完成新农乳业97.4359%股权交割，产生投资收益6,569.42万元[28] - 已收到新农乳业股权转让款28,584.77万元，剩余10%资产转让款待完成约定条款后收回[32] - 2023年5月24日，新农乳业97.4359%股权过户之工商变更登记手续办理完毕，财务数据合并至2023年5月31日，6月1日起不再纳入公司合并报表范围[33] - 报告期内，公司将持有新农乳业97.4359%股权出售给天润乳业，2023年6月1日起新农乳业财务数据不再纳入合并范围[100] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入393,089,402.95元，比上年同期增长0.03%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润59,947,443.94元，比上年同期增长5.99%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4,713,212.37元，比上年同期减少109.17%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额66,072,595.56元，比上年同期减少61.21%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产634,634,140.64元，比上年度末增长10.40%[10] - 本报告期末总资产1,140,184,139.50元，比上年度末减少39.83%[10] - 本报告期基本每股收益0.16元/股，比上年同期增长6.67%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率9.66%，比上年同期减少0.74个百分点[10] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.76%，比上年同期减少10.21个百分点[10] - 非经常性损益合计64,660,656.31元，其中非流动资产处置损益60,700,691.06元，计入当期损益的政府补助5,461,395.28元，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回194,300.00元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,185,795.60元，所得税影响额 -243,918.51元，少数股东权益影响额（税后） -266,015.92元[12] - 截止报告期，公司总资产11.40亿元，净资产6.52亿元，归属于母公司净资产6.35亿元，营业收入3.93亿元，主营业务收入3.84亿元，净利润5,894.93万元，归属于母公司净利润5,994.74万元[22] - 营业收入为393,089,402.95元，较上年同期增长0.03%[24] - 营业成本为297,210,790.28元，较上年同期增长33.89%，主要因皮棉销量增加，成本上升[24][25] - 经营活动产生的现金流量净额为66,072,595.56元，较上年同期减少61.21%，主要因种业板块现销收入减少及原材料采购支出增加[24][26] - 投资活动产生的现金流量净额为197,114,960.18元，较上年同期增长469.20%，主要因出售子公司收回现金[24][27] - 筹资活动产生的现金流量净额为13,169,144.29元，较上年同期增长143.93%，主要因收回已出售子公司的往来款项增加[25][27] - 投资收益为65,697,088.44元，较上年同期增长1,909,624.89%，主要因出售子公司新农乳业股权[25][27] - 货币资金本期期末数为439,664,526.22元，占总资产38.56%，较上年期末增长153.63%，主要因出售子公司[29] - 应收账款本期期末数为62,412,005.84元，占总资产5.47%，较上年期末增长139.87%，主要因采用授信方式销售皮棉[29] - 2023年6月30日公司货币资金为439,664,526.22元，较2022年12月31日的173,348,022.52元增长约153.63%[77] - 2023年6月30日公司应收账款为62,412,005.84元，较2022年12月31日的26,018,688.37元增长约140.25%[77] - 2023年6月30日公司存货为156,929,135.32元，较2022年12月31日的445,249,659.67元下降约64.75%[77] - 2023年6月30日公司短期借款为240,266,291.66元，较2022年12月31日的545,594,152.79元下降约56.03%[78] - 2023年6月30日公司应付账款为56,887,917.77元，较2022年12月31日的214,376,337.31元下降约73.46%[78] - 2023年6月30日公司资产总计为1,140,184,139.50元，较2022年12月31日的1,895,064,146.30元下降约39.84%[78] - 2023年6月30日公司负债合计为487,806,185.95元，较2022年12月31日的1,306,872,753.38元下降约62.67%[78] - 2023年6月30日公司所有者权益合计为652,377,953.55元，较2022年12月31日的588,191,392.93元增长约10.91%[79] - 2023年6月30日母公司货币资金为366,382,958.18元，较2022年12月31日的17,855,297.12元增长约1940.87%[79] - 2023年半年度资产总计10.1791059605亿元，2022年半年度为14.6031408856亿元[80] - 2023年半年度营业总收入3.9308940295亿元，2022年半年度为3.9298760564亿元[81] - 2023年半年度营业总成本3.5801629005亿元，2022年半年度为2.9423736539亿元[81] - 2023年半年度投资收益6569.708844万元，2022年半年度为3440.13元[81] - 2023年半年度营业利润6012.382347万元，2022年半年度为5792.391333万元[82] - 2023年半年度利润总额5893.802787万元，2022年半年度为5891.012216万元[82] - 2023年半年度净利润5894.925961万元，2022年半年度为5891.091034万元[82] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润5994.744394万元，2022年半年度为5655.908474万元[82] - 2023年半年度综合收益总额5878.357712万元，2022年半年度为5845.413593万元[82] - 2023年半年度基本每股收益0.16元/股，2022年半年度为0.15元/股[82] - 2023年半年度营业收入为593,202.39元，2022年半年度为1,129,995.10元[84] - 2023年半年度营业利润为 -280,414,622.64元，2022年半年度为11,041,890.04元[84] - 2023年半年度净利润为 -281,302,257.87元，2022年半年度为11,041,895.05元[84] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为66,072,595.56元，2022年半年度为170,354,825.79元[85] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为197,114,960.18元，2022年半年度为 -53,389,886.16元[85] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为13,169,144.29元，2022年半年度为 -29,980,052.61元[86] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为276,356,700.03元，2022年半年度为86,984,887.02元[86] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为439,664,526.22元，2022年半年度为194,352,425.84元[86] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 -8,805,486.74元，2022年半年度为 -6,088,295.88元[86] - 2023年半年度母公司投资活动现金流入小计为325,433,955.83元，2022年半年度为15,834,636.79元[86] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为36,800.00元，上年同期为258,000.00元；投资活动产生的现金流量净额为325,397,155.83元，上年同期为15,576,636.79元[87] - 2023年上半年取得借款收到的现金为240,000,000.00元[87] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为271,262,653.23元，上年同期为420,613,275.00元；筹资活动现金流出小计为229,286,464.93元，上年同期为443,223,365.65元；筹资活动产生的现金流量净额为41,976,188.30元，上年同期为 - 22,610,090.65元[87] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为358,567,857.39元，上年同期为 - 13,121,749.74元；期末现金及现金等价物余额为366,382,958.18元，上年同期为3,262,513.63元[87] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为58,783,577.12元，所有者投入和减少资本为4,986,343.51元，利润分配为416,640.00元[88] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为58,454,135.92元，所有者投入和减少资本为799,000.00元，利润分配为 - 457,600.00元[91] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额（减少以“－”号填列）中综合收益总额为 - 281,467,940.36元[93] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为652,377,953.55元，2022年上半年为586,403,687.15元[88][93] - 2023年上半年母公司所有者权益期末余额为939,998,193.33元[93] - 2023年上半年筹资活动中收到其他与筹资活动有关的现金为271,262,653.23元，上年同期为180,613,275.00元；支付其他与筹资活动有关的现金为62,663,125.00元，上年同期为84,106,700.00元[87] - 2023年半年度实收资本为381,512,820.00元，2022年半年度为381,512,820.00元，无变化[94] - 2023年半年度所有者权益合计为931,171,068.08元，2022