业绩总结 - 公司对2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计认为在重大方面保持有效[2][6] - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价不存在重大缺陷[11][12] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[15][16] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[24][27] 未来展望 - 2025年将继续深化完善内部控制管理[29] 其他信息 - 公司注册资本为5030万元[31] 内控标准 - 财务报告内控缺陷评价多项资产错报重大缺陷定量标准[22] - 财务报告内控直接财产损失不同等级缺陷定量标准[24]

审计相关 - 董事会审计委员会2024年由3名董事任委员，召开6次会议[1] - 续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[2] 公司治理 - 公司治理结构和制度较完善，内控无重大缺陷[4] 未来展望 - 2025年强化监督审查，健全内控体系[6] - 2025年加强与各方沟通[6]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3][4] 未来展望 - 2025年公司将深化完善内控管理，强化监督职能[19] - 2025年公司将优化内控环境，完善体系和评价机制[19] - 2025年公司将关注制度适应性变化，推进执行落实[19] 其他信息 - 纳入评价范围单位含本部及四家控股子公司，资产和营收占比100%[6][7] - 公司内控采购等流程及日常运行存在一般缺陷，已整改或可控[15][16] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12] - 董事长为唐建国，已获董事会授权[20] - 报告日期为2025年2月27日[20] 定量标准 - 财务报告资产总额错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额3%或5000万元[13] - 财务报告净资产错报重大缺陷定量标准为错报≥净资产3%或1500万元[13] - 财务报告净利润错报重大缺陷定量标准为错报≥净利润5%或500万元[13] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷定量标准为损失金额≥500万元[14]

审计机构相关 - 2024年公司续聘大信为财务报告及内部控制审计机构[3] - 2024年8月8日审计委员会认为大信具备审计资质和专业能力[4] - 2025年2月17日审计委员会审议通过相关审计报告议案[5] 大信基本情况 - 大信成立于1985年，2012年转制为特殊普通合伙制事务所[2] - 在全国设33家分支机构，香港设分所，有38家网络成员所[2] 大信人员数据 - 截至2023年12月31日大信从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[3] - 大信超500名注册会计师签署过证券服务业务审计报告[3] 大信业务经验 - 大信有近30年证券业务从业经验，是最早从事证券服务业务的事务所之一[2] - 大信首批获得H股企业审计资格[2]

业绩总结 - 2024年非经营性资金占用总计年初余额32989.14万元，年末余额35274.97万元[15] 关联资金情况 - 大股东石油公司年初预付款项余额4.24万元，年末余额3.20万元[14] - 大股东能源公司年初预付款项余额1.00万元，年末余额8.11万元[14] 子公司应收款 - 甘草产业公司年初其他应收款余额9557.12万元，年末余额11149.94万元[14] - 种业公司年初其他应收款余额28.27万元，偿还3038.75万元[14] - 投资管理公司年初其他应收款余额23398.51万元，年末余额24113.35万元[14][15] - 生物科技公司年末余额0.37万元[15] 审计相关 - 大信会计师事务所2025年2月27日出具2024年度审计报告[4] - 认为非经营性资金占用汇总表公允反映占用资金情况[8]

业绩总结 - 公司2024年计提减值准备3895.19万元[1] - 2024年信用减值损失小计18.38万元[1] - 2024年计提存货跌价损失3863.10万元[1][3] - 2024年计提固定资产减值准备50.47万元[1][4] 其他新策略 - 2025年2月27日会议审议通过《关于计提2024年资产减值的议案》[1]

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 · · · · 对会计师事务所履职情况评估报告 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称"公司")聘 诗大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公 司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》,公司对大信 2024年度审计工作的履职情 况进行了评估,具体情况如下: 一、资质条件 大信成立于 1985年,2012年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所, 总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206,首 席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023年 12 月 31 日,从业人员总数 4001 人,合伙人 160 人,注册会计师 971 人,其中签署过证券服务业务审 计报告的超过 500人。 2022 年度业务收入 15.78 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。 业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。 2022 年上市公司年报审计客户 196 家(含 H 股),平均资产额 179.90 亿元 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-015 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 3 月 21 日 11 点 00 分 召开地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼新农开发董 事会会议室 股东大会召开日期：2025年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 21 日 至 2025 年 3 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2025—013 号 公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合公司 的实际情况，使公司资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性。 公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》 1 等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息 更加真实可靠，具有合理性。监事会同意公司本次资产减值准备的计 提。 表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。 七、审议通过《2024 年内部控制评价报告》； 表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十七次监事会决议公告 八、审议《关于新农开发董事、监事、高管 2024 年度薪酬考核的 议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八 届十七次监事会于 2025 年 2 月 27 日以通讯方式召开，会议通知和材 料于 2025 年 2 月 17 日以通讯方式发出。公司 5 名监 ...

会议信息 - 公司八届十九次董事会于2025年2月27日通讯召开，7位董事全出席[1] - 公司董事会定于2025年3月21日召开2024年年度股东大会[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案7票同意、0反对、0弃权[1][2][3][4][6][7][8] 报告审议 - 《2024年度财务决算报告》等多项报告待提交2024年年度股东大会审议[1][2][3][4][7]