创新新材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 2023 年 12 月 山东·邹平 创新新材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请 | √ | | | 综合授信额度及提供担保额度预计的议案》 | | | 2 | 《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计的议案》 | √ | | 3 | 《关于开展衍生品套期保值业务的议案》 | √ | | 4 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ | | 5 | 《关于修订公司章程的议案》 | √ | | 6 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ | | 7 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | | 8 | 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 | √ | | 9 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ | 1、 各 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请 综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-068 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人名称：山东创新金属科技有限公司（以下简称"创新金属"）、 山东创源再生资源有限公司（以下简称"创源再生资源"）、苏州创泰合金材料 有限公司（以下简称"苏州创泰"）、山东元旺电工科技有限公司（以下简称 "元旺电工"）均为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公 司"）合并报表范围内的全资下属公司。 本次担保：公司及子公司为上述下属公司向银行申请贷款提供担保，担 保金额为4.81亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为67.98 亿元，公司对子公司的担保余额为1.41亿元，子公司对公司的担保余额为0元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 （一）本次担保事项 为满足下属公司日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司及子公司为下属公 司向银行申 ...

创新新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司）的 公司治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体 股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 本工作制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 定、上海证券交易所业务规则、《公司章程》和本工作制度的相关要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为创新新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第八届董事会第十一次会议审议的有关 事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下： 创新新材料科技股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的独立 意见 经审核，我们认为，公司及子公司开展期货套期保值业务，有助于公司有效 规避市场风险，对冲原材料及产品价格波动对公司生产经营的影响，稳定年度经 营利润，减少和降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响。公司已制定了 《期货和衍生品套期保值业务管理制度》并完善了相关内控流程，公司采取的针 对性风险控制措施可行有效；不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的 情形。公司及子公司开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意公司开展期货套期 保值业务相关事项。 五、关于开展衍生品套期保值业务的独立意见 经审核，我们认为，公司开展外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关， 能更好地规避和防范外汇汇 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 创新新材料科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-065 创新新材料科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召 开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司 章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下： | 序号 | 原条款 第四十六条 独立董事有权向董事会提议 | 修订后条款 第四十六条 独立董事有权向董事会提议 | | --- | --- | --- | | | 召开临时股东大会。对独立董事要求召 | 召开临时股东大会。独立董事提议召开临 | | | 开临时股东大会的提议，董事会应当根据 | 时股东大会的，应当经全体独立董事过半 | | | 法律、行政法规和本章程的规定，在收到 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-061 创新新材料科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内各 子公司开展期货套期保值业务，主要是为了规避部分产品受生产周期等影响导致 采购端与销售端对应的铝基准价不同带来的铝价波动风险，降低其对公司生产经 营的影响。公司及合并报表范围内子公司 2023 年 12 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日使用自有资金不超过 4.8 亿元（含持仓保证金与应付行情变化的风险金）额度 开展期货套期保值业务，在上述额度范围内，资金循环使用。 2、交易工具包括期货、期权等，交易品种包括与生产经营相关的铝期货、 场内期权等业务。 3、公司于 2023 年 12 月 1 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于开展期货套期保值业务的议案》，本次交易事项不构成关联交 ...

创新新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第五条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别 作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事 会秘书： （一） 《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得被提名担任上市公 司董事、监事和高级管理人员的情形； （二） 最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚； （三） 最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四） 本公司现任监事； 第一条 为了促进创新新材料科技股份有限公司（以下简称本公司或公 司）规范运作，保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《创新新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书是公司与上海证券交易所以及其他证券监管机构之间的指 定联络人，负责公 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财 额度预计的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-060 关于公司 2024 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财 额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：包括但不限于商业银行、信托公司、资产管理公司、 证券公司、基金公司、保险公司等具有合法经营资格的金融机构。 委托理财金额：委托理财单日最高余额上限为20亿元。在上述额度内， 资金可以滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。 委托理财产品类型：本次委托理财产品类型为中短期、流动性好、安全 性高、低风险的委托理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、国债 逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理 计划、证券公司、基金公司及保险类公司类固定收益类产品。公司禁止购买风险 等级被评定为中高风险等级（即第四级或PR4级或R4级）及以上风险等级的委托 理财产品或银行结构 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合 授信额度及提供担保额度预计的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-058 创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合 重要内容提示： 被担保人名称：创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创 新新材"）及公司合并报表范围内各主体。 公司及合并报表范围内子公司2024年度拟向银行等金融机构申请综合授 信总额不超过人民币140.60亿元。公司及合并报表范围内子公司将根据各银行等 金融机构的授信要求，为公司及合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信 提供相应的担保，预计提供担保的总额度合计不超过140.60亿元。截至2023年10 月31日，公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为67.97亿元，其中包含子 公司之间互相担保64.30亿元、公司对子公司的担保余额为1.35亿元、子公司对第 三方提供的担保2.32亿元、子公司对公司的担保余额为0元。 特别风险提示：本次担保预计中部分被担保方为资产负债率超过70%的 合并报表范围内子公司。敬请投资者注意 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资产 出售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司 100%股权并募集配 套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》 等文件的有关规定，对创新新材开展期货套期保值业务所涉及的事项进行了认真、 审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、开展期货套期保值的目的 公司主营铝合金加工业务，采购与销售定价主要以当期长江有色铝价等市场 价为基准。部分业务受生产周期等因素影响，采购端与销售端对应的铝基准价不 同，一定程度上承担铝价波动的风险。公司开展期货套期保值，系为防范铝价波 动带来的风险，稳定盈利水平，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、期货套期保值业务情况 （一）交易金额 ...