创新新材料科技股份有限公司 关于开展衍生品套期保值业务的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-062 创新新材料科技股份有限公司 关于开展衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内各 子公司开展衍生品套期保值业务，主要是为了规避海外业务外汇汇率波动风险， 降低其对公司生产经营的影响，增强公司财务稳健性。公司及合并报表范围内子 公司2023年使用自有资金不超过957.5万元额度开展外汇衍生品套期保值业务。 在上述额度范围内，资金循环使用。 2、交易工具包括外汇衍生品等，交易品种包括与外汇相关的即期交易、远 期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等。 3、公司于 2023 年 12 月 1 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于开展衍生品套期保值业务的议案》，本次交易事项不构成关联交易，尚需 提交股东大会审议。 4、特别风险提示：开展衍生品套期保值业务存在价格波动风 ...

创新新材料科技股份有限公司 第三条 战略委员会应遵守《公司章程》及本议事规则，在董事会授权范 围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 组织机构 第四条 战略委员会成员由 3 名董事组成，独立董事不少于 1 名。 第五条 战略委员会委员（以下简称委员）由董事长、1/2 以上独立董事 或者 1/3 以上全体董事提名，并由董事会过半数选举产生。 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为满足创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司）战略和投 资发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规章、 规范性文件以及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称战略委员会），并制定本 《创新新材料科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（以下简称本议事 规则）。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第六条 战略委员 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于开展境外投资的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-067 创新新材料科技股份有限公司 关于开展境外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于开展境外投资的议案》。公司董事 会同意公司通过 100%控股的香港子公司 Drayton Management Limited 以及全 资孙公司 Gloucester Management Limited 在墨西哥共同设立的 2 家公司开展汽 车轻量化铝合金材料等项目。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日披露在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于开展境外投资的公告》（公 告编号：2023-029）。 二、对外投资进展情况 （一）至上展望股份公司 英文名称：Paramount Vision,S.A. DE ...

创新新材料科技股份有限公司 关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货和衍生品套期保值业务目的及必要性 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营铝合金加工业务，采 购与销售定价主要以当期长江有色铝价等市场价为基准。部分业务受生产周期等 因素影响，采购端与销售端对应的铝基准价不同，一定程度上承担铝价波动的风 险，同时，随着公司海外业务的开展，外汇汇率波动给公司经营成果可能带来一 定影响。 二、交易工具和品种的开展方式 （一）开展期货套期保值业务额度 1、交易金额 开展期货套期保值所需保证金和应对行情变化的风险金最高额度不超过人民币 4.8 亿元。在审批期限内可循环使用，即任一时点的交易金额不超过上述额度。 2、交易期限 授权期限：2023 年 12 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日。 3、资金来源 公司及全资或控股子公司的自有资金，不涉及募集资金。 3、资金来源 4、交易方式 （1）交易工具：使用期货、期权等方式进行套期保值。 （2）交易品种：交易品种包括与生产经营相关的铝期货、场内期权等业务。 （3）交易场所：公司开展铝期货和场内期权的交易场所在上海期货交易所。 （ ...

创新新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的 职责，确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东， 并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利 益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策，对股东大会和全体股东负责。 第四条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建 议。 第五条 董事会下设证券事务部，由董事会秘书负责，处理董事会日常 事务。 第二章 董事 第九条 未经《公司章程》规定或者董事会的合法授权，任何董事不得 以个人名义代表 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"，原名为"北 京华联综合超市股份有限公司"）重大资产出售及向特定对象发行股份购买山东 创新金属科技有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 8 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等文件的有关规定，对创新新材 2024 年度 使用部分闲置自有资金进行委托理财额度所涉及的事项进行了认真、审慎的核查， 并发表本核查意见，具体情况如下： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 公司及其控股子公司满足日常生产经营需要前提下，使用暂时闲置的自有资 金购买安全性高、风险可控的理财产品，有利于提高暂时闲置自有资金的使用效 率，增加公司整体收益。 （二）投资金额 公司 2024 年度委托理财单日最高余额上限为人民币 20 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资产 出售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司 100%股权并募集配 套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》 等文件的有关规定，对创新新材 2024 年开展期货和衍生品套期保值业务所涉及 的事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、开展期货和衍生品套期保值业务的目的 公司主营铝合金加工业务，采购与销售定价主要以当期长江有色铝价等市场 价为基准。部分业务受生产周期等因素影响，采购端与销售端对应的铝基准价不 同，一定程度上承担铝价波动的风险，同时，随着公司海外业务的开展，外汇汇 率波动给公司经营成果可能带来一定影响。 为防范铝价波动和外汇汇率波动带来的风 ...

创新新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 建立公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《创新新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本《创新新材料科技股份有 限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（以下简称本议事规则）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门委员会，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，不包括独立董 事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书。 独立董事、监事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。 第四条 薪酬与考核委员会应遵守《公司章程》及本议事规则，在董事会 授权范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 组织机构 第五条 薪酬与 ...

创新新材料科技股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一 ...

创新新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司）董事会决 策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《创新新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立 董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会应遵守《公司章程》及本议事规则，在董事会授权范 围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 独立董事因提出辞职或者被解除职务导致审计委员会中独立董事所占的比 例不符合本议事规则或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人 士的，公司应当自前述事实发生之日起 60 日内完成补选。 第八条 审计委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员 代行其职责；审计委员会主任既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 半数以上委员可选举出一名委员代行审计委员会主任职责，并将有关情况及时向 公 ...