目 录 关于通化葡萄酒股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 2023 年度 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 关于通化葡萄酒股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 1、 专项审计报告 2023 年度 2、 附表 委托单位：通化葡萄酒股份有限公司 审计单位：中准会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：(010)88356126 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 【已阅后请双击此处，删除此表】 ...

股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2024—013 通化葡萄酒股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 25 日以视 频表决方式举行，应参加表决监事 3 人，实到参加表决监事 3 人，符合法律、法规、 规章和《公司章程》有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下决议： 1、审议并通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第二十次 会议通知期限的议案》 与会监事一致同意豁免本次会议提前十天的通知期限，并于 2024 年 4 月 25 日召开第八届监事会第二十次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异议， 同意本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2023 年年度报告及摘要》； 监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法 律、法规和《公司章程》的规定；年报的内容和格式符合中国证券监 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2024-014 通化葡萄酒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 2 点 0 分 召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票相关事项已履行相应的决策 审批程序,合法有效,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,同意 公司以 2. 27 元/股的价格将上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 12 万股 限制性股票全部进行回购注销。 通化葡萄酒股 -17 11:12V E BE NEW YORK 鉴于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予的１名激励对象因离职已不 符合激励条件,根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关约定, 公司以 2.27 元/股的价格对上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 12 万股 限制性股票进行回购注销,回购注销的数量占目前公司总股本的 0.03%。公司本 次回购注销限制性股票后,将导致公司有限售条件股份减少 12 万股,公司总股 本将由 42,740 万股减少至 42,728 万股。 通化葡萄酒股份有限公司 监事会关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的核查意见 通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》" ...

通化葡萄酒股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中准会计师事务所（特 殊普通合伙）(以下简称"中准会计师事务所")为公司 2023 年度财务报告审计 机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中准会计师事务所 2023 年度 履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 中准会计师事务所 1996 年 3 月 20 日注册成立于北京。前身为邮电部直属的 中鸿信建元会计师事务所，1998 年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有 限公司。2013 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业，现注册地址 为北京市海淀区首体南路 22 号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、 广州、苏州、西宁、济南、合肥、郑州、西安、重庆、石家庄、北京自贸试验区 设有分所。 中准会计师事务所是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事 务所。二十多年来，先后从事证券业务近 80 家，一直是国内长期从事证券期货 服务业务的全国性会计师事务所之一。同时具有特大型国有企业审计业务资格、 从事金融 ...

违规担保解除情况 的专项报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 关于通化葡萄酒股份有限公司 (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 通化葡萄酒股份有限公司 专项报告 目 录 页 次 一、 专项报告……………………………………………… 1-2 二、 附送资料 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年度违规担保解除情况 表 ……………………………………………………… 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年度违规担保解除情况 注释…………………………………………………… 3 4-5 三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 四、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 五、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务备案公告复印件 六、 签字注册会计师证书复印件 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accou ...

通化葡萄酒股份有限公司 2023 年度业绩承诺审核报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 通化葡萄酒股份有限公司 审核报告 目 录 页 次 一、 审核报告……………………………………………… 1-2 二、 附送资料 通化葡萄酒股份有限公司关于北京九润源电子商务有 限公司业绩承诺完成情况的说明……………………… 3-4 三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 四、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 五、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务备案公告复印件 六、 签字注册会计师证书复印件 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 通化葡萄酒股份有限公司 关于北京九润源电子商务有限公司业绩承诺完成情况的 专项审核报告 (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 中准专字[20 ...

通化葡萄酒股份有限公司 独立董事2023年度述职报告(程岩) 作为通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定,我 在 2023年度认真履行了独立董事职责,谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利。现将 2023 年度的履职情况报告如下: 程岩:女,汉族,1975年12月出生,硕士研究生学历。曾先后担任吉林省爱普特环保 产业股份有限公司出纳、会计、主管会计,中准会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所高 级助理、项目经理、高级经理,立信会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所高级经理、吉 林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司董事、副总经理兼任财务总监,易启科技（吉 林省）有限公司副总经理，现任通化葡萄酒股份有限公司(600365, SH)独立董事、吉林碳谷 独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况进行说明 我符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求,不存在影响独立董事独立性的任 何情况。在履职过程中,我不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单 位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概 ...

股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2024—008 通化葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会 议于 2024 年 4 月 23 日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，并 于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长王军先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规 定，合法有效。 责任。 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 1、审议并通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第八届董事会第二十三次 会议通知期限的议案》 与会董事一致同意豁免本次会议提前五天的通知期限，并于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二十三次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异 议，同意本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃 ...

股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2024—012 通化葡萄酒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙） 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第二十三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所并支付其 2023 年 度报酬的议案》，具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中准会计师事务所 1996 年 3 月 20 日注册成立于北京。前身为邮电部直属 的中鸿信建元会计师事务所，1998 年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所 有限公司。2013 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业，现注册地 址为北京市海淀区首体南路 22 号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上 海、广州、苏州、西宁、济南、合肥、郑州、西安、重庆、石家庄、北京自贸 试验区设有分所。 中准会计师事务所是首批 ...