本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至本公告披露日，傅德武先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门和证券交易所惩戒，未担任公司董事或高级管理人员，不存在中国证 监会及证券交易所规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。 通化葡萄酒股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 鉴于通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即将 届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，公司于2024年5月24日在公司一楼会议室召开了职工代表大会， 经与会职工代表审议，同意选举傅德武先生（简历见附件）为公司第九届监事会 职工代表监事，傅德武先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名 监事共同组成公司第九届监事会，任期为三年。 股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2024—029 附件：职工代表监事简历 傅德武先生，男，1969 年出生，高 ...

通化葡萄酒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人魏良淑,已充分了解并同意由提名人通化葡萄酒股份有限公司董事会提 名为通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任通化葡萄酒股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 ...

通化葡萄酒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人通化葡萄酒股份有限公司董事会,现提名杨强先生、程岩女士、魏良 淑女士为通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人(参见各独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与通化葡萄酒股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2024-025 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,669,236 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.8744 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，该 现场会议由公司过半数董事推举的董事长王军先生主持，会议符合法律、法规、 规章和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二 ...

股东大会信息 - 2024年4月27日公告召开2023年年度股东大会[5] - 现场会议于2024年5月22日14:00在吉林省通化市召开[5] - 网络投票和互联网投票有不同时间安排[5] 参会情况 - 17名股东出席或委托代表，代表80,669,236股，占总股本18.8744%[7] 会议结果 - 审议并通过8项议案[11][13] - 召集、召开、表决等程序合法有效[15]

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会[1] - 业绩说明会于2024年5月29日15:00至16:30通过全景网平台举行[1] 交流安排 - 公司董事和财务总监将与投资者交流2023年经营业绩等问题[2] 问题征集 - 投资者可于2024年5月27日17:00前访问指定网址或扫码征集问题[2]

诉讼案件 - 两案处于二审阶段，涉案金额3368.875万元和660.51万元[2] - 起诉原实际控制人案涉7075.43万元，处诉前调解阶段[8] 款项支付 - 公司需支付回购款3250万元、650万元及违约金[2] 份额变更 - 成都工投、蓉台应将南京基金31.25%、6.25%份额变更至公司名下[6][7] 影响预估 - 预计诉讼不对公司利润产生重大不利影响[2]

风险警示与诉讼 - 2024年4月30日披露股票被实施其他风险警示进展公告[3] - 4月1日起诉原实际控制人，处于诉前调解阶段[3] 违规担保 - 截至5月16日，违规担保事项未完全化解[3] - 独立董事要求拿出解保方案，加强内控[3][4] 后续行动 - 收到督促函后积极化解影响，依规披露信息[5]

业绩总结 - 2021 - 2023年九润源承诺扣非后净利润分别为3100万、3700万、4500万元[2] - 2021和2022年度九润源完成业绩承诺[3] - 2023年度九润源经审计扣非后净利润4066.92万元，低于承诺额433.08万元[3] 业绩补偿 - 2024年4月25日公司通过业绩补偿方案，承诺人5月15日前付433.08万元[3] - 截至公告日公司收到补偿款433.08万元，承诺人义务履行完毕[4]

通化葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二 0 二四年五月二十二日 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 （一）、现场会议： 会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三） 下午 14:00 地 点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号） （二）、网络投票： 投票日期：2024 年 5 月 22 日（星期三） 投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议的表决方式 :本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证 券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。 三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式 ...