内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷，财报内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额与营收合计占合并财报对应总额之比均为100%[8] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[6] 内控缺陷认定标准 - 财报内控按营收、利润总额、资产总额、所有者权益潜在错报划分缺陷等级[14] - 非财报内控700万元以上为重大缺陷，350 - 700万元为重要缺陷，350万元以下为一般缺陷[16] 其他 - 董事长（经董事会授权）为吴玉华[18] - 文档日期为2025年4月29日[18]

资产情况 - 公司部分房产被辽宁省大连市中级人民法院轮候查封，冻结期限3年[2] - 被查封房产有具体产权证号和地址[2] 仲裁结果 - 仲裁庭裁决公司在大连嘉得不能清偿部分向大连鼎华承担20%赔偿责任[3] 影响 - 目前部分资产被查封未影响日常经营[4] - 资产被查封可能致资产处置，影响本期及期后利润[4]

财务审计 - 审计机构于2025年4月28日对通葡股份2024年度财报签标准审计意见报告[4] 往来资金 - 2024年期初往来资金余额17254.20万元，累计发生18598.71万元，偿还16850.05万元，期末余额19002.86万元[10] 公司账款 - 多家子公司应收账款、其他应收款有相应期初、发生、偿还及期末余额[10]

通化葡萄酒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 情况的自查报告》，通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公 司在任独立董事程岩、杨强、魏良淑的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立 性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况。 通化葡萄酒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

业绩总结 - 2025年第一季度酒类产品销售收入2003.36万元，同比增长7.79%[2][4][5] - 2025年第一季度经销商分销销售收入1452.23万元，同比增长1.58%[2] - 2025年第一季度电商直销销售收入551.13万元，同比增长28.50%[2] 产品销售结构 - 2025年第一季度低档酒类产品销售收入695.64万元，同比下降39.47%[4] - 2025年第一季度中高档酒类产品销售收入1307.72万元，同比增长84.39%[4] 区域销售情况 - 2025年第一季度华北地区销售收入380.92万元，同比增长100.93%[5] - 2025年第一季度华东地区销售收入231.96万元，同比增长19.79%[5] - 2025年第一季度华南地区销售收入95.85万元，同比增长27.67%[5] - 华中地区2025年第一季度销售收入91.64万元，同比下降35.62%[5] 经销商情况 - 2025年1 - 3月新增经销商8家，退出5家，期末共有167家，较2024年末增加3家[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入86,945.38万元，同比增长1.22%[10][43] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润 -4,988.21万元[10] - 2024年末公司资产总额97,622.92万元，同比增长9.11%[10][40] - 2024年末负债总额68,859.70万元，较上年增加10,195.68万元，增幅17.38%[41] - 2024年末归属于母公司股东权益28,777.79万元，较上年减少2,017.03万元，降幅6.55%[42] - 2024年营业利润为 -3,050.22万元，较上年减少3,046.43万元[43] - 2024年经营活动现金流量净额为 -50,236.44万元，上年同期为 -44,595.25万元[48] - 2024年基本每股收益为 -0.12元/股，同比增加0.05元/股[49] - 2024年资产负债率为70.54%，较上年同期增长4.97个百分点[52] - 2024年总资产利润率为 -5.11%，较上年同期增长3.03个百分点[53] 新产品和新技术研发 - 2024年公司研发推出“通化山葡萄酒——红梅经典”等产品[16] 市场扩张和并购 - 2024年公司葡萄酒业务收入较去年同期实现增长[16] - 2024年公司电子商务业务保持健康稳定发展，核心竞争力加强[17] - 2024年公司持续深耕电商零售，借助京东、天猫、抖音等电商平台[17] 未来展望 - 公司制定2024 - 2026年三年发展战略，将提升规范运作、改善经营业绩、优化产业和人才结构[22][23] - 2025年公司以利润考核为核心推动业绩增长[24] - 2025年加强渠道、品牌与产品建设，开展品鉴等活动[24] - 2025年发挥电商优势，扩大产品覆盖范围，向健康等领域延伸[25] - 2025年各部门制定年度预算表，严格控制费用支出，采购采取竞标形式[25] - 2025年完善人才储备与激励约束，开发培养后备人才[26] - 2025年强化规范运作，化解历史遗留问题[26] 其他新策略 - 报告期内完成董事会、管理层换届，优化人员结构[21] - 报告期内全力推进数字化转型，提升运营效率和服务质量[18] - 2025年1月公司与南通泓谦签署《和解协议》[20] - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》等相关规则[61][62][63] 公司治理 - 2024年董事会召集3次股东大会，召开7次董事会[11] - 2024年审计委员会召开5次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[12] - 2024年公司披露定期报告4份，临时公告65份[15] - 2024年召开7次监事会会议，审议多项议案，包括年报、季报、关联交易等[29][30] 财务状况 - 2024年合并报表归属于母公司所有者的净利润为 -49,882,106.60元[56][58] - 2024年年末合并报表未分配利润为 -531,540,520.61元[56][57] - 2024年母公司实现净利润为 -50,046,388.70元[56] - 2024年末母公司未分配利润为 -483,115,392.99元[56] - 公司实收股本为427,400,000.00元，未弥补亏损金额总额超过实收股本总额的三分之一[57] - 公司年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[56] 未来策略 - 加强渠道、品牌与产品建设，拓展消费渠道，提升品牌形象[59] - 发挥电子商务优势，扩大产品覆盖范围，向健康、情绪价值领域延伸[59] - 加强成本计划与管控，各部门制定预算并严格执行[59][60]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月22日14点30分在公司一楼会议室召开[5] - 网络投票起止时间为2025年5月22日[7] - 本次股东大会审议9项议案[9] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月15日[15] - 会议登记时间为2025年5月21日[17] - 登记地点为公司证券部（通化市前兴路28号）[17]

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-015 通化葡萄酒股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面形式发出召开监事会会议的通知，并于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主 席罗克先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 1、审议通过《2024 年年度报告及摘要》； 监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 法规和《公司章程》的规定；年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的各项规定；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定 和泄露内幕信息的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-014 通化葡萄酒股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面形式发出召开董事会会议的通知，并于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长吴玉华女 士主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 3 ...

整体财务关键指标年度对比 - 本报告期营业收入196,054,493.59元，较上年同期244,654,798.55元减少19.86%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1,061,532.14元，较上年同期2,464,331.26元减少143.08%[4] - 本报告期基本每股收益为 -0.002元/股，较上年同期0.01元/股减少120.00%[5] - 本报告期末总资产821,769,045.01元，较上年度末976,229,183.71元减少15.82%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益288,184,517.58元，较上年度末287,777,857.21元增加0.14%[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 -2,326,137.95元，其中与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 -2,450,587.73元[7] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为14,389[10] 股东持股及一致行动人情况 - 吉林省吉祥嘉德投资有限公司持股43,093,236股，持股比例10.08%，股份处于冻结状态[11] - 尹兵持股22,689,972股，持股比例5.31%，股份处于冻结状态[11] - 公司股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司、安吉众虹管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人[11] 股权回购及份额变更情况 - 公司需向成都工投支付截至2022年10月7日的回购款3250万元及违约金，成都工投将持有的南京通葡股权投资基金31.25%合伙份额变更至公司名下[12] - 公司需向成都蓉台支付截至2022年10月7日的回购款650万元及违约金，成都蓉台将持有的南京通葡股权投资基金6.25%合伙份额变更至公司名下[13] - 公司需向四川泰通支付回购款399.37万元，四川泰通将持有的南京通葡股权投资基金3.75%合伙份额变更至公司名下[13][14] 预计负债情况 - 公司在大连嘉得不能清偿本金、利息及律师费的20%范围内向大连鼎华承担赔偿责任，截至2025年3月31日已计提预计负债83907594.79元[15] 2025年3月31日与2024年12月31日资产负债关键指标对比 - 2025年3月31日货币资金为25914600.99元，较2024年12月31日的8141824.68元增加[17] - 2025年3月31日应收账款为89608389.11元，较2024年12月31日的250139869.05元减少[17] - 2025年3月31日预付款项为106125138.03元，较2024年12月31日的158068274.30元减少[17] - 2025年3月31日存货为261595140.88元，较2024年12月31日的227410426.71元增加[18] - 2025年3月31日短期借款为28600000.00元，较2024年12月31日的19300000.00元增加[18] - 2025年3月31日资产总计为821769045.01元，较2024年12月31日的976229183.71元减少[18] - 2025年3月31日公司资产总计934,877,402.27元，较2024年12月31日的925,900,396.32元增长约0.97%[28][29][30] - 2025年3月31日应收账款79,546,540.72元，较2024年12月31日的56,246,070.79元增长约41.43%[28] - 2025年3月31日应付职工薪酬2,249,348.84元，较2024年12月31日的1,043,508.30元增长约115.56%[29] 2025年第一季度与2024年第一季度整体财务关键指标对比 - 2025年第一季度营业总收入196,054,493.59元，较2024年第一季度的244,654,798.55元下降约19.86%[22] - 2025年第一季度营业总成本190,989,084.94元，较2024年第一季度的235,574,010.58元下降约19.01%[22] - 2025年第一季度营业利润4,993,149.96元，较2024年第一季度的8,960,228.15元下降约44.27%[23] - 2025年第一季度净利润为-1,153,810.23元，2024年第一季度为2,461,063.27元[23] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.002元/股，2024年第一季度均为0.01元/股[24] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计168,086,195.55元，较2024年第一季度的121,739,513.75元增长约38.07%[25] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金152,954,927.80元，较2024年第一季度的177,869,160.66元下降约14.00%[25] 2025年负债相关指标对比 - 2025年流动负债合计365,883,526.81元，较之前的525,196,850.92元下降约30.33%[19] - 2025年非流动负债合计167,938,989.50元，较之前的163,400,186.37元增长约2.78%[19] - 2025年负债和所有者权益总计821,769,045.01元，较之前的976,229,183.71元下降约15.82%[20] 2025年第一季度部分业务财务指标对比 - 2025年第一季度营业收入29,415,905.76元，较2024年第一季度的27,045,926.14元增长约8.76%[32] - 2025年第一季度营业成本19,914,229.05元，较2024年第一季度的17,773,594.69元增长约11.93%[32] - 2025年第一季度销售费用1,284,915.01元，较2024年第一季度的1,709,802.46元下降约24.84%[32] - 2025年第一季度管理费用8,306,013.17元，较2024年第一季度的9,484,024.08元下降约12.42%[32] - 2025年第一季度研发费用250,826.25元，较2024年第一季度的898,360.36元下降约72.08%[32] 2025年第一季度利润及收益指标对比 - 公司信用减值损失为-146,112.30元，资产减值损失为-92,752.87元[33] - 公司2025年第一季度营业利润为-3,168,001.25元，2024年第一季度为-5,440,803.58元[33] - 公司2025年第一季度利润总额为-5,596,396.82元，2024年第一季度为-6,620,875.82元[33] - 公司2025年第一季度净利润为-5,596,396.82元，2024年第一季度为-6,620,875.82元[33] - 公司2025年第一季度基本每股收益为-0.01元/股，2024年第一季度为-0.02元/股[33] - 公司2025年第一季度稀释每股收益为-0.01元/股，2024年第一季度为-0.02元/股[33] 2025年第一季度经营活动现金流量指标对比 - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为9,921,856.02元，2024年第一季度为10,691,861.20元[35] - 公司2025年第一季度经营活动现金流入小计为32,736,411.50元，2024年第一季度为18,410,796.59元[35] - 公司2025年第一季度经营活动现金流出小计为32,959,681.85元，2024年第一季度为19,468,480.38元[35] - 公司2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-223,270.35元，2024年第一季度为-1,057,683.79元[35] 2025年现金流量指标对比 - 2025年经营活动现金流出小计252,650,426.97元，较上一时期的222,703,645.87元增长约13.45%[26] - 2025年筹资活动现金流入小计323,155,000.00元，较上一时期的180,680,000.00元增长约78.86%[26]