会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所从中准变更为北京德皓国际[1] - 2025年1月24日董事会审议通过变更议案[9] - 议案尚需股东大会审议通过生效[10] 新事务所情况 - 截止2024年末合伙人66人，注会300人，签过证券报告注会140人[2] - 2024年收入46302.57万元，审计业务30882.36万元，证券业务21106.92万元[3] - 2024年审计上市公司年报客户119家，同行业81家[3] - 职业风险基金上年度末105.35万元，职业保险赔偿限额3亿[3] - 近三年事务所受行政监管措施1次，30名从业人员受行政22次、自律6次[3] 审计费用 - 2024年度审计费用100万元含税，与上年持平[6] 原事务所情况 - 中准已连续19年为公司提供审计服务，2023年出具标准无保留意见报告[7]

风险警示相关 - 2020年8月25日因原实控人违规担保被实施其他风险警示[2] - 2021年4月30日《2020年内控审计报告》被出具否定意见，继续警示[3] - 2022年4月23日《2021年内控审计报告》被出具标准无保留意见[3] 违规担保进展 - 2021年4月30日披露违规担保自查公告[2] - 2021年8月31日相关担保、还款等责任解除[2] 仲裁相关 - 2022年10 - 11月披露涉及仲裁公告，金额3.063亿元[4] - 2023年5月16日收到仲裁裁决书，承担部分赔偿责任[4] 其他事项 - 2024年4月1日起诉原实控人，案件已受理未开庭[5] - 截至公告披露日生产经营正常，将每月发布进展公告[6]

股东大会 - 通化葡萄酒2025年第一次临时股东大会现场会议于2月11日15:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 审计机构变更 - 公司拟将审计机构由中准会计师事务所变更为北京德皓国际会计师事务所[15] 新审计机构情况 - 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[15] - 2024年度收入总额46302.57万元，审计业务收入30882.36万元，证券业务收入21106.92万元[16] - 审计2024年上市公司年报客户家数119家，同行业上市公司审计客户家数81家[16] - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[17] - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次等[17] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人潘红卫近三年签署上市公司审计报告数量4家[17] - 拟签字注册会计师邹楠近三年签署上市公司审计报告超3家[18] - 拟安排的项目质量复核人员张丽芳近三年签署上市公司审计报告数量6家[18] 审计费用 - 2024年度审计费用100万元（含税），与上年持平[19] 原审计机构情况 - 中准会计师事务所已连续19年为公司提供审计服务[20] - 2023年度为公司出具标准无保留意见审计报告[20] - 中准因其他审计项目被处以暂停从事证券服务业务3个月等行政处罚[20]

2、部分子公司股权被冻结的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）通过查询获悉公司部 分房产、子公司股权被冻结。现将具体情况公告如下： 一、部分房产、子公司股权被冻结的基本情况 1、部分房产被冻结的基本情况 | 产权证号 | 地址 | 冻结机关 | 冻结期限 | 冻结原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 吉(2017)长春市不动产权第 0251037 号、第 | 南关区解放大路吉宇大厦 1 栋 201 号房、202 号房、203 | | | | | 0250740 号、第 0248933 号、第 0251038 号、 | | 江苏省南京市建 | | | | | 号房、206 号房、301 号房、 | | 3 年 | | | 第 0251048 号、第 0249246 号、第 0249222 | | 邺区人民法院 | | 主要系合伙合 | | | 302 号房、303 号房、304 号 | | | | | 号、第 02488 ...

债务和解 - 截至2024年12月31日，公司应给付南通泓谦7416.59万元[2] - 公司与南通泓谦达成和解，分期支付4100万元后义务和责任解除[2] - 公司承诺两年内分期偿还4100万元债务[4] 协议执行 - 支付3700万元或提供担保物后10个工作日内，南通泓谦解除财产保全[5] - 公司按协议履行，《裁决书》项下义务和责任全解除[5] 影响与意义 - 实际控制人提供保证，仲裁对利润无重大不利影响[6] - 和解协议利于公司走出诉讼，集中资源发展业务[6]

2024年业绩预计 - 公司预计2024年年度归属母公司所有者净利润为-3600万元至-5200万元[1][2] - 公司预计2024年年度归属母公司所有者扣非净利润为-2650万元至-3975万元[1][2] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属母公司所有者净利润为-7283.78万元[3] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为-2028.10万元[3] - 上年同期每股收益为-0.17元[3] 亏损原因 - 报告期内公司受复杂内外环境影响仍出现亏损[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[2][6] - 预告数据为初步核算数据，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[7]

风险警示 - 2020年8月25日因原实控人违规担保被实施其他风险警示[2] - 2021年4月30日《2020年内控审计报告》被出具否定意见，继续警示[3] - 2022年4月23日《2021年内控审计报告》被出具标准无保留意见[3] 违规担保 - 2021年4月30日披露违规担保自查公告[2] - 2021年8月31日相关担保、还款等责任解除[2] 仲裁事项 - 2022年涉及大连仲裁，金额3.063亿元[4] - 2023年5月仲裁庭认为担保无效，承担20%赔偿责任[4] 诉讼情况 - 2024年4月1日起诉原实控人，案件已受理未开庭[5] 其他 - 截至公告披露日生产经营正常[6] - 公司将每月发布提示性公告披露进展[6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为201人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为42,611,515股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比9.9699%[4] - 公司在任董事7人、监事3人，均全部出席[8] 议案投票情况 - 2025年度日常关联交易预计议案A股同意票31,332,452，占比73.5304%[7] - A股反对票11,167,263，占比26.2071%[7] - A股弃权票111,800，占比0.2625%[7] - 5%以下股东同意票24,432,452，占比68.4161%[7] - 5%以下股东反对票11,167,263，占比31.2707%[7] - 5%以下股东弃权票111,800，占比0.3132%[7]

【 功承瀛泰(长春)律师事务所 上海功承瀛泰（长春）律师事务所 关于 通化葡萄酒股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议 之 法律意见书 中国,吉林省长春市净月开发区银杏路 500 号伟峰领袖领地 1 号 楼 2/4 层 电话:(+86431) 89154888 传真:(+86431) 89154999 1 lp|| 功承瀛泰(长春)律师事务所 致:通化葡萄酒股份有限公司 通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会")现场会议定于 2024年 12月 27 日下午 15:00 在通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市 前兴路 28 号)召开,上海功承瀛泰(长春)律师事务所(以下简称"本 所")接受公司的委托,指派本所律师出席会议,并依据《中华人民 共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》和《通化葡萄酒股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、 召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、股东大会召集人 资格的合 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为2024年12月27日15点[3] - 股权登记日为2024年12月20日[17] - 网络投票起止时间为2024年12月27日[6] - 会议登记时间为2024年12月26日9点至11:30、13点至16点[18] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2024年12月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 审议2025年度日常关联交易预计的议案[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1个[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为1个[9] 回避股东 - 应回避表决的关联股东有吴玉华、陈晓琦等[10]