股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月20日14点在公司一楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年6月20日[6] - 股权登记日为2024年6月13日[15] 选举信息 - 董事会换届非独立董事应选4人，独立董事应选3人[8] - 监事会换届应选监事2人[8] - 采用累积投票制选举[23] 投票示例 - 某投资者100股在“选举董事议案”有500票表决权[24] - 可集中或分散对“选举董事议案”表决[25] - 给出“选举董事议案”三种投票方式示例[26]

股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2024—027 通化葡萄酒股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第二十一次会议于 2024 年 5 月 24 日以 视频表决方式举行，应参加表决监事 3 人，实到参加表决监事 3 人，符合法律、法 规、规章和《公司章程》有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下决议： 公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票第一个解除限售 期解除限售符合《管理办法》等法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》 《激励计划》的有关规定，第一个解除限售期的相关解除限售条件已成就，本次 可解除限售的激励对象已满足本激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次 可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情 形。综上，同意公司为本次符合解除限售条件的 5 名激励对象办理限制性股票解 除限售相关事宜，对应的解除限售股票数量为 1,000,000 股。 表决结 ...

通化葡萄酒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人通化葡萄酒股份有限公司董事会,现提名杨强先生、程岩女士、魏良 淑女士为通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人(参见各独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与通化葡萄酒股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验并取得培训证明[1] - 兼任境内上市公司数量不超三家[4] - 在通化葡萄酒连续任职不超六年[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员无独立性[2] 任职资格限制 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员无资格[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无资格[3] 声明时间 - 声明时间为2024年5月20日[7]

独立董事任职资格 - 独立董事候选人程岩具备5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责批评人员不具任职资格[3] 独立董事合规情况 - 兼任境内上市公司未超三家[4] - 在通化葡萄酒连续任职未超六年[4] 候选人资质 - 程岩具备注册会计师资格[4] - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[4]

通化葡萄酒股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 预留部分授予限制性股票第一个解除限售 期解除限售条件成就的公告 股票代码：600365 股票简称：ST通葡 编号：临 2024—028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次符合解除限售条件的激励对象人数：5 人 ●解除限售股数：本次限制性股票解除限售数量为 1,000,000 股，占目前公 司总股本 0.23%。 ●通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）将尽快办理解除限售手续。 本次解除限售的限制性股票在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投 资者注意。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第八届董事会第二十四次、第八届监事会第二 十一次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予限制性 股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，《公司 2022 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）预留部分授予激励对象的限制性 股票第一个解除限售期解除限售期解除限售条件已满足，现将 ...

功承瀛泰(长春)律师事务所 上海功承瀛泰(长春)律师事务所 关于 通化葡萄酒股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售 期解除限售条件成就 之 法律意见书 中国,吉林省长春市净月开发区银杏路 500 号伟峰领袖领地 1 号 楼 2/4 层 电话:(+86431) 89154888 传真: (+86431) 89154999 g// 功承瀛泰(长春)律师事务所 wintell & co changchun office (长春) 律师事务所: 吉林省长春净月开发区银杏路500号伟峰· WINTELL & CO CHANGCHUN OFFICE: 2/4F, TOWER 1 OF WEIFENG KING': (INXING ROAD, IINGYUE DISTRICT, CHANGCHUN, IILIN PROVINCE 目录 | 释 义 ... | | --- | | 第一节 律师声明事项 | | 第二节 正文 | | 一、本次解除限售的批准与授权 | | (一)2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 3 | | (二)2022年限制性股票激励计划预留部分授予情况 6 | ...

通化葡萄酒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人魏良淑,已充分了解并同意由提名人通化葡萄酒股份有限公司董事会提 名为通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任通化葡萄酒股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 ...

激励相关 - 可解除限售的激励对象为5名[2] - 对应的解除限售股票数量为100万股[2]

会议情况 - 第八届董事会第二十四次会议于2024年5月24日召开，7位董事实到[1] 议案表决 - 《关于豁免会议通知期限的议案》等6项议案均7票同意通过[2][4][8][11][13] 人员提名 - 提名4人为第九届董事会非独立董事候选人[7] - 提名3人为第九届董事会独立董事候选人[10]