本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至本公告披露日，傅德武先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门和证券交易所惩戒，未担任公司董事或高级管理人员，不存在中国证 监会及证券交易所规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。 通化葡萄酒股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 鉴于通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即将 届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，公司于2024年5月24日在公司一楼会议室召开了职工代表大会， 经与会职工代表审议，同意选举傅德武先生（简历见附件）为公司第九届监事会 职工代表监事，傅德武先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名 监事共同组成公司第九届监事会，任期为三年。 股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2024—029 附件：职工代表监事简历 傅德武先生，男，1969 年出生，高 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2024-025 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,669,236 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.8744 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，该 现场会议由公司过半数董事推举的董事长王军先生主持，会议符合法律、法规、 规章和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二 ...

股东大会信息 - 2024年4月27日公告召开2023年年度股东大会[5] - 现场会议于2024年5月22日14:00在吉林省通化市召开[5] - 网络投票和互联网投票有不同时间安排[5] 参会情况 - 17名股东出席或委托代表，代表80,669,236股，占总股本18.8744%[7] 会议结果 - 审议并通过8项议案[11][13] - 召集、召开、表决等程序合法有效[15]

诉讼案件 - 两案处于二审阶段，涉案金额3368.875万元和660.51万元[2] - 起诉原实际控制人案涉7075.43万元，处诉前调解阶段[8] 款项支付 - 公司需支付回购款3250万元、650万元及违约金[2] 份额变更 - 成都工投、蓉台应将南京基金31.25%、6.25%份额变更至公司名下[6][7] 影响预估 - 预计诉讼不对公司利润产生重大不利影响[2]

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会[1] - 业绩说明会于2024年5月29日15:00至16:30通过全景网平台举行[1] 交流安排 - 公司董事和财务总监将与投资者交流2023年经营业绩等问题[2] 问题征集 - 投资者可于2024年5月27日17:00前访问指定网址或扫码征集问题[2]

风险警示与诉讼 - 2024年4月30日披露股票被实施其他风险警示进展公告[3] - 4月1日起诉原实际控制人，处于诉前调解阶段[3] 违规担保 - 截至5月16日，违规担保事项未完全化解[3] - 独立董事要求拿出解保方案，加强内控[3][4] 后续行动 - 收到督促函后积极化解影响，依规披露信息[5]

业绩总结 - 2021 - 2023年九润源承诺扣非后净利润分别为3100万、3700万、4500万元[2] - 2021和2022年度九润源完成业绩承诺[3] - 2023年度九润源经审计扣非后净利润4066.92万元，低于承诺额433.08万元[3] 业绩补偿 - 2024年4月25日公司通过业绩补偿方案，承诺人5月15日前付433.08万元[3] - 截至公告日公司收到补偿款433.08万元，承诺人义务履行完毕[4]

通化葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二 0 二四年五月二十二日 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 （一）、现场会议： 会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三） 下午 14:00 地 点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号） （二）、网络投票： 投票日期：2024 年 5 月 22 日（星期三） 投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议的表决方式 :本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证 券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。 三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入244,654,798.55元，同比增长8.22%[4] - 2024年第一季度营业总收入244,654,798.55元，较2023年第一季度的226,071,582.65元增长8.22%[20] - 2024年第一季度公司营业收入2704.59万元，较2023年第一季度的1590.28万元增长69%[29] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润2,464,331.26元[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,571,043.14元[4] - 2024年第一季度净利润为2461063.27元，2023年同期为 - 9208933.27元[21] - 2024年第一季度公司净利润为 - 662.09万元，较2023年第一季度的 - 1565.48万元亏损幅度收窄58%[29] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股[4][5] - 2024年第一季度基本每股收益为0.01元/股，2023年同期为 - 0.02元/股[22] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.02元/股，2023年第一季度为 - 0.04元/股，亏损幅度收窄50%[30] 净资产收益率相关 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.79%，增加3.51个百分点[5] 资产相关 - 2024年第一季度末总资产809,807,689.18元，较上年度末减少9.49%[5] - 2024年3月31日流动资产合计483,456,466.53元，较2023年12月31日的565,824,037.02元下降14.55%[17] - 2024年3月31日非流动资产合计326,351,222.65元，较2023年12月31日的328,920,276.17元下降0.78%[18] - 2024年3月31日应收账款为38623850.94元，2023年12月31日为14705570.27元[26] - 2024年第一季度末资产总计88944.30万元，较期初的88947.65万元略有减少[27] 所有者权益相关 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益314,187,364.99元，较上年度末增长2.03%[5] - 2024年3月31日所有者权益合计308,104,100.04元，较2023年12月31日的314,340,069.59元下降1.98%[19] 非经常性损益相关 - 2024年第一季度非经常性损益合计 -1,106,711.88元[6] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数为16,427[11] 预计负债相关 - 公司需在大连嘉得不能清偿本金、利息及律师费的20%范围内向大连鼎华承担赔偿责任，已计提预计负债74,710,902.89元[15] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本235,574,010.58元，较2023年第一季度的232,191,470.28元增长1.46%[20] - 2024年第一季度公司营业成本1777.36万元，较2023年第一季度的976.41万元增长82%[29] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润为8960228.15元，2023年同期为 - 6644304.96元[21] - 2024年第一季度公司营业利润为 - 544.08万元，较2023年第一季度的 - 1565.53万元亏损幅度收窄65%[29] 经营活动现金流量相关 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -100,964,132.12元[4] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为118018874.82元，2023年同期为143636789.09元[24] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为121739513.75元，2023年同期为255042405.83元[24] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为222703645.87元，2023年同期为313093775.01元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 58051369.18元，2023年同期为 - 100964132.12元[24] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计1841.08万元，较2023年第一季度的1355.62万元增长36%[31] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计1946.85万元，较2023年第一季度的1365.59万元增长42%[31] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 105.77万元，较2023年第一季度的 - 9.96万元亏损幅度扩大962%[31] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为180680000元，2023年同期为162980000元[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为89101622.81元，2023年同期为103660647.08元[25] 负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计345,852,270.65元，较2023年12月31日的437,522,789.58元下降20.95%[19] - 2024年3月31日非流动负债合计149,615,348.94元，较2023年12月31日的149,117,423.57元增长0.33%[19] - 2024年3月31日负债合计495,467,619.59元，较2023年12月31日的586,640,213.15元下降15.54%[19] - 2024年第一季度末负债合计30316.73万元，较期初的30035.49万元略有增加[27] 诉讼相关 - 公司于2024年4月1日起诉原实控人尹兵，目前处于立案前的例行诉前调解阶段[16]

会议与报告 - 2023年度召开8次董事会会议和3次股东大会[5] - 2023年按时编制并披露多份报告[13] 股权相关 - 2023年4月27日向5名激励对象授予200万股限制性股票[14] - 2023年6月26日同意22名激励对象1016万股限制性股票解除限售[14] 审计机构 - 聘任中准会计师事务所为2023年度审计机构[13]