通化葡萄酒股份有限公司 独立董事2023年度达职报告(魏良淑) 作为通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定,我 我符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求,不存在影响独立董事独立性的任 何情况。在履职过程中,我不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单 位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 在 2023年度认真履行了独立董事职责,谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利。现将 2023 年度的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 魏良淑:女,汉族,1979年生,硕士,现就职于南京农业大学理学院讲师,参与中央 高校基本科研业务费资助"脉冲电场在乳球蛋白折叠和聚集过程中作用的研究"等项目研究 工作。主持南京农业大学"卓越教学"课堂教学创新实践项目、创新性实验教学实践项目"基 于 Matlab\Simulink 技术的仿真物理实验实现"、教育教学改革项目"'互联网+' 背景下以 学习为中心的教学模式研究"等十余项教育教学研究项目 ...

公司代码：600365 公司简称：ST 通葡 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 通化葡萄酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）对九润源 2021、2022、2023 年度 业绩承诺的实现情况出具的专项审核报告，九润源业绩承诺的完成情况如下： 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-017 通化葡萄酒股份有限公司 关于子公司 2023 年度未完成业绩承诺 暨业绩补偿方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于子 公司 2023 年度未完成业绩承诺暨业绩补偿方案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、基本情况 2021 年 3 月 18 日，公司分别召开了第七届董事会第三十一次会议和第七届 监事会第二十一次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易 的议案》，并与吴玉华、陈晓琦（以下简称"业绩承诺人"）签署了《股权购买 协议》和《盈利预测补偿协议》，公司以所持有部分债权和现金作为支付对价， 收购吴玉华、陈晓琦 ...

关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2024—015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 通化葡萄酒股份有限公司 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会 议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。具体 内容公告如下： 一、 情况概述 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司合并财务报表未分配利润为-481,658,414.01 元，公司实收股本为 427,400,000.00 元，公司未弥补亏损金额总额超过实收股本总额的三分之一。 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额的 三分之一时，需提交公司股东大会审议。 二、业绩亏损原因 公司 2023 年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为 -72,837,775.09 元。报告期内，由于市场环境和涉及诉讼等原因，公司 2023 年 毛利率有所下滑，非经常性损失增 ...

关于通化葡萄酒股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 通化葡萄酒股份有限公司 鉴证报告 目 录 页 次 一、 鉴证报告……………………………………………… 1-2 二、 附送资料 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 表 ……………………………………………………… 3 三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 一、管理层的责任 通葡股份公司管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》（上交所主 板）的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 五、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务备案公告复印件 六、 签字注册 ...

通化葡萄酒股份有限公司 独立董事2023年度达职报告(杨强) 作为通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定,我 在 2023年度认真履行了独立董事职责,谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利。现将 2023 年度的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨强:男,汉族,1960年生,大专学历,高级工程师,曾任中国食品工业协会质量管 理部主任,现任中国食品工业协会葡萄酒专家委员会秘书长、中国食品工业协会副秘书长、 通化葡萄酒股份有限公司(600365,SH)独立董事、甘肃皇台酒业股份有限公司(000995,SZ) 独立董事。 (二) 相关决议及表决情况 作为独立董事,我在召开董事会会议之前,主动同公司相关部门、人员沟通,了解并获 取决策所需的情况和资料,详细阅读会议文件及相关资料,主动了解公司的运营情况。为董 事会将要讨论的重大事项的决策做了比较充分的准备。在会议上,我审慎、细致的审议各项 议案,积极参与讨论,并以专业能力和经验发表独立表决意见,发挥专 ...

股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2024-016 通化葡萄酒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》进行的相应变更， 符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董 事会第二十三次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 同意公司实施本次会计政策变更，此议案无需提交股东大会审议。 一、会计政策变更原因 财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称"解释 16 号"）。根据解释 16 号问题一： 根据解释 16 号的规定，本公司决定于 2023 年 1 月 1 日执行上述规定，并在 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-010 通化葡萄酒股份有限公司 2、2022 年 5 月 21 日，公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示 时间为 2022 年 5 月 21 日至 2022 年 5 月 31 日。在公示期间，公司监事会没有 收到任何组织或个人提出异议。公示期满后，监事会对本激励计划首次授予激励 对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，并于 2022 年 6 月 1 日披露了《通 化葡萄酒股份有限公司监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的 审核及公示情况说明公告》。 3、2022 年 6 月 7 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于<通化葡萄酒股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<通化葡萄酒股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关 事项的议案》，并披露了《通化葡萄酒股份有限公司关于 2022 年限制性股票激 励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2022 年 6 ...

通化葡萄酒股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和《公 司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，2023年度,通化葡萄酒股 份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真 履行职责,现对公司董事会审计委员会一年来的履职情况汇报如下: 公司董事会审计委员会人员构成情况 r 公司第八届董事会审计委员会由独立董事杨强、程岩、魏良淑及董事王军、 何为民 5 名成员组成,召集人由具有会计资格(注册会计师）的独立董事程岩担 任。 I i 公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会实 施细则》等有关规定,积极履行职则。2023年度内共召开 4 次会议,具体如下: 1、2023 年 4 月 27 日,董事会审计委员会审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》、《2022年度内部控制自我评价报告》、《2022年年度报告及 摘要》、《关于续聘会计师事务所并支付其 2022年度报酬的议案》。 2、2023年 4 月 27日,董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2024—009 通化葡萄酒股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常 关联交易的公告 该日常关联交易需提交股东大会审议 该日常关联交易属于公司正常业务经营事项，交易价格参照市场价格协 商确定，符合公司及投资者利益，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 独立董事已召开独立董事专门会议审议通过该议案，认为：公司该日常关联 交易属于日常经营业务往来事项，定价方式遵循市场化原则，合理、公允，符合 公司及投资者的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们一致同意提 交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。 3、监事会审议 2024年4月25日，公司召开第八届监事会第二十次会议，审议通过《关于公 司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》，监事 会中无关联监事需要回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 （一） ...