股本变动 - 2022年7月1日总股本由4亿股增至4.254亿股[5] - 2023年5月29日总股本由4.254亿股增至4.274亿股[5] - 2024年4月25日回购注销限制性股票12万股[7] 业绩数据 - 2023年主营业务收入849,530,180.07元，增长率25.58%[10] - 2023年葡萄酒业务收入107,112,941.26元，增长率47.35%[10] 激励计划 - 2023年4月27日预留授予200万股，5人获授[8] - 激励计划预留部分首解限售比例50%[8] - 5名激励对象可解除限售100万股，占总股本0.23%[11] 股票流通 - 本次100万股解除限售股票6月3日上市流通[2][13][14] - 限售股变动后为16,240,000股，无限售股为411,160,000股[17]

审计问题 - 中准会计师事务所及两注册会计师审计程序不到位[3][4] - 子公司审计未关注账务处理合理性且沟通不足[3] - 存货跌价准备审计仅关注小部分情形[3] - 函证程序未关注异常情况[4] 监管措施 - 上海证券交易所对中准所及两注册会计师予以监管警示[5] - 中准所需一个月内提交整改报告[5] - 监管措施决定书日期为2024年5月27日[6]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 通化葡萄酒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2024-030 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股 ...

股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2024—027 通化葡萄酒股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第二十一次会议于 2024 年 5 月 24 日以 视频表决方式举行，应参加表决监事 3 人，实到参加表决监事 3 人，符合法律、法 规、规章和《公司章程》有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下决议： 公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票第一个解除限售 期解除限售符合《管理办法》等法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》 《激励计划》的有关规定，第一个解除限售期的相关解除限售条件已成就，本次 可解除限售的激励对象已满足本激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次 可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情 形。综上，同意公司为本次符合解除限售条件的 5 名激励对象办理限制性股票解 除限售相关事宜，对应的解除限售股票数量为 1,000,000 股。 表决结 ...

功承瀛泰(长春)律师事务所 上海功承瀛泰(长春)律师事务所 关于 通化葡萄酒股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售 期解除限售条件成就 之 法律意见书 中国,吉林省长春市净月开发区银杏路 500 号伟峰领袖领地 1 号 楼 2/4 层 电话:(+86431) 89154888 传真: (+86431) 89154999 g// 功承瀛泰(长春)律师事务所 wintell & co changchun office (长春) 律师事务所: 吉林省长春净月开发区银杏路500号伟峰· WINTELL & CO CHANGCHUN OFFICE: 2/4F, TOWER 1 OF WEIFENG KING': (INXING ROAD, IINGYUE DISTRICT, CHANGCHUN, IILIN PROVINCE 目录 | 释 义 ... | | --- | | 第一节 律师声明事项 | | 第二节 正文 | | 一、本次解除限售的批准与授权 | | (一)2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 3 | | (二)2022年限制性股票激励计划预留部分授予情况 6 | ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); 通化葡萄酒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人程岩,已充分了解并同意由提名人通化葡萄酒股份有限公司董事会提名 为通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任通化葡萄酒股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： (八) 中国证监会《证券基 ...

会议情况 - 第八届董事会第二十四次会议于2024年5月24日召开，7位董事实到[1] 议案表决 - 《关于豁免会议通知期限的议案》等6项议案均7票同意通过[2][4][8][11][13] 人员提名 - 提名4人为第九届董事会非独立董事候选人[7] - 提名3人为第九届董事会独立董事候选人[10]

通化葡萄酒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨强,已充分了解并同意由提名人通化葡萄酒股份有限公司董事会提名 为通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任通化葡萄酒股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进 ...

激励相关 - 可解除限售的激励对象为5名[2] - 对应的解除限售股票数量为100万股[2]

通化葡萄酒股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 预留部分授予限制性股票第一个解除限售 期解除限售条件成就的公告 股票代码：600365 股票简称：ST通葡 编号：临 2024—028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次符合解除限售条件的激励对象人数：5 人 ●解除限售股数：本次限制性股票解除限售数量为 1,000,000 股，占目前公 司总股本 0.23%。 ●通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）将尽快办理解除限售手续。 本次解除限售的限制性股票在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投 资者注意。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第八届董事会第二十四次、第八届监事会第二 十一次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予限制性 股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，《公司 2022 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）预留部分授予激励对象的限制性 股票第一个解除限售期解除限售期解除限售条件已满足，现将 ...