通化葡萄酒股份有限公司: 关于对《通化葡萄酒股份有限公司股票交易异常波动的问 询函》的回函 你公司于 2025年4月23日发来的《问询函》已收悉,经自查,现将有关事 项回复如下: 作为你公司的股东,我们确认:截至目前,除正在进行的向特定对象发行事 项外,不存在涉及你公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等。 特此回复。 陈晓琦 2025年4月23日 and and a station and the submit of the submit of the submit of the submit of the subsequence of all and the state of the state of the Company Read 12372 控股股东:安吉众虹 间限合伙) 实际控制人:吴玉华 ...

股价表现 - 公司股价连续3个交易日涨停 最新报2.95元[2] - 连续涨停期间累计上涨15.69% 累计换手率1.38%[2] - 涨停板封单金额为669.97万元 当日成交金额681.81万元[2] 交易数据 - 最新A股总市值12.61亿元 A股流通市值12.35亿元[2] - 当日换手率0.55% 成交量231.12万股[2] - 近期主力资金净流入波动较大 4月22日净流入193.61万元 4月9日净流出299.26万元[2] 财务表现 - 前三季度营业总收入5.86亿元 同比增长0.30%[2] - 前三季度净利润-0.32亿元 同比改善55.87%[2] - 预计2024年全年净利润区间-0.52亿元至-0.36亿元[2]

违规事件时间线 - 2020年8月25日因原实控人违规担保被实施风险警示[2] - 2021年4月30日披露违规担保自查公告[2] - 2021年8月31日相关担保、还款责任解除[2] 审计报告情况 - 2021年4月30日《2020年内控审计报告》被出具否定意见[3] - 2022年4月23日《2021年内控审计报告》被出具标准无保留意见[3] 仲裁与诉讼 - 2022年大连鼎华仲裁公司，涉及金额3.063亿元[4] - 2023年5月16日仲裁庭判公司在20%范围内担责[4] - 2024年4月1日起诉原实控人，案件已受理未开庭[5] 现状与安排 - 截至公告披露日生产经营正常，将每月发提示公告[6]

风险警示 - 2020年8月25日因原实控人违规担保被实施其他风险警示[2] - 2021年4月30日《2020年内控审计报告》被出具否定意见，继续警示[3] - 2022年4月23日《2021年内控审计报告》被出具标准无保留意见[3] 仲裁诉讼 - 2022年涉及大连仲裁事项，金额3.063亿元[4] - 2023年仲裁庭判公司在20%范围内担责[4] - 2024年4月1日起诉原实控人，案件已受理未开庭[5] 其他 - 截至公告披露日公司生产经营正常[6] - 公司将每月发布提示性公告披露事项进展[6]

会议信息 - 公司董事会2025年1月25日公告召开股东大会[5] - 现场会议2025年2月11日15:00召开[5] - 采取现场与网络投票结合方式[5] 参会情况 - 143名股东出席或委托出席，代表92,831,765股，占总股本21.7201%[8] 审议议案 - 审议《关于变更会计师事务所的议案》[6]

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2025-006 通化葡萄酒股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 11 日 至 2025 年 2 月 11 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上 ...

会议相关 - 公司第九届董事会第六次会议于2025年1月24日召开，7位董事全到[1] 议案审议 - 审议通过豁免会议提前通知期限议案，7票同意[2][3] - 审议通过聘任刘猛为副总经理议案，任期至本届董事会届满，7票同意[4][6] - 审议通过变更审计机构议案，聘期1年，待股东大会审议，7票同意[8][10][11] - 审议通过签订《和解协议》议案，7票同意[12] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，7票同意[13]

会议情况 - 公司第九届监事会第六次会议于2025年1月24日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 与会监事同意豁免会议提前十天通知期限[3] 议案表决 - 《关于豁免会议通知期限的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于变更会计师事务所的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[3] 审计机构变更 - 同意变更北京德皓国际为2024年度审计机构[3] - 变更议案聘期1年，需提交股东大会审议[3]

人事变动 - 公司副总经理胡劲风因个人原因辞职[1] - 公司聘任刘猛为副总经理，任期至第九届董事会任期届满[1] 刘猛信息 - 刘猛1985年7月出生，本科学历，曾任北京九润源营销中心总经理[4] - 截至披露日，刘猛未持股，无关联关系，未受过处罚[2]