股价情况 - 公司股票2024年12月20 - 24日连续3日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[1][2] 信息披露 - 截至2024年12月24日，无应披露未披露重大信息[2] - 截至公告披露日，无筹划应披露未披露重大事项[3] 经营情况 - 公司近期日常经营正常，市场环境或行业政策未重大调整[1] 其他情况 - 异常波动期间，董监高及实控人无买卖公司股票行为[3] - 公司不存在违反公平信息披露规定的情形[3][4]

重大事项情况 - 控股股东不存在筹划应披露而未披露的重大事项[1] - 自治区国资委答复不存在影响股票交易异常波动的重大事项[1] - 自治区国资委答复不存在应披露而未披露的重大事项[1]

文章核心观点 交通设施板块拉升，相关政策发布推动形成统一开放交通运输市场 [1] 行业动态 - 交通设施板块拉升，五洲交通、山西高速等涨停，楚天高速、吉林高速等涨幅居前 [1] - 12月23日《中共中央办公厅国务院办公厅关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见》发布 [1] - 《意见》提出深化铁路、公路、水路、民航、邮政等行业体制机制改革，完善制度规则，推动交通运输跨区域统筹布局、跨方式一体衔接、跨领域协同发展，形成统一开放的交通运输市场 [1]

广西五洲交通股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 （股票代码：600368） 广西五洲交通股份有限公司董事会 2024 年 12 月 30 日 2024 年第四次临时股东会会议资料 2024 年第四次临时股东会会议资料 | 目 录 | | --- | | 广西五洲交通股份有限公司关于召开 | 2024 年第四次临时股东会的通知 3 | | --- | --- | | 广西五洲交通股份有限公司 2024 | 年第四次临时股东会会议议程 8 | | 广西五洲交通股份有限公司 2024 | 年第四次临时股东会表决办法 9 | | 广西五洲交通股份有限公司关于变更 | 2024 年年度财务报告和内部控制审计机构的议案 12 | 2024 年第四次临时股东会会议资料 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-039 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024 年第四次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号 现代国际大厦 28 层 ...

公司股价表现 - 五洲交通股价创出历史新高，截至9:31，股价上涨4.69%，报4.91元，成交量2733.84万股，成交金额1.33亿元，换手率1.70%，A股总市值和流通市值均为79.03亿元 [1] 行业表现 - 交通运输行业整体涨幅为0.17%，股价上涨的有59只，涨幅居前的有五洲交通、宏川智慧、深高速等，涨幅分别为4.69%、4.07%、2.08%，股价下跌的有60只，跌幅居前的有重庆路桥、三羊马、海汽集团等，跌幅分别为9.63%、2.80%、1.98% [1] 两融数据 - 五洲交通最新两融余额为1.12亿元，其中融资余额为1.12亿元，近10日减少962.03万元，环比下降7.91% [1] 财务数据 - 前三季度公司实现营业收入12.16亿元，同比增长3.12%，实现净利润5.66亿元，同比增长2.99%，基本每股收益为0.3519元，加权平均净资产收益率8.70% [1]

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-040 广西五洲交通股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日、 2024 年 8 月 29 日，分别召开第十届董事会第二十三次会议、2024 年第二次临时 股东大会审议通过了《关于公司注册 10 亿元中期票据的议案》，同意公司向中国 银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行金额不超过人 民币 10 亿元的中期票据。 二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行， 将事前先向交易商协会备案。公司将按照有权机构决议及相关管理要求，进行发 行管理。发行完成后，将通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 近日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕 MTN1237 号），交易商协会同意接受公司中期票据注册。主要内容如下： 一、公司中期票据注册金额为 10 亿元，注册额度自通知书 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-039 广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第四次临时股东会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号 现代国际大厦 28 层 公司 2809 会 议室 股东会召开日期：2024年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-037 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议通知和材料发出时间和方式 本次会议通知及会议材料于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件的方式发出。 （三）会议召开时间、地点、召开方式等情况 会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二十五次会议（临时）于 2024 年 12 月 12 日（星期四）上午，以通讯表 决方式召开。 （四）会议出席情况 会议应表决董事 12 人，实际表决董事 12 人，分别是周异助、杨旭东、许国 平、张劢、黄英强、玉莉、王小雪、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇 刚独立董事。 二、 会议议题审议情况 会议审议通过以下议案并作出决议： （一）关于广西五洲交通股份有限公司变更 2024 年年度财务报告和内部控 制审计 ...

法律意见书 北京浩天（南宁）律师事务所 关于广西五洲交通股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 北京浩天（南宁）律师事务所（以下简称"本所"）受广西五洲交通股份有限公 司（以下简称"五洲交通"或"公司"）委托，指派律师出席五洲交通 2024 年第三 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会 的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合 法性等事项发表法律意见。 本所依据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《中国证券登记结算有限 责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》及中华人民共和国其他相关法律、法规、规章及规范性 文件（以下简称"中国法律"）以及五洲交通《公司章程》之规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了五洲交通提供的以下文件，包括： 1、《广西五洲交通股份有限公司章程》； ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-036 广西五洲交通股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 444 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 843,164,167 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.3817 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1.会议召开时间、地点、大会主持等情况 （1）会议召开时间： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 层公司 2809 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 现场会议召开时间为 2024 ...