证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临 2024-002 北京巴士传媒股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"北巴传媒"） 于 2024 年 3 月 18 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第五次 会议，会议于 2024 年 3 月 28 日上午 9:00 在公司本部（海淀区紫竹院路 32 号） 四楼会议室召开。出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长阎广兴先生主持。 《北京巴士传媒股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议全体委员同意后提交 董事会审议。 （表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票） 二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 （表决结果：同意 8 ...

股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2024-004 北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.02 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，北京巴士传媒股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 16,975,212.98 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润 462,836,406.58 元。经公司第九届董事会第五次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 ...

北京巴士传媒股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) Grant Thornton 致同 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A005222号 北京巴士传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京巴士传媒股份有限公司(以下简称北巴传媒公司)2023年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是北巴传媒公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四 ...

第一条 为明确北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的职权，规范监事会组织行为和运作程序，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，结 合公司实际情况制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，是监督、检查公司财务状况及董事等 高级管理人员职务执行情况的常设机构，向股东大会负责，维护公司和全体 股东的利益。 第二章 监事及监事会主席 第三条 监事会设监事会召集人即监事会主席一名，由监事会选举产生。 第四条 监事会主席负责主持监事会的工作，对监事会的工作全面负责。 具体工作职责如下： （一）召集和主持监事会会议； 北京巴士传媒股份有限公司监事会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第五条 监事会主席不能履行职权时，由其指定一名监事代行其职权。 第三章 监事会职责 第六条 监事会依据《公司法》和其他有关法律法规以及公司章程，对公 司董事、监事和高级管理人员以及公司生产经营活动、财务状况实施监督检 查。具体行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； 1 （二）监督和检查监事会决议的实施情况； （ ...

股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2024-005 北京巴士传媒股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于北京巴 士传媒股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告 如下： 一、本次计提减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，基于谨慎性原 则，公司对合并范围内各项资产进行了减值测试，并根据测试结果，计提相应减 值准备。 (二)资产减值损失 公司对长期资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额， 进行减值测试。对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的， 计提存货跌价准备。经测试，本次需计提的资产减值损失准备金额合计 1, ...

北京巴士传媒股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，健 全独立董事专门会议机制，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等其他 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独 立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会 议讨论： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使上述职权的，应当经全体独 ...

北京巴士传媒股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，依据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若 发现所审议 ...

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2023-030 北京巴士传媒股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"北巴传媒"） 于 2023 年 12 月 22 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第四 次会议，会议于 2023 年 12 月 28 日上午 9:00 在公司本部（海淀区紫竹院路 32 号）四楼会议室召开。出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长阎广兴先生主持。 经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议： 同意制定《北京巴士传媒股份有限公司独立董事专门会议工作制度》，全文 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票） 一、审议并通过《关于变更公司总法律顾问的议案》 因工作调整，王婕女士不再担任公司总法律顾问。经公司董事会提 ...

关于北京巴士传媒股份有限公司 股票交易异常波动的问询回函 北京公共交通控股(集团)有限公司 北京巴士传媒股份有限公司: 贵公司《关于北京巴士传媒股份有限公司股票交易异常 波动的问询函》已收悉,经核查,现就有关问题回复如下: 截至目前,除北京巴士传媒股份有限公司在指定媒体已 公开披露的信息外,本公司作为大股东不存在对贵公司股票 交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大事项, 包括但不限于: 重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此致函。 北京公共交通控股(集团)有限公司 2023年12月6日 ...

股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 公告编号：临 2023-029 北京巴士传媒股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）股票于 2023 年 12 月 4 日、12 月 5 日、12 月 6 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向公司控股股东发函核实，截止本公告披露日，不存在 应披露而未披露的重大信息，且不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事 项。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 12 月 4 日、12 月 5 日、12 月 6 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股 票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并书面函询 了公司控股股东，现将有关情况 ...