北京巴士传媒股份有限公司股东大会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第二章 股东大会的性质和职权 第三条 股东大会是公司最高权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大会的各项 规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对于股东大会的正常召开 负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。 第四条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 第一条 为促使股东大会会议顺利进行，提高股东大会议事效率，保障股 东合法权益，保证股东大会依法行使职权、保证其程序和决议内容有效、合 法，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》（2022年修订）及本公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以本公司的章程为准。 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监 事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司 ...

（2024 年修订） 目 录 第一节 股东 第二节 监事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 北京巴士传媒股份有限公司公司章程 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的委员会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业制 度，维护北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、 ...

北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 关于本报告 北京巴士传媒股份有限公司 2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告涵盖 了本公司对股东、客户、员工、合作方等利益相关方负责的 ESG 体系中重要的信 息内容。 时间跨度：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。根据实际需要，部分内容 超出上述范围。 报告范围：本报告所使用的案例均来自北京巴士传媒股份有限公司和下属分、 子公司。数据范围涵盖公司的主要业务板块，更为详细的财务数据请参阅《北京 巴士传媒股份有限公司 2023 年年度报告》。 参考标准：本报告根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工 作暨发布<上海证券交易所上市公司环境信息披露指引>的通知》和《<公司履行 社会责任的报告>编制指引》，同时参考全球可持续发展委员会（GSSB）《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards）、《中国企业社会责任报告指南基础 框架（CASS-CSR4.0）》等规定和要求编写。 发布周期：本报告为年度报告，是北京巴士传媒股份有限公司连续发布的第 十一份报告。 指代说明：为便于表述，报告中 ...

北京巴士传媒股份有限公司 关于公司副总经理退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因达法定退休年龄，公司副总经理宋敏先生提请辞去公司副总经理职务。经 公司董事会提名委员会审核、公司董事会审议，解聘宋敏先生公司副总经理职务。 离任后，宋敏先生不再担任公司任何职务。 股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2024-009 特此公告。 北京巴士传媒股份有限公司 董事会 2024年3月30日 宋敏先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对宋敏先生任职期间为 公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，宋敏先生未持有公司股份。宋敏先生的退休离任不影响 公司的正常生产经营活动。 ...

会议召开 - 2023年召开1次股东大会、7次董事会会议[2] - 2023年召开2次战略、6次审计等委员会会议[4] 公司决策 - 2023年董事会审议通过多项关联交易等议案[9] - 2023年董事会和股东大会通过续聘审计机构议案[10][11] 人事变动 - 2023年完成第九届董事会换届选举[12] - 2023年董事会通过聘任高管议案[13] 合规审查 - 2022年度高管薪酬发放程序合规合理[14] - 子公司担保事项符合规定风险可控[15] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职促公司发展[18]

关联交易 - 2024年3月28日董事会审议通过关联交易议案[3] - 2023年关联交易预计61586.00万元，实际发生67084.09万元[5] - 2024年预计77717.61万元，年初至披露日已发生15277.91万元[6] 业务数据 - 2024年采购解体车辆预计244.40万元，已发生203.40万元，占比5.73%[5] - 2023年销售整车实际1732.38万元，2024年预计3300.00万元，占比0.46%[5] - 2023年充电服务实际60947.33万元，2024年预计69315.50万元，占比96.46%[5] - 2023年接受土地房屋租赁实际3095.33万元，2024年预计4133.31万元，占比53.42%[5] 公司信息 - 公交集团为公司控股股东，注册资本511492.2728万元[7] - 多家同母公司控制子公司及其他关联公司注册资本信息[7][8][10][12][13][14][15]

会议召开情况 - 2023年召开1次股东大会、7次董事会[2] - 2023年召开2次战略、6次审计等委员会会议[3] 独立董事履职 - 赵子忠任职后出席多次会议并监督财报审计[2][4][6] 公司决策 - 董事会通过编制披露报告及聘任高管议案[7][8]

北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则 (2024 年修订) 第一章 总 则 第一条 为健全和规范北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事方式和决策程序，提高董事会规范运作、工作效率和科学决策水平，保 证公司经营管理活动的进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财 产，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益。 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二章 董事会构成及职责 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人。 第五条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与 考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履 行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 ...

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 北京巴士传媒股份有限公司对 致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 经北京巴士传媒股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十九次会 议及 2022 年年度股东大会审议通过，同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度审计机构，具体负责公司的财 务报表审计和内部控制审计业务。公司独立董事对该事项发表了事前审核意见及 独立意见，董事会审计委员会也发表了书面审核意见。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》的要求，公司对致同的履职 情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （二）致同在审计前与董事会审计委员会和管理层进行了必要的沟通，通过 对公司内部控制等情况的了解后制定了审计计划；致同于 2024 年 1 月 8 正式进 场审计，经过现场审计完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据；在执 行审计工作的过程中，致同针对审计报告中"关键审计事项"与公 ...

2、 附表 委托单位：北京巴士传媒股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010- 68477383 1、 专项审计报告 关于北京巴士传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 Grant Thornton 关于北京巴士传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A004100 号 北京巴士传媒股份有限公司全体股东: 我们接受北京巴士传媒股份有限公司(以下简称"北巴传媒公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了北巴传媒公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A005223 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,北巴传媒公司编制了本专项说明所附的北京巴士传媒股 份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 下简称"汇总表")。 中国注册会计师 ...