总经理权限 - 任期三年，可连聘连任[5] - 与关联自然人交易30万元以下可自行决策[6] - 与关联法人交易300万元以下且占净资产绝对值0.5%以下可自行决策[6] - 可调动和使用预算内2000万元以上（含）5亿以下资金[6] - 可对投资规模在公司上一年度经审计净资产1%以下、2000万元以下自筹资金项目立项[6] 总办会规则 - 原则上每两周召开一次，特殊情况可随时召开[8] - 讨论“三重一大”事项需三分之二以上（含本数）参会人员参加方可召开[11] - 一般情况应有半数以上参会人员参加方可召开[11] - 赞成票超过应到会经理班子成员半数为通过[11] 其他规定 - 办公会记录保存期限为5年[13] - 每年2月内提交上年度《总经理工作报告》[14] - 《总经理工作报告》用于考核和评估高管履职情况[15] - 公司发生重大事件应三日内报告董事会并留存备案[15] - 总经理应向董事会审计委员会报告中期和年度财务报告等事项[15] - 总经理经营不善未完成指标将受处罚[16] - 总经理及其他高管违法将追究法律责任[17] - 本办法由公司董事会负责解释，自发布之日起实施[18]

战略委员会设置 - 公司设董事会战略委员会，成员五名董事含一至二名独董[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 主任委员由董事长担任[3] 会议规则 - 每年至少开一次会，会前七天通知委员[6] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[6] 职责与流程 - 负责研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[4] - 提案提交董事会审议，对董事会负责[4] 其他 - 可聘请中介，费用公司承担[5] - 会议记录秘书保存，结果书面报董事会[6] - 办法公布通过日起实施，董事会修改解释[8]

独立董事职权 - 履职需全体独立董事半数以上同意，职权行使情况及时披露[4] - 专门会议审议关联交易等，过半数同意后提交董事会[4] - 享有董事一般职权和特别职权，可独立聘请中介机构[3] 独立董事义务 - 对公司及全体股东负诚信与勤勉义务，维护中小股东利益[6] - 最多在三家上市公司兼任，每年现场工作不少于十五个工作日[6] 履职要求与保障 - 应亲自出席会议，两次未出席且不委托，董事会30日内提议解职[8] - 公司保证其知情权，资料不充分可要求补充或延期会议[9] - 公司提供工作条件，承担聘请中介机构等费用[9] 办法执行 - 未尽事宜按法律和章程执行，由董事会解释[11] - 自发布之日起施行[11]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[3] - 设主任委员一名，由独立董事担任[3] 提名委员会产生与任期 - 由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[3] - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[3] 提名委员会职责与提案 - 研究董事和高管选择标准与程序并提建议[5] - 提案提交董事会审议，控股股东应尊重建议[5] 人员选任要求 - 董事、经理人员选任前一至两个月提建议和材料[7] 会议规则与办法实施 - 每年至少开一次会，会前七天通知委员[7] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过[7] - 办法自发布日实施，解释权属董事会[8]

人事变动 - 熊奕于2025.12.09因工作调整离任董事、董秘，后续任副总经理[2] - 熊奕持有3000股股份，辞职后股份变动遵守规定[3] 人事聘任 - 2025年12月9日公司同意聘任郑玲为董事会秘书[4] - 郑玲任期至第八届董事会届满，任职已通过备案[5] - 郑玲为正高级会计师，现任公司副总经理、总会计师[8]

委员会组成 - 委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[5] - 由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前七天通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 薪酬方案 - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东会审议[7] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] 适用范围与施行时间 - 适用于公司董事等人员[2] - 办法自公布之日起施行[12]

关联交易报告标准 - 非日常性关联交易金额超300万元需报告[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需报告[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[7] 信息报告时间与要求 - 重大信息定期报告需在每月结束之日起5个工作日内报送[9] - 重大信息临时报告需在事项发生当天报告概况[10] 报告制度与责任 - 各分(子)公司应制定重大信息报告制度并报董事会办公室备案[8] - 公司各管理机构按《责任划分》及制度履行报告义务[9] 责任单位划分 - 非日常性关联交易金额超300万元，责任单位为发展计划部[15] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化，责任单位为董事会办公室[15] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等，责任单位为董事会办公室[15] 重大事项判定与报送 - 重大事项发生时点判定标准有方案编制完成等[11] - 责任单位需报送重大信息进展情况[11] - 以书面形式报送重大信息相关材料[12] 信息处理与违规处罚 - 董事会办公室分析判断重大信息并提出计划[12] - 违反报告办法规定将处罚责任单位[13] - 公司管理部门违规报告将追究责任[13] - 子公司违规报告将追究责任[14]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月25日14点在成都新都成发工业园会议室召开[2] - 网络投票12月25日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 本次股东会审议5项议案[7] 会议相关时间 - 第八届董事会十五、十六次及监事会八次会议决议分别于10月30日、12月10日披露[7] - 股权登记日为12月18日[14] - 会议登记时间为12月24日9:00 - 17:00[16] 议案情况 - 3、4号议案为特别决议议案[8] - 对中小投资者单独计票的议案为3、4号[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为3、4号，关联股东有中航发成都发动机等[9]

人事变动 - 同意将张生提交股东会选举，任期至本届董事会届满[3] - 同意聘任张生任总经理，郑玲任董事会秘书，任期至本届董事会届满[5] - 同意补选张生为战略及薪酬与考核委员会委员[5] 财务调整 - 同意将2025年度固定资产投资计划由29,191万元调整为32,967万元[5] 会议相关 - 2025年12月9日通讯表决会议9项议案全通过[2][3][5][6][7] - 关联董事回避表决经理层成员2024年度薪酬方案议案[7] - 2025年第三次临时股东大会详情12月10日披露[7] - 《董事会秘书管理办法》修订详情12月10日披露[7]

股价与交易表现 - 截至2025年11月28日收盘价为26.78元，较前一交易日上涨0.45%，总市值为88.41亿元 [1] - 当日开盘价26.85元，最高价26.9元，最低价26.43元，成交额达1.19亿元，换手率为1.35% [1] 政府补助信息 - 公司于2025年11月26日收到与收益相关的政府补助款项800万元人民币 [1] - 该补助占公司2024年经审计归母净利润的11.63%，将根据会计准则计入当期损益 [1]