中国航发航空科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司代码：600391 公司简称：航发科技 中国航发航空科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-012 中国航发航空科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 为落实中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 和公司实际情况，经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，同 意对《公司章程》做如下修订： | 修订前原条款描述 | 修订后条款描述 | | --- | --- | | 第一百二十八条 独立董事应具备规定 | 第一百二十八条 独立董事应具备规定 | | 的任职条件。担任公司独立董事应当符 | 的任职条件。担任公司独立董事应当符 | | 合下列基本条件： | 合下列基本条件： | | （一）根据法律、行政法规及其他有关 | （一）根据法律、行政法规及其他有关 | | 规定，具备担任上市公司董事的资格； | 规定，具备担任上市公司董事的资格； | | （二）具有本节所要求的独立性； | （二）具有本节所要求的独立性； | | （三）具备上市公司运作的基本知识， | （三）具备上市公司运作的基本 ...

中国航发航空科技股份有限公司 项目质量复核人： 戴光宏,2002 年成为中国注册会计师， 2002 年开始从事上市公司审计业务，2007 年开始在众华执业， 近三年复核过海欣股份等上市公司审计报告。 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，中国航发航空科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所情况 1.资质条件 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）的 前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经 财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业，自 1993 年起从 事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。截至 2023 年 末，众华会计师事务所拥有合伙人 65 名、注册会计师 351 名、 从业人员总数 ...

中国航发航空科技股份有有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度 独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司 2023 年及 2023 年度报告披露前在任独立董事 黄勤女士、杜剑先生、杨映川先生、刘志新先生、杨毅辉先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司五位独立董事黄勤女士、杜剑先生、杨映川先生、刘志新先 生、杨毅辉先生严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独 立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 中国航发航空科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

独立董事 2023 年度述职报告 报告人：独立董事 杨映川 公司董事会： 作为中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《上市公司独立董 事规则》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司股 东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议董事会及专门委员会的 各项议案，并按规定对相关事项发表客观、公正的独立意见。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 杨映川先生，现任北京市嘉源律师事务所律师（合伙人）。2021 年8月至2024年2月，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或者公司的附属企业任 职；不属于直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是上市公司 前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；不属于在直接或间接持有 公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职 的人员及其直系亲属；不属于在公司实际控制人及其附属企业任职的 人员。 没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和 ...

独立董事工作办法 1 总则 1.1 目的 为进一步完善公司的治理结构，切实保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，为保证独 立董事切实行使职权、履行职责，根据公司实际，特制定本 办法。 1.2 本办法规定了独立董事的工作职责、权限，是董事会考 核、评价独立董事工作的依据之一；独立董事履行职责、行 使职权的行为，必须遵守公司章程和规章制度的有关规定， 履行有关程序。 中国航发航发科技股份有限公司 1.3 定义 本办法所称"独立董事"是指符合有关法律、法规和公 司章程等规定条件，不在公司担任除独立董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 1.4 引用文件 （1）《中华人民共和国公司法》； （2）《中华人民共和国证券法》； （3）《上市公司独立董事管理办法》； （4）《上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》； （5）《公司章程》。 2 职责权限 2.1 独立董事享有董事的一般职权，同时依照法律法 ...

刘志新先生，现任北京航空航天大学经济管理学院教授、博 士生导师；北京航空航天大学致真书院院长。2023 年 12 月至今， 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或者公司的附属企 业任职；不属于直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；不属于在直 接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前 五名股东单位任职的人员及其直系亲属；不属于在公司实际控制 人及其附属企业任职的人员。 独立董事 2023 年度述职报告 报告人：独立董事 刘志新 作为中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《上市公 司独立董事规则》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积 极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议董事 会及专门委员会的各项议案，并按规定对相关事项发表客观、公 正的独立意见。就 2023 年度报告之前的履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 为保证公司年度三会及时召开，提高会议议案的准确性、完 ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第五节 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第六章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第七章 | 党的组织 44 | | 第八章 | 工会组织和共青团组织 47 | | 第九章 | 信息披露 48 | | 第一节 | 公司的持续信息披露 48 | | 第三节 | 股东权益 ...

2023 年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 A 股每股派发现金红利 0 元 每股派送红股 0 股，每股转增 0 股 证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-008 中国航发航空科技股份有限公司 向上市公司母公司实施现金分红10,757,000.00元。 一、利润分配方案内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-56,681,352.08 元,累计无可供分配的利润。故公司 2023 年度不进行现金分红，不进 行公积金转增股本。 本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。 二、上市公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润 为正的情况说明 上市公司母公司报表中期末未分配利润为-56,681,352.08元，合 并报表中期末未分配利润为115,625,152.72元，报告期内，上市公司 子公司中国航发哈尔滨 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-010 中国航发航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：成都市新都区成发工业园会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于审议《2023 | 年度董事会报告》的议案 | √ | | 2 | 关于审议《2023 | 年度监事会报告》的议案 | √ | | 3 | 关于审议《2023 | 年年度报告 ...