证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-005 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 2日以现场及通讯表决方式召开了第八届董事会第十四次 会议。本次会议由董事长毕诗方先生主持，应出席会议董事 11 名，实际参加会议表决董事 11 名，董事宋伟先生因公出差未能 参加本次会议，委托董事王锡南先生参加会议并代为表决，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议通知于 2024 年 1 月 29 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于变更公司部分董事的议案》； 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事高国勤先生、刘维成先生、李西金先生、宋伟先生 由于工作变动不再担任公司董事职务，根据工作需要及股东推荐， 经公司董 ...

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-010 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）及公司对 外投资实际需要，拟对《公司章程》进行修订。具体修订情况如 下： 特此公告 华电辽宁能源发展股份有限公司董事会 二〇二四年二月三日 3 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十八条 董事会应当确定除 | 第一百一十八条 董事会应当确定除 | | 公司日常经营活动、对外投资（含委托理 | 公司日常经营活动之外发生的，包括但不 | | 财、对子公司投资等）之外发生的，包括 | 限于购买或者出售资产；对外投资（含委 | | 但不限于购买或者出售资产；提供财务资 | 托理财、对子公司投资）；提供财务资助 | | 助（含有息或者无息借款、委托贷款等） ...

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：2024-011 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 20 日 10 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 20 日 至 2024 年 2 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

华电辽宁能源发展股份有限公司独立董事 我们同意聘任薛振菊女士为公司董事会秘书、聘任刘刚 先生为公司副总经理。 关于第八届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《股票上市规则》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作管理办法》 的相关规定, 作为公司的独立董事, 本着认真、负责的态度， 在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情 况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，对公司第八 届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于变更公司部分董事的议案 我们同意《关于变更公司部分董事的议案》，同意提名 李飚、赵伟、曾庆华、华忠富为公司第八届董事会董事候选 人。根据公司提供的有关资料，我们认为被选举人的任职资 格合法。上述 4 位董事候选人均经公司董事会提名委员会提 名，提名程序符合《公司章程》的有关规定。同意将《关于 变更公司部分董事的议案》提交公司股东大会审议。 二、关于公司高级管理人员变动的议案 本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合 ...

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-009 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高 级管理人员充分行使权利、履职尽责，降低公司运营和董监高履 职风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，2024 年 2 月 2 日公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第九次 会议审议《关于购买董监高责任险的议案》，拟为董事、监事及 高级管理人员购买董监事及高级管理人员责任保险（以下简称董 监高责任险）。作为受益人，公司全体董事、监事对本事项回避 表决，该议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、公司拟办理董监高责任险的具体事项 1. 投保人：华电辽宁能源发展股份有限公司 保金额，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法 律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后董监高责任 险保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关 ...

《华电辽宁能源发展股份有限公司 投资管理办法》修订前后对照表 （2024 年 2 月） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 公司股东大会、董事会是相应 | 第十条 公司总经理办公会、董事会、 | | 决策权限内的最高决策机构，董事会可将 | 股东大会是相应决策权限内的最高决策机 | | 部分职权授权总经理决策。总经理决策事 | 构，董事会可将部分职权授权总经理决策。 | | 项采取总经理办公会方式。党委会前置研 | 总经理决策事项采取总经理办公会方式。 | | 究是公司董事会决策重大事项的前置程 | 党委会前置研究是公司董事会、股东大会 | | 序。 | 决策重大事项的前置程序。 | | 第十一条 公司本部相关部门按照职 | 第十一条 公司本部相关部门按照职 | | 责分工履行相应投资管理职责，就投资项 | 责分工履行相应投资管理职责，就投资项 | | 目的必要性、可行性、相关边界条件、经 | 目的必要性、可行性、相关边界条件、经 | | 济评价指标、投资风险和合法合规性等提 | 济评价指标、投资风险和合法合规性等提 | | 出意见，规划发展部、财务资产部（计划 | 出意见，规 ...

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-006 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 2日以现场及通讯表决方式召开了第八届监事会第九次会 议。会议由监事会主席蔡国喜先生主持，应出席会议监事 3 名， 实际参加会议表决监事 3 名，公司高级管理人员列席了会议。本 次会议通知于 2024 年 1 月 29 日以短信、邮件等方式向各位监事 发出，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 要求，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）同意《关于关联人向公司提供资金的议案》； 1 租赁签订独立合同。 上述贷款利率（综合融资成本）不高于公司及全资、控股子 公司在其他金融机构同期贷款市场（LPR）报价利率。公司及全 资、控股子公司不需要对上述事项提供担保。根据《股票上市规 则》6.3.18 条第（二）款规定，上述关联交易免于按照 ...

《华电辽宁能源发展股份有限公司 总经理工作细则》修订前后对照表 （2024 年 2 月） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 董事会授权总经理决策事项： | 第十三条 董事会授权总经理决策事项： | | （一）公司年度采购计划、电煤年度订货方 | （一）公司年度采购计划、电煤年度订货方 | | 案、发电权转让计划。 | 案、发电权转让计划。 | | （二）公司年度营销计划（含电、热量计划和 | （二）公司年度营销计划（含电、热量计划和 | | 电力市场交易计划）实施方案和策略，对公司 | 电力市场交易计划）实施方案和策略，对公司 | | 电量、电价、电费产生较大影响的经营管理事 | 电量、电价、电费产生较大影响的经营管理事 | | 项。 | 项。 | | （三）公司年度劳动用工需求计划、劳动定员 | （三）公司年度劳动用工需求计划、劳动定员 | | 报告等。 | 报告等。 | | （四）公司年度前期项目费用计划。 | （四）公司年度前期项目费用计划。 | | （五）前期立项批复后的科技、技改、信息化 | （五）前期立项批复后的科技、技改、信息化 | | 项目的投资决策。 | ...

华电辽宁能源发展股份有限公司章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 （2024 年 2 月修订稿） 2024 年 2 月 目 录 第六章 董事会 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 ...

证券代码：600396 证券简称：*ST金山 公告编号：临2024-004号 华电辽宁能源发展股份有限公司关于延期 回复上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 24 日接到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于*ST 金山 业绩预告相关事项的问询函》（上证公函【2024】0068 号）（以下简 称《问询函》），要求在 5 个交易日内书面回复并履行信息披露义务。 公司在收到《问询函》后高度重视，立即组织中介机构等相关方 共同对《问询函》中涉及的问题和要求进行逐项落实。鉴于《问询函》 相关事项尚需与相关方进一步沟通、完善，经向上海证券交易所申请， 《问询函》的回复时间延期至本公告披露之日起的 5 个交易日内披露。 延期回复期间，公司将进一步组织和协调相关各方推进《问询函》的 回复工作，尽快就《问询函》相关问题进行回复并履行相应的信息披 露义务。 公司所有信息均以在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com ...