股东大会信息 - 2023年年度股东大会召开日期为2024年5月8日[2] - 现场会议15点30分在新疆乌鲁木齐公司办公楼一楼会议室召开[2] - 网络投票于2024年5月8日进行，各平台有不同投票时间[3][4] 议案与登记信息 - 本次股东大会审议9项议案，含2023年度多报告[7] - 股权登记日为2024年4月26日[13] - 登记时间为4月29 - 30日特定时段，有登记地点要求[16][17] 其他信息 - 信函登记邮戳日不晚于4月30日19:00[19] - 公司联系人及电话、传真信息[20] - 会期半天，出席人员费用自理[21]

审计委员会换届 - 公司第七届董事会审计委员会任期于2023年2月14日届满，同日换届选举第八届[1] - 第七届审计委员会独立董事委员占总数1/2以上[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开8次会议，各委员出席全部会议，议案均全票通过[4] 会议决策 - 2023年1月4日会议关注关联交易等，同意按2022年度审计计划开展工作[4] - 2023年2月3日会议认为日常关联交易定价公允[4] - 2023年3月20日会议同意聘任希格玛为2023年度审计机构[4] - 多次会议认为各季度及半年度报表编制合理[4][5] - 2023年12月4日会议同意修订后的议事规则[5] 审计机构相关 - 审计委员会认可希格玛能力，同意聘请，认为费用合理[8] - 年报审计期间与希格玛沟通，未发现重大事项[8] 内部控制 - 审计委员会指导监督完善内控制度执行，认为制度有效[9] - 关注内部审计规范性和有效性，审阅报告未发现重大问题[10] 未来展望 - 2024年审计委员会将强化事前审核，完善内控体系[12]

业绩总结 - 2023年主营业务收入27.0003641648亿元[2][3][6] 用户数据 - 2023年疆内经销商增加33个，期末388个[8] - 2023年疆外经销商增加171个，期末542个[8] - 2023年经销商合计增加204个，期末930个[8] - 子公司阿拉尔新农乳业经销商76个[8] 产品收入 - 2023年常温乳制品收入15.2997804693亿元[2] - 2023年低温乳制品收入10.8031845337亿元[2] - 2023年畜牧业产品收入0.8040916729亿元[2] - 2023年其他收入0.0933074889亿元[2] 渠道收入 - 2023年经销收入24.0137754281亿元[3] - 2023年直销收入2.9865887367亿元[3] 地区收入 - 2023年疆内收入14.5076889018亿元[6] - 2023年疆外收入12.4926752630亿元[6]

审计相关 - 希格玛会计师事务所审计新疆天润乳业2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[6] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[8]

募集资金情况 - 2021年12月10日非公开发行股票51,590,909股，发行价11元/股，募集资金总额567,499,999元，净额556,161,002.8元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金453,633,162.88元，账户余额116,612,589.84元（含利息）[3] - 平安银行专户余额2,215,599.15元，浦发银行专户余额114,396,990.69元[7] - 2022年1月26日同意用募集资金置换预先投入自筹资金70,920,173.97元[10][23] 项目投资情况 - 10,000头规模化奶牛示范牧场建设项目承诺投资39,725.00，累计投入29,472.22，进度74.19%[23] - 补充流动资金承诺投资15,891.10，累计投入15,891.10，进度100.00%[23] - 项目合计承诺投资55,616.10，累计投入45,363.32，进度81.57%[23] 项目进展 - 10,000头规模化奶牛示范牧场建设项目完成主体工程及结算审定，处试运营阶段未投产[23] 制度与监管 - 2023年修订《募集资金管理制度》，经董事会和股东大会审议通过[5] - 2021年12月28日与银行及保荐机构签三方监管协议[6] 合规情况 - 会计师事务所和保荐机构认为2023年度募集资金存放与使用合规[16][17]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于4月3日召开[2] - 出席股东和代理人15人，持表决权股份118,808,524股，占比37.1056%[2] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，部分高管列席[2][4] 议案表决情况 - 2023年度日常关联交易等三议案A股同意票占比超99.9%[5] - 5%以下股东对两议案同意票占比超91%[6] 其他 - 议案1关联股东回避表决，回避股份18,411,532股[6] - 律所见证认为股东大会合法有效[7]

股东大会信息 - 公司于2024年3月19日发布2024年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年4月3日召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] - 本次会议股东（股东代理人）15人，代表股份118,808,524股，占比37.1056%[7] 议案表决情况 - 《2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计情况议案》同意100,329,292股，占比99.9326%[9] - 《2024年度申请银行授信额度议案》同意118,736,264股，占比99.9391%[10] - 《延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期议案》同意118,738,064股，占比99.9406%[11]

关联交易 - 2024年与澳利亚乳业关联交易预计金额3100万元[9] - 2023年实际发生关联交易金额1448.26万元，未超预计[10] - 2024年委托加工乳制品预计2300万元，占比70%[12] - 2024年销售奶粉预计300万元，占比3%[12] - 2024年与澳利亚乳业签订协议，日常关联交易总额2600万元[18] 澳利亚乳业情况 - 截至2023年底，总资产3439.26万元，负债11554.81万元，净资产 - 8115.55万元[15] - 2023年实现营收2098.54万元，净利润 - 242.88万元[15] 股权结构 - 兵团乳业为公司第二大股东，持股5.75%[16] 费用标准 - 酸奶加工费1000元/吨，大袋全脂奶粉加工费4600元/吨，装卸费15.5元/吨[20] 授信业务 - 公司及子公司拟办理不超373,000万元银行综合授信业务[24] 可转债 - 2024年3月18日审议通过延长可转债有效期议案[27] - 董事会提请将有效期延长12个月至2025年3月27日[29]

董事会会议 - 2024年3月18日以通讯方式召开，9名董事参与表决[4][5] - 会议通知和议案于2024年3月15日以邮件发出[3] 议案审议 - 通过2023年度关联交易执行及2024年度预计情况议案[6][7] - 通过2024年度申请银行授信额度议案，总金额不超373,000万元[8][9] - 通过延长可转债股东大会及授权有效期议案[9][10] - 通过召开2024年第一次临时股东大会议案，时间为4月3日[10][11][12] 后续安排 - 上述三项议案需提交临时股东大会审议[13]

业绩数据 - 2023年度公司实际关联交易1448.26万元未超预计[8] - 2023年澳利亚乳业营收2098.54万元，净利润 - 242.88万元[11] - 截至2023年底，澳利亚乳业资产负债率335.97%[11] 未来展望 - 2024年预计关联交易3100万元[3] - 委托加工乳制品预计占同类业务70%，销售奶粉占3%[10] 其他新策略 - 关联交易框架协议2024.1.1至年度股东大会[15] - 关联交易需提交2024年第一次临时股东大会审议[6]