独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉新一代科技有限公司，现提名蔡瑜为湖北华嵘控股股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖北华嵘控股股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 1 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 第三条 公司聘任或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议通过后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一） 具有独立的法人资格，具备中国证监会和国家行业主管部门规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露质 量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告，需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外 的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 （二） 具有固定的工作场所、健全的组 ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2024-013 湖北华嵘控股股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会于近日收到独立董事张萱女士提交的书面辞职报告，根据《上 市公司独立董事管理办法》的相关规定，因其本人超过独立董事任职数量限 制，张萱女士特申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司 第八届董事会各专业委员会相应职务。张萱女士在公司股东大会选举产生新的 独立董事前，将按照法律法规及公司《章程》的规定，继续履行独立董事职责 （包括审议 2023 年度报告相关事项）。 张萱女士自担任公司独立董事以来，本着客观、公正的立场，诚信、勤勉 的态度和务实的工作作风，认真遵守《公司法》《证券法》和上交所《股票上市 规则》等国家有关法律法规，积极参与公司重大事项决策，为公司规范运作和 持续发展提出专业性意见和建议，切实维护全体股东尤其是中小股东权益。在 此衷心感谢张萱女士多年来对公司发展做出的贡献。 公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。 公司指 ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2024-012 湖北华嵘控股股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司重大资产重组事项本次公告较上次（2024 年 3 月 19 日公告）无实 质性进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 ● 标的公司主要产品受整体市场环境的影响，终端市场需求恢复低于预 期，对本次交易评估工作的顺利推进造成了较大影响，相关各方能否就最终方 案达成一致意见存在重大不确定性。本次交易并需经有权监管机构批准后方可 正式实施。本次交易能否实施存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 一、本次交易的基本情况 经向上海证券交易所申请，公司股票自 2023 年 6 月 5 日开市起停牌。具体 内容详见公司 2023 年 6 月 3 日披露的《湖北华嵘控股股份有限公司关于筹划重 大资产重组暨停牌的公告》（公告编号：2023-016）。在停牌期间，公司根据相关 1 规定发布了停牌进展公告，详见公司 2023 年 6 ...

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) onglianCPAs (SPECIALGENERALPARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对华嵘控股 业绩预告事项的监管工作函的回复 立信中联专复字[2024]D-0038 号 上海证券交易所: 贵所出具的《关于对华嵘控股业绩预告事项的监管工作函》(上证公函【2024】 0125号）（以下简称"问询函"）奉悉。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"我们"、"立信中联"或"会计师"）作为湖北华嵘控股股份有限公司(以下简称"湖 北华嵘"或"公司"或"上市公司"）的年审会计师事务所，已会同公司，就问询函所关 注事项进行了认真核查,现就问询函中的有关事项回复说明如下: 一、业绩预告显示,预计2023年度实现营业收入1.15-1.22亿元,营业收入连续4 年略超1亿元。请公司:(1)结合2023年度行业外部发展环境、相关业务的商业模式 以及关联交易开展情况等，说明报告期业务发展具体情况,连续4年营业收入保持较 低水平的原因及合理性,主营业务是否具有持续经营能力;(2)具体说明前十名客 户情况,包括客户名称、产品名称、合同签订时间及金额、收 ...

公司2023年度审计工作正在进行中，如经审计后的公司2023年度期末净资产为 负值、或经审计的2023年度净利润为负值且营业收入（扣除与主营业务无关的业务 收入和不具备商业实质的收入）低于人民币1亿元，根据《上海证券交易所股票上市 规则》第9.3.2条的规定，公司股票可能存在被实施退市风险警示的风险，敬请广大 投资者注意投资风险。 业绩预告事项监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司预计2023年度营业总收入为1.15到1.22亿元（未经审计），归母净利润 为-900到-700万元（未经审计），截至2023年底的归母净资产为1150-1350万元（未 经审计）。 股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2024-011 湖北华嵘控股股份有限公司 ●公司主营业收入近4年连续略超1亿元，且归属于上市公司的净利润持续亏 损，2023年末公司资产负债率为72.33%(未审)，请投资者注意公司持续经营的相关 风险。 ●2023年度，公司在大型模具生产经营和技术积累的基础上新开 ...

湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划发行股份及支付现 金方式购买南京柏泽股权投资管理中心（有限合伙）、南京古德菲乐企业管理中 心（有限合伙）、南京诚可信企业咨询管理中心（有限合伙）、高爽、刘明忠、赵 霞、葛文野、王正根、张慧、南京喆涵企业咨询管理中心（有限合伙）等 10 名 交易对方持有的南京开拓光电科技有限公司 100%的股权并募集配套资金的事项。 本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本 次交易完成后，预计核心交易对方在上市公司持股比例将超过 5%，亦构成关联 交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。本次交易不会构成重组上市。 二、本次交易的进展情况 经向上海证券交易所申请，公司股票自 2023 年 6 月 5 日开市起停牌。具体 内容详见公司 2023 年 6 月 3 日披露的《湖北华嵘控股股份有限公司关于筹划重 大资产重组暨停牌的公告》（公告编号：2023-016）。在停牌期间，公司根据相关 规定发布了停牌进展公告，详见公司 2023 年 6 月 10 日披露的《华嵘控股关于筹 划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-017）。 2023 年 ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2024-010 湖北华嵘控股股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 短期内公司股票交易价格发生较大波动，敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 如公司经审计后的2023年期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上 市规则》第9.3.2条的规定"最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或 追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值"，公司股票将被实施退市风险 警示。 3、公司主营业收入近4年连续略超1亿元，且归属于上市公司的净利润持续 1 亏损，2023年度公司资产负债率为72.33%(未审)，请投资者注意公司持续经营的 相关风险。 4、2023年度，公司在大型模具生产经营和技术积累的基础上新开发了风电 混塔模具业务，2023年度该业务实现收入2,664.53万元（未审），约占公司2023 年度主营业务收入的22.70%。风电混塔模具在公司主营业务收入构成中占比较大， 未来业务及客户的拓展是否能够达到预期还 ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2024-008 湖北华嵘控股股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所 对公司业绩预告事项监管工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司收到《监管工作函》后，高度重视，立即组织相关部门及中介机构对《监 管工作函》涉及的事项进行逐项核实，积极推进回复工作。由于《监管工作函》 涉及的部分资料需要完善，公司申请延期回复，详见公司 2024 年 3 月 8 日披露 的《关于延期回复上海证券交易所对公司业绩预告事项监管工作函的公告》（公 告编号：2024-007）。鉴于《监管工作函》涉及到相关事项尚需进一步确认，经 与有关各方充分讨论、审慎研究，为确保回复内容及后续信息披露的真实、准确 和完整，公司将再次延期回复《监管工作函》，预计不晚于 2024 年 3 月 21 日披 露回复公告，及时履行信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站披 露 ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2024-007 湖北华嵘控股股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所 对公司业绩预告事项监管工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于近期收到上海证券交易所《关于对华嵘控股业绩预告事项的监管工作 函》（上证公函【2024】0125 号）（以下简称"《监管工作函》"），详见公司 2024 年 3 月 1 日披露的《关于收到上海证券交易所对公司业绩预告事项监管工作函的 公告》（公告编号：2024-005），要求 5 个交易日内回复，公司预计不晚于 2024 年 3 月 7 日披露回复公告。 湖北华嵘控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 8 日 1 公司收到《监管工作函》后，高度重视，立即组织相关部门及中介机构对《监 管工作函》涉及的事项进行逐项核实，积极推进回复工作。鉴于《监管工作函》 涉及到相关事项尚需进一步确认，经与有关各方充分讨论、审慎研究，为确保回 复内容及后续信息披露的真实、准确和完整，公司将延期回复《监管工作函》， 预计不晚于2024 ...