证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2024-024 湖北华嵘控股股份有限公司 关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司于 2024 年 5 月 10 日召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第 十三次会议，会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意公司 终止本次重大资产重组事项，具体内容详见公司同日披露的《关于终止重大资产 重组的公告》（公告编号：2024-023）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》 等规定，公司将通过网络互动方式召开终止本次重大资产重组事项的投资者说明 会，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 2、会议召开方式：上证路演中心网络互动 3、会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员 参加本次说明会的人员包括公司董事长兼总经理周梁辉先生、常务副总 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2024-022 湖北华嵘控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人 ...

经核查,公司第八届董事会独立董事王晋勇、张萱、车磊的任职经历以及签 署的相关自查文件真实、准确,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖北华城 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,湖北华嵘控股 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王晋勇、张萱、 车磊的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 湖北华嵘控股股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 ...

章 程 （本章程需经 2023 年度股东大会审议通过） 2024 年 4 月 23 日 湖北华嵘控股股份有限公司 600421 湖北华嵘控股股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 中文名称: 湖北华嵘控股股份有限公司 第五条 公司住所：湖北省武汉东湖新技术开发区光谷五路 28 号商务、商业项目（光 谷和昌中心）2、3、4 号商业楼 4 号办公楼栋 11 层 01 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《湖北华嵘控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第五条 独立董事候选人应当符合下列法律法规的要求： （一）《公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、 ...

履职情况评估报告 根据公司章程及相关制度的规定,现对立信中联会计师事务所(特殊普通合 伙）为公司 2023 年度审计工作的相关履职情况评估,具体如下: 一、审计机构资质条件 1. 基本信息 关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） (1) 机构名称: 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） (2) 成立日期:2013年 10 月 31 日 (由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立) (3) 组织形式:特殊普通合伙会计师事务所 (4) 注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中 心北区 1-1-2205-1 (5) 首席合伙人: 邓超 (6) 2023 年末合伙人 47 人,注册会计师 264 人,其中:签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 128 人。 (7)2023 年度经审计的收入总额 36,610.50 万元,审计业务收入 29,936.74 万元,证券业务收入 12,850.77 万元。 (8) 2023 年上市公司审计客户 27 家,年报审计收费含税总额 3,554.40 万 元,主要行业涉及制造业(16)、房地产业(3)、信息传输、软件和信息技术 服务业(2)、 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为21,975,641.93元，同比下降16.14%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为21,975,641.93元，同比下降16.1%[17] - 公司2024年第一季度营业总成本为22,475,161.31元，同比下降20.1%[17] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-582,680.56元，同比不适用[4] - 2024年第一季度净利润为405,147.64元，同比下降548.1%[19] - 归属于母公司股东的净利润为-582,680.56元，同比下降65.1%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8,766,059.92元，同比不适用[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,766,059.92元，同比下降266.8%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-738,537.86元，同比下降19,567.9%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为8,687,176.40元，同比增长158.3%[23] - 期末现金及现金等价物余额为2,862,138.48元，同比下降38.8%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为29,225,723.80元，同比下降3.9%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为7,654,895.34元，同比增长17.3%[22] - 取得借款收到的现金为9,000,000.00元，同比增长200.0%[23] 资产与负债 - 总资产为148,993,677.90元，同比增长3.12%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12,235,215.44元，同比下降4.42%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为2,862,138.48元，同比下降22.2%[12] - 公司2024年第一季度应收账款为64,440,176.83元，同比下降16.5%[12] - 公司2024年第一季度存货为17,247,825.66元，同比增长57.8%[12] - 公司2024年第一季度短期借款为12,603,473.36元，同比增长77.8%[13] - 公司2024年第一季度应付账款为12,885,122.99元，同比下降10.9%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为218,537.24元，主要包括政府补助161,910.34元和资金占用费136,500.00元[6] 股东与股权 - 公司前三大股东分别为浙江恒顺投资有限公司（持股19.50%）、武汉新一代科技有限公司（持股17.50%）和上海天纪投资有限公司（持股12.46%）[8] 财务指标 - 加权平均净资产收益率为-4.65%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.003元/股[4] - 公司未对主要会计数据和财务指标发生变动的情况进行说明[7] 营业利润与研发费用 - 公司2024年第一季度营业利润为678,521.30元，同比扭亏为盈[17] - 公司2024年第一季度研发费用为929,836.34元，同比下降36.4%[17] 信用减值损失 - 公司2024年第一季度信用减值损失为995,792.77元[17]

公司代码：600421 公司简称：华嵘控股 湖北华嵘控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖北华嵘控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉新一代科技有限公司，现提名蔡瑜为湖北华嵘控股股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖北华嵘控股股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 1 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务 ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2024-021 湖北华嵘控股股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行利 润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股 本。 ● 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第八届董事会第十六次会议、第八 届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信中联会计师事务所审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利 润为-8,279,504.04 元，加上年初未分配利润-431,603,834.45 元，本年度可供 股东分配利润为-439,883,338.49 元。 公司董事会根据《企业会计准则》《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2023 年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本 公积金转增股本。 二、公司履行的决策 ...