审计委员会情况 - 公司第八届董事会审计委员会由3名董事组成[1] - 2023年审计委员会合计召开会议5次[2] 会议审议情况 - 2023年各次会议审议多项议案，如年度履职报告、季度报告等[2][3] 审计评价 - 审计委员会认为2023年度财务报告真实、完整和准确[4] - 认为利安达会计师事务所2023年度审计工作完成较好[7] 内控体系 - 公司已建立较为健全、完善的内部控制管理体系[5]

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-018 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 3 月 26 日(星期二)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 25 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@guanhao.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 21 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 26 日上 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部 分限制性股票事项的 法律意见书 二〇二四年三月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分 限制性股票事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第 0720 号 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 根据广东 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-016 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日 召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 的 2 名授予激励对象已离职，同时 1 名限制性股票激励对象 2022 年度个人年度 考核结果为合格不满足全额解除限售要求，公司需对上述激励对象已获授但尚未 解除限售的 159,380 股限制性股票予以回购注销。本次回购注销实施完毕后，公 司总股本由 1,833,701,778 股变更为 1,833,542,398 股，注册资本将由 1,833,701,778 元变更为 1,833,542,398 元，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日刊登于上海证券交易所网站 www. ...

股票上市与限售 - 本次股票上市股数为10,204,920股，上市流通日期为2024年3月18日[2] - 本次解除限售为《2021年激励计划》首次授予的限制性股票第一次解除限售[12] - 本次可申请解除限售的限制性股票为10204920股，占目前公司总股本的0.55%[16][17] 限制性股票授予与回购 - 2022年1月20日，以2.77元/股向305名激励对象授予3741.00万股限制性股票[8] - 2022年10月28日，同意对6名激励对象合计47万股限制性股票予以回购注销[8] - 2022年12月16日，以2.77元/股向56名激励对象授予429万股限制性股票[9] - 2023年6月9日，同意对9名激励对象合计1,386,300股限制性股票予以回购注销[9] - 2023年10月25日，同意对8名激励对象合计1,500,000股限制性股票予以回购注销[10] - 2024年1月30日，同意对301名激励对象的11,639,100股限制性股票予以回购注销[10] - 2024年3月8日，同意对3名激励对象合计159,380股限制性股票予以回购注销[11] 业绩指标 - 2022年净资产收益率为7.21%，不低于对标企业75分位值[16] - 2022年净利润较2020年净利润为基数的复合增长率为16.05%，不低于对标企业75分位值[16] - 2022年经济增加值改善值为6068.74万元，达到集团下达指标分解至公司的考核要求[16] 激励对象与解除限售情况 - 首次授予限制性股票数量为34449998股，预留授予为4140000股，授予激励对象共322人[14] - 首次授予部分获授限制性股票总人数269人，20人因离职未达解除限售条件，本次符合解除限售条件共249人[16] - 董事、高级管理人员本次可解除限售数量为1188000股，占已获授予比例33%[19] - 中层管理人员及核心骨干员工本次可解除限售数量为9016920股，占已获授予比例33%[19] 股份变动 - 变动后有限售条件的流通股为395677565股，无限售条件的流通股为1449663313股，股份合计不变[18]

（一）2021 年 10 月 13 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过 了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办 理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计 划相关议案发表了独立意见。 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-015 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日 召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的 议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中的 2 名授予激励对象已离职， 同时公司 1 名限制性股票激励对象 2022 年度个人年度考核结果为合格不满足全 额解除限 ...

二、监事会会议审议情况 （一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 回购注销部分限制性股票的议案》。 因公司2021年限制性股票激励计划中周维中、邬春娣2名限制性股票激励对 象因个人原因已离职，同时1名限制性股票激励对象2022年度个人年度考核结果 为合格，根据公司《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》，需对上述人员持有的未能解除限售的限制性股票进行回购注 销。监事会同意公司董事会按照公司2022年第一次临时股东大会的授权，回购注 销上述人员已获授但尚未解除限售的159,380股限制性股票。 回购价格分别为：首次授予部分每股限制性股票回购价格为：限制性股票授 予价格（2.77元/股）-每股的派息额（0.07+0.25元/股），即2.45元/股；预留 授予部分每股限制性股票回购价格为：限制性股票授予价格（2.77元/股）-每股 的派息额（0.25元/股），即2.52元/股。 相关内容详见2024年3月12日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于回购注销部 分限制性股票的公 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-013 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 九次会议于2024年3月8日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024 年2月29日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事8人，实际参加董事8 人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议 由公司董事长谢先龙先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》 因公司 2021 年限制性股票激励计划中周维中、邬春娣 2 名限制性股票激励 对象因个人原因已离职，同时 1 名限制性股票激励对象 2022 年度个人年度考核 结果为合格，根据公司《广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划（草案修订稿）》的规定，同意回 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-012 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 二、回购股份进展情况 2024 年 2 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 2,527,463 股， 占公司总股本的比例为 0.14%，购买的最高价为 2.50 元/股、最低价为 2.45 元/ 股，支付的金额为 6,285,769.34 元。截至 2024 年 2 月 29 日，公司已通过集中 竞价交易方式累计回购股份 58,779,965 股，已回购股份占公司总股本的比例为 3.19%，回购最高成交价为 3.63 元/股、最低成交价为 2.45 元/股，已支付的总 金额为 203,857,976.08 元（不含交易费用）。上述回购符合相关法律法规及公司 回购方案的规定。 三、其他说明 公司将按照相关规定及回购股份方案，根据市场情况在回购期限内实施股份 回购，回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。公司将依据相关法律、 法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-011 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 特此公告。 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 2024 年 2 月 9 日 附件：高级管理人员候选人简历 1、尤昌善先生，1985 年 8 月出生，中共党员，大学本科，工程硕士学位。 曾任湖南茂源林业有限责任公司技术中心主管；湖南泰格林纸集团股份有限公司 人力资源部主管；中国纸业投资有限公司人力资源行政中心高级经理、副总经理， 职工董事；岳阳林纸股份有限公司党委组织部部长，总经理助理，副总经理，总 法律顾问。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 八次会议于2024年2月8日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024 年2月3日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事8人，实际参加董事8 人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议 由公司董事长谢先 ...