会议情况 - 2024年4月18日召开第七届监事会第十三次会议，5名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过《公司2023年度监事会工作报告》等多项报告及预案，部分需提交年度股东大会审议[1][2][3][6][7][8][9][10][10][12][12][13][14][15][19][21] 薪酬测算 - 测算2024年第七届监事会监事薪酬总额度为259万元，需提交年度股东大会审议[16][17][18]

会计政策变更 - 公司根据修订后准则变更会计政策[3] - 2024年4月18日董事会和监事会通过变更议案[3] - 变更后按《解释第17号》执行，未修改部分按前期规定[7] - 变更对财务状况等无重大影响[2] - 2024年4月20日发布公告[12]

独立董事情况 - 公司收到独立董事《公司2023年度独立董事关于独立性自查情况的报告》[1] - 董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1]

高新技术认定 - 公司及控股子公司片仔癀化妆品通过2023年度高新技术企业重新认定[1] - 公司2008年首获认定，多次复审及重新认定，子公司2020年首获认定[2] - 高新技术企业证书2023年12月28日发证，有效期三年[1] 税收优惠 - 2023 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[2] - 已按15%税率进行2023年纳税申报及预缴[3] 影响说明 - 认定对未来发展有积极作用，对2024业绩无重大影响[3]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次，董事会7次[4] - 2023年董事会五个专门委员会共召开会议8次[5][6] 人事变动 - 2023年增补陈蕾、张磊为独立董事候选人，林志辉为董事候选人[17][18] - 2023年原董事长林纬奇辞职，林志辉当选董事长[17][18] 审计与薪酬 - 2023年续聘华兴会计师事务所为审计机构[14][15] - 2023年披露董监高报酬总额及薪酬进展公告[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职推动公司发展[21]

审计委员会构成 - 公司审计委员会由独立董事张磊、杜守颖及非执行董事赖文宁组成，独立董事占比超1/2[1][2] 2023年会议情况 - 2023年审计委员会共召开五次会议，全体委员均出席[3] 2023年工作事项 - 1月10日与华兴所沟通2022年度审计范围等[3] - 3月23日制定《公司2023年度内部审计工作计划》[3] - 4月13日审议通过相关议案[4] 审计工作成果 - 评估外部审计机构，确保财务报告客观真实[7] - 认为年度财务会计报表客观反映公司财务状况[8] 内控评估结果 - 认为公司现有内部控制体系完整、合理、有效[10]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润27.97亿元，母公司净利润25.28亿元[2] - 2023年末可供分配利润99.96亿元[2][3] 利润分配 - 每股派现2.32元，拟派现13.99亿元，占净利润50.04%[2][3] - 2024年中期分红条件及比例上限确定[4] - 利润分配预案待股东大会审议[2][3][4][7][8]

会议与决策 - 2023年召开股东大会2次、董事会7次[3] - 2023年4月13日和6月15日同意续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构[9] - 2023年5月22日增补独立董事候选人，6月15日经股东大会通过[10] 报告与披露 - 2023年按时编制并披露定期报告，准确披露财务数据和重要事项[9] - 2023年披露《2022年度内部控制评价报告》，无财务报告内部控制重大缺陷[9] - 2023年4月15日披露董事等人员报告期内税前报酬总额[10] 人员相关 - 2023年未改聘财务负责人[10] - 独立董事六年任期届满，2023年6月15日离任[12] 政策与薪酬 - 2023年不存在非会计准则变更原因的会计政策变更等情形[10] - 高级管理人员薪酬水平制定合理，未损害公司及股东利益[12]

审计情况 - 华兴会计师事务所于2024年4月18日签发片仔癀公司2023年度标准无保留意见审计报告[3] 资金使用与偿还 - 漳州市九龙江集团2023年度资金使用及偿还累计均为3.81万元[11] - 福建龙溪轴承2023年期初占用2.67万元，使用6.70万元，偿还9.37万元[11] - 上市公司子公司及附属企业2023年期初占用2.67万元，使用12.27万元，偿还14.94万元[11] - 其他关联资金往来2023年期初占用19万元，使用12.27万元，偿还14.94万元[11]

财报相关 - 公司2024年第一季度报告编制合规，反映财务与经营成果[1] - 董事会和监事会审议通过《公司2024年第一季度报告》议案[1] - 全体董监高保证报告信息真实准确完整并担责[1]