股东大会信息 - 2024年5月21日14点召开2023年年度股东大会[4] - 现场会议在深圳南山区金证科技大楼9楼会议室[4] - 网络投票于2024年5月21日进行[4] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月15日[11] - 2024年5月16日办理出席会议登记手续[12] 议案与表决 - 审议8项非累积投票议案[7] - 第5项议案对中小投资者单独计票[8] - 采用现场和网络投票结合表决[5]

会议情况 - 2023年1月1日至10月11日召开7次董事会会议及4次股东大会会议[3] - 董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，提名委员会召开3次会议[5] 决策事项 - 第七届董事会2023年第五次会议通过关联交易议案，同意签合作框架协议[8] - 第七届董事会2023年第七次会议通过董事会换届选举议案[10] 报告编制 - 按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年半年度报告》等定期报告[10] - 编制《2022年度内部控制评价报告》，内控体系建设符合要求[10] 薪酬与激励 - 2023年审核2022年度高管薪酬与考核结果，认为程序合规[11] - 审议通过2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就议案[11] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会7次，通讯参加6次，出席股东大会0次[4] - 2023年履职提建议，促决策，维护公司和中小股东权益[13]

会议情况 - 2024年4月18日召开监事会会议，3人全到，3票同意通过多项议案[1] 公司评价 - 监事会认为董事会运作规范，董高尽责无违规[1] - 立信对2023财报出具无保留审计意见[3] - 2023关联交易合规，内控完善可防风险[3] - 董事会执行利润分配政策符合章程规定[4] 薪酬与审议 - 2023年监事报酬总额352.51万元，薪酬事项交股东大会[8] - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议[4,5,7]

业绩相关 - 金证科技公示年度报告涉及金额15450万元，时间为2011年1月24日至6月30日[16] 内控情况 - 金证股份董事会负责内控建立健全、实施与评价[4] - 注册会计师对其财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

一、说明会主题 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日在 《中国 证券 报》、《 证券时 报》、《 上海 证券报 》、 上海 证券 交易所 网站 （www.sse.com.cn）披露《深圳市金证科技股份有限公司 2023 年年度报告》及 《深圳市金证科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加 全面深入了解公司 2023 年度经营业绩及利润分配预案等相关情况，公司计划于 于 2024 年 4 月 26 日举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-027 深圳市金证科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次业绩说明会将以视频直播结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召 ...

业绩总结 - 2023年度公司内部控制整体运行良好[20] - 2023年末不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 报告期内未发现非财务报告内控各类缺陷[20] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比95.90%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比96.12%[8] - 财务报告内控营收潜在错报重大标准≥9%[14] - 财务报告内控资产潜在错报重大标准≥9%[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大标准5000万以上[16] - 非财务报告内控直接财产损失重要标准2000 - 5000万[16] 未来展望 - 2024年遵循《金证基本法》完善内控制度[20]

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-024 深圳市金证科技股份有限公司 1 / 10 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市金 证科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3158 号）文件 核准，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"、"金证股份"）以 12.34 元/股的价格向 15 名特定对象非公开发行人民币普通股 81,145,721 股，募集资金 总额 1,001,338,197.14 元，扣除发行费用 16,550,943.39 元，实际募集资金净额为 984,787,253.75 元。 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2021 年 3 月 5 日，保荐人（联席主承销商）平安证券股份有限公司（以 下简称"平安证券"）指定的收款银行账户收到 15 名发行对象缴纳的申购金证股 份本次非公开发行人民币普通股的资金。上述募集资金到位情况业经大华会计 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入622,095.25万元，2022年为647,790.17万元，2021年为664,562.86万元[7] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润36,933.44万元，2022年为26,919.82万元，2021年为24,935.99万元[7] - 2023年度公司实现归属于母公司净利润36,933.44万元，年末母公司累计未分配利润97,565.78万元[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.60元，拟分配现金红利总额预计为5,610.82万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%[5] - 2023年公司董事领取报酬总额为426.64万元，高级管理人员领取的报酬总额为1,190.34万元[10] 会议决议 - 第八届董事会2024年第二次会议于2024年4月18日召开，应到董事7名，实到董事及授权代表7名[1] - 多项议案以7票同意，0票弃权，0票反对通过，部分议案需提交2023年年度股东大会审议[1][2][3][4][10][11][12] 组织架构调整 - 公司设立双基石事业群、数字经济事业群，设置5个总部，新设多个部门，撤销多个部门[13] - 研发中心（金证研究院）更名为研发中心，撤销金证研究院挂牌[13] - 质量管理总部更名为质量管理部，作为技术平台总部下设单位[13] - 智慧城市总部、智慧园区事业部合并为数字经济事业部[13] - 物业部界定为产业园区运营，不再作为总部协同管理机构[13]

2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券、保荐机构）作为深圳市金证科 技股份有限公司（以下简称公司或金证股份） 2020 年非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，对金 证股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准深圳市金证 科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3158 号）文件核 准，深圳市金证科技股份有限公司以 12.34 元/股的价格向 15 名特定对象非公开 发行人民币普通股 81,145,721 股，募集资金总额 1,001,338,197.14 元，扣除发行 费用 16,550,943.39 元，实际募集资金净额为 984,787,253.75 元。 截至 2021 年 3 月 5 日，保荐人（联席主承销商）平 ...

业绩数据 - 2023年营收622,095.25万元，净利润36,933.44万元[7] - 2022年营收647,790.17万元，净利润26,919.82万元[7] - 2021年营收664,562.86万元，净利润24,935.99万元[7] 利润分配 - 2023年度A股每10股派0.6元（含税），比例15.19%[2] - 拟派现金红利5,610.82万元[3] - 利润分配预案待股东大会审议[10][13]