会议信息 - 2024年12月20日在深圳召开股东大会[2] - 出席股东和代理人566人[2] - 出席股东所持表决权股份占比14.6675%[2] 议案表决 - 《关于终止实施2022年股票期权激励计划》A股同意比例99.1736%[5] - 《关于修订公司章程部分条款》A股同意比例99.2037%[7] 人员出席 - 公司在任董事7人出席2人，监事3人出席2人[4] 律师意见 - 律师认为股东大会程序和结果合法有效[8] 备查文件 - 含股东大会决议和法律意见书[9]

会议安排 - 2024年12月2日董事会审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[6] - 2024年12月3日董事会公告股东大会通知[6] - 2024年12月20日14时现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 566人参加现场和网络投票，代表股份137,005,132股，占比14.6675%[9] 议案表决 - 《关于终止实施2022年股票期权激励计划...》，同意135,872,975股，占比99.1736%[13] - 《关于终止实施2022年股票期权激励计划...》，中小股东同意7,244,084股，占比86.4837%[14] - 《关于修订公司章程部分条款的议案》，同意135,914,284股，占比99.2037%[15] 会议结果 - 审议事项获有效通过，会议记录签名[16] - 律师认为股东大会召集等均合法有效[18]

股东持股 - 股东赵剑持有公司股份71,028,638股，占总股本7.51%[2] - 赵剑及其一致行动人共持有公司股份80,274,438股，占总股本8.48%[2] 股份质押 - 赵剑本次质押股份分别为5,670,000股和7,560,000股[2] - 赵剑本次解除质押股份8,500,000股[3] - 截至2024年12月20日，累计质押股份52,230,000股[2] 其他信息 - 赵剑质押融资用于个人资金需要[2] - 质押起始日为2024年12月16日和19日，到期日为2025年12月15日和18日[2] - 解除质押时间为2024年12月18日[3] - 本次质押不涉及重大资产重组业绩补偿等担保用途[5]

激励计划 - 公司拟终止2022年股票期权激励计划，注销1274万份已获授但尚未行权的股票期权[1] 资本股本 - 公司原注册资本为94081.5005万元，修订后为94627.5005万元[4] - 公司原总股本为94081.5005万股，修订后为94627.5005万股[4] 章程修订 - 原规定单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提提案，修订后为1%以上[5] - 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项仍在修订后章程中[5] 董事会职权 - 董事会决定未达股东大会审议标准的公司对外投资等事项[7] - 董事会决定公司内部管理机构的设置[7] - 董事会聘任或解聘公司总裁、董事会秘书等并决定报酬奖惩[7] - 董事会制订公司的基本管理制度[7] - 董事会制订公司章程修改方案[7] - 董事会管理公司信息披露事项[7] - 董事会向股东大会提请聘请或更换审计的会计师事务所[7] - 董事会听取总裁工作汇报并检查总裁工作[7] - 董事会根据章程规定决定回购公司股票[7] - 董事会行使法律、法规、规章、章程规定及股东大会授予的其他职权[7]

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-073 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东杜宣先生持有公 司股份数量为 76,116,433 股，占公司总股本的 8.04%。 杜宣先生本次质押延期 6,562,500 股，占其持有公司股份的 8.62%，占公 司总股本的 0.69%；本次解除质押 6,562,500 股，占其持有公司股份的 8.62%，占 公司总股本的 0.69%。在办理本次业务后，杜宣先生所持公司股份累计质押（含 本次）数量为 6,562,500 股，占其持股数量的 8.62%，占公司总股本的 0.69%。 公司于 2024 年 12 月 16 日接到股东杜宣先生的通知，获悉其所持有公司的 部分股份近期分别办理了股票质押延期及质押解除业务，具体情况如下： | | 是否 | 本次质 | 是否 | 是否 | | | | | 占其所 | 占公司 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 押股数 | 为限 | 补充 | 质押起 ...

行业或公司 * 金正股份 核心观点和论据 * **营业收入和净利润**：前三季度营业收入34.78亿元，同比下降14.07%。净利润同比去年有所下降，主要受非金融业务影响。[1] * **金融IT业务**：受金融行业降费和预算开支缓慢影响，金融IT业务同比仅增长评论。[2] * **战略定位**：聚焦双基石业务（大证券和大使馆的IP业务）和自营科技业务。[2] * **新创进程**：金融行业新创进程加速，金正股份作为软件企业参与其中，尤其在核心交易软件升级换代中。[3] * **市场竞争**：与恒生电子、神州信息、东华软件等竞争对手相比，金正股份在技术路线、客户基础和服务模式上有所差异。[8-10] * **合作进展**：与华为等合作伙伴在信创领域展开技术探索和实践，推进国产架构系统和新创方案。[12-14] * **自营科技**：自营科技业务已开始中标项目，未来将拓展新增业务，为收入增长补充。[17] * **资管IT业务**：资管行业处于增量市场，公司通过形成有竞争力的产品不断推向市场。[25] * **AI大模型产品**：AI大模型产品已发布，但尚未公开测试，已在内部应用中提升产品性能。[28] 其他重要内容 * **非金融业务**：受宏观环境和外部因素影响，非金融业务如IT分销和智慧城市业务表现不佳。[5] * **业务结构优化**：公司逐步控制IC硬件分销业务规模，提高金融IC业务占比。[6] * **新创成熟度**：预计2027年或2028年达到新创成熟度较完整的节点。[14] * **监管政策**：监管鼓励券商和金融机构加大IP投入，对金融机构管理政策持积极乐观态度。[4] * **自营科技产品**：自营科技产品支持性创，但全面实现性创化可能需要较长时间。[19] * **客户需求**：客户对性创产品的需求存在差异，公司会配合客户意愿进行产品升级。[20] * **业绩预期**：未来一到两年两到三年业绩有望增长，但具体增长幅度取决于行业需求和客户策略。[22]

深圳市金证科技股份有限公司 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-072 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 895 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,189,108 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 14.6872% | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，大 会主持情况等。 本次临时股东大会由 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市金证科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 327 号 致：深圳市金证科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受深圳市金证科技股份有限公司（下 称"贵公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2024 年第二次临 时股东大会（下称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法性进行见 证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市金证科技股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会的 ...

文章核心观点 - 金证股份与中国信通院云计算与大数据研究所签署合作协议，双方将在信创咨询服务、信创验收平台、技术创新研究、技术能力建设及人才培养等方面展开深入合作 [2] 合作内容 - 双方将整合各自的产品、资源和技术优势，在市场拓展和项目落地等方面进行深入合作，共同推进信创咨询服务和信创验收平台的产品合作 [2] - 双方将联合开展信创领域的技术创新研究，探索相关技术创新平台的技术能力建设 [2] - 通过开发课程和开展培训等多种形式，加强在信创技术研讨和人才培养方面的合作 [2]

会议情况 - 公司第八届监事会2024年第六次会议于2024年12月2日上午10:00召开[1] - 应到监事3名，实到3名，3票同意通过议案[1] 议案内容 - 终止实施2022年股票期权激励计划并注销未行权股票期权[1] - 议案尚需提交公司股东大会审议[3]