股本结构 - 公司于2003年12月3日首次向社会公众发行人民币普通股1800万股[5] - 公司注册资本为人民币94627.5005万元[5] - 公司经批准发行普通股总数6872万股[11] - 公司总股本94627.5005万股，全部为普通股[12] 股东权益与限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25％[17] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[21] - 持有5％以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[23] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[25] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后担保须审议[26] - 担保金额连续12个月内累计超最近一期经审计总资产30%须特别决议[26] - 为资产负债率超70%对象担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须审议[26] - 单独或合并持10%以上股份股东书面请求应2个月内召开临时股东大会[27] - 独立董事、监事会、10%以上股份股东请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[30][31] - 1%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，董事会2日内发补充通知[34] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[35] - 股东大会延期或取消应提前至少2个工作日公告并说明原因[36] - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[45] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[46] - 董事会、独立董事、1%以上表决权股份股东等可征集股东投票权[46] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[54] - 兼任经理或其他高管职务董事总计不得超董事总数1/2[55] - 董事连续二次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[57] - 董事会收到董事辞职报告后2日内披露情况[57] - 董事任期结束后六个月内忠实义务依然有效[57] - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[61] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[61] - 审计委员会成员应为非高管董事，召集人应为会计专业人士[61] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[64] - 董事长应10日内召集临时董事会会议情形包括三分之一以上董事联名提议等[64] - 董事会召开临时会议需提前三日通知[64] - 董事会会议需二分之一以上董事出席，决议须全体董事过半数通过，对外担保等事项需三分之二以上董事通过[65] 其他管理层相关 - 公司设总裁一名，每届任期三年，连聘可连任[67][68] - 总裁拟定涉及职工切身利益问题应听取工会和职代会意见[68] - 总裁工作细则需报董事会批准后实施[69] - 上市公司设董事会秘书，负责会议筹备等事宜[70] - 高级管理人员违法违规造成损失应承担赔偿责任[70] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生[75] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[76] 财务与报告相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送中期报告[78] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[78] - 法定公积金转为资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[79] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须两个月内完成股利派发[79] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[80] - 董事会至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[81] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[86] - 公司合并或分立应10日内通知债权人，30日内在《证券时报》公告[93][94] - 公司减资应10日内通知债权人，30日内在《证券时报》公告，减资后注册资本不低于法定最低限额[94] - 持有10%以上股东表决权股东可请求法院解散经营管理严重困难公司[97] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权的2/3以上通过[97] - 公司特定情形解散应15日内成立清算组[97] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[104]

激励计划进程 - 2022年6月13日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[14][15] - 2022年6月30日股东大会审议通过激励计划，计划获批[18] - 2022年7月21日完成首次授予股票期权登记工作[21] 激励数据 - 首次授予40名激励对象1820万份股票期权，预留授予300万份[24] - 2023年40名激励对象546万份股票期权行权[25] - 截至2024年6月30日，第一个行权期546万股完成过户登记[25] 计划终止 - 2024年12月2日决定终止激励计划，注销1274万份期权[23] - 终止原因是外部市场和组织架构调整[23]

交易信息 - 2024年12月2日公司与邦彦技术签署意向协议，邦彦拟购星网信通100%股份，对应78,918,876股，公司拟售1,440万股[2][5] - 本次交易需经多方审议、上交所审核及中国证监会同意注册[8] - 交易不构成关联交易和重大资产重组，价格待评估后协商确定[2][7] - 发行股份价格为13.94元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[25] 公司数据 - 邦彦技术2024年1 - 9月营收254,101,205.26元，净利润 - 925,427.39元[13] - 邦彦技术2023年度营收180,689,921.15元，净利润 - 52,250,798.84元[13] - 星网信通2024年1 - 6月营收308,147,917.86元，净利润30,894,055.04元[20] - 星网信通2023年度营收631,939,818.41元，净利润46,987,224.47元[20] 未来展望 - 公司出售股份获邦彦股份及现金，增强资产流动性，改善资产结构[29] - 交易存在因市场、监管等无法达成或实施的风险[30] 其他要点 - 乙方管理层股东承诺三年净利润不低于1.8亿元[26] - 乙方对标的资产权益不同期限，取得甲方新增股份有不同转让限制[26]

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-069 深圳市金证科技股份有限公司 关于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注销已获 授但尚未行权的股票期权的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"、"金证股份"）于 2024 年 12 月 2 日召开公司第八届董事会 2024 年第八次会议、第八届监事会 2024 年 第六次会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注销已获 授但尚未行权的股票期权的议案》，拟终止实施 2022 年股票期权激励计划，并注 销已授予激励对象未行权的股票期权 1,274 万份，同时与之相配套的《深圳市金 证科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）及 《深圳市金证科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 （以下简称"《考核管理办法》"）等相关文件一并终止。具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司于 2022 ...

公司决策 - 出售参股公司股权并签署意向协议[2] - 组织架构调整，成立第三基石事业总部[3] - 终止实施2022年股票期权激励计划并注销相关期权[4] - 修订公司章程部分条款[7] 资金与会议 - 向银行申请23000万元授信[6] - 召开2024年第三次临时股东大会[8]

深圳市金证科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-071 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 至 2024 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上 ...

公司资本变更 - 公司注册资本由94,081.5005万元变更为94,627.5005万元[1] - 公司总股本由94,081.5005万股变更为94,627.5005万股[1] 公司章程修订 - 单独或合并持股1%以上股东有权提案，原规定为3%以上[2] - 股东大会审议一年内超近一期审计总资产30%的重大资产买卖事项[2] - 《公司章程》部分条款修订提交2024年第三次临时股东大会审议[4]

人事变动 - 独立董事温安林因个人原因辞职[1] - 董事会提名邵丽丽为独立董事候选人[1] - 董事长提名邵丽丽担任审计和薪酬与考核委员会委员[2] 会议安排 - 2024年11月19日会议通过补选独立董事议案[1] - 议案提交2024年第二次临时股东大会审议[1] 候选人信息 - 邵丽丽42岁，有管理学博士学位[5] - 现任上海立信会计金融学院会计学院副院长[5] - 担任上海外高桥集团股份有限公司独立董事[5] - 未持有公司股份，与前四大股东无关联关系[5] - 未受过证监会等部门处罚和交易所惩戒[5]

保荐代表人变更 - 2024年11月29日起更换持续督导保荐代表人[1] - 赵志亭接替王泽人，变更后为王军亮、赵志亭[1] 新保荐代表人信息 - 赵志亭为管理学硕士，有保荐代表人等资格[4] - 曾主办或参与岱勒新材等再融资项目[4] - 曾就职于天健会计师事务所，负责或参与舒华体育等IPO项目[4]

人事变动 - 独立董事温安林因个人原因辞职[2] - 董事会提名邵丽丽为第八届董事会独立董事候选人[3] 会议安排 - 2024年11月19日召开第八届董事会2024年第七次会议[3] - 提名提交2024年第二次临时股东大会审议[3] 候选人信息 - 邵丽丽42岁，管理学博士，现任上海立信会计金融学院会计学院副院长[6] - 邵丽丽未持股，与前四大股东无关联，未受处罚和惩戒[6]