关联交易公告核心内容 - 公司为满足日常经营及业务发展需要 与两家参股公司港融科技和钐烽科技分别签订2026年度业务合作框架协议 预计发生双向采购服务 [2] - 与港融科技的关联交易预计金额为 公司向其采购不超过人民币6,000万元 港融科技向公司采购不超过人民币2,800万元 [2][4] - 与钐烽科技的关联交易预计金额为 公司向其采购不超过人民币3,000万元 钐烽科技向公司采购不超过人民币1,400万元 [2][5] - 两项交易定价均参考市场价格及预计工作量 原则上不高于同类业务市场价格 实际结算以具体业务合同为准 [2][4][5] - 公司持有港融科技29.40%股份 董事长李结义为其董事 公司持有钐烽科技29.1667%股权 高级副总裁兼董秘殷明为其董事 根据规定构成关联交易 [3][6][7] - 本次关联交易已经董事会审议通过 关联董事回避表决 因未达相关标准 无需提交股东大会审议 [27][42][44] 关联方基本情况 - 港融科技有限公司成立于2015年8月14日 注册资本6,122.449万元人民币 是证券基金行业金融监管和数据应用等领域的专业信息化解决方案提供商 [9][10] - 钐烽科技有限公司成立于2015年2月10日 注册资本4,800万元人民币 是融资租赁 商业保理 私募基金等领域的金融行业信息化服务供应商 [12][13][14] - 两家关联方均非失信被执行人 除公司持股及董事任职外 与公司主要股东及董监高在其他方面无关联关系 [10][14] 关联交易协议主要内容 - 与两家公司的合作模式均包括软件产品服务 软件服务人力资源外包 软件产品技术开发 软件产品销售 软件产品运维管理 [16][18] - 各项合作模式的定价依据主要基于实际工作量 服务人员类别 研究开发经费 设备功能清单及维护服务期限等 [17][18][19][20][21] - 两份协议的有效期均为2026年1月1日至2026年12月31日 [18][22] - 协议经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效 双方需履行义务 违约方须承担损失赔偿责任 [18][22] 关联交易目的与影响 - 交易旨在利用双方在技术和市场方面的优势实现互补和资源共享 提升公司核心竞争力 [25] - 港融科技在证券基金行业信息化领域具备丰富经验 钐烽科技在创新金融领域系统搭建方面具有专长 [4][5][25] - 公司认为上述关联交易是正常生产经营所需 符合商业条款及公平互利原则 价格公允 不影响公司独立性 [25][26] 私募投资基金进展公告核心内容 - 公司董事会审议通过赎回持有的世纪弘金2号私募证券投资基金份额 该基金初始计划认购1亿元 后调整为实际认购5,000万元 [32][33][37] - 该基金于2023年4月完成第一期投资 投资金额4,730万元 标的为“新希望集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）” [35] - 赎回决议基于当前证券市场情况 基金投资情况以及优化公司资金配置 提升资金使用效率的需要 [37] 董事会决议其他事项 - 董事会会议补选董事长李结义为第八届董事会薪酬与考核委员会委员 [38] - 董事会同意公司向五家银行申请总额为人民币89,500万元的综合授信额度 均为信用担保 期限不超过一年 [39][40] - 董事会审议通过了修订公司董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案 该议案尚需提交股东大会审议 [40][41] - 董事会决定于2025年12月30日召开2025年第四次临时股东大会 [44][48]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以通讯表决方式召开了第八届董事会2025年第九次会议 [1] - 会议审议了《关于补选第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》等文件 [1] 公司业务结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于定制服务业务，占比38.26% [1] - 证券经纪软件业务是公司第二大收入来源，占比20.63% [1] - IT设备分销业务收入占比15.0% [1] - 数字经济业务收入占比8.83% [1] - 银行软件业务收入占比6.22% [1] - 资管机构软件业务收入占比6.14% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为146亿元 [1]

薪酬制度 - 制度2025年12月修订，适用于董高人员[1,4] 薪酬审批 - 董事会批高管薪酬，股东会批董事薪酬[4] 薪酬构成 - 非独董及高管薪酬含基本、绩效和中长期激励[5] 薪酬发放 - 董事津贴按季度发放[7] 薪酬调整与追回 - 依据同行业、通胀、盈利状况调整薪酬[17] - 财务造假追回超额发放绩效和中长期激励[13]

投资情况 - 2022年11月30日同意出资10000万元认购基金份额[3] - 2023年12月12日将认购金额调整为5000万元[4] - 2023年4月3日完成第一期投资4730万元[6] - 截至2025年12月12日共认购5000万元份额[7] - 2025年12月12日同意兑付后赎回份额[7] - 截至目前持有基金，投资金额5000万元[9]

关联交易金额 - 2026年公司向港融科技采购服务费用预计不超6000万元，港融科技向公司采购预计不超2800万元[2][5][16] - 2026年公司向钐烽科技采购服务费用预计不超3000万元，钐烽科技向公司采购预计不超1400万元[2][6][17] 持股情况 - 公司持有港融科技29.40%股份，持有钐烽科技29.1667%股权[3] 子公司业绩 - 港融科技2024年营业收入8612.30万元，净利润682.13万元，2025年1 - 9月营业收入6342.15万元，净利润369.25万元[11] - 港融科技2024年总资产29871.17万元，负债合计3402.13万元，2025年1 - 9月总资产30878.14万元，负债合计4039.86万元[11] - 2024年度营业收入4660.07万元，净利润405.68万元，总资产8731.69万元，负债合计6771.97万元，所有者权益1959.72万元[15] - 2025年1 - 9月营业收入2554.30万元，净利润 - 786.50万元，总资产9896.72万元，负债合计8729.26万元，所有者权益1167.47万元[15] 其他信息 - 港融科技2024年所有者权益26469.03万元，2025年1 - 9月所有者权益26838.28万元[11] - 过去12个月关联交易未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易无需股东会审议[7] - 本次交易未构成重大资产重组[3][7] - 公司与港融、钐烽的业务合作框架协议服务期限为2026年1月1日至2026年12月31日[16][18] - 公司于2025年12月8日召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过关联交易[21] - 公司于2025年12月12日召开第八届董事会2025年第九次会议，5位非关联董事审议通过关联交易[22] 注册资本 - 钐烽科技注册资本4800万元，金证科技出资1400万元，占比29.1667%[12] - 港融科技注册资本6122.449万元，金证科技出资1800万元，占比29.40%[8]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会12月30日召开[4] - 现场会议12月30日14点在深圳金证科技大楼9楼会议室召开[4] - 网络投票时间为12月30日9:15 - 15:00[3] 议案信息 - 本次股东会审议修订董高人员薪酬管理制度议案[6] - 议案12月13日已在媒体披露[7] 股权与登记 - A股代码600446，股权登记日12月25日[12] - 符合条件者12月26日9 - 11时、15 - 17时办登记[12] 联系信息 - 公司地址深圳南山区高新南五道金证科技大楼9楼[15] - 联系人陈志生，电话0755 - 86393989，传真0755 - 86393986[15] 其他 - 会期半天，与会人员交通食宿费用自理[15]

人事变动 - 董事会同意补选李结义为第八届董事会薪酬与考核委员会委员[1] 授信申请 - 公司重新向银行申请综合授信，金额合计89500万元[2] - 分别向兴业、江苏、广发、北京、浦发银行深圳分行申请不超20000万、20000万、10000万、10000万、29500万元综合授信额度[2][3] 议案通过 - 《关于关联交易的议案》以5票同意，1票回避通过[4] - 会议通过赎回私募证券投资基金产品份额及召开2025年第四次临时股东会的议案[5]

业务合作框架协议 - 金证股份与参股公司港融科技、钐烽科技签订《业务合作框架协议》[1] - 协议基于公司日常经营及业务发展需要[1] 预计交易金额 - 2026年，公司预计向港融科技采购服务费用不超过6000万元[1] - 2026年，港融科技预计向公司采购不超过2800万元[1] - 2026年，公司预计向钐烽科技采购不超过3000万元[1] - 2026年，钐烽科技预计向公司采购不超过1400万元[1] 关联关系 - 公司持有港融科技29.40%股份[1] - 公司持有钐烽科技29.1667%股权[1] - 公司董事长李结义、高级副总裁兼董秘殷明分别为两公司董事[1] - 此次交易构成关联交易[1] 交易性质 - 此次交易不构成重大资产重组[1] - 此次交易无需提交股东大会审议[1]

公司荣誉与产品认可 - 金证股份凭借“金证做市商交易系统方案”在鲲鹏应用创新大赛2025深圳赛区决赛中荣获金融行业应用创新赛道优秀奖 [1] - 该奖项印证了公司在核心交易系统信创化与技术创新领域的深厚积累与实践领先性 [1] 产品技术方案与性能 - 获奖系统是基于华为鲲鹏全栈技术体系打造的高性能、全品种做市解决方案 [1] - 系统全面支持科创板、北交所、股转、基金等多市场做市业务 [1] - 系统采用微服务分布式架构与金证自研中间件，实现低时延、高并发的交易处理能力 [1] 信创适配与商用进展 - 方案深度融合鲲鹏处理器、麒麟操作系统及开源数据库，完成了从硬件、操作系统、数据库到应用系统的全栈信创适配与调优 [1] - 该系统已于2023年12月助力客户实现行业首家做市系统信创单轨上线，具备成熟的商用落地能力 [1] 公司战略与行业合作 - 公司坚持金融核心系统自主创新与安全可控 [2] - 本次获奖是与鲲鹏生态深化合作、产品获业界认可的体现 [2] - 未来公司将继续携手生态伙伴，聚焦金融信创与数字化，为券商及交易所等客户提供更稳健、高效、智能的交易解决方案 [2]

虚拟机器人板块市场表现 - 虚拟机器人板块整体领涨，单日涨幅为3.4% [1] - 赢时胜股价表现最为突出，单日大幅上涨20.0% [1] - 中富通股价上涨7.9%，大智慧股价上涨4.06% [1] - 东方财富、同花顺、金证股份等公司股价涨幅均超过2% [1]