证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2023-029 号 华纺股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2、本次董事会会议通知和材料已于 2023 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出。 3、本次董事会于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。 具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司董事会议事规则修正案公告》（编号： 2023-031），本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、独立董事工作制度修正案； 4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。 5、会议由盛守祥董事长主持。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过以下事项： 1、公司章程修正案； 具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司公司章程修正案公告》（编号： 2023-030），本议案需提交股东大会审议。 ...

2023 年 7 月中国证监会审议通过《上市公司独立董事管理办法》并于 2023 年 9 月 4 日开始执行，根据证监会安排，按照该办法相关规定，结合公司实际，拟对《华 纺股份有限公司董事会议事规则》作如下修订： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | 第二十六条 独立董事辞职导致独立董事成 | 第二十六条 独立董事辞职将导致董事会或 | | | 员或董事会成员低于公司章程规定的最低人 | 者其专门委员会中独立董事所占的比例不符 | | | 数，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应 | 合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董 | | 1 | 当按照法律、行政法规及公司章程的规定，履 | 事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事 | | | 行职务。董事会应当在二个月内召集股东大会 | 应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。 | | | 改选独立董事。 | 公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日 | | | 第二十七条 独立董事辞职，应向董事会提出 | 内完成补选。 第二十七条 独立董事在任期届满前可以提 | | | 为有必要引起公司股东和债权人注意的情况 | ...

华纺股份有限公司章程 （2023 年 11 月 7 日第七届董事会第十四次会议修订） 1 | 第一章 | 总 则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的通知与提案 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | | 第五章 公司党委和纪委 22 | | | 第六章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第五节 | 董事会秘书 | 35 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | | ...

独立董事任职资格 - 独立董事不少于董事会成员三分之一，至少一名为会计专业人士[2] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[5] - 在持股5％以上或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[5] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1％以上股东可提候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] - 选举等决议需出席股东大会表决权三分之二以上通过[10] 独立董事履职与管理 - 每年现场工作不少于十五日[21] - 工作记录及公司资料保存至少十年[22] - 连续两次未出席董事会，三十日内提议解除职务[11] 审计委员会规定 - 每季度至少召开一次会议[18] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[18] 独立董事意见与职权 - 借款或资金往来超300万或净资产0.5％发表独立意见[23] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 对特定事项发表多种意见[24] 公司对独立董事支持 - 为履职提供工作条件和人员支持[26] - 公告独立董事意见，分歧时分别披露[27] - 保障知情权，定期通报运营情况[27] 独立董事薪酬 - 薪酬分董事津贴与特别奖励，特别奖励分现金和期权[31] - 期权奖励赠与总额不超总股本5%，任期内不得行权[31]

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2023-033 号 华纺股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日 至 2023 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (七) 涉及公开征集股东投票权：否 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次：2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事 ...

华纺股份有限公司董事会议事规则 （2023 年 11 月 7 日第七届董事会第十四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为明确华纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责、权限，规 范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《华纺股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，制定本规则。 第二章 董事会职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中含三名独立董事。董事会设董事长和副董事 长各一人。董事长、副董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 前款中，董事长、副董事长是否属于不能履行职务或者不履行职务的情形，由董事 会其他董事过半数审议确定。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 ...

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[10] - 三分之二以上成员出席方可举行[10] - 例会每年至少四次[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 职责权限 - 审阅财报，关注重大会计和审计问题[10] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议[11] 其他 - 会议由董事会秘书安排，有记录并保存[15] - 细则自董事会决议通过执行，解释权归董事会[17][18]

营业收入情况 - 本报告期营业收入8.53亿元，同比减少17.33%；年初至报告期末营业收入22.28亿元，同比减少22.12%[6] - 2023年前三季度营业总收入22.28亿元，较2022年前三季度的28.60亿元下降22.08%[20] - 2023年前三季度营业收入21.75亿元，2022年前三季度为27.79亿元[32] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润147.20万元，同比增加124.33%；年初至报告期末为333.52万元，同比增加8.10%[6] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润17.09万元，同比增加14.39%；年初至报告期末为21.39万元，同比减少106.86%[6] - 2023年前三季度营业利润425.98万元，较2022年前三季度的461.08万元下降7.61%[21] - 2023年前三季度净利润385.77万元，较2022年前三季度的342.02万元增长12.80%[21] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润333.52万元，较2022年前三季度的308.53万元增长8.10%[21] - 2023年前三季度净利润317.73万元，2022年前三季度为536.28万元[33] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0025元/股，同比增加150%；年初至报告期末均为0.006元/股，同比增加20%[7] - 2023年前三季度基本每股收益0.006元/股，较2022年前三季度的0.005元/股增长20%[22] - 2023年前三季度基本每股收益0.005元/股，2022年前三季度为0.009元/股[34] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.85亿元，同比增加4.09%[7] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金22.25亿元，较2022年前三季度的29.20亿元下降23.79%[24] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计24.25亿元，流出小计22.40亿元，净额1.85亿元[25] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计9000元，流出小计6771.72万元，净额 - 6770.82万元[25] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计12.16亿元，流出小计13.26亿元，净额 - 1.10亿元[26] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计24.14亿元，2022年前三季度为31.60亿元[35] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.85亿元，2022年前三季度为1.89亿元[35] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计9000元，2022年前三季度为20.80万元[35] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 6770.82万元，2022年前三季度为 - 1.95亿元[36] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计11.27亿元，2022年前三季度为12.41亿元[36] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 1.18亿元，2022年前三季度为1.27亿元[36] - 2023年期末现金及现金等价物余额1.02亿元，2022年为1.84亿元[36] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产37.11亿元，较上年度末减少0.75%；归属于上市公司股东的所有者权益12.66亿元，较上年度末增加0.26%[7] - 2023年9月30日货币资金为461,362,248.66元，较2022年12月31日的453,657,186.47元有所增加 [15] - 2023年9月30日应收票据为3,045,150.00元，较2022年12月31日的50,287,900.00元大幅减少 [15] - 2023年9月30日应收账款为528,099,589.78元，较2022年12月31日的433,773,562.16元有所增加 [15] - 2023年9月30日存货为751,966,337.46元，较2022年12月31日的801,068,274.03元有所减少 [16] - 2023年9月30日固定资产为1,482,839,570.92元，较2022年12月31日的1,566,414,258.94元有所减少 [16] - 2023年9月30日在建工程为103,477,286.37元，较2022年12月31日的53,268,869.92元有所增加 [16] - 2023年9月30日短期借款为1,022,950,000.00元，较2022年12月31日的943,550,000.00元有所增加 [16] - 2023年9月30日长期借款为158,117,309.30元，较2022年12月31日的272,675,657.00元有所减少 [17] - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计12.66亿元，较上期的12.63亿元增长0.26%[18] - 2023年第三季度少数股东权益515.57万元，较上期的463.31万元增长11.28%[18] - 2023年第三季度所有者权益合计12.71亿元，较上期的12.68亿元增长0.23%[18] - 2023年9月30日流动资产合计17.95亿元，较2022年末的17.60亿元略有增长[28] - 2023年9月30日非流动资产合计18.74亿元，较2022年末的19.09亿元略有下降[29] - 2023年9月30日流动负债合计22.30亿元，较2022年末的21.20亿元有所增长[29] - 2023年9月30日非流动负债合计1.59亿元，较2022年末的2.74亿元有所下降[30] - 2023年9月30日所有者权益合计12.79亿元，较2022年末的12.76亿元略有增长[30] - 2023年1 - 9月应收账款为5.51亿元，较2022年末的4.66亿元有所增长[28] - 2023年1 - 9月合同负债为8303.14万元，较2022年末的3671.35万元大幅增长[29] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助129.21万元，年初至报告期末为329.20万元[9] 财务指标变动原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润增加是因政府补贴增加；扣除非经常性损益的净利润变动为负是因去年同期为负数，本期为正数[10] - 年初至报告期末财务费用增加43.06%是因人民币汇率波动，汇兑收益减少；其他收益减少50.36%是因收到的财政补贴减少[10] - 本期末应收票据减少93.94%是因办理的银行票据减少；在建工程增加94.25%是因未完成未结转固定资产[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,135 [12] - 前10大股东中，滨州安泰控股集团有限公司持股117,364,470股，占比18.63% [12]

华纺股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2023-028 问题 1：请问公司下半年战略规划及预期利润目标？ 三、其他事项 公司回复： 华纺股份有限公司（简称"公司"）于 2023年09月21日(星期四)下午 16:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），采用网 络互动方式召开了2023年半年度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项，公司 已于2023年9月14日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了《关于召开2023年半度 业绩说明会的公告》（公告编号：2023-027）。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 在国家加快行业结构调整和产业升级的政策指导下，加速技术创新与技术改造， 优化公司产品结构，大力拓展国内、国际两个 ...

业绩报告 - 公司于2023年8月29日发布2023年半年度报告[2] 业绩说明会 - 2023年9月21日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[2][3][5] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5] - 投资者可在9月14 - 20日16:00前提问[3][5] - 参加人员有董事长盛守祥、总经理闫英山等[5] - 联系人丁泽涛，电话0543 - 3288398，邮箱hfzqb@hfyr.cn[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]