证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-054 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月1日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登了《株 洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》， 定于2023年9月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次 临时股东大会。现将本次会议的有关事项再作如下提示： 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议文件 2023 年 9 月 20 日 | | | | | | 会议议程 时间：2023 年 9 月 20 日（星期三）下午 2:00 1 地点：时代新材工业园 203 会议室 主持人：彭华文董事长 会议议题： （一） 主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会出席情况； （二） 会议议题： 1、审议关于吸收合并全资子公司襄阳宏吉的议案。 （三） 推选计票人、监票人； （四） 填写表决票； （五） 统计投票结果； （六） 主持人宣布投票表决结果； （七） 律师宣读本次股东大会法律意见书。 议案一： 关于吸收合并全资子公司襄阳宏吉的议案 各位股东及股东代表： 为了优化资源配置，减少管理层级，提高整体运营效率，公司拟吸收合并襄阳 宏吉子公司。具体情况如下： 为了优化资源配置，减少管理层级，提高整体运营效率，公司拟吸收合并襄阳 宏吉子公司。吸收合并完成后，襄阳宏吉子公司的独立法人资格将被注销，公司将 设立襄阳宏吉分公司，用于依法继承襄阳宏吉子公司的全部资产、债权债务、合同 关系等权利与义务。 本次吸收合并事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-053 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注问题进行回答。 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 12 日（星期二）至 9 月 18 日（星期一） 16：00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司董监 事（总经理）办公室邮箱：zhongxl1@csrzic.com 进行提问。公司将会在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 株洲时代新材料科技股份有限公司 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-052 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 20 日 至 2023 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

公司基本情况 - 公司名称为株洲时代新材料科技股份有限公司，简称为时代新材[1] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为82.19亿元，同比增长15.21%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为20.26亿元，同比增长43.41%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17.24亿元，同比增长122.52%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.17亿元[9] - 归属于上市公司股东的净资产为56.67亿元，同比增长2.56%[9] - 总资产为191.63亿元，同比增长11.04%[9] - 基本每股收益为0.25元，同比增长38.89%[9] - 稀释每股收益为0.25元，同比增长38.89%[9] 产业地位与技术实力 - 公司在轨道交通、风电、汽车三大核心产业领域处于行业领先地位[12] - 公司拥有雄厚的技术研发实力，具备高分子材料合成及改性能力、结构设计与仿真能力等核心技术[14] - 公司产品品牌“时代新材”在国内外市场享有很高声誉，获得多项荣誉和认可[14] 经营情况 - 公司上半年实现营业收入82.19亿元，同比增长15.21%[16] - 公司轨道交通事业部海外市场收入稳步增长，新签订单增幅超过40%[17] - 公司工业与工程事业部上半年完成销售收入9.32亿元，较上年同期增长12.42%[18] - 公司在2023年上半年加强了产能建设与市场开拓力度，无锡工厂产能较上年同期大幅提升[19] - 公司新材料事业部在2023年上半年加快了能力建设和市场突破，多个产品通过客户验证，在国内国际市场取得双线突破[20] 风险提示 - 公司面临行业竞争风险，全球市场竞争环境加剧，海外市场竞争严峻[36] - 公司国际化经营及管理风险增加，存在汇率波动、原材料价格上涨等不确定因素[37] - 公司供应链安全成为重中之重，需加强关联物料及供应风险管控[37] - 公司面临产业投资风险，项目管控难度大[37] - 公司产品质量稳定并符合相关国际、国家和行业标准要求，但存在质量风险[37] 股权激励计划 - 公司实施限制性股票激励计划获国务院国资委批复[44] - 公司调整限制性股票激励计划，首次授予激励对象名单、授予数量进行调整[54] - 公司完成首次授予激励对象登记工作，实际授予人数为207人，限制性股票数量为1968万股[56] 环保情况 - 公司株洲时代新材料科技股份有限公司光明分公司、时代新材风电产品事业部动力谷工厂、时代新材东湖工厂等均属于环保部门公布的重点排污企业[61] - 公司废气、废水、固体废物排放情况详细列示，包括各种污染物的排放浓度和实际情况[62][66][68][72] 股权变动 - 公司总股本从802,798,152股增加至822,478,152股，限制性股票数量为19,680,000股[109] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况详细列示，包括股权激励计划授予情况[117][118] 资产负债情况 - 2023年上半年，公司资产总计达到1916.3亿人民币，较去年同期增长11.0%[120] - 公司负债合计为1270.7亿人民币，较去年同期增长16.3%[121] - 公司所有者权益合计为645.6亿人民币，较去年同期增长1.9%[121] - 公司流动资产合计为933.2亿人民币，较去年同期增长15.6%[121] - 公司非流动资产合计为486.0亿人民币，较去年同期增长0.2%[122] - 公司流动负债合计为735.5亿人民币，较去年同期增长17.6%[122] - 公司非流动负债合计为275.8亿人民币，较去年同期增长7.1%[122]

株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第二十七次会议的独立意见 株洲时代新材料科技股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场会议方式召开。作为独立董事，我们已收到公司董事会向我们 提交的本次会议相关资料。经我们审阅相关材料并就有关情况向公司相关人员进 行询问，基于个人独立判断，现根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，就本次会议的有关事项发表如下 独立意见： 一、关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告 我们认为：该报告充分反映了中车财务公司的基本情况、内控情况、经营管 理及风险管理情况。财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业 执照》，建立了较为完善合理的内部控制制度，能较好地控制风险。财务公司严 格按《企业集团财务公司管理办法》经营，经营稳健，业绩良好。不存在违反《企 业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。 公司与中车财务公司之间发生的存贷款等金融业务，交易过程遵循了公平、合理 的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司全体独立 董事同意 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-047 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十九 次会议的通知于 2023 年 8 月 14 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司风电产品事业部射阳子公司以现场会议的方式召开。会议 由监事会主席丁有军先生主持。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过了如下决议： 一、 审议通过了公司 2023 年半年度报告及摘要 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2023 年半年度报告》及其 摘要。 监事会对公司 2023 年半年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见： 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 及公司内部管理 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中车财务 有限公司（以下简称"中车财务公司"） 等证件资料，并查阅了中车财务公司 2023 年度半年度财务报告及相关数据指标，并进行相关的风险评估，同时对其 《金融许可证》和《企业法人营业执照》的合法有效性进行了查验，出具了《株 洲时代新材料科技股份有限公司关于对中车财务有限公司的持续风险评估报告》， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、中车财务公司基本情况 中车财务公司是经中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总 局）批准成立的非银行金融机构，成立于 2012 年 11 月。中车财务公司统一社会 信用代码为 911100000573064301，注册资本为 320,000 万元。中车财务公司现 持有中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）核发的《金融 许可证》，机构编码为 L0166H211000001。 中车财务公司经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理 成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债 券承销、非 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-049 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于新材德国波恩工厂员工辞退补偿的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司控股子公司新材德 国波恩工厂员工辞退补偿的议案》。具体内容如下： 一、辞退补偿发生的原因及情况 受全球公共卫生事件、半导体供应链波动、俄乌冲突等外部市场环境的影响， 近年来汽车行业发展不及预期，加之欧洲通货膨胀，供应链及能源成本大幅上升， 公司控股子公司 CRRC New Material Technologies GmbH（简称"新材德国（博 戈）"）经营持续承压。基于上述因素的影响，公司拟通过关闭部分工厂，优化 和精简组织架构，以降低高成本地区运营成本，优化成本结构，改善新材德国（博 戈）盈利能力。 波恩工厂为新材德国（博戈）下属子公司 BOGE Elastmetall GmbH 的工厂之 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-046 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 审议通过了关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司对中车财务公司的持 续风险评估报告》。 关联董事胡海平先生、冯晋春先生、张向阳先生已对本议案回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 审议通过了关于公司向控股子公司新材德国提供财务资助展期的议案 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2023-048 号公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十七次会议的通知于 2023 年 8 月 14 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会 议于 2023 年 8 月 25 日在公司风电产品事业部射阳子公司以现场会议的方式召 开。会议由 ...