本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-062 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-061 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于新材德国波恩工厂员工辞退补偿的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 于 2023 年第三季度，根据该事项已获知的信息及谈判事项的进展情况，新 材德国（博戈）计提了员工辞退补偿 1800 万欧元（折合约 1.37 亿元人民币）， 减少公司 2023 年度第三季度归属于上市公司股东的净利润约 0.93 亿元人民币。 最终辞退补偿金额需根据实际签署离职协议的员工人数进行调整，辞退补偿事项 最终会计处理及对公司的影响金额以公司经年审会计师审计后出具的 2023 年年 度财务报告为准。 后续公司将密切关注新材德国（博戈）辞退补偿方案的实施情况以及后续重 大进展情况，并严格按照相关法律、法规的要求及时履行信息披露义务。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 一、辞退补偿事项的董事会审议情况 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为43.83亿人民币，同比增长28.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7,154.99万人民币，同比增长7.66%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.54亿人民币，同比增长200.30%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.03亿人民币[5] - 基本每股收益为0.09元，同比增长12.50%[5] - 加权平均净资产收益率为1.27%[5] - 总资产为197.98亿人民币，同比增长14.72%[5] - 非经常性损益项目中，企业重组费用为-1.37亿人民币[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为40,118股，前十名股东持股情况中，中车株洲电力机车研究所有限公司持股数量最多，为292,494,103股，占比35.47%[30] 资产状况 - 株洲时代新材料科技股份有限公司2023年9月30日的流动资产总计为14,135,679,283.63元，其中应收账款为5,038,056,526.61元，存货为3,307,074,892.30元[33] - 非流动资产合计为5,662,393,693.26元，其中无形资产为327,068,980.78元，固定资产为3,022,259,262.17元[34] 负债情况 - 2023年第三季度，公司负债合计为13,349,726,632.54元，较上年同期增长22.2%[35] 经营情况 - 2023年前三季度营业总收入为12,602,161,294.39元，较上年同期增长19.4%[36] - 2023年前三季度营业总成本为12,334,580,600.26元，较上年同期增长18.7%[36] - 2023年前三季度营业利润为271,915,028.71元，较上年同期增长27.9%[36] - 2023年前三季度净利润为209,927,790.76元，较上年同期增长20.2%[36] - 2023年前三季度综合收益总额为210,689,697.43元，较上年同期增长70.6%[37] - 2023年前三季度每股基本收益为0.34元，较上年同期增长30.8%[37] 现金流量 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-303,179,171.39元[39] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1,470,831,533.89元[39] - 2023年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为-152,886,900.28元，较上一期减少了284,798,585.81元[40] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为9,916,611,188.39元，较上一期增加了2,840,464,820.71元[41] - 公司2023年9月30日的非流动资产合计为4,656,770,213.76元，较上一期减少了195,927,344.65元[41] - 公司2023年9月30日的流动负债合计为7,895,468,377.68元，较上一期增加了1,620,885,801.33元[42] - 公司2023年9月30日的非流动负债合计为1,217,344,350.64元，较上一期减少了207,887,440.60元[42] - 公司2023年前三季度营业收入为6,644,578,164.57元，较去年同期增长了1,254,332,322.40元[43] - 公司2023年前三季度营业成本为5,470,110,039.62元，较去年同期增长了791,867,586.80元[43] - 公司2023年前三季度营业利润为381,092,102.29元，较去年同期增长了60,499,697.09元[43] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计为629.01亿，现金流出小计为668.43亿，净额为-394.32亿[45] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为51.14亿，现金流出小计为56.60亿，净额为-5.46亿[45] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为82.53亿，现金流出小计为78.73亿，净额为3.80亿[45] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-40.49亿，期末现金及现金等价物余额为77.46亿[46]

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-060 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》和《关于 做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》的相关要求，现将 公司 2023 年第三季度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、收入实现情况 单位：万元 单位：元/吨 主要原材料 第三季度平均采购价 前三季度平均采购价 2023 年 2022 年 变动比率（%） 2023 年 2022 年 变动比率（%） 钢材 4,865 5,560 -12.50 4,865 6,050 -19.59 天然胶 14,351 18,700 -23.26 14,351 18,960 -24.31 风能产品原材料 31,118 34,953 -10.97 31,785 38,035 -16.43 上述生产经营数据为公司内部统计，仅为投资者了解本公司生产经营概况之 用，敬 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-059 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十 次会议的通知于 2023 年 10 月 17 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日上午在公司行政楼 203 会议室以现场方式召开。会议由监事会 主席丁有军先生主持。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 3、本审核意见出具前，监事会未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 经会议审议，通过了如下决议： 一、 审议通过了公司 2023 年第三季度报告 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2023 年第三季 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-058 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十八次会议的通知于 2023 年 10 月 17 日以专人送达和邮件相结合的方式发出， 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司行政楼 203 会议室以现场方式召开。会议由董 事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 经会议审议，通过了如下决议： 一、 审议通过了公司 2023 年第三季度报告 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2023 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 ...

活动信息 - 公司将参加2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动时间为2023年11月2日15:30-17:00 [2] 参与方式 - 投资者可通过登录"全景路演"网站或关注微信公众号"全景财经"参与互动 [2] - 活动采用网络远程方式举行 [2] - 公司董事会秘书、证券事务代表将通过网络文字交流形式与投资者沟通 [2] 公司声明 - 公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载或误导性陈述 [2] - 活动旨在加强与投资者的互动交流 [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2023 年前三季度经营数据预计 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-056 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023年前三季度经营数据预告的公告 本公告数据为公司财务部门初步测算，未经年审会计师事务所审计，具体准 确的财务数据请以公司正式披露的 2023 年第三季度报告为准，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 三、风险提示 目前公司正在与波恩工厂工会就员工辞退补偿方案进行谈判，本次预测的净 利润中，已经根据截至本公告日的该事项进展情况，考虑了员工辞退补偿金额的 影响，但该金额存在一定不确定性，将根据该事项的后续进展情况进行调整。该 事项对公司 2023 年第三季度净利润将产生较大影响。 四、其他说明事项 经财务部门初步测算，预计公司 2023 年 1-3 季度实现营业收入 120 亿元左 右，较上年同期营业收入 105.5 亿元同比增长 14%左右。预计公司归属于上市公 司股东的净利润为 2.70 亿元左右，较上年同期归属于上市公司股 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-055 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 410,872,028 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.8305 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长彭华文先生主持会议，会议采 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 用现场加网络投票的表决方式。会议召集 ...

湖南启元律师事务所 关于株洲时代新材料科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:株洲时代新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受株洲时代新材料科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派本律师出席了公司 2023年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证, 并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲时 代新材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定出具 本法律意见书。 本律师声明如下: (一)本律师根据本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的事实,严格 履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者 ...