证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2024-034 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 15 楼 1516 会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 6 月 5 日 股东大会召开日期：2024年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2024-030 无锡华光环保能源集团股份有限公司 重要内容提示： 一、会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》 （财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），对流动负债与非流动负债的划分、 供应商融资安排的披露、售后租回交易的会计处理作出了进一步明确规定。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司根据财政部上述规定对相应会计政策进行变更。 （二）变更前采用的会计政策 1/5 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的最新 会计准则进行的相应变更，会计政策变更累计影响数对公司财务状况、经营成果和 现金流量均不会产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十次会议，第八届监事会第十二次 会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具 ...

●委托理财受托方：公司主要合作银行 ●本次委托理财金额：投资额度余额最高不超过 7 亿元人民币，上述额度内的资 金可循环进行投资，滚动使用。 ●委托理财产品类型：公司购买银行低风险且收益较稳定的短期理财产品，收益 率预计高于银行同期存款利率，分为固定收益型和浮动收益型，不投资于股票及其 衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的 投资。以短期产品为主，原则上单个投资产品期限最长不超过 6 个月。 ●委托理财期限：不超过 12 个月。 关于 2024 年以自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要事项提示： ●履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十次会议， 审议通过了《关于 2024 年以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，本议案理财 金额在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议通过。 证券代码：600475 证券简称：华光环能 编号：临 2024-028 无锡华光环保能源集团股份有限公司 一、本次委托理 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （耿成轩） 作为公司的独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证监会、上海证券交易所的相关法律、 法规的要求，在 2023 年度工作中依法履职、勤勉尽责，加强调查研究，积极出席相关 会议，独立地对公司重大事项进行审议并发表意见和建议，切实维护公司和股东特别 是中小股东的合法权益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、 独立董事基本情况 2022 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年年度股东大会，我通过累积投票制的方式选 举为公司第八届董事会独立董事，任期从股东大会决议通过之日至本届董事会期满。 我的基本情况如下： 耿成轩：女，1965 年 10 月出生，中共党员，管理学博士，会计学教授。曾任兰州 财经大学（原兰州商学院）会计学院副教授，南京航空航天大学会计学系主任。现任 南京航空航天大学经济与管理学院教授、博士生导师、财务与会计研究所所长、会计 学科带头人、校会计专业学位研究生培养指导委员会主任委员，江苏省上市公司协会 独立董事专业委员会委员，航空 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司董事会 无锡华光环保能源集团 对独立董事 2023年度独立性自查情况的专项报告 经公司独立董事陈晓平、耿成轩、李激自查及董事会核查独立董事在公司 的履职情况,上述独立董事及其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司或 公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公司存在重大 持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法 律、咨询、保荐等服务关系。 公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独 立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等要求,无锡华光环保能源集团股份有限公司(以下 简称"公司") 董事会就公司在任独立董事陈晓平、耿成轩、李激的独立性情况, 进行评估,并出具如下专项意见: ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 | 召开会议的次数 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 会议名称 | | 召开时间 | 审议议案 | | 董事会审计委员会 | 2022 | 年 月 2023 4 | 1、《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》 2、《2022 年度财务决算报告》 3、《2023 年度财务预算报告》 4、《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2022 年度 | | | | | 公司审计工作的总结工作》 | | 年年度会议 | | 21 日 | | | | | | 5、《关于公司审计报告关键审计事项的议案》 | | | | | 6、《公司 2022 年度内部审计工作总结及公司 2023 年度内部审 | | | | | 计工作计划》 | | | | | 7、《关于 年年度报告及摘要的议案》 2022 | 第 1 页 共 3 页 2023 年度，无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"华光环能"或"公 司"）董事会审计委员会严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关制 度以及本公司《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈晓平） 作为公司的独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证监会、上海证券交易所的相关法律、 法规的要求，在 2023 年度工作中依法履职、勤勉尽责，加强调查研究，积极出席相关 会议，独立地对公司重大事项进行审议并发表意见和建议，切实维护公司和股东特别 是中小股东的合法权益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、 独立董事基本情况 2022 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年年度股东大会，我通过累积投票制的方式选 举为公司第八届董事会独立董事，任期从股东大会决议通过之日至本届董事会期满。 我的基本情况如下： 陈晓平，男，1967 年生，博士，东南大学能源与环境学院教授、博士生导师。担 任全国电力行业 CFB 机组技术交流服务协作网理事、全国锅炉压力容器标准化技术委 员会锅炉分技术委员会洁净燃料锅炉工作组委员和《燃烧科学与技术》编委会委员。 江苏省"333 高层次人才培养工程"中青年科学技术带头人。现任东南大学能源与环境学 院教授、博士生导师、 ...

公司代码：600475 公司简称：600475 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 桐乡濮院协鑫环保热电 | 江苏中企华中天资产评估 | 周睿、金晓丹 | 苏中资评报字（2024）第 | 可收回金额 | 394,350,000.00 | | 有限公司 | 有限公司 | | 7018 号 | | | | 丰县徐联热电有限公司 | 江苏中企华中天资产评估 | 周卓豪、金晓丹 | 苏中资评报字（2024）第 | 可收回金额 | 239,000,000.00 | | | 有限公司 | | 号 7017 | | | | 丰县丰联热电有限公司 | 江苏中企华中天资产评估 | 周卓豪、金晓丹 | 苏中资评报字（2024）第 | 可收回 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2024-024 无锡华光环保能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次 会议通知于 2024 年 4 月 17 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在 公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 本议案经战略委员会 2023 年度会议审议通过，并同意提交公司第八届董事会第二十 次会议审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2024-029 联财务是公司实际控制人无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称"国联集 团"）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司关联交易实施指引》的规定，国联财务为本公司的关联法人，因此， 本次交易构成关联交易。 一、关联交易概述 为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，2022 年 5 月 13 日 公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于公司与国联财务有限责任公司续签<金 融服务协议>暨关联交易的议案》，同意继续与国联财务继续签署《金融服务协议》。 国联财务给予本公司及公司下属成员企业综合授信额度不超过 40 亿元，为公司 及控股子公司提供资金融通业务。有效期：叁年。 2024 年度，公司将继续执行与国联财务签署的《金融服务协议》，由于国 －1－ 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于与国联财务有限责任公司继续开展金融服务业务 暨关联交易的公告 二、关联人基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...