提名委员会组成与任期 - 由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，可连选连任[4] 提名委员会运作规则 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补[4] - 会议需提前三天通知，经同意可免，紧急时可口头通知[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[11] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[6] - 审查独立董事被提名人任职资格并形成意见[7] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[12] 会议记录 - 会议记录保存期为十年[13]

业绩数据 - 2024年半年度归属股东净利润1.682308196亿元[3] - 2024年半年度母公司税后净利润2.9338770502亿元[3] - 2024年半年度可供分配利润18.4870698764亿元[3] 利润分配 - 每10股派现0.35元，不送股不转增[2][3] - 拟派现8256.389526万元，占净利润51.65%[5] - 派现占可供分配利润4.47%[5] 方案进展 - 2024年8月22日通过方案，待股东大会审议[6]

公司决策 - 杭萧钢构第八届董事会第三十二次会议于2024年8月7日通讯表决召开[1] - 公司拟对全资子公司杭州智造增资18000万元[2] - 增资后杭州智造注册资本从60000万元增至78000万元[2] - 《关于用募集资金对全资子公司增资的议案》全票通过[2]

资金使用与归还 - 2024年2月1日公司用1.8亿闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[1] - 2024年8月7日提前归还6000万至专项账户[2] - 截至披露日已归还6000万，剩余12000万未还[2] 资金用途 - 提前归还的6000万用于杭州智造1.8亿增资实缴[2] - 剩余12000万到期前归还用于相关项目[2]

增资情况 - 公司拟对杭州智造增资18000万元，增资后注册资本从60000万增至78000万，仍持股100%[2][3][5] - 计划归还6000万闲置募集资金用于增资实缴[3] 业绩数据 - 2024年1 - 3月杭州智造营收为0，净利润 - 371338.65元；2023年营收为0，净利润 - 124596.95元[6] - 2024年3月31日资产总额628049460.58元，净额590969090.12元；2023年12月31日资产总额405088717.01元，净额391340428.77元[6] 其他要点 - 增资经董事会审议通过，无需股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组[2][3] - 增资可能面临宏观经济、行业、政策等风险[7]

限制性股票激励计划 - 2015年5月21日股东大会通过2015年限制性股票激励计划相关议案[8] 回购注销情况 - 2024年4月29日决定回购注销145,002股未解锁限制性股票[8] - 因原激励对象胡迎祥离职决定回购注销[9] - 回购价格由2.49元/股调整为1.22781元/股[11] - 用自有资金回购注销[11] 后续安排 - 2024年4月30日披露回购注销及减资通知债权人公告[12] - 公示期未收到债权人申请[12] - 已开设回购专用账户并递交申请[12] - 预计2024年8月5日完成注销[12] - 注销后办理工商变更登记[12]

| 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 145,002 股 | 145,002 | 股 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 5 | 日 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-042 杭萧钢构股份有限公司 关于限制性股票回购注销实施的公告 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024 年 4 月 29 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销剩余未解锁限制性股票的议案》。 公司 2015 年限制性股票激励计划激励对象胡迎祥先生因离职不再符合激励条 件，公司根据《杭萧钢构 2015 年限制性股票激励计划》的相关规定及 2014 年年 度股东大会的授权，同意对胡迎祥先生已获授予但尚未解除限售的限制性股票共 145,002 股 ...

市场扩张和并购 - 公司全资子公司安徽杭萧与芜湖经开管委会签订征收补偿协议[2] 业绩相关 - 征收补偿费用不低于13600万元，2024年8月10日前支付首笔5000万元[6] 未来展望 - 征收事项预期对公司未来经营和财务状况产生积极影响[4]

控股股东持股情况 - 单银木持股904,713,764股，占总股本38.19%[2] - 单际华持股14,904,900股，占总股本0.63%[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股919,618,664股，占总股本38.82%[4] 控股股东质押情况 - 单银木累计质押425,190,000股，占其持股47.00%，占总股本17.95%[2] - 2024年7月8日单银木63,360,000股质押展期购回，展期后2025.7.6到期[2] - 2024年7月单银木补充质押13,610,000股，2025.7.6到期[3] - 控股股东及其一致行动人合计累计质押425,190,000股，占持股46.24%，占总股本17.95%[4]

股权结构 - 控股股东单银木持股904,713,764股，占总股本38.19%[2] - 单际华持股14,904,900股，占比0.63%[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股919,618,664股，占比38.82%[5] 股份质押 - 单银木累计质押411,580,000股，占其持股45.49%，占总股本17.37%[2] - 2024.6.21单银木补充质押6,850,000股，占其持股0.76%，占总股本0.29%[2] - 控股股东及其一致行动人补充质押后累计质押占比44.76%，占总股本17.37%[5] 质押情况 - 本次质押起始日2024.6.21，到期日2024.7.6，质权人为中信证券[2] - 本次质押不涉及新增融资，风险可控，不会导致控制权变更[6]