湖南启元律师事务所 为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料： 关于株洲千金药业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：株洲千金药业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲千金药业股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株 洲千金药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确 ...

证券代码：600479 证券简称： 千金药业 公告编号：2023-051 株洲千金药业股份有限公司 拟以自有资金进行对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 18 日，公司第十届董事会第三十次会议审议通过 了《关于公司拟以自有资金进行对外投资的议案》。根据《上海证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易在公司董事 会的决策权限内，未达到提交公司股东大会审议的标准。 （三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为了有效拓宽株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）在妇科药品市场边界，为公司带来新的利润增长机会， 公司拟以自有资金人民币 5,000 万元对湖南新合新生物医药有限公司 （以下简称"新合新"）进行投资。新合新预计通过本轮股权融资项 目融资 5 亿元人民币，本轮股权融资完成后，新合新的注册资本将由 4,804.9494 万元增加至不超 ...

2023 年第二次临时股东大会资料 株洲千金药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二 0 二三年十月二十五日 2023 年第二次临时股东大会资料 资料目录 | 一、2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | 三、各项议案及内容 | | | 1.关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 4 | | | 2.关于修订《株洲千金药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案 14 | | | 3.关于修订《株洲千金药业股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案...18 | | | 4.关于修订《株洲千金药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案 20 | | | 5.关于选举公司第十届董事会董事的议案 24 | | 2023 年第二次临时股东大会资料 株洲千金药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议安排 1 （一）主持人宣布开会并介绍到会股东情况 （二）董事会秘书宣读《公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知》 （三）董事会秘书宣读《公司 2023 年第二次临时股东大会 ...

株洲千金药业股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为加强株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、 完整地披露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》（以下简称"《信息披 露管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，结合 《株洲千金药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部 门规定要求披露的已经或可能对公司证券及其衍生品种交易价格产 生重大影响的信息，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、 以规定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门和上 海证券交易所。 第三条 相关信息披露义务人将及时根据法律、行政法规、部门 规章及其他有关规定，履行信息披露义务。 1 第二章 信息披露的原则和一般规定 第四条 信息披露体现公开、公正、公平对待所 ...

株洲千金药业股份有限公司章程 （修订稿） 二〇二三年十月 第 1 页 共 74 页 株洲千金药业股份有限公司章程 （二〇〇二年七月三日召开的公司 2002 年第二次临时股东大会制定 二〇〇三年九月二十三日召开的公司 2003 年第二次临时股东大会修订 二〇〇四年二月十日召开的公司 2003 年度股东大会修订 二〇〇四年五月十八日召开的 2004 年第一次临时股东大会修订 二〇〇四年十一月三十日召开的 2004 年第二次临时股东大会修订 二〇〇五年四月十二日召开的 2004 年度股东大会修订 二〇〇六年四月十一日召开的 2005 年度股东大会修订 二〇〇七年五月十五日召开的 2006 年度股东大会修订 二〇〇八年三月十四日召开的 2007 年度股东大会修订 二〇〇九年四月二十二日召开的 2008 年度股东大会修订 二〇〇九年六月二十六日召开的 2009 年第一次临时股东大会修订 二〇一〇年五月二十日召开的 2009 年度股东大会修订 二〇一二年五月十八日召开的 2011 年度股东大会修订 二〇一四年五月二十一日召开的 2013 年度股东大会修订 二〇一四年十月三十一日召开的 2014 年第一次临时股东大会修订 ...

株洲千金药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 (修订稿) 第一章 总则 第一条 为加强株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，明确各部门和各子公司的信息收集和管理办 法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍 生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《上海证券交易所股 票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《公司章程》、《公司 信息披露管理制度》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 (四)公司名称、经营范围、公司章程、注册资本、注册地址、主 要办公地址等事项发生变更； 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或 事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应及时将 有关信息向公司董事长、总经理和董事会秘书报告的制度。 第三条 公司董事会办公室（证券部）是公司信息披露的责任部 门，公司各部门、子公司的负责人和联络人为信息报告人(以下简称 为报告人)。报告人负有向公司董事会办公室（证券部）报告本制度 规定的重大信息并提交相关文件资料的义务。 ...

株洲千金药业股份有限公司 投资者关系管理制度 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者及潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的有效沟通，加深投资者对公司的了解与认同，进一步 完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系管理 工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件 以及《株洲千金药业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司在公开、公平、公正原则，真 实、准确、完整地披露信息的基础上，通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的 ...

株洲千金药业股份有限公司 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善株洲千金药业股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作,根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《国务院办公厅关于上市公司独立董事 制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律、法规和规范性文件及《株洲千金药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 独立董事工作制度 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不 在公司 ...

株洲千金药业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用管理制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东行为，建立防止控股股东及关联方占用资金的长效机制， 杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称的控股股东是指其持有的股份占公司股本总额 的百分之五十以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十， 但依其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影 响的股东。 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占 公司利益。 第二章 防止资金占用的原则 本制度所称的实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关 系、协议或者其他安排，能够实 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-049 株洲千金药业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 25 日 至 2023 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...