证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-011 株洲千金药业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日召开第十届董事会第二十三次会议及第十届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审计机构，负责本公司年度财务报告审计、内部控制审计 及相关专项审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在上海 证券交易所网站发布的《千金药业关于续聘会计师事务所的公告》（公 告编号：2023-012）。 近日，公司收到天职国际出具的《关于变更项目合伙人、签字注 册会计师的告知函》，相关情况如下： 一、本次签字注册会计师变更情况 天职国际作为公司聘任的 2023 年度审计机构，原委派曾春卫作 为项目合伙人及签字注册会计师，张剑、钟葵作为签字注册会计师为 公司提供审计服 ...

下 irm 湖南启元律师事务所 关于株洲千金药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见书 www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致:株洲千金药业股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受株洲千金药业股份有限公司(以 下简称"公司"或"千金药业"）委托,担任千金药业 2021 年限制性股票激励计划 (以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(2018 修正)》(以下简称"《管 理办法》")、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国资发分配 [2006]175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》 (国资发分配[2008]171 号) 等法律、法规和规范性文件以及《株洲千金药 业股份有限公司章程》,按照律师行业公认的业 ...

第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年三月十一日，株洲千金药业股份有限公司（以下简 称"公司"）第十一届监事会第二次会议以通讯表决方式召开，会 议应参加表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-008 株洲千金药业股份有限公司 特此公告。 株洲千金药业股份有限公司 监事会 2024年3月12日 按照公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"《激励计划》"）相关规定，公司2022年营业收入较2020 年度增长11%，未达到2021年限制性股票激励计划规定的第一个解除 限售期解除限售"以2020年度营业收入为基数，2022年营业收入增 长率不低于30%"的业绩考核条件，拟回购注销121名激励对象第一 个解除限售期不满足解除限售 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11日召开第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二次会议， 审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售 期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》《公司章程》的规定，鉴于公司 2022 年营业收入较 2020 年度增长 11%，未达到 2021 年限制性股票激励计划规定的第一个解 除限售期解除限售"以 2020 年度营业收入为基数，2022 年营业收入 增长率不低于 30%"的业绩考核条件，拟回购注销 121 名激励对象第 一个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票合计 3,660,000 股，其中首次授予的回购注销数量为 3,628,000,预留授予的回购注 销数量为 32,000 股；公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象张 新民、刘向东、雷颖、雷 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-009 株洲千金药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11日召开第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二次会议， 审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售 期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意回 购注销 136 名激励对象 4,920,000 股限制性股票。经公司 2021 年第 一次临时股东大会的授权, 本次回购注销事项属于授权范围内事项， 经公司董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 限制性股票回购数量:4,920,000 股； 首次授予的限制性股票回购价格:3.5331 元/股； 预留授予的限制性股票回购价格：5.2377 元/股。 司 2021 年限制性股票激励 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-007 株洲千金药业股份有限公司 注册分类：化学药品 申请内容：将自制碳酸锂片与参比制剂进行一致性评价，变更了处方工艺、 批量、质量标准 通知书编号：2024B00140 药品批准文号：国药准字 H43020372 关于子公司碳酸锂片获得药品补充申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司湖南千 金湘江药业股份有限公司（以下简称"千金湘江药业"）收到国家药品监督管理 局核准签发的碳酸锂片《药品补充申请批准通知书》（通知书编号：2024B00140）。 现将相关情况公告如下： 一、药品基本信息 药品名称：碳酸锂片 剂型：片剂 规格：0.25g 根据国家相关政策规定，对于通过一致性评价的药品，政府在医保支付方 面给予适当支持，在临床使用方面有优势。碳酸锂片通过一致性评价，对公司的 经营业绩产生积极影响，同时也为公司其他产品申请上市的工作积累了经验。 药品上市许可持有人：湖南千金湘江药 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-003 株洲千金药业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 选举蹇顺先生为公司第十一届董事会董事长，任期与第十一届董 事会任期一致。 表决情况：9 票同意, 0 票反对，0 票弃权。 二、关于选举公司副董事长的议案 选举曹道忠先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与第十一 届董事会任期一致。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、关于选举公司第十一届董事会战略、审计、提名、薪酬与考 核四个专门委员会成员的议案 （一）战略委员会 主任委员：蹇顺 二〇二四年一月十五日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会第一次会议以现场表决方式召开。会议应参 加会议董事 9 人，实到董事 9 人。会议情况符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。会议由公司董事蹇顺先生主持，会议审议并通过了 以下议案： 一、关于选举公司董事长的议案 （二）审计委员会 主任委员：周季平 委 员：马理、狄文 （三）提 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-002 株洲千金药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 15 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 15 | | | 恢复表决权的优先股股东人数 | 0 | | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 124,681,594 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 124,681,594 | | | 恢复表决权的优先股股东持有股份总数 | 0 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 29.0689 | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...

n事務所 Law Firm 湖南启元律师事务所 关于株洲千金药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:株洲千金药业股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受株洲千金药业股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本律师出席了公司 2024年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证, 并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株 洲千令药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定出具 本法律意见书。 本律师声明如下: (一)本律师根据本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的事实,严格 履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-005 一、第十一届董事会换届选举情况 （一）董事长：蹇顺先生 （二）副董事长：曹道忠先生 （三）董事会成员： 1.非独立董事：蹇顺先生、周述勇先生、曾艳女士、陈军先生、 曹道忠先生、谢爱维先生 株洲千金药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十一届董 事会董事、监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名 职工监事，共同组成了公司第十一届董事会、监事会，任期自股东大 会通过之日起三年。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议及第 十一届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事 会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员。 现将相关情况公告如下： 2.独立董事：周季平先生、狄文先生、马理先生 （四）董事会专门委员会 ...