选聘流程 - 公司选聘会计师事务所应经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[2] - 竞争性谈判和邀请招标需邀请3家以上（含3家）会计师事务所[7][8] 选聘标准 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[11] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况并报送说明[12] 聘任期限 - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况不超10年[14] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[14] 文件保存 - 相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[15] 解聘通知 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所原则上提前30天通知[16] 选聘时间 - 除特定情形外，公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[19] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职情况及自身监督职责评估报告[21] - 关注资产负债表日后至年报出具前、多次变更会计师事务所情形[22] - 关注拟聘任事务所近3年执业质量处罚及立案调查情况[22] - 关注聘任期内审计费用变动及选聘成交价与基准价差异情况[22] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果报告董事会，董事会可通报批评责任人[23] - 情节严重时，董事会可对责任人员给予经济或纪律处分[23] - 承担审计业务的事务所存在特定严重行为，经股东大会决议，公司不再选聘[23] 信息安全 - 公司选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理能力审查，明确责任要求[25]

中国船舶重工集团动力股份有限公司 独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告 本人张学兵，于2020年12月起任职中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"上市 公司")独立董事，在2023年度任职时间为2023年1月1日-2023年12月31日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人2023年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | 是□ | 否√ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然 | 是□ | 否√ | | | 人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上市公司前五名股东 | 是口 | 否√ | | | 任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 ...

审议通过《关于公司2023年度其他关联交易执行及2024年度预计情况的议案》 独立董事认为：公司 2023 年度已发生的日常其他关联交易均为公司正常经营 业务所需的交易，交易定价公允，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、 法规的规定；公司预计的 2024 年度日常其他关联交易为公司生产经营所必需，遵 循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的 情形。 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届董事会独立董事第一次专门会议决议 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事第一次专门会议于2024年4月24日上午10:00以通讯方式召开，会议通知于 2024年4月18日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议应出席独立董事4名， 实际出席独立董事4名，全体独立董事于会前一致推举独立董事黄胜忠为第八届董 事会独立董事专门会议的召集人和主持人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章 程》的有关规定。 经与会独立董事审议 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入451.03亿元，较上期增长17.82%[29] - 营业利润本期11.74亿元，较上期增长164.43%[29] - 利润总额本期11.61亿元，较上期增长147.57%[29] - 净利润本期10.58亿元，较上期增长174.14%[29] - 归属于母公司股东的净利润本期7.79亿元，较上期增长131.92%[29] - 综合收益总额本期10.93亿元，较上期增长166.49%[29] - 基本每股收益本期0.36元，较上期增长125%[29] - 稀释每股收益本期0.36元，较上期增长125%[29] 资产负债 - 期末资产总计991.20亿元，较期初增长15.43%[18] - 期末流动资产合计733.07亿元，较期初增长20.52%[18] - 期末非流动资产合计258.13亿元，较期初增长3.08%[18] - 期末负债合计400.85亿元，较期初下降22.64%[22] - 期末流动负债合计386.32亿元，较期初增长26.25%[22] - 期末非流动负债合计94.86亿元，较期初下降28.03%[22] - 期末股东权益合计473.06亿元，较期初增长3.32%[22] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期540.60亿元，上期453.85亿元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期45.98亿元，上期30.98亿元[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期 - 17.78亿元，上期 - 39.08亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期17.54亿元，上期20.08亿元[34] - 现金及现金等价物净增加额本期45.82亿元，上期12.61亿元[34] 应收账款 - 应收账款年末余额149.26亿元，坏账准备年末余额15.24亿元[8] - 应收账款账面价值134.02亿元，占合并资产总额的13.52%[8] 其他资产 - 存货期末账面余额184.88亿元，跌价准备6.33亿元，账面价值178.55亿元[174] - 合同资产期末账面余额12.12亿元，坏账准备0.14亿元，账面价值11.98亿元[177] - 固定资产期末余额130.09亿元，期初余额129.65亿元[187] - 在建工程期末余额39.97亿元，期初余额41.65亿元[192] - 无形资产期初账面原值49.66亿美元，期末账面原值51.04亿美元[200] 企业合并与投资 - 2023年上半年海装风电公司被中船科技股份以发行股份的方式收购[186] - 联营企业中上海船舶动力创新中心有限公司追加投资570万元[180] - 中船财务有限责任公司追加投资10.66亿元，期末余额10.77亿元[182] 会计政策与准则 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》规定[130] 税务政策 - 本公司企业所得税税率为25%，多家子公司为15%[137] - 部分所属子公司生产销售相关产品免征增值税，自营出口自产货物实行免、抵、退，退税率为13%[138][139] - 部分所属子公司自2023年1月1日至2027年12月31日，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[140] - 公司自2023年1月1日至2027年12月31日，部分税费减半征收[155]

关于本报告 报告指引 报告周期 本报告覆盖的周期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 为增加报告连续性及可比性，部分内容有所延伸。 报告范围 本报告涵盖了中国船舶重工集团动力股份有限公司及全级次 控股子公司关于可持续发展工作的信息和关键绩效。 编制依据 本报告按照《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》 对上市公司 ESG 的相关要求编制本报告。另外，本报告的编 制过程中参考了全球报告倡议组织《可持续发展报告编写指 南》(GRI Standards) 和中国社科院《中国企业社会责任报告 指南（CASS-ESG5.0）》等相关标准或原则进行编写。 编制流程 本报告经过 ESG 报告编制工作组组建、利益相关方访谈、利 益相关方问卷调研、资料收集、框架确定、报告编写、报告设计、 部门与高层审核等环节完成编制。 本报告是中国船舶重工集团动力股份有限公司发布的第 2 份 环境、社会及公司治理（ESG）报告，此前已连续发布 5 份 企业社会责任报告。本报告主要披露公司在环境、社会及公 司治理范畴上的方针、策略、目标及整体表现。本报告中所 有资料来自公司的正式文件或统计报告。董事会全面负 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年度审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中 国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中国船舶 重工集团动力股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，中国船舶 重工集团动力股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会勤勉尽责、恪 尽职守，认真审慎履行职责。经公司第八届董事会审计委员会第一次会议审议通 过，现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 2022 年 8 月 16 日，高明湘先生辞去公司第七届董事会独立董事、审计委员 会委员、召集人职务，鉴于高明湘先生的辞职导致公司独立董事人数未能符合法 定要求，根据有关规定，在补选的新任独立董事履职前，高明湘先生继续履行独 立董事职责。2023 年 6 月 30 日，经公司 2022 年年度股东大会审议通过，增补 会计专业人士黄胜忠先生为公司独立董事，并由黄胜忠先生担任审计委员会委员、 召集人职务。 公司第七届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事黄胜忠先生、 董事姚祖辉先生、独立董事张学兵先生 ...

| 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 | 编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会 议于 2024 年 4 月 25 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其 中以通讯表决方式出席会议的董事 6 名。经半数以上董事推举，会议由公司董事施俊 先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件 和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 经与会董事 ...

| 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 | 编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （上证发〔2023〕193 号）及相关格式指引等规定，中国船舶重工集团动力股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委 ...

独立董事情况 - 公司董事会对独立董事独立性自查并出具专项意见[1] - 在任独立董事为张学兵、邵志刚、林赫、黄胜忠[1] - 截至2024年4月25日，独立董事独立性符合要求[1][2]

募集资金情况 - 2016年公司非公开发行45,243万股A股，发行价29.80元/股，募资1,348,227.30万元，净额1,338,051.97万元[10] - 2023年投入项目募集资金39,583.56万元，补充流动资金净额 - 37,581.14万元，投入净额2,002.42万元[11][16] - 截至2023年12月31日，累计投入项目821,388.27万元，永久补充357,004.43万元，临时补充149,155.58万元，累计投入1,327,548.28万元[11] - 2023年12月31日，募集资金专户余额52,663.90万元，含利息净额42,160.21万元[12] - 变更用途募集资金总额598,848.35万元，占比44.76%[25] 项目投入进度 - 年产400万只动力型锂离子电池生产线建设项目累计投入48,289.06万元，进度96.58%[25] - 新建年45,000吨铅酸蓄电池壳体注塑加工生产线建设项目累计投入20,287.02万元，进度73.77%[25] - 年产200万千伏安时工业(储能)用蓄电池生产线建设项目累计投入20,970.91万元，进度47.13%[25] - 汽车用动力电源研发中心建设项目累计投入34,621.61万元，进度61.82%[26] - 海工及舰船综合电力发配电系统等项目累计投入32,676.7万元，进度87.61%[27] 项目建设成果 - 2022年3月银系列产品生产能力提升建设项目完成银粉150吨/年生产能力[28] - 2023年12月汽车用动力电源研发中心建设项目（保定部分）建筑工程基本完成[28] - 汽车用动力电源研发中心建设项目（淄博部分）2023年11月建设完成[29] - 年产200万千伏安时工业（储能）用蓄电池生产线建设项目（保定部分）2023年6月建设完成[29] - 新建年45,000吨铅酸蓄电池壳体注塑加工生产线建设项目形成38,000吨加工能力[29] 资金使用与理财 - 2017 - 2023年多次用闲置募集资金补充流动资金，部分已归还[18][19] - 2017年两次用50亿元闲置募集资金买结构性存款，收益3989.04万元[30] - 2017年11月用150,000万元闲置募集资金存结构性存款，年利率4.30%[30][31] 投资项目效益 - 收购陕西柴油机重工有限公司控股权累计投入228,858.30万元，进度100%，本期效益2,463.68万元[33] - 出资参与中船重工(重庆)西南研究院有限公司累计投入10,000.00万元，进度100%，本期效益 - 413.08万元[33] - 风帆(扬州)有限责任公司新型大容量密封铅蓄电池建设项目累计投入15,527.49万元，进度67.22%，本期效益1,345.00万元[33] - 船用化学电源生产能力提升建设项目累计投入83,448.54万元，进度96.75%，本期效益65.32万元[34] - 海工及舰船综合电力发配电系统及汽轮辅机总装总调及核心零部件加工建设项目累计投入32,676.70万元，进度87.61%，本期效益200.00万元[34]