本人2023年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | 是□ | 否√ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然 | 是□ | 否√ | | | 人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上市公司前五名股东 | 是口 | 否√ | | | 任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是□ | 否√ | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重大业务往来的 | 是□ | 否√ | | | 人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职的人员； | | | | 6 | 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服 务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员 ...

技术研发与创新成果 - 2023年12月，我国自主研发的920mm缸径单缸技术集成验证平台成功点火[1] - 报告期内公司主持或参加34项国际、国家及行业标准编制与发布，其中国际标准3项、国家标准21项、行业标准10项[43] - 2023年公司化学动力方面全年完成58种型号市销电池开发[45] 产品交付与合同中标 - 2023年，公司成功交付多台全球首制低速柴油机，包括9X92DF - 2.0 iCER双燃料主机、CMD - WinGD 10X92DF - 2.0双燃料主机、燃油版iCER双燃料主机CMD - WinGD 5X72DF - 2.1[3][4][5] - 2023年，公司中标风储一体化项目300MW/1200MWh电化学储能系统[5] 财务关键指标变化 - 2023年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为779,487,252.58元[8] - 截至2023年12月31日，公司累计未分配利润为7,350,123,680.35元[8] - 公司拟以截至2023年12月31日总股本2,186,718,355.00股为基数，每10股派发现金股利人民币1.07元（含税），拟分配现金股利总额233,978,863.99元，占本年度归属于上市公司股东的净利润30.02%[8] - 2023年营业收入451.03亿元，较2022年调整后增长17.82%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7.79亿元，较2022年调整后增长132.18%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.59亿元，较2022年调整后增长429.68%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额45.98亿元，较2022年调整后增长48.41%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产367.95亿元，较2022年末调整后增长3.49%[22] - 2023年末总资产991.20亿元，较2022年末调整后增长15.43%[22] - 2023年基本每股收益0.36元/股，较2022年调整后增长125%[23] - 2023年稀释每股收益0.36元/股，较2022年调整后增长125%[23] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.26元/股，较2022年调整后增长420%[23] - 2023年加权平均净资产收益率2.15%，较2022年调整后增加1.32个百分点[23] - 2023年公司实现营业收入451.03亿元，同比增长17.82%；完成工业总产值451.02亿元，同比增长19.03%[34] - 2023年非流动性资产处置损益27,284,478.81元，计入当期损益的政府补助199,798,498.32元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益42,264,984.22元[30] - 公司2023年主营业务收入451.03亿元，同比增长17.82% [63] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润7.79亿元，同比增长132.18% [63] - 公司营业收入451.03亿元，同比增长17.82%；营业成本391.11亿元，同比增长17.38%[64] - 销售费用7.29亿元，同比增长7.72%；管理费用22.57亿元，同比增长12.92%；财务费用 - 8240.65万元，同比增长15.45%；研发费用21.09亿元，同比增长25.82%[64] - 经营活动现金流量净额45.98亿元，同比增长48.41%；投资活动现金流量净额 - 17.78亿元，同比增长54.52%；筹资活动现金流量净额17.54亿元，同比下降12.63%[64] - 营业成本中原材料费用321亿元，同比增长21.95%，占营业成本的83.11%[65] - 公司主营业务收入447.06亿元，同比增长18.10%；主营业务成本388.43亿元，同比增长17.38%；毛利率13.11%，同比增加0.53个百分点[66] - 制造业营业收入447.06亿元，营业成本388.43亿元，毛利率13.11%，收入同比增长18.10%，成本同比增长17.38%，毛利率增加0.53个百分点[67] - 柴油动力产品营业收入172.15亿元，同比增长34.63%；营业成本145.03亿元，同比增长31.48%；毛利率15.76%，增加2.02个百分点[68] - 核动力（设备）产品营业收入9.03亿元，同比增长73.81%；营业成本7.03亿元，同比增长66.62%；毛利率22.14%，增加3.36个百分点[68] - 贵金属产品营业收入38.66亿元，同比增长20.35%；营业成本36.78亿元，同比增长12.65%；毛利率4.86%，增加6.5个百分点[68] - 境内营业收入431.28亿元，营业成本374.65亿元，毛利率13.06%，收入同比增长18.66%，成本同比增长17.23%，毛利率增加1.06个百分点[68] - 2023年制造业总成本388.43亿元，较上年同期330.93亿元增长17.38%[71] - 2023年原材料成本322.84亿元，占总成本83.11%，较上年同期264.73亿元增长21.95%[73] - 2023年直接人工成本22.99亿元，占总成本5.92%，较上年同期21.43亿元增长7.27%[74] - 2023年制造费用42.59亿元，占总成本10.97%，较上年同期44.75亿元下降4.84%[74] - 柴油动力业务原材料成本增长最多，2023年为113.55亿元，较上年同期80.39亿元增长41.24%[71] - 核动力（设备）业务制造费用增长最多，2023年为1.28亿元，较上年同期0.65亿元增长96.04%[72] - 燃气蒸汽动力业务制造费用下降最多，2023年为2.91亿元，较上年同期7.64亿元下降61.91%[73] - 经营活动现金流量净额4598031820.25元，同比增长48.41%；投资活动净额 -1777673006.79元，同比增长54.52%；筹资活动净额1754104288.46元，同比下降12.63%[81] - 货币资金期末数27154474523.45元，占总资产27.4%，较上期增长30.99%[82] - 预付款项期末数6474225876.29元，占总资产6.53%，较上期增长52.43%[82] - 合同负债期末数14667824321.69元，占总资产14.8%，较上期增长51.6%[82] - 长期借款期末数5015342000.00元，占总资产5.06%，较上期增长91.84%[82] - 报告期末对外股权投资账面余额28.73亿元，报告期内新增12.63亿元，减少2.45亿元[85] - 公司收购西安陕柴重工核应急装备有限公司52%股权，投资金额1316.7，本期损益影响25.48；收购中船财务有限责任公司5.50%股权，投资金额107903.91，两项投资合计109220.61[86] - 衍生工具计入权益的累计公允价值变动为1051000.00元，期末数为1051000.00元；其他资产期初数2544029099.94元，本期公允价值变动损益22258174.30元，计入权益的累计公允价值变动65631287.69元，本期购买金额2645000000.00元，本期出售/赎回金额3895000000.00元，期末数2908550199.89元；合计期末数2909601199.89元[88] - 证券投资最初投资成本200万元，期初账面价值955.58万元，计入权益的累计公允价值变动726.38万元，本期投资损益94.03万元，期末账面价值926.38万元[89] - 截止2023年12月31日，公司持有徽商银行未上市内资股4313379股，其中原始股2000000股，累计分红配股2313379股[90] - 公司出资1.9亿元参与南京华舟大广投资中心合伙企业，报告期末已收回本金1.9亿元及部分收益8525万元[90] - 远期外汇合约计入权益的累计公允价值变动为 - 14531944.00元，期末账面价值 - 14531944.00元，占公司报告期末净资产比例 - 0.03%[90] - 2023年公司开展远期结售汇业务，全年新开展33010.00万美元，平均锁汇汇率6.9433，全年交割30562.20万美元，平均交割汇率6.9681，截止12月31日存续远期结售汇，风险敞口覆盖率达到90%以上[90] - 本年度远期结售汇合约公允价值变动额为 -14,531,944.00 元[92] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为779,487,252.58元[153] - 截至2023年12月31日，公司累计未分配利润为7,350,123,680.35元[153] - 公司拟以2,186,718,355.00股为基数，每10股派发现金股利1.07元（含税），拟分配现金股利总额233,978,863.99元，占本年度净利润30.02%[153] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年船海产业新签合同275.98亿元、同比增长47.32%；完成工业总产值182.44亿元、同比增长36.49%[35] - 2023年公司生产船用低速柴油机403台、同比增长10.71%，功率7,491,430KW、同比增长25.73%；新接560台、同比增长42.49%，功率9,124,145KW、同比增长15.68%；国内市场份额提高到78%，国际市场份额提高到39%[35] - 2023年新接民船用中、高速柴油机799台，同比增长17.85%；功率1,296,147KW，同比增长5.18%[37] - 2023年公司生产锚绞机603台、同比下降5.8%，生产舵机78台、同比下降21.2%，生产船用齿轮箱143台、同比下降48%[37] - 2023年应用产业新签合同267.37亿元、同比增长13.10%，完成工业总产值216.49亿元、同比增长16.12%[37] - 2023年公司新签燃气轮机制造合同9台套、同比下降55%，合同金额9.32亿元、同比下降53.7%；交付7台套、同比增长250%，合同金额6.61亿元、同比增长441.6%[38] - 2023年公司蒸汽动力产品新签合同2.52亿元，同比增长40.26%[38] - 2023年公司汽车低压铅酸电池销售1451万只，同比增长3%；汽车起停电池销量432万只，同比增长9.02%[40] - 2023年公司风电主增速箱及偏航变桨齿轮箱新签合同分别为1656台、99609台，同比分别增长61%、64%；交付分别为510台、60256台，同比分别增长68%、58%[41] - 2023年公司与三大核电工程公司共签订23台套核应急发电机组供货合同，新签台套数同比增长109.09%[41] - 2023年公司批量承接133台LNG双燃料主机、34台甲醇双燃料主机，新签台数分别同比增长79.73%和41.67%，乙烷双燃料主机实现零的突破[42] - 2023年公司储能业务实现收入11.9亿元，同比增长1033%；新签合同17.72亿元，同比增长622%，项目规模累计约1.64GWh[42] 市场环境与行业趋势 - 2023年新型储能（锂离子电池占比92.7%）累计装机功率约32.2GW，同比增长196.5%，占储能装机总量38.4%；预计2025年全球新型储能累计装机约328GW，中国约70GW，年均增长率超50%[49] - 预计到2024年底全国新投产3 - 4台核电机组，新增装机4 - 5GW，届时全国在运核电机组将达58台、61GW左右；2035年我国核能发电量在总发电量占比将达10%左右，相比2022年翻倍[50] - 从近几年高速机交付份额看，卡特彼勒、洋马、瓦锡兰三个品牌在船用辅机市场份额超过65%；康明斯、斗山两大品牌在船用应急机组市场份额超过65%[48] - 全球综合电力推进系统供应商以ABB、GE和SIEMENS等为代表，占据全球80%以上的市场份额[49] - 2024年全球经济增速预期为3.1%，2025年为3.2%，预计中国今明两年经济增速分别为4.6%和4.1%[103] - 2024年我国国防预算16,655.4亿元，同比2023年预算数增长5.4%，同比2023年决算数增长7.2%，占2023年GDP比重为1.32%[103] - 2023年全球海运贸易量同比增加3%，至124亿吨，初步

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中国船舶重工集团动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-01662 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中国船舶重工集团动力股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）82330558 | 非经 | | | 占用 方与 上市 | 上市公司 | | | 2023 年度占用 | 2023 年度 占用 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营性 资金 | | 资金占用方 名称 | 公司 的关 | 核算的会 计科目 | 2023 用资金余额 | 年期初占 | 累计发生金额 (不含利息) | 资金 的利 | 2023 | 年度偿还 累计发生金额 | 2023 | 年期末占用资 金余额 | 占用形 成原因 | 占用性 质 | | 占用 | | | 联关 | | | | | 息 | | | ...

业绩总结 - 2023年度拟计提资产减值准备2.86亿元，减少利润总额2.86亿元[2][6] - 2023年度计提信用减值准备0.85亿元[4] - 2023年度对其他资产计提减值准备0.03亿元[5] 数据相关 - 存货跌价准备计提1.98亿元[3] - 大锻件涨价7%，曲轴涨价37%，铸件上涨19%[3] - 专利费涨至每千瓦26欧元、26瑞士法郎[4] 会议审议 - 2024年4月14日审计委员会会议通过相关议案[7] - 2024年4月25日董事会、监事会会议通过相关议案[7][8]

关于中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司 1、2016 年非公开发行股票募集资金 （1）募集资金投资项目募集资金拔付情况和使用情况 1 公司 2023 年投入项目的募集资金 39,583.56 万元，临时补充流动资金 217,863.54 万元，归还临时补充流动资金 255,444.68 万元，本期补充流动资金净 额为-37,581.14 万元，投入的募集资金净额共计 2,002.42 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司投入项目的募集资金累计 821,388.27 万元， 对母子公司永久补充流动资金累计 357,004.43 万元，临时补充流动资金 149,155.58 万元，累计投入募集资金 1,327,548.28 万元。 具体项目详见《募集资金使用情况对照表（一）》 （2）募集资金专户余额情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为中国 船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"中国动力"或"公司"）重大资产重组 的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引 第 2 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄胜忠） 2023年6月30日，本人获委任为中国船舶重工集团动力股份有限 公司（以下简称公司）独立董事，2023年度述职报告期间为2023年6 月30日至12月31日。报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《中国船舶 重工集团动力股份有限公司章程》等有关法律法规的规定,积极履行 职责,恪尽职守,按时出席相关会议，认真审议公司董事会各项议案, 从客观、公正立场出发,作出独立判断。现将报告期内履职情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 本人黄胜忠，浙江大学管理学专业毕业，博士研究生学历，会计 专业人士，教授，现任中国矿业大学（北京）管理学院会计系教授、 博导，中国矿业大学（北京）决策科学与大数据研究院执行院长。2023 年本人担任公司独立董事期间，还兼任中节能国祯环保科技股份有限 公司（SZ.300388）独立董事。 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人对2023年度履职 期间自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事2023年度独立性自 查情况报告》。本人确认，本人及直系亲属、主要社 ...

关联交易 - 2023年度其他关联交易实际0.92亿元，未超限4.08亿元，限额5亿[4] - 预计2024年度其他关联交易金额上限为5亿元[6] 公司资本 - 上海船用柴油机研究所开办资金20000万元[7] - 中动瓦锡兰发动机（上海）有限公司注册资本27000万元[8] 会议审议 - 2024年4月25日召开董事会、监事会二次会议审议议案[14][16] - 本次日常关联交易预计金额无需提交股东大会审议[17]

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国船舶重工集团动力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600482 公司简称：中国动力 债券代码：110807 债券简称：动力定 01 债券代码：110808 债券简称：动力定 02 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效 ...

评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中国船舶重工集团动力股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对大信会计师事务所（以下简称大信）2023 年度履职情况评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作计划安排，大信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。 经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 ...

中信证券股份有限公司 （一）金融服务协议条款内容 为提高公司资金使用效率、降低资金使用成本，充分利用公司中国船舶集团 所属中船财务有限责任公司（以下简称"中船财务"）专业服务优势，2022 年 12 月 12 日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于与中船财务有限责任 公司签订 2023 年金融服务协议的议案》，同意公司与中船财务签订 2023 年金融 服务协议，继续接受中船财务提供的存款、贷款、委托贷款、外汇等金融服务。 上述《2023 年金融服务协议》已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过并 签署。 2022 年 12 月 30 日，结合公司业务发展及资金管理需求，公司召开第七届 董事会第二十次会议审议通过了《关于与中船财务有限责任公司签署<2023 年度 金融服务协议>之补充协议暨关联交易的议案》，进一步提高公司在中国船舶集 团所属中船财务的日最高存款结余，日最高存款结余上限由人民币 130 亿元增加 至人民币 200 亿元，并同意公司与中船财务签署《<2023 年度金融服务协议>之 补充协议》已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过并签署。 1 2023 年 6 月 10 日， ...