担保情况 - 2022年公司为子公司担保额度上限不超79亿元，控股子公司担保及互相担保累计不超44亿元[2] - 截至公告披露日，公司累计对外担保余额27.84亿元，占比22.12%[7] - 截至公告披露日，公司对合并报表外公司担保累计余额23.46亿元，占比18.64%[7] 贷款情况 - 截至2025年6月19日，《借款合同》未偿还贷款本金余额22641万元[3] - 2025年6月23日公司向中行中卫分行支付228006190.50元，含本金和利息[4] 子公司情况 - 公司持有宁夏中化锂电池材料有限公司94%股权[5] - 2024年该子公司营收15501.93万元，净利润 - 52494.13万元[5] - 2025年1 - 3月该子公司营收6185.81万元，净利润 - 986.90万元[5] 其他 - 公司履行担保责任形成应收债权，有无法完全收回风险[8] - 公司将积极追偿债权，履行信息披露义务[9]

股东大会基本信息 - 股东大会召开时间为2025年7月4日14点30分，地点为北京凯晨世贸中心会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年7月4日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 投票程序与规则 - 融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》相关规定 [1] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别股票的总和，重复投票以第一次结果为准 [4][5] - 累积投票制适用于董事、独立董事及监事选举，股东可按持股比例分配投票权 [7][8] 会议审议事项与股东资格 - 本次股东大会审议议案已通过公司第十届董事会第五次会议，具体议案内容未披露但提及采用累积投票制 [2] - 股权登记日为2025年6月30日，A股股东（证券代码600500）登记在册后有权参会 [5] - 股东可委托代理人出席，需提供股票账户卡、身份证及授权委托书等材料 [5] 其他会务安排 - 会议登记需前往上海市浦东新区长清北路233号中化国际广场12层董事会办公室办理 [5][6] - 授权委托书需明确普通股/优先股数量、股东账户号及表决意向，未明确指示的由受托人自主表决 [6][7] - 累积投票示例显示，持有100股股票的股东在选举5名董事时拥有500票表决权，可集中或分散投给候选人 [7][8]

董事会决议 - 公司第十届董事会第五次会议于2025年6月17日以通讯表决方式召开 应到董事7名 实到7名 符合法定程序 [1] - 会议审议通过五项议案 包括董事变更、子公司借款展期、制度修订等 所有议案均获7票全票通过 [1][2] 董事变更 - 王锋先生、刘兴先生因工作调整辞去董事职务 辞职将在股东大会选举新董事后生效 [1] - 控股股东提名胡斌先生、刘文先生为非独立董事候选人 需经股东大会审议 [2] - 胡斌先生现任中国中化所属企业专职外部董事 拥有北京大学EMBA学位及30年化工行业管理经验 [5] - 刘文先生曾任中国中化审计部副总监 具备财务审计及政府挂职背景 [6] 子公司借款安排 - 董事会同意全资子公司中化新申请股东借款合同展期及提用股东借款 [2] 制度修订 - 通过《关于修订公司投资管理相关制度的议案》 优化投资决策流程 [2] - 修订《"三重一大"决策事项管理规定》和《董事会授权管理办法》 强化治理结构 [2] 股东大会安排 - 定于2025年7月4日在北京召开2025年第三次临时股东大会 [2]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会7月4日14点30分在北京凯晨世贸中心会议室召开[4] - 网络投票7月4日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2025年6月30日[14] 选举信息 - 本次选举应选董事2人，候选人是胡斌和刘文[8] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案有1项[12] - 投资者对议案4.00表决票数上限为500票[25] 计票结果 - 方式一中陈××获500票[26] - 方式二中陈××等4人各获100票[26] - 方式三中陈××获100票，赵××获50票，蒋××获200票，宋××获50票[26]

董事会会议 - 公司第十届董事会第五次会议于2025年6月17日通讯表决召开，7名董事全到[2] 人事变动 - 王锋、刘兴因工作调整辞董事职，提名胡斌、刘文为非独立董事候选人[2] 议案表决 - 多项议案表决均7票同意，0票反对，0票弃权[3][8][10][12][14] 股东大会 - 同意于2025年7月4日14点30分在北京召开2025年第三次临时股东大会[13]

交易信息 - 中化国际5月23日收盘价3.82元，下跌1.04%，换手率0.55%，成交量19.72万手，成交额7606.28万元 [1] - 主力资金净流出133.87万元，游资资金净流入193.26万元，散户资金净流出59.39万元 [1][3] 股东大会 - 2024年年度股东大会于5月23日在北京召开，662名股东及代理人出席，持有表决权股份2,068,750,022股（占总股本57.6491%） [1] - 会议审议通过10项议案，包括2024年财务决算、2025年预算、利润分配预案、董事会及监事会工作报告、关联交易预计、对外担保额度、审计费用、超短期融资券发行等 [1] - 北京市天元律师事务所确认会议程序及结果符合法律法规和公司章程 [1]

股价表现 - 截至2025年5月23日收盘，中化国际报收于3.82元，较上周的4.09元下跌6.6% [1] - 本周中化国际5月19日盘中最高价报4.08元，5月23日盘中最低价报3.82元 [1] - 中化国际当前最新总市值137.08亿元，在化学制品板块市值排名18/169，在两市A股市值排名1121/5148 [1] 股东大会情况 - 中化国际2024年年度股东大会于2025年5月23日在北京召开，采用现场投票与网络投票结合的方式 [1] - 共有662名股东及股东代理人出席，持有公司有表决权股份2,068,750,022股，占公司股份总数的57.6491% [1] 审议通过议案 - 会议审议通过了《公司2024年度财务决算报告》和《公司2025年度财务预算报告》 [1] - 通过了《公司2024年度报告及其摘要》和《公司2024年度利润分配预案》 [1] - 通过了《公司董事会2024年度工作报告》和《公司监事会2024年度工作报告》 [1] - 通过了《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》和《关于预计公司2025年度对外担保额度的议案》 [1] - 通过了《关于公司2024年度财务审计及内控审计费用的议案》和《关于公司注册并发行超短期融资券的议案》 [1]

会议信息 - 2025年5月23日召开2024年年度股东大会，地点在北京凯晨世贸中心会议室[2] - 出席会议股东和代理人662人，持有表决权股份2,068,750,022股，占比57.6491%[2] - 见证律师事务所为北京市天元律师事务所，律师为王昆、高媛[12] 议案表决 - 公司2024年度财务决算报告同意票数2,050,504,308，比例99.1180%[3] - 公司2024年度报告及其摘要同意票数2,050,596,758，比例99.1225%[5] - 公司2024年度利润分配预案同意票数2,048,931,298，比例99.0420%[5] - 公司董事会2024年度工作报告同意票数2,050,545,577，比例99.1200%[6] - 公司监事会2024年度工作报告同意票数2,050,552,677，比例99.1204%[6] - 预计公司2025年日常关联交易议案同意票数98,968,751，比例82.3377%[6] - 预计公司2025年度对外担保额度议案同意票数2,039,144,799，比例98.5689%[7] - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案同意票数1,948,551,478，比例100.0000%[9] 公告信息 - 公告由中化国际(控股)股份有限公司董事会于2025年5月24日发布[13] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[13] - 报备文件为经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[13]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人662人，持股2,068,750,022股，占比57.6491%[8] - 出席现场会议股东及代表1人，持股1,948,551,478股，占比54.2995%[8] - 参加网络投票股东661人，持股120,198,544股[8] 议案表决情况 - 《公司2024年度财务决算报告》等多议案同意率超99%[14][20][24] - 《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》非关联股东同意率82.3377%[28] - 《关于预计公司2025年度对外担保额度的议案》中小投资者同意率75.2462%[33] 其他情况 - 关联交易议案表决时关联股东中国中化股份有限公司回避表决[31] - 股东大会召集、召开及表决程序和结果合法有效[42]

业绩数据 - 2024年销售收入529.25亿元，同比减少13.47亿元，剔除业务出表影响，同比减少2.12亿元[8] - 2024年净利润-28.37亿元，同比减少9.89亿元；每股收益-0.79元[8] - 2024年末资产总额511.56亿元，较上年末减少5.12%；净资产125.83亿元，较上年末减少18.91%[8] - 2024年加权平均净资产收益率-20.18%，同比减少8.99个百分点[8] - 2024年营业收入529.25亿元，较上年减少2.48%[11] - 2024年营业成本517.03亿元，较上年减少0.06%[11] - 2024年销售费用5.13亿元，较上年减少12.03%[11] - 2024年财务费用6.49亿元，较上年增加24.42%[11] - 2025年发行30亿元公司债使筹资活动现金流量净额增加[13] - 2025年营业收入预算为589亿元[21] 产品数据 - 2024年研发投入7.76亿元，新产品销售收入97.03亿元[34][35][39] - 2024年防老剂销量同比增长6.26%、双酚A销量同比增长32.40%、环氧树脂销量同比增长23.49%、尼龙66销量同比增长70.99%[35][37] - 2024年碳三产业链产品产量184万吨，同比增长89%[36][37] 关联交易 - 2024年与中国中化控股及其子公司采购预计交易额500000万元，实际交易额474893.62万元，占比9.19%[75] - 2024年与中国中化控股及其子公司销售预计交易额250000万元，实际交易额181348.93万元，占比3.43%[75] - 2024年与联营公司购销预计交易额40000万元，实际交易额2846.49万元，占比0.03%[77] - 2024年资金拆借余额预计5000万元，实际4501.40万元[78] - 2024年利息收入预计500万元，实际305.43万元，占比32.56%[78] - 预计2025年与中国中化控股及其子公司采购交易额800000万元[81] - 预计2025年与中国中化控股及其子公司销售交易额250000万元[81] - 预计2025年与联营企业资金拆借交易额5000万元[81] - 预计2025年向关联方借款余额900000万元[81] 子公司情况 - 山西亚鑫2024年底总资产8.94亿元，营业收入0.004亿元，注册资本3.15亿元[83] - 合盛公司2024年末合并总资产209316万美元，总负债158302万美元，净资产51014万美元，营业收入377712万美元，利润总额-1472万美元，注册资本9.53亿新加坡元[84] - 中化连云港产业园管理有限公司2024年末资产负债率为52.88%，合并净资产为105185.07万元，合并收入20436.40万元，合并净利润241万元，注册资本100000万元[96] - Sinochem International (Overseas) Pte.Ltd.2024年末资产负债率为96.98%，合并净资产为2.431万美元，合并收入239387万美元，合并净利润-353万美元，注册资本18745万美元[97] - 宁夏中化锂电池材料有限公司2024年末资产总额为27781.27万元，负债总额为30107.74万元，实现收入15501.93万元，净利润-52494.13万元，注册资本50000万元[99] 担保情况 - 公司2025年度预计对外担保额度为59.42亿元，其中为资产负债率70%以上子公司担保额度38.19亿元，为资产负债率70%以下子公司担保额度21.23亿元[93] - 公司拟对全资子公司提供累计不超9.88亿元担保[93] - 公司拟对控股子公司提供及控股子公司间互相担保累计不超1.85亿元[93] - 公司拟对参股公司提供累计不超32.69亿元担保[93] - 公司及控股子公司开展票据池业务互相担保额度15亿元[93] - 公司及子公司共享不超过15亿元的票据池担保额度[103] - 截至2024年12月31日，中化国际合并层面的担保余额为25.98亿元，占上一年度经审计归母净资产的20.65%，无逾期担保[108] 其他 - 2024年货币资金期末数31.52亿元，较上期期末增长64.79%，用于偿还2025年1月到期的公司债[9] - 截至2024年末，固定资产230.63亿元，较年初增加36.92亿元，增幅19.06%[34] - 截至2024年末，在建工程43.91亿元，较年初减少64.88亿元，降幅59.64%[34] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润余额为27.86亿元，其中母公司未分配利润余额为-27.34亿元[29] - 2024年向毕马威华振会计师事务所支付财务审计及内控审计费用688万元，向安永会计师事务所支付境外法定审计报告费用169万元，两项费用合计857万元[111] - 公司拟申请注册并发行本金总额不超过60亿元的超短期融资券，每期发行规模不高于30亿元[115] - 超短期融资券期限不超过270天[115]