时间安排 - 投资者提问预征集时间为2024年8月27日至9月2日16:00前[4][7] - 2024年半年度报告将于2024年8月31日发布[4] - 2024年半年度业绩说明会于9月3日14:00 - 15:00召开[4][5][7][10] 会议信息 - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心网络互动召开[5][7][10] - 董事长、独立董事等参加，投资者可在线参与[7] 联系方式 - 联系人朱女士，邮箱600500@sinochem.com[8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

股东大会时间 - 2024年7月16日决议召集，7月17日发通知[3] - 8月2日14点30分开现场会，9:15 - 15:00网络投票[4] 参会股东情况 - 273人出席，持股1,972,432,304股，占比54.9650%[6] - 1人出席现场，持股1,948,551,478股，占比54.2995%[6] - 272人网络投票，持股23,880,826股，占比0.6655%[6] 议案表决结果 - 《关于选举董事的议案》王锋获同意票1,961,597,559票[11] - 该议案中小投资者同意13,046,081票[12] - 该议案表决通过[13]

股东大会情况 - 2024年8月2日召开股东大会[5] - 273人出席，持有表决权股份1,972,432,304股，占比54.9650%[4] 议案表决情况 - 王锋选举董事议案得票数1,961,597,559，占出席有效表决权99.4507%[6] - 5%以下股东对王锋议案同意票数13,046,081，比例54.6299%[7] 人员出席情况 - 6名在任董事出席2人，3名在任监事出席1人[9] 律师见证情况 - 北京市天元律师事务所见证，认为股东大会程序及结果合法有效[10]

中化国际（控股）股份有限公司 二 O 二四年第一次临时股东大会会议文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 中化国际（控股）股份有限公司 二 O 二四年第一次临时股东大会 会议文件 中化国际（控股）股份有限公司 S I N OC HE M I N TE RN A TI O NA L C OR P OR AT I ON 二 O 二四年八月二日 中化国际（控股）股份有限公司 二 O 二四年第一次临时股东大会会议文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 中化国际（控股）股份有限公司 二 O 二四年第一次临时股东大会会议文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 股东大会 议案 1 中化国际（控股）股份有限公司 《关于选举董事的议案》 尊敬的各位股东及股东代表： 秦晋克先生因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任 公司任何职务。公司董事会对秦晋克先生在担任董事期间，为公司经 营发展、规范治理等方面做出的贡献深表感谢。根据公司控股股东中 国中化股份有限公司提名，董事会提名与治理委员会审核，公司董事 会同意提名王锋先 ...

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | | | 编号：2024-038 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185229 | 债券简称：22 | 中化 | G1 | | | 债券代码：138949 | 债券简称：23 | 中化 | K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 二次会议于 2024 年 7 月 16 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名，实 到董事 6 名，会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规 定。经认真讨论，会议审议通过以下决议： 一、同意《关于公司董事变更的议案》。 秦晋克先生因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何 职务。公司董事会对秦晋克先生在担任董事期间，为公司经营发展、规范治理 等方面做出的贡献深表感谢。 根据公司控股股东中国中化股份有限公司 ...

证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2024-039 中化国际(控股)股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：北京凯晨世贸中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 2 日 至 2024 年 8 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司多项产品处于细分赛道领先地位,但目前包括碳三产业链等重点产品盈利水平处于低位 [4] - 环氧树脂等重点产品价格已有企稳迹象,预计公司2024-2026年归母净利将逐步提升 [4] - 公司完成资产证券化等交易,实现资金回笼并确认非流动资产处置收益,对当期经营业绩产生正向影响 [3] 公司业绩情况 - 2024年上半年公司实现扭亏为盈,归属于母公司所有者的净利润为950万元到1,425万元,主要得益于非流动资产处置收益 [2] - 2024年上半年公司实现归母扣除非经常性损益的净利润为-74,318万元到-89,182万元,同比有所下滑 [2] - 公司环氧树脂等重点产品销量稳步提升,价格有所企稳,但行业新增产能持续投放和原材料价格上涨等因素仍对公司盈利能力构成压力 [3] 公司发展策略 - 为应对行业供需错配问题,公司加快布局发展特种树脂产品系列,积极推进环氧树脂海外市场战略 [3] - 公司通过资产证券化等方式盘活存量资产,提升运营效率 [3]

财务数据关键指标变化 - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为950万元到1425万元，与上年同期相比扭亏为盈[6][12] - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 -74318万元到 -89182万元[4][13] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为 -16397万元，扣除非经常性损益的净利润为 -56202万元[14] - 上年同期每股收益为 -0.05元[8] 业务经营与市场环境影响 - 2024年上半年行业新增产能持续投放，下游终端需求低迷，市场价格低位，国际原油等大宗商品价格上涨，挤压公司部分重点产品盈利端[15] - 公司重点新装置产能利用率处于爬坡阶段，盈利能力未完全释放[15] 资产交易与业绩影响 - 二季度公司以公开挂牌方式完成上海德寰置业有限公司70%的股权及5亿元债权对外转让并开展资产证券化事项[15] - 上述交易实现约15.17亿元资金回笼，并确认非流动资产处置收益，使本期业绩扭亏为盈[15]

报告公司投资评级 报告下调中化国际(600500)至"增持"评级。[12] 报告的核心观点 1. 中化国际在可持续发展和清洁技术方面取得重大进展: - 可持续产品产量大幅提升,持续推进节能降耗目标落实。2023年可持续产品产量较2018年增长44.69%,获得清洁技术相关授权专利36件。[7] - 自主研发并实现全球首套产业化的双氧水法环氧氯丙烷工艺,具有显著的清洁技术示范作用。[8][9] 2. 中化国际专注于打造"2+2"核心产业链,在建项目储备丰富: - 聚焦环氧树脂、聚合物添加剂两大优势产业链,并大力发展工程塑料和特种纤维产业链。[10][11] - 连云港碳三产业链项目实现全线贯通,同时发展尼龙66、芳纶等新材料品种。[10][11] 3. 由于基础化工产品盈利下滑超出预期,报告下调了2024-2026年公司业绩预测。[12] 公司概况 1. 中化国际定位为承载中化集团的重要化工新材料平台,推进布局对位芳纶、锂电池正极材料等国产替代重点材料。[8] 2. 公司与下游企业合作,探索对位芳纶材料在新能源汽车锂电池包壳体材料中的应用,提升新能源汽车安全程度和轻量化水平。[8] 3. 公司后续将继续扩建优势新材料项目,提高市占率,同时提高研发投入孵化其他新材料卡脖子品种。[9] 风险提示 1. 原材料及主要产品价格波动引起的各项风险。[13] 2. 安全生产风险。[13] 3. 环境保护风险。[13] 4. 项目投产进度不及预期。[13] 5. 宏观经济下行。[13]

报告公司投资评级 报告下调中化国际(600500)至"增持"评级。[12] 报告的核心观点 1. 中化国际在可持续发展和清洁技术领域取得重大进展: - 可持续产品产量大幅提升,持续推进节能降耗目标落实。2023年可持续产品产量较2018年增长44.69%,获得清洁技术相关授权专利36件。[7] - 自主研发并实现全球首套产业化的双氧水法环氧氯丙烷工艺,具有显著的清洁技术示范作用。[8][9] 2. 中化国际专注于打造"2+2"核心产业链,在建项目储备丰富: - 聚焦环氧树脂、聚合物添加剂两大优势产业链,并大力发展工程塑料和特种纤维产业链。[10][11] - 连云港碳三产业链项目实现全线贯通,同时发展尼龙66、芳纶等新材料品种。[10][11] 3. 由于基础化工产品盈利下滑超出预期,报告下调了2024-2026年公司业绩预测。[12] 公司概况 1. 中化国际定位为承载中化集团的重要化工新材料平台,推进布局对位芳纶、锂电池正极材料等国产替代重点材料。[8] 2. 公司与下游企业合作,探索对位芳纶材料在新能源汽车锂电池包壳体材料中的应用,提升新能源汽车安全程度和轻量化水平。[8] 3. 公司后续将继续扩建优势新材料项目,提高市占率,同时提高研发投入孵化其他新材料卡脖子品种。[9] 风险提示 1. 原材料及主要产品价格波动引起的各项风险。[13] 2. 安全生产风险。[13] 3. 环境保护风险。[13] 4. 项目投产进度不及预期。[13] 5. 宏观经济下行。[13]