会议情况 - 2024年度举行11次董事会会议和3次股东大会[5] - 2024年审计与风险委员会召开5次会议[25] - 2024年提名与公司治理委员会召开2次会议[25] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[25] - 2024年战略委员会召开4次会议[25] - 2024年可持续发展委员会召开1次会议[25] 合规审查 - 独立董事及直系亲属等未违规持股或任职[4] - 独立董事审查未发现违规担保和资金占用[12] - 公司募集资金存放和使用合规[14] - 提名与治理委员会审查高管提名资格合法合规[15] - 独立董事审核高管薪酬与考核结果符合制度[15] 业绩披露 - 2024年7月10日及2025年1月18日披露业绩预告且实际相符[17] 其他事项 - 独立董事实地调研多家下属单位[7] - 继续聘任毕马威华振为2024年度审计机构[18] - 利润分配方案合规且利于股东长远利益[19] - 报告期内发布临时公告61份，定期报告4份[22]

会议情况 - 2024年举行11次董事会会议和3次股东大会[4][6] - 2024年审计与风险委员会召开5次会议[25] - 2024年提名与公司治理委员会召开2次会议[25] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[25] - 2024年战略委员会召开4次会议[25] 业绩披露 - 2024年7月10日及2025年1月18日分别披露半年度和年度业绩预告，实际与披露相符[16] 合规审查 - 2024年度关联交易遵循市场化原则，符合法规[11] - 2024年底未为控股股东及关联方提供违规担保[12] - 报告期内募集资金存放和使用符合规定[14] - 董事、高级管理人员薪酬考核与发放符合公司制度[15] 其他事项 - 继续聘任毕马威华振会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 报告期内严格按规定制定分红方案[19] - 公司及股东遵守并履行相关承诺[20] - 报告期内发布临时公告61份、定期报告4份[22] - 建立健全内部控制管理体系，内控无重大缺陷[23] - 董事会下设战略、审计与风险等五个专门委员会[24]

人员情况 - 2024年12月31日毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签过证券服务业务审计报告的超300人[1] - 项目合伙人段瑜华2006年取得资格，2022年开始服务[2] - 签字注册会计师苟建君2010年取得资格，2023年开始服务[2] - 质量控制复核人张楠2001年取得资格，2023年开始服务[2] 业绩情况 - 2023年毕马威华振经审计业务收入总额超41亿元，审计业务超39亿元[1] 风险相关 - 毕马威华振购买职业保险累计赔偿限额和计提职业风险基金之和超2亿元[11] - 2023年审结债券民事诉讼，按2%-3%比例担责约270万元[11] 审计情况 - 2024年年度审计本项目未发生意见分歧[5] 质量体系 - 2024年9月30日评估，毕马威华振质量管理体系能合理保证目标实现[6] - 毕马威华振每年开展业务质量检查识别改进机会[6]

产品产量与销量 - 2025年1 - 3月氯苯产量61,895.37吨、销量61,488.79吨[2] - 2025年1 - 3月氯碱产量510,225.59吨、销量186,170.11吨[2] - 2025年1 - 3月树脂产量75,500.98吨、销量70,720.38吨[2] - 2025年1 - 3月防老剂产量39,996.92吨、销量40,370.00吨[2] 产品销售金额与均价 - 2025年1 - 3月氯苯销售金额38,549.44万元，均价6,269.34元/吨，降6%[2][3] - 2025年1 - 3月氯碱销售金额29,141.59万元，均价1,565.32元/吨，降6%[2][3] - 2025年1 - 3月树脂销售金额89,366.24万元，均价12,636.56元/吨，增7%[2][3] - 2025年1 - 3月防老剂销售金额66,699.70万元，均价16,522.10元/吨，降13%[2][3] 原材料均价 - 2025年1 - 3月纯苯均价6,704.31元/吨，降7%[5] - 2025年1 - 3月煤炭均价674.33元/吨，降12%[5]

会计政策变更 - 2025年4月28日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 2024年1月1日起调整经营分部列报口径，从六个变为四个[3][5] - 变更不影响财务报表数据和列报，无重大影响[3][5] 审批情况 - 审计、董事会、监事会均认为变更合理并同意[6][7][8] 公告信息 - 公告于2025年4月30日发布[10]

2024年与中国中化交易情况 - 采购预计500,000万元，实际474,893.62万元，占比9.19%[4] - 销售预计250,000万元，实际181,348.93万元，占比3.43%[4] - 租赁费预计15,000万元，实际1,890.07万元，占比11.29%[4] - 借款余额预计600,000万元，实际369,792.57万元[7] 2025年与中国中化预计交易 - 采购预计交易额800,000万元，2024年实际474,893.62万元[10] - 借款余额预计900,000万元，2024年实际369,792.57万元[10] 其他公司业绩 - 山西亚鑫2024年底总资产8.94亿元，营收0.004亿元[11] - 合盛公司2024年末总资产209,316万美元，负债158,302万美元，净资产51,014万美元[12] - 合盛公司2024年度营收377,712万美元，利润总额 -1,472万美元[12] 联营公司情况 - 2024年与联营公司购销资金拆借余额预计40,000万元，实际2,846.49万元，占比0.03%[5]

公司代码：600500 公司简称：中化国际 中化国际(控股)股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中化国际(控股)股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

中化国际（控股）股份有限公司董事会 审计与风险委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，公司董事会审计与风险委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）的审计 资质及 2024 年审计工作履行了监督职责，现将情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日成立，于 2012 年 7 月 5 日 获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总部 设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街东方广场东 2 座办 公楼 8 层。于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振拥有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签署 ...

担保额度 - 2025年度预计对外担保额度59.42亿元[4][5] - 拟对全资子公司担保不超9.88亿元[4][7][8] - 拟对控股子公司及间互相担保不超1.85亿元[4][9] - 拟对参股子公司担保不超32.69亿元[4][10] 现状数据 - 截至2024年12月31日，合并层面担保余额25.98亿元，占比20.65%[4][17] - 就Halcyon融资实际担保余额90763.57万元[11] 其他事项 - 拟开展不超15亿元票据池业务[4][5][12] - 担保利于经营发展，风险总体可控[14][16] - 公司及子公司无逾期对外担保[17]

业绩总结 - 2024年对锂电池及其他业务长期资产计提减值16.06亿元[3] - 本次计提使2024年度净利润减少16.01亿元[9] - 使归属于母公司所有者净利润减少15.02亿元[9] 市场情况 - 2024年国内Top10电池厂商装机市场占有率达96%[4] 资产情况 - 锂电池业务资产组可收回金额低于账面价值8.92亿元[7] - 电子化学品等业务资产组可收回金额低于账面价值7.01亿元[7] - 部分对联营企业长期股权投资计提减值0.13亿元[7] 决策情况 - 审计与风险委员会同意提交董事会审议[10] - 董事会认为计提合理使报表更公允[12] - 监事会同意本次计提[13]