业绩说明会信息 - 2025年10月13日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[1][2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[1][4] - 方式为上证路演中心网络互动[1][3][5] - 参加人员有董事长等[5] 投资者参与 - 2025年10月13日10:00 - 11:00在线参与[5] - 2025年09月26日至10月10日16:00前预征集提问[1][5] 其他 - 2025年8月27日发布半年度报告[2] - 公告发布于2025年9月26日[7]

会议时间 - 会议登记时间为2025年9月30日9:00至11:30[7] - 现场会议时间为2025年9月30日14:00[11] - 交易系统投票时间为2025年9月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 互联网投票时间为2025年9月30日9:15 - 15:00[11] 会议地点 - 现场会议地点为扬州市扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室[12] 议案情况 - 《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》于2025年9月12日经相关会议审议通过[12] - 对中小投资者单独计票的议案为1[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为1，应回避股东为江苏联环药业集团有限公司[12] - 7名非关联董事一致通过该议案[16] - 议案相关会议决议公告刊登在《上海证券报》及上交所网站[12]

公司治理 - 2025年9月15日临时股东会通过增加披露媒体、取消监事会、修订章程议案[2] - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，增设1名职工代表董事[2] 人员变动 - 2025年9月18日职工代表大会选举谭志刚为职工代表董事[2] - 谭志刚现任江苏联环药业集团工会主席等职，持股3000股，占比0.0011%[5]

会议基本信息 - 会议于2025年9月15日在扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事长钱振华主持 公司9名董事、3名监事全部出席 董事会秘书出席 其他高管列席 [2][3] 议案审议结果 - 议案一《增加指定信息披露媒体、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》获得通过 [4] - 议案二《关于修订〈控股股东为公司提供担保暨关联交易〉的议案》获得通过 关联股东江苏联环药业集团有限公司回避表决 [4][6] - 议案三至九全部获得通过 包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、会计师事务所选聘制度等7项制度 [5] 法律见证情况 - 本次会议由北京中伦（成都）律师事务所李磊、刘岩律师见证 [7] - 律师认为会议召集、召开程序符合法律法规 出席会议人员资格及表决程序合法有效 [7] 文件披露情况 - 会议决议公告编号为2025-074 证券代码600513 [1] - 详细议案内容可参见2025年8月27日股东会通知及9月10日会议资料 均披露于上海证券交易所网站 [6]

股东会信息 - 公司于2025年8月27日发布2025年第二次临时股东会通知[7] - 股东会于2025年9月15日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8] - 股东会召集人为公司董事会，符合资格[9] 参会情况 - 本次股东会参会股东（代理人）569人，代表股份119,716,171股，占比41.9385%[11] 议案表决 - 《增加指定信息披露媒体等议案》等多项议案表决通过[12][14][17][19][21][23][30] - 1、3、4项议案为特别决议，需三分之二以上通过[30] - 第2项议案江苏联环药业集团有限公司回避表决[30] 合法性 - 本次股东会召集、召开等均合法有效[31]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于9月15日在扬州联环药业会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人569人，持表决权股份119,716,171股，占41.9385%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董秘出席，其他高管列席[2] 议案表决 - 《增加指定信息披露媒体等议案》同意票数119,200,650，占比99.5693%[4] - 《修订控股股东为公司提供担保议案》同意票数5,294,934，占比90.8010%[4] - 《修订股东会议事规则议案》同意票数119,194,850，占比99.5645%[4] - 《修订董事会议事规则议案》同意票数119,193,850，占比99.5637%[4] - 《修订会计师事务所选聘制度议案》同意票数119,196,650，占比99.5660%[4] - 《增加指定信息披露媒体等议案》5%以下股东同意票数5,315,834，占比91.1594%[5] 会议合规 - 本次股东会由北京中伦（成都）律师事务所见证，召集、召开及表决均合法有效[8]

关联交易概述 - 全资子公司联环药业（安庆）有限公司拟向控股股东联环集团的控股孙公司普林斯（安庆）医药科技有限公司购买部分房屋建（构）筑物及土地使用权 交易价格为7450万元人民币（不含税）[2][4] - 本次交易构成关联交易 但不构成重大资产重组 旨在通过合理配置土地及实物资产提高公司资产的稳定性和抗风险能力[4][5] - 交易已获董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过 关联董事及监事均回避表决 尚需提交股东会审议并履行国资审批等程序[3][6][19] 交易标的详情 - 交易标的包括11项房屋建筑物（建筑面积20912.10平方米）和7项构筑物 以及1宗土地使用权（面积26925.78平方米） 均位于安庆市高新区霞虹路8号院内[10] - 所有房屋建筑物均已取得不动产权证书 土地使用权为工业出让土地 权属清晰无抵押或司法限制[10][11] - 标的资产使用正常 满足生产经营需要 且不涉及管理层变动、人员安置或土地租赁等情况[10][18] 交易定价与支付安排 - 交易价格以天源资产评估有限公司出具的评估报告为依据 定价7450万元（不含税） 被认为公允合理[4][14] - 支付分五期进行：签约后10个工作日内支付10% 土地分宗后支付20% 不动产登记受理后支付20% 过户完成后支付40% 剩余10%作为质保金于过户后6个月支付[16] - 交易产生的税费由双方按国家规定各自承担 协议需经双方法定代表人签字并加盖公章 且需取得联环集团审核批准后方可生效[16] 历史关联交易情况 - 过去12个月内 联环（安庆）与普林斯（安庆）发生日常关联交易10次 累计金额66.62万元[3][8] - 本次交易前 双方未发生同类关联交易 交易完成后不会新增关联交易或同业竞争[3][18][19] 公司治理审议程序 - 独立董事专门会议以4票同意、0票反对审议通过 认为交易有利于公司长期发展且定价公允[19] - 董事会以7票同意、0票反对（2票回避）审议通过 监事会以1票同意、0票反对（2票回避）审议通过 均认为程序合规且符合股东利益[6][19][20] - 公司定于2025年9月30日召开第三次临时股东会审议该议案 关联股东联环集团将回避表决[24][28]

收购信息 - 联环药业（安庆）拟收购普林斯（安庆）部分房屋建（构）筑物及土地使用权[12] - 评估基准日为2025年3月31日[12] - 评估结论使用有效期为2025年3月31日至2026年3月30日[15] 公司数据 - 联环药业(安庆)注册资本为5000.00万人民币[20] - 普林斯(安庆)注册资本为9046.355858万元人民币[20] - 天源资产评估有限公司注册资本为1400万元，有50名资产评估师[72] 资产数据 - 普林斯（安庆）申报资产账面价值为7574.15万元[12] - 评估对象市场价值为7462.70万元，减值111.45万元，减值率为1.47%[12] - 房屋建（构）筑物账面价值6644.85万元，评估价值6458.90万元，减值率为2.80%[14] - 无形资产账面价值929.31万元，评估价值1003.80万元，增值率为8.02%[14] 工程数据 - 宏信天德两份工程造价咨询报告书工程结算审定价格分别为6389.20万元和301.45万元[16] - 年产有机化学品建设项目一标段产量为2175吨[31] 面积数据 - 11项房屋建筑物建筑面积为2012.10平方米[24] - 土地使用权面积26925.78平方米[24] - 普林斯(安庆)一宗国有建设用地使用权面积为62204.54平方米[78] 评估相关 - 评估采用成本法对普林斯(安庆)的房屋建(构)筑物评估[34] - 评估采用市场法对土地使用权进行评估[35] - 评估依据包括《资产评估基本准则》等多项准则[29] 合同相关 - 乙方原则上在甲方提供全部资料后10个工作日内向甲方提交4份资产评估报告[118] - 评估服务费用按阶段支付，合同签订后至现场工作前支付50%，现场工作结束日支付30%，提交报告后三日内支付20%[119] 其他 - 动力中心等11个建筑物抵押事项已全部解除[18] - 普林斯（安庆）于2020年取得93.4亩工业用地，其中38.9亩为联环安庆代建项目[56] - 代建项目2024年8月竣工，总建筑面积约21284.02平方米[56]

公司治理 - 第九届第十五次董事会临时会议于2025年9月12日以通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [1] 财务结构 - 2024年营业收入构成：医药流通占比59.36%，医药制造占比40.38%，其他业务占比0.26% [1] - 公司当前市值65亿元 [1]

交易概况 - 联环（安庆）拟7450万元购买普林斯（安庆）部分资产[2][4][5][8][12] - 交易已通过相关会议审议，关联方回避表决[2][5][19] 资产情况 - 交易标的含11项房屋、7项构筑物、1宗土地[10] - 2025年6月30日账面净值75,297,362.32元[11] - 评估价值7462.70万元，增值率 -1.47%[12] 交易安排 - 交易采用协议转让，以评估结果定价[12] - 付款分阶段，尾款10%作质保金[16] 关联交易 - 过去12个月日常关联交易10次，金额66.62万元[2][7][21] - 截至披露日非日常关联交易金额为0元[21]