本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。董事长吴启权因工作安排未出席会议，本次会议由出席会 议半数以上董事推举董事杨博仁主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 440,375,008 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.5300 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024047 长园科技集团股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 ...

深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20240019-0003 号 致：长园科技集团股份有限公司 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开。北京德恒（深圳） 律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派黄俐娜律师、李 翔律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024046 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会第四十八次会议决 议公告》（公告编号：2024014）及《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的回 购报告书》（公告编号：2024015）。 二、 回购股份的进展情况 长园科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 7,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 224.86 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.17% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 1,047.21 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为1,649,392,915.75元，同比下降7.97%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为15,443,840.71元，同比下降2.46%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,762,718.15元，同比下降40.64%[4] - 营业收入下降主要是因为智能电网设备和能源互联网技术服务业务下滑[7] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要是受工程类总包业务和磷酸铁锂材料业务影响[8][9] 非经常性损益 - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动等，合计金额为9,681,122.56元[6] - 软件企业增值税退税、个税手续费返还等非经常性损益项目合计金额为32,011,773.40元[7] 资产情况 - 公司总资产为16,384,477,716.61元，较上年度末增长5.61%[5] - 公司持有的货币资金为24.51亿元，应收账款为35.02亿元[18] - 公司持有的存货总额为27.21亿元，其中包括数据资源和合同资产[19] - 公司非流动资产合计约为67.79亿元，包括长期股权投资、投资性房地产、固定资产等[19] 负债情况 - 公司流动负债合计为101,564,669,913.79元，较上一季度增长13.7%[20] - 公司非流动负债合计为448,963,093.68元，较上一季度下降42.3%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额增加主要是因为现金购买商品支付的货款减少[11] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-148,356,970.69元，较去年同期的-169,367,406.32元有所改善[25] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-93,981,174.96元，较去年同期的-106,395,843.23元有所改善[26] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为247,630,494.65元，较去年同期的215,937,537.62元有所增加[27] 其他 - 公司前十名股东中，持股比例最高的为珠海格力金融投资管理有限公司，持股数量为171,238,247股，占比13.02%[12] - 公司净利润为5,256,319.86元，较去年同期减少65.7%[22] - 公司综合收益总额为-30,357,141.79元，较去年同期下降148.6%[23] - 公司2024年第一季度营业收入为1011.3万人民币，较去年同期增长约63.1%[29] - 公司2024年第一季度营业利润为-3717.1万人民币，较去年同期亏损扩大[30] - 公司2024年第一季度净利润为-3706.7万人民币，较去年同期净亏损扩大[30]

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 师事务所(特殊善論会 io Secountants (St 长园科技集团股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 4879 号 审计报告 上会师报字(2024)第 4879 号 长园科技集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了长园科技集团股份有限公司(以下简称"长园集团")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了长园集团 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于长园集团,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为 ...

业绩数据 - 2023年公司销售收入超84亿[29] - 2022年度母公司净利润为 -1108.44万元，未分配利润余额为 -19.59亿元，可供股东分配利润为0元[92] - 2023年长园高能全年节约包装材料成本约100万元，生产中约节省30.09万元[199] 用户数据 - 客户满意度总和大于90%，部分子公司大于98%，客户回访次数千余次，回访满意率95%以上[51] 未来展望 - 2024年是公司“转型突破年”和“高质量提效年”[25] - 公司提出全集团不晚于2035年实现自身运营碳中和的目标[108] 产品与技术 - 公司拥有专利2748项[29] - 2023年发布143则公告及挂网文件，接听投资者咨询电话约420次，回复率100%，举办3场业绩说明会[51] - 预制舱式变电站方案可应用于35kV及以上变电站等领域建设[156] - 配送式变电站整体解决方案已应用于全国近500座变电站[157] - 远程智能巡视系统扩展至多省份，助力深圳供电局实现全国首个继电保护设备远程不停电升级技术试点[158] - 新一代分散式配电自动化站终端实现规模化应用[159] - 交直流柔性互联设备引入增强配电网安全可靠性、经济性和效率，推动清洁低碳能源融合应用[159] 市场与项目 - 公司产品及服务涉及全球80个国家和地区[41] - 光伏风电项目累计服务装机容量超80GW[24] - 储能累计服务规模8.5GW/19GWh，累计服务储能电站数量300+[24] - 电动汽车充电设备累计出货功率1.5GW[24] - 公司每年供应1000 +套母线保护产品至全国，85000 +台配电自动化系列产品成功应用于全国[35] - 公司有30000 +座变电站成功投运，30000 +个传统水电/火电工程案例[35] - 2023年公司服务光伏装机容量46.53GW，服务风电装机容量40GW[50] - 福建漳州漳浦六鳌二期海上风电项目全部投运后预计年发电量16亿度电，可节约标准煤50万吨、减少二氧化碳排放量136万吨[143] - 长园设计总承包的昭觉县补约乡二期40MW农光互补光伏电站项目于2023年3月31日全容量并网发电，历经161天投产[148] - 2023年长园完成绿色能源企业新型风电场项目电缆附件部署，支持西藏光伏发电电力供应项目[150] - 2023年9月长园高能中标宁夏－湖南±800kV特高压直流线路工程[151] - 新能源汽车充电桩应用场站超3000个，供货数量超25000台，取得超80份充电型式试验报告[165] - 累计服务储能电站近300个，累计服务储能装机8557.2185MW/19127.2715MWh[166] 企业资源 - 公司拥有18家高新技术企业、2个国家检测中心、13个国家及省市企业技术中心、13个省市工程技术中心、1个博士后科研工作站、1个博士后创新基地[29] - 公司员工超过8000名[29] - 公司总资产超150亿[29] 企业管理 - 2023年公司董事会召开16次，共有董事9名，其中独立董事3名[64] - 2023年召开年度股东会1次，临时股东会11次，审议通过议案29项[67] - 董事会下专门委员会审议通过议案73项[68] - 审计委员会召开9次[69] - 召开薪酬与考核委员会3次、战略委员会1次、监事会4次[70] - 2023年对21家子公司进行内部审计，纳入评价范围单位资产总额占比95.40%，营业收入占比97.32%[78] - 2023年法律培训共12次，集团4次，深瑞8次[82] 社会责任 - 校企合作、助学捐赠255.94万元[51] - 2023年中和二氧化碳当量3834.74吨[50] - 2023年三废检测27次、废弃物处理184次[50] - 公司对供应商针对低碳供应链发放问卷，收到500余份反馈[50] - 截至2023年共对24款产品进行碳足迹核算及认证[103] - 2023年自有光伏发电2756.41MWh，减少1725.93吨二氧化碳当量碳排放[103] - 旗下16家子公司获得环境管理体系认证，符合ISO14001:2015与GB/T24001 - 2016要求[184] - 2023年通过市场化交易购入绿电累计914737.52KWh，旗下子公司购买绿证累计1400000KWh[192] - 向泰国山区一所高中提供31套10KW/20KWMI户用光储设备[167]

关于长园科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 计师 李 务 所（特殊善通合伙） stilied Public Scountants (Shocial Seneral Partnership) 长园科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 4882 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 长园科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了长园科技集团股份有 限公司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 4 月 18 日出具了审计报 告（报告书编号为: 上会师报字(2024)第 4879 号)。在此基础上,我们审核了后附的 贵公司管理层编制的"长园科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024033 长园科技集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项无需提交股东大会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易价格依据市场条件公平、合理确定， 不存在损害本公司和全体股东利益的行为，不会对公司本期以及未来财务状况、 经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开2024 年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议 案》，同意公司对2024年度日常关联交易情况的预计。表决情况：同意3票，反 对0票，弃权0票。 2024年4月18日，公司召开第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回 避3票，关联董事吴启权、王伟、杨涛回避表 ...

长园科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为长园科技集团股份有限公司（以 下简称公司）的独立董事，本人忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，勤勉尽 责，认真审议各项议案并对相关事项发表意见。现将 2023 年度独立董事履职情 况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人为公司第八届董事会独立董事，任期自 2021 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 8 日，个人工作履历如下：王苏生，男，55 岁，中国籍，博士研究生学历，中国 注册会计师。2007 年 4 月至今为南方科技大学教授。现为东原仁知城市运营服 务集团股份有限公司、中创新航科技股份有限公司独立董事。2021 年 8 月 9 日 至今担任公司独立董事，并兼任公司审计委员会、薪酬与考核委员会以及战略委 员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况 经自查，本人在担任公司独立董事期间，不存在影响独立性的情 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024031 长园科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年度利润分配预案：公司 2023 年度拟不派发现金红利、不送红股、 不以资本公积金转增股本。 本次拟不进行利润分配的原因为：根据《公司章程》第一百五十七条规 定，公司实施现金分红应同时满足的条件：（1）公司年末资产负债率未超过百分 之七十；（2）经营活动产生的现金流量净额为正数；（3）当年年度盈利且不存在 未弥补亏损；（4）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计 报告。经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司存在未弥补亏 损，公司不具备实施现金分红的条件。公司属于母公司报表未分配利润为负但合 并报表未分配利润为正的情况，相关说明详见公告正文。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据《公司章程》第一百五十七条规定，公司实施现金分红应同时满足的条 件：（1）公司年末资产负债率未超过 ...