财务表现 - 公司2023年度实现净利润为320,554,872.36元，归属于母公司股东的净利润为85,539,831.87元[4] - 公司2023年末合并报表中未分配利润为1,862,724,532.20元，母公司报表中未分配利润为-1,606,320,734.58元[4] - 公司2023年度未进行利润分配和公积金转增股本，主要用于支持公司发展和未来发展[4] - 公司2024年2月通过了《以集中竞价交易方式回购股份方案》，已累计回购109万股，占公司总股本的比例为0.08%[4] - 公司2023年营业收入为848.63亿元，同比增长11.47%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为8.55亿元，同比下降87.30%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为9.42亿元，同比增长62.87%[13] 主营业务 - 公司主营业务为智能电网设备与能源互联网技术服务、消费类电子及其他领域智能装备，营业收入同比增长8.73亿元，增幅11.47%[14] - 公司2023年第四季度营业收入为26.22亿元，净利润为-1.59亿元[16] - 公司2023年实现营业收入约8.98亿元，占新能源汽车和医疗、半导体板块营业收入比例34.24%[22] - 公司主要产品包括母线保护、线路保护、断路器保护等继电保护装置[29] - 公司的安全稳定综合控制装置适用于单个厂站和广域多个厂站的暂态稳定控制系统[30] - 公司代表产品包括储能能量管理系统、储能变流器和储能协调控制器等[31] 资产情况 - 货币资金为182675.79万元，占总资产的比例为11.78%[100] - 应收账款为344518.24万元，占总资产的比例为22.21%[101] - 存货为271837.94万元，占总资产的比例为17.52%[102] - 长期股权投资为123703.49万元，占总资产的比例为7.97%[103] - 投资性房地产为107925.84万元，占总资产的比例为6.96%[104] 公司发展战略 - 公司预计到2024年，我国电网建设的投资总规模将首次跨越5,000亿元的重要关口[133] - 公司业务与新能源消纳能力密切相关，符合电网未来建设方向，有望持续受益[135] - 公司将巩固工业及电力系统智能化数字化业务、加快拓展新能源业务，积极探索产业融合，助力高质量发展[137] - 公司持续深入降本增效，提升组织效能，以数据驱动业务流程再造和组织结构优化，支持高质量发展[139] 风险提示 - 公司面临宏观经济及政策风险，受宏观经济形势和国家政策导向影响，需密切关注政策动态，防范行业政策风险[140] - 公司海外业务面临汇率风险，需密切关注国际市场形势变化，并采取措施降低汇率风险[141] - 行业竞争加剧，公司需重视技术、产品创新，保持市场份额，符合客户需求[142] - 公司面临证券虚假陈述责任纠纷案件，可能存在诉讼赔偿风险，需关注法院判决结果[145]

长园科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》《董事会审计委 员会议事规则》等有关规定，作为长园科技集团股份有限公司（以下简称公司） 现任审计委员会成员，现就 2023 年度履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会的现任成员由独立董事赖泽侨、彭丁带、王苏 生及董事吴启权、王伟五名组成，其中赖泽侨为主任委员。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》《董事会审计委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》及其他 有关规定，积极履行工作职责。2023 年度，审计委员会共召开 9 次会议，审议事 项具体如下： 1、2023 年 1 月 29 日召开第六届董事会审计委员会第十八次会议，审议通 过《长园集团 2022 年度财务报表（未经审计）》《长园集团 2022 年年度业绩预告 的公告》，审计委员会与年审会计师沟通影响 2022 年度 ...

长园科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 18 日 经核查公司独立董事赖泽侨、彭丁带、王苏生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定中对独立董事独立性的相关要求。 长园科技集团股份有限公司 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》等要求，对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024039 长园科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计 准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）相关规定进行的变更，不会对公司财务 状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无 需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更情况概述 二、本次会计政策变更的具体内容 根据《企业会计准则解释第 16 号》的要求，会计政策变更的主要内容如下： "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"规定 （一）2022 年 11 月 30 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），规定了"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 ...

长园科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 2023 年年度股东大会 会议文件 长园科技集团股份有限公司 二〇二四年四月 长园科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 长园科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议程 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日 14:00 主持人：吴启权 议案六：《关于董事、高管 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬认定的议 案》 议案七：《关于监事 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬认定的议案》 议案八：《关于公司及子公司申请授信及保函额度并提供担保的议案》 议程二：独立董事述职 四、宣布会议结束，散会 1 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况 二、宣读会议议程 三、进入议程 议程一：宣读议案 议案一：《2023 年年度报告全文和摘要》 议案二：《2023 年董事会工作报告》 议案三：《2023 监事会工作报告》 议案四：《2023 年度财务决算报告》 议案五：《2023 年度利润分配方案》 议程三：股东发言 议程四：推举 2 名股东代表参与计票、监票 议程五：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决 议程 ...

长园科技集团股份有限公司 关于公司及子公司申请授信及保函额度并提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司下属子公司长园深瑞继保自动化有限公司、长园电力 技术有限公司、长园共创电力安全技术股份有限公司、四川长园工程勘察设计有 限公司 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024035 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对前述子公司担保金额 合计不超过人民币 192,100 万元，已实际为前述子公司担保的余额为 217,865.01 万元。 ●本次对子公司担保是否有反担保：无 ●担保对象四川长园工程勘察设计有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资 者注意相关风险。 一、额度申请及担保情况概述 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第八届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请授信及保函额 度并提供担保的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。前述议案需 提交股东大会审议， ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024030 长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十次会 议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日 以电子邮件发出。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议由公司董 事长吴启权主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年年度报告全文和摘要》 公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报 告的内容与格式》等有关规定编制了《2023 年年度报告》，经公司第六届董事会 审计委员会第二十八次会议审议通过。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计， 出具了标准无保留的审计意见。具体详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海 ...

长园科技集团股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称"上 会会计师事务所"），系在财政部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下， 于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开 放新形势，由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第 一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998 年 12 月 按财政部、中国证券监督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所， 2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普 通合伙）。 截至 2022 年末，合伙人 97 人，注册会计师人数为 472 名，从事过证券服务 业务的注册会计师 136 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 公司分别于 2023 年 10 月 9 日、2023 年 10 月 13 日、2023 年 10 月 30 日召 开第六届董事会审计委员会第二十四次会议、第八 ...

长园科技集团股份有限公司 截至 2023 年末，上会拥有合伙人数量为 108 人，注册会计师人数为 506 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 179 人。 上会 2022 年度经审计的收入总额为人民币 7.40 亿元，其中审计业务收入为 人民币 4.60 亿元、证券业务收入为人民币 1.85 亿元。2023 年度上市公司审计 客户共 68 家，上市公司年报审计收费总额为人民币 0.69 亿元，主要行业：采矿 业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、 仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术 服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务 业；建筑业；农林牧渔。 二、执业记录 | | | 注册会计师 | | 开始从事上 | | 开始在本所 | | 开始为本公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 姓名 | 执业时间 | | 市公司审计 | | 执业时间 | | 提供审计服务 | | | | | | | 时 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为95.40%[16] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为97.32%[16] - 公司资金为人民币32400000万元整[36] 内控情况 - 2023年12月31日财务报表内部控制有效[6] - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[11] - 公司报告期内不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[23][24][25][26] 未来展望 - 2024年从内控要素入手，重点分析重要子公司等[26] - 2024年深化以风险为导向的内部控制体系建设[26]