员工持股计划 - 2024年员工持股计划于2025年3月31日完成股票购买[1] - 二级市场购A股2143.6731万股，占总股本1.63%[1] - 成交总金额12293.97万元，均价5.735元/股[1] - 存续期36个月，锁定期12个月（2025.4.1 - 2026.3.31）[1] - 锁定期届满后一次性解锁，解锁比例100%[1]

员工持股计划 - 2022年参加对象不超116人，拟筹资上限6000万元[2] - 2023年5月8日买A股965.6572万股，占总股本0.73%[3] - 成交总金额5185.77万元，均价5.37元/股[3] - 存续期延长六个月至2025年11月8日[4] - 2025年3月31日董事会审议通过延长议案[6]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为4月16日14:00[4] - 2025年3月31日第九届董事会第三次会议审议通过购买董监高责任险议案[7] 董监高责任险 - 公司拟购买董监高责任险，赔偿限额不超2000万元/年[6] - 保费支出不超25万元/年，保险期限12个月[6] - 危机管理与安全防护扩展保障条款限额均为80万元[6] 会议表决 - 第九届董事会第三次会议表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[7]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会4月16日14点召开[5] - 现场会议在深圳南山区长园新材料港5栋3楼[5] - 网络投票4月16日进行[8] 审议议案 - 本次大会审议《关于购买董监高责任险的议案》[10] 登记信息 - 股权登记日为2025年4月9日[18] - 登记时间为4月10日8:30 - 12:00，14:00 - 17:00[19] - 登记地点为深圳长园新材料港6栋5楼证券部[19] 其他 - 会议咨询电话和传真为0755－26719476[21] - 公告披露时间为2025年4月1日[22]

保险相关 - 公司向中国人保申请购买董监高责任险，费用不超25万元，限额不超2000万元，期限一年[1] 员工持股计划 - 公司2022年员工持股计划存续期延至2025年11月8日[3] 股票持有与出售 - 公司持有泰永长征股票1454.4119万股，占比6.52%[4] - 授权经营管理层12个月内出售泰永长征股票不超1454.4119万股[5] 股东大会 - 公司于2025年4月16日召开2025年第三次临时股东大会[6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为556人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为370,176,020股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比28.5817%[4] - 公司在任董事9人，出席5人；在任监事3人，出席0人[8] 投票情况 - A股股东同意票数359,895,599，比例97.2228%[7] - A股股东反对票数9,872,741，比例2.6670%[7] - A股股东弃权票数407,680，比例0.1102%[7] - 5%以下股东同意票数82,842,437，比例88.9603%[7] - 5%以下股东反对票数9,872,741，比例10.6018%[7] - 5%以下股东弃权票数407,680，比例0.4379%[7]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月21日召开[2] - 3月5日公布通知，股权登记日为3月14日[3][6] - 现场会议在深圳召开，网络投票时间为3月21日[7] 参会情况 - 出席股东及代理人共556人，代表370,176,020股，占比28.5817%[9] - 现场出席3人，代表133,454,786股，占比10.3042%[10] - 9名董事出席5人，3名监事出席0人[11] 议案表决 - 审议通过子公司授信担保议案[16] - 同意359,895,599股，占比97.2228%[16] - 中小投资者同意82,842,437股，占比88.9603%[16]

诉讼金额 - 山东至博案涉案金额约57216.93万元[3] - 深圳中院一审判公司赔345269045.32元[3] - 新增诉讼金额2286.91万元[4] 诉讼情况 - 2名投资者请求赔偿2286.91万元[5] - 系列案件诉讼时效2023年10月底到期[5] - 公司不服一审判决将上诉[2][7] - 新增案件已立案[2] - 一审判决未生效[2] 其他 - 公司及子公司无应披露未披露诉讼仲裁[6] - 诉讼对净利润影响以审计结果为准[2][8]

股东大会安排 - 公司拟于2025年3月21日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 投票服务举措 - 公司拟委托上证信息提醒股东参会投票，投资者可按提示投票[2] - 遇拥堵仍可通过原有系统和平台投票，可反馈意见建议[2]

担保与授信 - 本次对多家子公司担保金额合计不超12.2亿元，实际担保余额41.608129亿元[2] - 长园深瑞拟向北京银行深圳分行申请不超2亿元综合授信，期限两年[3] - 多家子公司拟向华润银行珠海分行合计申请1.5亿元授信，期限一年[4] - 部分子公司拟向兴业银行珠海分行申请2.2亿元授信，期限三年[4] - 长园电力拟向信托银行深圳分行申请不超5000万元授信，期限一年[5] - 珠海运泰利拟向平安银行珠海分行申请不超6亿元综合授信，期限一年[5] - 公司及控股子公司对外担保总额约679,856.19万元，占比净资产129.68%，占比总资产43.82%[29] - 公司及控股子公司对外担保余额470,358.20万元，占比净资产89.72%，占比总资产30.32%[29] 财务数据 - 长园深瑞2024年9月30日资产总额77.197464亿元，负债46.874916亿元，净资产30.322548亿元[8] - 长园电力2024年9月30日资产总额77.197464亿元，负债46.874916亿元，净资产30.322548亿元[8] - 长园共创2024年9月30日资产总额16.980242亿元，负债12.437045亿元，净资产4.543197亿元[10] - 公司2023年12月31日资产总额169,022.41万元，2024年9月30日为206,057.29万元[12] - 公司2023年12月31日负债总额101,350.99万元，2024年9月30日为132,316.52万元[12] - 公司2023年12月31日净利润12,053.76万元，2024年9月30日为5,908.05万元[12] - 珠海运泰利2023年12月31日资产总额403,250.86万元，2024年9月30日为448,657.94万元[15] - 珠海运泰利2023年12月31日净利润3,506.21万元，2024年9月30日为 - 887.68万元[15] - 长园半导体2023年12月31日营业收入47,863.30万元，2024年9月30日为38,523.06万元[16] - 长园半导体2023年12月31日净利润2,843.37万元，2024年9月30日为6,317.51万元[16] - 珠海欧拓飞2023年12月31日营业收入15,027.90万元，2024年9月30日为7,223.31万元[18] - 珠海欧拓飞2023年12月31日净利润 - 953.29万元，2024年9月30日为 - 3,347.48万元[18] - 能源技术2023年12月31日营业收入40,484.32万元，2024年9月30日为17,046.44万元[21] - 土地及建筑物合计价值23,899.19[26] 股权与会议 - 公司持有长园共创98.30%股权，员工持股平台持有1.7%股权[11] - 2025年3月4日召开第九届董事会第二次会议，审议通过子公司授信担保议案，表决9票同意，0票反对，0票弃权[28] 业务情况 - 子公司长园深瑞等开展融资业务，公司为其提供担保[27] - 本次融资担保对象包括非全资子公司长园共创及长园半导体[27]