股票信息 - 公司A股股票简称2025年4月30日起变更为“ST长园”[4] - 公司A股股票证券代码仍为“600525”[5] - 2025年4月29日停牌一天，4月30日起实施其他风险警示[3][7] - 实施后股票在风险警示板交易，日涨跌幅限制为5%[7] 公司策略 - 跟进关联方归还占用资金进度，追讨资金及利息[8] - 梳理、完善内部控制制度，加强重大项目管理[9] - 加强内部审计监督职能，完善风险识别机制[10] - 落实整改闭环管理机制，明确内控缺失和缺陷责任[10] 其他信息 - 2025年4月25日董事会审议相关专项说明，表决全票通过[8] - 实施警示期间联系人及电话、邮箱信息[13]

审计委员会人员变动 - 2024年初审计委员会由5人组成，7月调整为3人，11月补选丘运良为主任委员[1] - 2025年1月换届后成员为丘运良、王苏生、张宇，任期至2028年1月9日[2] 会议情况 - 2024年度审计委员会共召开8次会议[3] - 2024年1月26日和2025年1月16日会议要求审慎判断资产减值对业绩预测区间的影响[3][8] - 2024年4月8日会议关注2023年度审计费用增加原因[4] - 2024年7月9日会议了解2024年上半年公司亏损原因[5] 审计相关 - 2023 - 2024年度存在资金被占用及财务处理不当，报告有错报[9] - 公司聘任上会会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2024年年审与事务所交流风险、听取汇报，提醒关注关联交易[12] 内控问题 - 2024年自查发现被董事长控制企业非经营性占用资金[13] - 公司资金支付、合同审批等存在内控重大缺陷[13] 未来展望 - 2025年审计委员会继续履职发挥监督职能[14] - 2025年审计委员会加强学习提高专业水平与决策能力[14]

外汇套期保值业务决策 - 2025年4月27日董事会通过开展外汇套期保值业务议案[1] - 在6000万美元（或等值其他币种）额度内开展业务[1] - 授权有效期自董事会通过日起十二个月内[1] 业务相关信息 - 交易品种包括但不限于远期结售汇等[1] - 外币币种主要为美元[1] - 资金来源主要为自有资金[1] - 交易对手为大型国有、股份制和外资银行[1] 风险与核算 - 外汇市场风险可能致较大损失或损益[3] - 违约风险可能因预测不准到期无法交割[4] - 按相关准则核算和披露业务[6]

股东大会时间 - 2025年5月19日14点召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[6] 会议地点 - 现场会议在深圳市南山区长园新材料港5栋3楼召开[3] - 会议登记在深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港6栋5楼证券部[17] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月12日[15] - 会议登记时间为2025年5月13日8:30 - 12:00、14:00 - 17:00[17] 投票相关 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 1 - 9号议案对中小投资者单独计票[10] - 8、9号议案关联股东回避表决[10]

长园科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 2024 年年度股东大会 会议文件 长园科技集团股份有限公司 二〇二五年四月 1 长园科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 长园科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议议程 现场会议时间：2025 年 5 月 19 日 14:00 主持人：吴启权 议案八：《关于补充确认日常关联交易及预计 2025 年与相关主体日常关联交 易的议案》 议案九：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 四、宣布会议结束，散会 2 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况 二、宣读会议议程 三、进入议程 议程一：宣读议案 议案一：《2024 年年度报告全文和摘要》 议案二：《2024 年董事会工作报告》 议案三：《2024 年监事会工作报告》 议案四：《2024 年度财务决算报告》 议案五：《2024 年度利润分配方案》 议案六：《关于董事、高管 2024 年度薪酬发放的议案》 议案七：《关于监事 2024 年度薪酬发放的议案》 议程二：独立董事述职 议程三：股东发言 议程四：推举 2 名股东代表参与计票、监票 议程五：发放表决票，与会 ...

业绩相关 - 上会对公司2024年12月31日财报内控有效性出具否定意见审计报告[1] 公司举措 - 监事会同意董事会对非标准意见内控审计报告事项专项说明[1] - 监事会将督促公司推进消除相关事项及影响的措施[1]

业绩相关 - 上会对公司2024年度财报审计出具保留意见[2] 数据情况 - 2023年末应收关联方资金占用余额29426.85万元，利息476.85万元[3] - 2024年末应收关联方资金占用余额26431.18万元，利息1831.18万元[3] 其他事项 - 公司追认7家供应商及其关联方为关联方[3] - 监事会同意董事会专项说明并督促推进工作[4]

长园科技集团股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2025038 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议 于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以 电子邮件发出。会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议由监事会主 席白雪原主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规 定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年年度报告全文和摘要》 公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报 告的内容与格式》等有关规定编制了《2024 年年度报告》，上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）对公司 2024 年度财务报表进行 了审计，出具了保留意见的审计报告。具体详见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2025029 长园科技集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以 电子邮件发出。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议由公司董事 长吴启权主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年年度报告全文和摘要》 公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报 告的内容与格式》等有关规定编制了《2024 年年度报告》，经公司第七届董事 会审计委员会第三次会议审议通过。上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"上会会计师事务所"）对公司 2024 年度财务报表出具了保留意见的审计 报告。具体详见公司 2025 年 4 月 2 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2025031 长园科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度利润分配预案：公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、 不以资本公积金转增股本。 本次拟不进行利润分配的原因为：根据《公司章程》第一百五十七条规 定，公司实施现金分红应同时满足的条件：（1）公司年末资产负债率未超过百分 之七十；（2）经营活动产生的现金流量净额为正数；（3）当年年度盈利且不存在 未弥补亏损；（4）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计 报告。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了保 留意见的审计报告，2024 年度公司亏损且存在未弥补亏损，公司不具备实施现 金分红的条件。公司属于母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正 的情况，相关说明详见公告正文。 公司本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项 ...