证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024037 长园科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， ...

长园科技集团股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况 经自查，本人在担任公司独立董事期间，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）参加董事会及出席股东大会情况 2023 年，公司共召开了 16 次董事会、12 次股东大会。本人对提交公司董事 会的全部议案进行了认真审议，对于各专门委员会职权范围内事项，本人进行了 事先审议。会前本人认真审阅公司提供的会议资料，与公司经营管理层进行充分 沟通，在审议每一项会议议案时，充分利用自身专业知识，积极参与讨论，并根 据公司实际情况提出合理化建议，谨慎行使表决权。本人对 2023 年公司董事会 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为长园科技集团股份有限公司（以 下简称公司）的独立董事，本人忠实履行职责，充分发挥 ...

长园科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为长园科技集团股份有限公司（以 下简称公司）的独立董事，本人忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，勤勉尽 责，认真审议各项议案并对相关事项发表意见。现将 2023 年度独立董事履职情 况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人为公司第八届董事会独立董事，任期自 2021 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 8 日，个人工作履历如下：赖泽侨，男，47 岁，中国籍，大学本科学历，中国注 册会计师。2019 年 3 月至今为深圳市华芯恒昌投资管理企业（有限合伙）有限 合伙人、中集安瑞科控股有限公司财务部总经理。2018 年 7 月 6 日至今任公司 独立董事，并兼任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况 经自查，本人在担任公司独立董事期间，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024038 长园科技集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日 以电子邮件发出。会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议由监事会 主席白雪原主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的 规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年年度报告全文和摘要》 公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报 告的内容与格式》等有关规定编制了《2023 年年度报告》，上会会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留的审计 意见。具体详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2023 年 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024036 长园科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日召开的 第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。为提高公司应对外汇波动风险的能 力，同意公司在 10,000 万美元（或等值其他币种）的额度内开展套期保值业务， 授权有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。具体如下： 一、外汇套期保值业务的基本情况 1、外汇业务交易品种：包括但不限于远期结售汇等。 2、外币币种：主要为美元。 公司进行外汇套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对公 司带来的不利影响，但可能存在以下风险： 1、外汇市场风险：在外汇市场汇率波动与公司锁定汇率发生大幅偏离的情 况下，开展的外汇套期保值业务可能会带来较大汇率波动损失或公允价值变动损 益。 2、违约风险：公司根据 ...

长园科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 2023 年年度股东大会 会议文件 长园科技集团股份有限公司 二〇二四年四月 长园科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 长园科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议程 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日 14:00 主持人：吴启权 议案六：《关于董事、高管 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬认定的议 案》 议案七：《关于监事 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬认定的议案》 议案八：《关于公司及子公司申请授信及保函额度并提供担保的议案》 议程二：独立董事述职 四、宣布会议结束，散会 1 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况 二、宣读会议议程 三、进入议程 议程一：宣读议案 议案一：《2023 年年度报告全文和摘要》 议案二：《2023 年董事会工作报告》 议案三：《2023 监事会工作报告》 议案四：《2023 年度财务决算报告》 议案五：《2023 年度利润分配方案》 议程三：股东发言 议程四：推举 2 名股东代表参与计票、监票 议程五：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决 议程 ...

长园科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》《董事会审计委 员会议事规则》等有关规定，作为长园科技集团股份有限公司（以下简称公司） 现任审计委员会成员，现就 2023 年度履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会的现任成员由独立董事赖泽侨、彭丁带、王苏 生及董事吴启权、王伟五名组成，其中赖泽侨为主任委员。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》《董事会审计委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》及其他 有关规定，积极履行工作职责。2023 年度，审计委员会共召开 9 次会议，审议事 项具体如下： 1、2023 年 1 月 29 日召开第六届董事会审计委员会第十八次会议，审议通 过《长园集团 2022 年度财务报表（未经审计）》《长园集团 2022 年年度业绩预告 的公告》，审计委员会与年审会计师沟通影响 2022 年度 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024029 长园科技集团股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、股份质押情况 | （一）本次股份质押基本情况 | | --- | | 股东 | 是否 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | 质权人 | 占其所持 | 占公司总 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 为控 | 数（股） | 为限 | 为补 | 起始 | 到期 | | 股份比例 | 股本比例 | 资资金 | | | 股股 | | 售股 | 充质 | 日 | 日 | | | | 用途 | | | 东 | | | 押 | | | | | | | | 山东 | 否 | 103,420,000 | 否 | 否 | 2024 | 办理 | 上海浦 | 99.9951% | 7.8657% | 被担保 | | ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024028 长园科技集团股份有限公司 关于涉及诉讼事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对上市公司损益产生的影响：公司对本次披露相关证券虚假陈述责任纠 纷案件比照同类已结案的证券虚假陈述案件计提预计负债。前述案件目前处于一 审判决阶段，尚未生效，公司将积极跟进案件进展，审慎根据案件进展情况进行 相应会计处理，并按规定履行信息披露义务，敬请各位投资者理性投资，注意投 资风险。 二、其他尚未披露的诉讼（仲裁）事项 截至目前，公司及控股子公司未发现应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 案件所处的诉讼阶段：一审判决阶段 上市公司所处的当事人地位：公司为被告 公司对前述证券虚假陈述责任纠纷案件比照同类已结案的证券虚假陈述案 件计提预计负债。前述案件目前处于一审判决阶段，尚未生效，公司将积极跟进 案件进展，审慎根据案件进展情况进行相应会计处理，并按规定履行信息披露义 务，敬请各位投资 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024027 长园科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份方案基本情况 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开 第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司自董事会决议通过回购公司股份方案之日起十二个月内， 以不超过 5.50 元/股（含）的价格回购公司股份，回购金额不低于 7,000 万元 （含），不超过 10,000 万元（含），回购用途为实施员工持股计划或股权激励 计划。本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。具体详见公司 2024 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会第四 十八次会议决议公告》（公告编号：2024014）及《关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的回购报告书》（公告编号：2024015）。 二、回购股份的进展情况 根据 ...