会议信息 - 长园科技2024年第六次临时股东大会于12月27日召开[2] - 会议召集通知12月12日公告，股权登记日为12月20日[7] - 现场会议12月27日14点在深圳召开，网络投票时间为12月27日[8] 参会情况 - 出席股东及代理人共486人，代表股份387,744,573股，占比29.9321%[11] - 出席现场股东及代理人104人，代表股份154,434,478股，占比11.9216%[11] 提案情况 - 12月16日，持股2.09%股东沃尔核材提临时提案[14] 议案表决 - 《关于公司及子公司申请授信并担保议案》同意占比94.0789%[17] - 《关于子公司开展融资租赁业务并担保议案》同意占比98.4219%[19] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比18.6845%[21]

回购注销情况 - 8名激励对象离职，公司将回购注销265,000股限制性股票[2] - 回购价格2.49元/股，预计2024年12月31日完成注销[2][6] - 2024年11月7日审议通过回购注销议案，11月18日完成股票期权注销[3] 股份变动情况 - 回购注销后，有限售条件流通股减至4,255,000股，公司股份减至1,318,780,152股[6][7] - 无限售条件流通股无变动，仍为1,314,525,152股[7] 合规情况 - 公示期未接到债权人要求，德恒律师认为回购注销符合规定[5][10]

激励计划授予 - 2022年12月5日为授予日，向112名对象授予1.830万股/份，含915万股限制性股票和915万份股票期权[15][16] - 限制性股票授予价2.49元/股，股票期权行权价4.97元/股[15] - 授予登记后股本由1,305,775,152股变为1,314,925,152股[16] 回购注销 - 2023年10月27日，4名对象离职，回购注销110,000股限制性股票和110,000份期权[17] - 2024年11月7日，8名对象离职，回购注销265,000股限制性股票和555,000份期权[19][20] - 回购资金659,850元，来自自有资金[23][24] - 回购后总股本将由1,319,045,152股变为1,318,780,152股[25]

董事会会议 - 长园集团第八届董事会第五十九次会议于2024年12月25日通讯召开[1] - 多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5] 董事提名 - 格力、吴启权、山东至博提名非独立董事候选人[1] - 董事会提名第九届独立董事候选人[3] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会于1月10日召开[5] - 选举董事任期自股东大会通过起三年[1][3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月10日14点召开[3] - 会议地点在深圳市南山区长园新材料港5栋3楼[3] - 网络投票起止时间为2025年1月10日[5] 选举信息 - 选举第九届董事会非独立董事应选4人[7] - 选举第九届董事会独立董事应选3人[7] - 选举第九届监事会非职工代表监事应选2人[7] 时间信息 - 股权登记日为2025年1月3日[14] - 会议登记时间为2025年1月6日8:30 - 12:00，14:00 - 17:00[15] 投票信息 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[26] - 持有100股股票在“选举董事议案”有500票表决权[26][27] - 持有100股股票在“选举独立董事议案”有200票表决权[26][27] - 持有100股股票在“选举监事议案”有200票表决权[26][27]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属特定股份相关自然人股东及其亲属[4] - 近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[6] - 近36个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[6] - 兼任境内上市公司独董不超3家[8] - 在公司连续任职未超六年[8] - 具备注册会计师资格[8] 其他 - 已通过公司独董专门会议资格审查[9] - 候选人声明时间为2024年12月23日[11]

股东大会 - 长园科技2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年1月10日14:00[5] 换届选举 - 公司第八届董事会、监事会任期于2024年8月8日届至，换届选举工作延期[8][22] 股东提名 - 格力金投持股12.98%，提名陈美川、邓湘湘为非独立董事候选人[9] - 吴启权持股8.02%，自荐为非独立董事候选人，持股105,814,915股[12] - 山东至博持股7.84%，提名杨诚为非独立董事候选人，杨诚持股2,200股[13] - 吴启权提名陈梅为第九届监事会非职工代表监事候选人[23] - 山东至博提名江海燕为第九届监事会非职工代表监事候选人[24] 组织架构 - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年[14][20] - 第九届监事会由3名监事组成，任期三年[26] 审核情况 - 独立董事候选人丘运良、王苏生通过资格审查和上交所审核[16]

独立董事提名 - 提名人提名丘运良为公司第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人具备注册会计师资格[6] 独立性要求 - 被提名人不属于特定股东及亲属[3][4] - 被提名人最近12个月无影响独立性情形[4] 合规记录 - 被提名人最近36个月无相关处罚和谴责[5] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[6] - 被提名人在公司连续任职不超六年[6]

董事会提名 - 长园科技集团董事会提名王苏生为第九届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资质 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 具备注册会计师资格[7] 独立性条件 - 不属于特定股东及亲属[4][5] - 近12个月无影响独立性情形[5] - 近36个月无相关处罚及谴责批评[6] 任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司不超三家[7] - 在长园科技连续任职未超六年[7]

公司治理结构 - 第九届董事会由9名董事组成，含3名独立董事等[1] - 第九届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[4] 股东提名 - 珠海格力金融提名2名非独立董事候选人[2] - 吴启权自荐并提名1名非职工代表监事候选人[2][4] - 山东至博信息提名1名非独立董事和1名非职工代表监事候选人[2][4] 股东持股 - 吴启权持股105,814,915股[10] - 杨诚持股2,200股[10] 换届选举 - 2025年第一次临时股东大会将审议换届，采用累积投票制[6] - 换届前第八届董事会、监事会继续履职[6]