证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-060 转债代码：110092 转债简称：三房转债 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于2025年8月14日以电话通知、电子邮件的方式 发出。 （三）本次董事会会议于2025年8月25日在本公司会议室以现场表决方式召 开。 （四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。 （五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席 会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《公司2025年半年度报告》全文及摘要 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《江苏三房巷聚材股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

股东大会现场会议须知 - 股东大会设立大会秘书处负责程序事宜 [1] - 董事会将维护股东权益并确保会议秩序 [1] - 股东需履行义务且不得侵犯其他股东权益 [1] - 股东享有发言权、质询权和表决权需提前登记 [1] - 股东发言总时间控制在30分钟内按持股数安排顺序 [1] - 股东发言需报告持股数每次不超过5分钟和3分钟 [1] - 股东不得无故中断议程发言需经主持人许可 [2] - 公司回答股东问题时间不超过5分钟 [2] - 干扰会议秩序行为将交由公安机关处理 [2] 股东大会安排 - 现场会议时间为2025年7月28日14:00 [2] - 网络投票时间为当日交易时间段9:15-11:30 [2] - 现场会议地点为江苏省常州市金坛区公司会议室 [2] - 会议议程包括宣布开幕、人员情况、表决办法等 [2][3] - 股东将推选计票人和监票人 [3] - 审议议题后股东可提问并进行投票表决 [3] - 计票人统计结果监票人宣布投票结果 [3] - 会议将宣读决议和法律意见书后结束 [3] 独立董事补选议案 - 因独立董事沈险峰、谢永勇任期届满离任需补选 [4] - 董事会提名王怀书、曹全来为独立董事候选人 [4] - 候选人符合独立董事任职资格和独立性要求 [4] - 提名已通过董事会会议和交易所审核 [5] - 独立董事任期至第八届董事会届满 [4] 独立董事候选人简历 - 王怀书为高级会计师曾任华电集团总会计师 [5] - 王怀书现任国机精工独立董事无公司股份 [5] - 曹全来为法学博士现任常州大学研究所所长 [6] - 曹全来无公司股份且无关联关系 [6]

股东大会基本信息 - 会议形式为现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为2025年7月23日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] - 现场会议于2025年7月23日14:30在江苏省南通市崇川区青年中路59号公司会议室召开，由董事长王钺主持 [1] - 参会人员包括股东、股东代表、董事、监事、高管及见证律师，议程涵盖推选监票人、审议议案、投票表决等九项流程 [1][3] 议案核心内容 - 独立董事周崇庆因连续任职满六年申请辞职，其职务将在新任独立董事选举后生效，过渡期继续履职 [3] - 董事会提名谢德兵为第七届董事会独立董事候选人，其为会计专业人士，具备正高级会计师职称及独立董事任职资格，已通过交易所备案审核 [4] - 若谢德兵当选，将接替周崇庆在审计委员会（召集人）、薪酬与考核委员会、战略委员会的职务，提名委员会成员不变 [4] 候选人背景 - 谢德兵生于1980年，研究生学历，曾任正信光电科技财务总监、诺德科技财务总监兼董秘等职，现任江苏理工学院教师及多家公司董事或独立董事 [5] - 其职业经历覆盖财务管理和企业咨询领域，现任职务包括诺德科技董事、全真光学科技董事及三家上市公司独立董事 [5] 表决规则 - 股东需在表决票上明确标注“同意”“反对”或“弃权”并签名，未填、错填或未按时投票均视为弃权 [2][3]

会议基本信息 - 现场会议召开时间为2025年7月14日14点00分 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 交易系统投票平台分时段开放[1] - 会议地点位于北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区二期元君书苑F1号楼会议室[1] - 采用现场投票与网络投票相结合的混合会议模式[1] 股东参会规则 - 股东需提前30分钟签到 须携带身份证或其他有效身份证明文件 代理人需额外提交授权委托书[2] - 会议主持人宣布现场出席股东数据后即终止登记 迟到的股东可列席但丧失表决权[2] - 股东享有发言权、质询权和表决权 发言需提前提交登记表并经主持人许可[2] 董事补选议案 - 拟补选郑春燕女士为第十一届董事会独立董事 接替现任独立董事刘梅娟女士 调整后董事会独立董事将达法定比例[3][4] - 郑春燕为浙江大学博士生导师 现任浙江大学本科生院教研处处长及浙江立法研究院院长 任职资格已获交易所审核通过[5] - 补选通过后 董事会专门委员会成员将相应调整 其中战略委员会由罗春华女士召集 审计委员会由金小刚先生召集[4][5] 表决机制 - 采用非累积投票制记名表决 每股享有一票表决权 现场表决需在表决单明确勾选"同意/反对/弃权"[3] - 未填写、错填或字迹无法辨认的表决票均视为弃权[3]