股东大会基本情况 - 公司将于2025年8月22日14点在深圳市南山区长园新材料港5栋3楼召开2025年第四次临时股东大会 [2] - 股权登记日为2025年8月15日，A股股票代码600525，简称ST长园 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] 股东提案情况 - 单独持有公司12.98%股份的股东珠海格力金融投资管理有限公司提出增加临时提案 [1] - 提案内容为《关于选举郑丽惠为第九届董事会独立董事的议案》 [2] - 该提案已经2025年第六次独立董事专门会议资格审查通过，并获上海证券交易所无异议通过 [2] 议案表决规则 - 议案1（关天鹉）与议案2（郑丽惠）为互斥议案，股东不得同时投同意票 [1] - 同时投同意票的，两项议案均不视为有效投票 [1][4] - 珠海格力金融投资管理有限公司、珠海保税区金诺信贸易有限公司及其他关联股东需回避表决 [4] 会议文件披露 - 临时提案具体内容详见2025年8月12日上海证券交易所网站披露的相关函件及会议文件 [2] - 议案的详细内容参见2025年8月12日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及交易所网站披露的会议文件 [3]

人员提名 - 珠海格力金融投资管理有限公司提名郑丽惠为长园科技集团第九届董事会独立董事候选人[1] 提名要求 - 被提名人持股、股东关联、处罚记录等有多项限制[2][3] - 兼任境内上市公司数量未超三家，在长园连续任职未超六年[5] - 被提名人有30年以上会计、审计等专业全职工作经验[5]

独立董事任职经验 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验并取得培训证明[1] - 需具备30年以上会计、审计等专业全职工作经验[6] 任职资格限制 - 不能在公司或附属企业任职及有亲属关系[3] - 不能持有股份超规定比例及有亲属关系[4] - 近36个月无处罚、谴责等情况[5] 兼任限制 - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[6]

股权情况 - 珠海格力持有长园科技171238247股，占总股本12.98%[1] 议案提议 - 珠海格力提请在2025年第四次临时股东大会增加审议选举郑丽惠为独立董事议案[1] 候选人信息 - 郑丽惠曾任福建华兴会计师事务所专业标准部经理等职[2] - 郑丽惠现任大华会计师事务所福建分所负责人、执行合伙人[2] - 郑丽惠曾先后任多家境内上市公司独立董事，未持有长园科技股票[3] - 郑丽惠具备担任长园科技独立董事任职条件和履职能力[3]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会8月22日召开，股权登记日8月15日[3] - 现场会议8月22日14点在深圳南山区召开[7] - 网络投票8月22日，交易系统及互联网平台有不同时段[7] 股东与议案 - 珠海格力金融投资管理有限公司持股12.98%[2][4] - 格力金投提请增加审议选举郑丽惠为独立董事议案[2][4][5] - 股东大会议案含补选、选举及开展保理融资业务关联交易[8] - 特别决议议案为开展保理融资业务关联交易[8] - 1、2、3号议案对中小投资者单独计票[8] - 议案1与议案2为互斥议案[2][10][15] 资格审查 - 2025年8月7日第六次独立董事专门会议审查通过郑丽惠资格[5]

股权结构 - 珠海格力金融投资管理有限公司持有公司171,238,247股，占总股本12.98%[10] - 格力金投及其一致行动人合计持有公司14.38%股份[16] - 珠海华发集团有限公司持有珠海科技集团60%股权，格力集团持有40%股权[16] 人事变动 - 2025年7月28日公司独立董事丘运良因个人原因申请辞职[7] - 2025年8月6日公司第九届董事会第八次会议审议通过补选独立董事议案[7] - 2025年8月7日公司2025年第六次独立董事专门会议审议通过独立董事候选人资格审查议案[12] 业务决策 - 公司拟向横琴金投保理申请不超过5亿元的保理额度，期限1年[15] - 公司拟开展保理融资业务，待股东大会特别决议批准[17] - 议案一与议案二为互斥议案，同时投同意票均无效[8][13] 关联方信息 - 横琴金投保理注册资本50000万人民币，横琴金投持股100%，格力集团持有横琴金投90%股权，广东省财政厅持有10%股权[18] - 过去12个月内公司与关联人间相同交易类别下标的相关关联交易达3000万元以上[16] - 横琴金投保理与公司具关联关系[19] 财务数据 - 横琴金投保理2024年底资产负债率87.25%，2025年6月底86.08%[19] - 长园深瑞2025年3月底净利润4013.73万元，2024年30790.11万元[20][21] - 珠海运泰利2025年3月底净利润 - 3395.13万元，2024年 - 14136.40万元[21][22] - 长园供应链2025年3月底净利润 - 495.40万元，2024年 - 4859.13万元[22][23] - 达明科技2025年1 - 3月净利润 - 1029.08万元，2024年度3365.85万元[24] - 长园电力2025年1 - 3月净利润 - 550.77万元[25] - 长园共创2025年1 - 3月净利润 - 152.10万元，2024年度7208.36万元[26] - 达明装备2025年1 - 3月净利润 - 1186.11万元[27] - 公司全资子公司长园智能装备（河南）2025年1 - 3月净利润 - 1976.57万元，2024年 - 9214.61万元[29] - 公司及控股子公司对外担保总额约为655600.00万元，占最近一期经审计净资产的比例为160.45%，占总资产的比例为42.12%；担保余额为368118.25万元，占净资产的比例为90.09%，占总资产的比例为23.65%[34]

董秘薪酬总体情况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬总额达40.86亿元 平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超过百万元 占比超过21% [1] 电网设备行业董秘薪酬 - 电网设备行业134家上市公司董秘薪酬总额8984.77万元 平均年薪67.05万元 [1] - ST长园董秘顾宁年薪166.99万元 超出行业平均水平2倍以上 [1] 重点公司董秘薪酬变动 - 正泰电器董秘潘洁年薪247.02万元 同比下降50.83万元(-17.07%) [2] - *ST惠程董秘付汝峰年薪210.01万元 同比增加108.98万元(107.87%) [2] - 安科瑞董秘罗叶兰年薪193.14万元 同比增加56.38万元(41.23%) [2] - 思源电气董秘杨哲嵘年薪172.50万元 同比增加54.00万元(45.57%) [2] - ST长园董秘顾宁年薪166.99万元 基本与去年持平(-0.15%) [1][2] ST长园经营状况 - 2024年营收同比下降7.22% 归母净利润亏损9.78亿元 由盈转亏 [1] - 公司因年度审计报告、内控审计报告及出售子公司股权事项多次收到监管函 [1]

公司治理动态 - 公司第九届第八次董事会会议于2025年8月6日以通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于补选公司独立董事的议案》等文件 [2] 营业收入结构 - 2024年1至12月份电力行业收入占比66.8% [2] - 消费类电子及其他领域智能设备收入占比31.46% [2] - 磷酸铁锂材料收入占比0.99% [2] - 其他业务收入占比0.75% [2]

业务收入构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中电力行业占比66.8% [1] - 消费类电子及其他领域智能设备业务收入占比31.46% [1] - 磷酸铁锂材料业务收入占比0.99% [1] - 其他业务收入占比0.75% [1] 对外担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额65.56亿元 [3] - 担保总额占最近一期经审计净资产比例160.45% [3] - 担保总额占最近一期经审计总资产比例42.12% [3] - 公司及控股子公司对外担保余额36.81亿元 [3] - 担保余额占最近一期经审计净资产比例90.09% [3] - 担保余额占最近一期经审计总资产比例23.65% [3]

董事会决议与人事变动 - 公司第九届董事会第八次会议于2025年8月6日以通讯方式召开 应参与表决董事9人 实际参与表决9人 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 审议通过补选关天鹉为公司第九届独立董事议案 以填补丘运良因个人原因辞职的空缺 独立董事候选人资格已获上海证券交易所无异议通过 [1] - 该议案表决结果为7票同意、2票反对、0票弃权 董事邓湘湘和陈美川投反对票 反对理由为公司处于内控整改阶段工作强度大 候选人年龄较大且在多家公司任职 建议审慎推选 [2][3] - 审议通过开展保理融资业务暨关联交易议案 公司拟向关联方珠海横琴金投商业保理有限公司申请保理额度并提供担保 [2] - 该关联交易议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避 董事邓湘湘和陈美川作为关联董事回避表决 [2] - 审议通过召开2025年第四次临时股东大会议案 定于2025年8月22日召开股东大会 [2] - 补选独立董事议案和保理融资关联交易议案均需提交股东大会审议 [1][2]