证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024012 长园科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 415,020,370 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.5649 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴启权主持，以现场投票和网络投票相 结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 (三) 出席会议的普通股 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024010 长园科技集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开 第八届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经 公司总裁提名，同意聘任姚泽先生、徐成斌先生、强卫先生担任公司副总裁，任 期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。姚泽先生、徐成斌先生、强卫先生简历附后。 姚泽先生、徐成斌先生、强卫先生具备担任公司副总裁的任职资格和履职能 力，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的 情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，最近 36 个月内未 受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024009 长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十七次 会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 15 日以电 子邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司总裁提名，同 意公司聘任姚泽先生、徐成斌先生、强卫先生担任公司副总裁，任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。公司 2024 年第一次独立 董事专门会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。具体详见公司 2024 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司 副总裁的公告》（公告编号：2024010）。 表决结果：9 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024006 长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十六次 会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 9 日以电子 邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审 议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》 公司及子公司长园深瑞继保自动化有限公司等向银行申请授信额度并提供 担保，具体详见公司 2024 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号： 2024007）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《 ...

长园科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 2024 年第一次临时股东大会 会议文件 长园科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 长园科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2024 年 1 月 29 日 14:00 主持人：吴启权 议案一：《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》 议程七：律师宣读法律意见书 长园科技集团股份有限公司 二〇二四年一月 长园科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 议案一 长园科技集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案 各位股东： 四、宣布会议结束，散会 1 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况 二、宣读会议议程 三、进入议程 议程一：宣读议案 议程二：股东发言 议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票 议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决 议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票 议程六：主持人现场宣读表决结果 一、授信申请及担保情况概述 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024007 一、授信申请及担保情况概述 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信 并提供担保的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。前述议案需提 交股东大会审议，该事项为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效 表决权三分之二以上通过。具体授信申请及担保情况如下： 1、公司 2023 年第十次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司向金融 机构申请融资并提供担保的议案（修订）》，同意公司及全资子公司长园深瑞继 保自动化有限公司（以下简称"长园深瑞"）向中国银行股份有限公司深圳市分 行申请综合授信并提供担保。现根据银行要求变更担保方式，变更后具体情况如 下：公司及全资子公司长园深瑞拟向中国银行深圳分行申请综合授信，合计授信 额度为不超过人民币 110,000 万元，授信期限一年。公司使用授信时，由长园深 长园科技集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024008 长园科技集团股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至 2024 年 1 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024005 长园科技集团股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司 监事会 二〇二四年一月六日 特此公告。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会 议于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 2 日以电子邮 件发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集和 召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。 本次会议审议通过了《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划之限制性 股票第一个解除限售期解锁的议案》。根据《公司法》《上市公司股权激励管理办 法》及公司《第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公 司第四期限制性股票与股票期权激励计划设定的限制性股票第一个解除限售期 的解锁条件已满足，公司为 108 名激励对象办理第一个解除限售期相关解锁事 宜，解锁的限制性股票数量合计为 4,520,0 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024002 长园科技集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开 第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。表决 结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体情况如下： 一、公司总股本及注册资本变动情况 公司第四期限制性股票与股票期权激励计划中沈习波等 4 名激励对象因个 人原因已离职，经公司第八届董事会第四十一次会议审议批准，公司根据《上市 公司股权激励管理办法》及公司《第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》 等有关规定，对上述激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权 11 万份进行注 销，并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 11 万股。2023 年 12 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成前述股票期权 注销手续，并于 2023 年 12 月 25 日完成前述限制性股票回购 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024004 长园科技集团股份有限公司 关于子公司长园综能对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开 第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于子公司长园综能对外投资的议 案》，同意公司全资子公司长园综合能源（深圳）有限公司（以下简称"长园综 能"）以自有资金 2,995 万元出资，作为有限合伙人参与两个储能产业基金（以 下简称"储能产业壹号基金"及"储能产业贰号基金"）的投资。截止公告日， 前述基金尚未设立，各方尚未签署合伙协议。 1、储能产业壹号基金总认缴规模为 1,000 万元人民币，长园综能认缴出资 500 万元人民币。储能产业壹号基金的投资主体主要是深圳核建商业保理有限公 司（以下简称"核建保理"）、长园综能、中开新能源（深圳）有限公司（以下 简称"中开新能源"）。各方投资金额详见"三、储能产业基金基本情况及运作 （一）基本情况"。储能产业壹 ...