证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024026 长园科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 458,697,589 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.8981 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。董事长吴启权因工作安排未出席会议，本次会议由出席会 议半数以上董事推举董事杨博仁主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决 通过了本次股东大会的议案。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240019-00002 号 致：长园科技集团股份有限公司 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 28 日（星期四）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派皇甫天 致律师、黄俐娜律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024025 重要内容提示： 截至本公告披露日，股东吴启权先生持有公司股份 105,814,915 股，占 公司总股本的 8.05%，累计质押公司股份 98,000,000 股，占其持有公司股份比 例为 92.61%。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日接到 股东吴启权先生函告，获悉其于 2024 年 3 月 21 日对持有的部分公司股份办理了 质押手续。具体事项如下： | 股东 | 是否 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | 质权人 | 占其所持 | 占公司总 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 为控 | 数（股） | 为限 | 为补 | 起始 | 到期 | | 股份比例 | 股本比例 | 资资金 | | | 股股 | | 售股 | 充质 | 日 | 日 | | | | 用途 | | | 东 | | | 押 | | | | | | | | 吴启 | 否 | 9 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024024 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 长园科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 股东大会召开日期：2024年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 28 日 至 2024 年 3 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024020 长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十九次 会议于 2024 年 3 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件发出。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议由公司 董事长吴启权主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于子公司长园材料研究院向泽晖装备增资的议案》 长园新能源材料研究院（广东）有限公司（以下简称"长园材料研究院"） 为公司控股子公司，公司持股占比 51%，长园材料研究院员工持股平台立研新能 源材料科技（珠海）合伙企业（有限合伙）持股占比 49%。长园材料研究院战略 定位为研发及孵化机构，其中装备业务实现初步产业化。同意长园材料研究院以 自有资金对其下属全资子公司长园泽 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024023 长园科技集团股份有限公司 关于子公司向银行申请授信并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、公司子公司长园电力技术有限公司（以下简称"长园电力"）、珠海市 运泰利自动化设备有限公司（以下简称"珠海运泰利"）、长园共创电力安全技 术股份有限公司（以下简称"长园共创"）、欧拓飞科技（珠海）有限公司（以 下简称"珠海欧拓飞"）拟分别向北京银行股份有限公司深圳分行申请不超过 2,000 万元人民币授信额度，合计授信额度不超过 8,000 万元，授信期限不超过 两年。公司为前述子公司授信申请提供连带责任担保。 长园共创其他股东未提供担保。珠海欧拓飞现为公司全资子公司珠海运泰利 之全资子公司，经公司第八届董事会第三十七次审议，珠海欧拓飞吸收核心团队 增资，持股占比 20%，珠海运泰利持有珠海欧拓飞股权比例下降至 80%。截至目 前，各方尚未签署增资协议。珠海欧拓飞增资完成后，核心团队不为珠海欧拓飞 本次授信额度申请提供担保。 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024021 长园科技集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权 利、履行职责，长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国人民 财产保险股份有限公司申请购买董监高责任险。具体情况如下： 一、2024 年度董监高责任险保险方案 （四）保费支出：不超过人民币 25 万元/年（具体以与保险公司协商确定的 数额为准） （五）保险期限：12 个月 （六）保险方案的特殊约定：危机管理保障条款限额 80 万元，安全防护扩 展保障条款限额 80 万元等，详细条款由保险合同、承保方案具体约定。 二、履行的审议程序 公司 2024 年 3 月 12 日召开第八届董事会第四十九次会议，审议通过《关于 购买董监高责任险的议案》，同意公司向中国人民财产保险股份有限公司申请续 保。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本事项需经股东大会审议。 特此公告。 长园科技集 ...

长园科技集团股份有限公司 独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等要求，我们作为长园科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司于 2024 年 3 月 12 日召开的第八届董事会 第四十九次会议审议的《关于开展保理融资业务暨关联交易的议案》发表如下独 立意见： （本页无正文，为《长园科技集团股份有限公司独立董事意见》之签字页） 赖泽侨 彭丁带 王苏生 二〇二四年三月十二日 公司于 2024 年 3 月 1 日召开 2024 年第二次独立董事专门会议，审议通过了 《关于开展保理融资业务暨关联交易的议案》，我们认为：本次公司向横琴金投 申请开展保理融资业务，有利于实现公司融资多元化，通过多种融资渠道，进一 步提高公司整体的流动性能力和抗风险能力，保障经营活动的有序开展。本次关 联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影 响。 （以下无正文） ...

重要内容提示： ●公司拟向关联方珠海横琴金投商业保理有限公司申请新增 2 亿元保理额 度，累计申请保理额度不超过 8 亿元（含 8 亿元），期限为 1 年，利率参照市场 行情并经双方协商确定。该合计额度由公司及公司子公司开展保理融资业务，公 司提供连带责任保证担保，并提供公司下属子公司长园深瑞能源技术有限公司所 持有珠海格金新能源科技有限公司的全部股份作为质押担保。本次交易构成关联 交易。本次交易不构成重大资产重组。 ●公司过去 12 个月与同一关联人进行的交易主要包括：全资子公司长园（珠 海）控股发展有限公司承租关联方珠海兴格园谷管理有限公司名下生产用房及配 套宿舍；关联方珠海格金新能源科技有限公司以受让股权方式投资深圳市安科讯 电子制造有限公司，公司全资子公司海赫立斯电子有限公司作为安科讯股东放弃 优先购买权。详见公告正文。 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024022 长园科技集团股份有限公司 关于开展保理融资业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●被担保人名称：公 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024019 长园科技集团股份有限公司 2024 年 3 月 7 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 200,000 股， 已回购股份占公司总股本的比例为 0.0152%，购买的最高价为 4.63 元/股，最低 价为 4.59 元/股，已支付的总金额为 921,600 元（不含印花税、交易佣金等交易 费用）。本次回购符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求。 三、其他情况 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机回购公司股份，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份方案基本情况 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开 第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关 ...