申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏江南高纤股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"江南高纤"或"公司"） 2017 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年修订）》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对江南高纤 2023 年度集资金存放与使用情况 进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏江南 高纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1747 号）核准， 公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 160,000,000 股，发行价格为 5.20 元 /股，募集资金总额为人 ...

江苏江南高纤股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-027 现金管理额度：公司及子公司总额不超过人民币 6 亿元，在额度内资金可以 滚动使用。 5、实施方式 1、现金管理目的 在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管 理，提高资金使用效率，增加公司收益。 2、现金管理额度：公司及子公司总额不超过 6 亿元（含 6 亿元），在上述 资金额度内可以滚动使用。 3、决策有效期：自董事会审议通过之日起 12 月内有效。 4、现金管理的品种：低风险、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产 品、结构性存款、收益凭证、大额存单。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开 第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安 ...

会议情况 - 2023年召开董事会4次、股东大会1次，独立董事王玉萍均参加[4] - 2023年审计委员会召开4次、薪酬与考核委员会召开1次，王玉萍均参加[5] 财务相关 - 2023年无对外担保及关联方占用资金情况[6] - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[8] - 2022年度以1731760902股为基数每股派0.1元红利，共派173176090.2元[8] 项目与承诺 - 年产8万吨多功能复合短纤维生产线技术改造项目终止[7] - 2023年无股东违反承诺履行情况[7]

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：2024-028 江苏江南高纤股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路 8 号江南大厦 1901 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

江苏江南高纤股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （顾学锋） 本人作为江苏江南高纤股份有限公司的独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案， 独立发表意见，切实维护了公司、股东和中小投资者的利益，忠实履行独立董事 职责。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 顾学锋先生，1977 年 6 月出生，本科学历，高级会计师。2007 年 7 月后任 苏州宝联重工股份有限公司财务总监；2012 年 3 月后任苏州新吴光电科技有限 公司财务负责人；2014 年 10 月后任苏州宝丽洁日化有限公司董事、副总经理兼 财务总监。2022 年 5 月至 2024 年 2 月任公司第八届董事会独立董事。 （二）独立性说明 2023 年度，作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了 公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识 和工作经验优势 ...

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临 2024- 024 江苏江南高纤股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的 相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏江 南高纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1747 号）核 准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 160,000,000 股，发行价格为 5.20 元/股，募集资金总额为人民币 83,20 ...

信会师报字[2024]第 ZA11087 号 江苏江南高纤股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏江南高纤股份有限公司(以下简称贵公司) 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 江苏江南高纤股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会（+ 之信会计师事务所(特殊普通合份 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循 ...

江苏江南高纤股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： （1）项目合伙人近三年从业情况： | 姓名 | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 丁陈隆 | 2022年-2023年 | 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 | 项目合伙人 | | | 2021年-2022年 | 浙江棒杰控股集团股份有限公司 | 项目合伙人 | | | 2021-2023年 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 项目合伙人 | | | 2021-2023年 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 项目合伙人 | 注：以上信息系项目合伙人近三年主要从业情况。 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普 ...

江苏江南高纤股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行宜 报告编码:沪24HEJGKOTT 江苏江南高纤股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | H 求 | 贝次 | | --- | --- | | 市计报告 | l - 5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 今并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注: | 1-82 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11086号 江苏江南高纤股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏江南高纤股份有限公司(以下简称贵公司)财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负 ...

本人作为江苏江南高纤股份有限公司的独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案， 独立发表意见，切实维护了公司、股东和中小投资者的利益，忠实履行独立董事 职责。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 江苏江南高纤股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （靳向煜） 靳向煜先生，生于 1956 年 2 月，本科学历，历任华东纺织工学院助教、中 国纺织大学非织造研究室主任，现任东华大学非织造材料与工程系主任。曾任公 司第三届、第四届、第七届董事会独立董事，2022 年 5 月起任公司第八届董事 会独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，本人直 系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2 ...