本人作为江苏江南高纤股份有限公司的独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案， 独立发表意见，切实维护了公司、股东和中小投资者的利益，忠实履行独立董事 职责。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 江苏江南高纤股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （靳向煜） 靳向煜先生，生于 1956 年 2 月，本科学历，历任华东纺织工学院助教、中 国纺织大学非织造研究室主任，现任东华大学非织造材料与工程系主任。曾任公 司第三届、第四届、第七届董事会独立董事，2022 年 5 月起任公司第八届董事 会独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，本人直 系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2 ...

经核查独立董事靳向煜先生、王玉萍女士、顾学锋先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立董事独立性的情况。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查 报告》，江苏江南高纤股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就 2023 年度在 任独立董事靳向煜先生、王玉萍女士、顾学锋先生的独立性情况进行了评估并出 具如下专项意见： 江苏江南高纤股份有限公司董事会 2024 年 4 月 14 日 江苏江南高纤股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

公司已按照法律法规和中国证监会的相关规定,在相关制度中明确规定了股 东大会、董事会审批对外担保的权限和审议程序的制度。公司严格执行有关法律、 法规及《公司章程》关于对外担保的有关规定,未发现损害公司和公司股东、尤 其是中小股东权益的情况。 独立董事(签字) 斬向煜 独立董事(签字) 十六萍 独立董事(签字) 一、关于公司 2023年度对外担保情况的专项说明 截止 2023年 12月 31日,公司无对外担保事项,也无逾期对外担保和其他 对外担保的情况。 二、关于对外担保情况的独立意见 江苏江南高纤股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年度对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,我们作为江苏江南高纤股份有限 公司(以下简称"公司")独立董事,本着实事求是的态度,基于独立判断的立 场,对公司 2023 年度对外担保情况进行了认真核查，作出专项说明及独立意见 如下: 2024 年 4 月 14 日 ...

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员会根据 《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细 则》的有关规定，认真履行职责，现将 2023 年度履职情况，报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，对公司内 部控制实际运作情况进行了监督，督促公司内部审计计划的实施；经审阅内部审计工 作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。 （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见 2023 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，审计委员会全体委员亲自出席了会 议，会议就公司年报审计、募集资金使用、续聘会计师事务所等相关事项进行了审议， 具体情况如下： 1、2023 年 4 月 18 日召开了审计委员会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内控报告的审 计机构的议案》、《2 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏江南高纤股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"江南高纤"或"公司"） 非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对江南高纤使用闲 置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏江南 高纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1747 号）核准， 公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 160,000,000 股，发行价格为 5.20 元 /股，募集资金总额为人民币 832,000,000.00 元，扣除本次发行费用 10,330,188.68 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 821,669,811.32 元。2017 年 11 月 3 日， 立信会计师事 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：临 2024-023 江苏江南高纤股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2023年4月14日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《2023 年度利润分配的预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 43,105,219.65 元，提取 10%法定公积金 4,310,521.97 元，加调整后年初未分配 利润 349,417,883.10 元，可供股东分配利润 388,212,580.78 元，扣除应付普 通股股利 173,176,090.20 元，实际可供股东分配利润 215,036,490.58 元。 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,73 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第 四次会议审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务报告及内控报告审计机构的 议案》，并经 2023 年 5 月 24 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。公司独 立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 江苏江南高纤股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和江苏江南高纤股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-020 江苏江南高纤股份有限公司 2023 年度主要经营数据的公告 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好主板上市公司 2023 年度报告披露工作的通知》要求，现将 2023 年度经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销售及收入实现情况 | 主要产品 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年度 | | --- | --- | --- | --- | | | 生产量（吨） | 销售量（吨） | 营业收入（万元） | | 涤纶毛条 | 14,072.03 | 12,710.05 | 16,251.61 | | 复合短纤维 | 34,029.15 | 33,680.47 | 36,247.97 | 二、主要产品和原材料价格变动情况 江苏江南高纤股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 | 产品 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 销售均价（元/吨） | 销售 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-019 特此公告。 江苏江南高纤股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 签约银行 产品名称 金额 （万元） 产品类 型 产品起息日 产品到期日 实际赎回日 实际年 化收益 率（%） 实际收益 （万元） 苏州银行股 份有限公司 黄埭支行 2023 年第 2905 期结构 性存款 6500 保本浮 动收益 2023/12/26 2025/01/03 2024/04/11 3.02 57.28 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开 了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续进行 现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，对部分 闲置募集资金继续进行现金管理，额度不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元），投资 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述期限内可以滚 动使用。投资品种应选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12 个月内）理财产品或结构性存款，不得用于证券投资， ...

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开 第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金继续进行现 金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提 下，使用总额不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资低风险、 流动性的短期（不超过 1 年）理财产品或结构性存款，在上述额度内资金可以滚 动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权总 经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由 公司财务部组织实施相关事宜。具体内容详见 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金继续进行现金管 理的公告》（公告编号：2023-010） | 受托人 | 产品名称 | 产品收 | 理财 | 起息日 | 到期日 | 实际赎 | 年化收 | 获得 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 益类型 | 金额 | | | 回日期 | 益率 ...