会议情况 - 公司于2025年5月14日召开第九届监事会第一次会议[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 全体监事一致选举汪红兴为第九届监事会主席[2] - 选举议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2]

董事会会议 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年5月14日召开[1] - 选举陶冶为董事长，产生专门委员会委员及主任委员[2] 人员聘任 - 聘任陶冶为总经理，朱崭华等为副总经理等[3] 人员信息 - 介绍陶冶等多位人员出生、学历及任职经历[4][5][6][7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为611人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为547,326,522股，占公司有表决权股份总数的31.6052%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数542,701,328，占比99.1549%[4] - 2024年度财务决算报告同意票数542,633,628，占比99.1425%[5] - 2024年度利润分配预案同意票数542,397,888，占比99.0995%[7] - 续聘会计师事务所议案同意票数542,355,468，占比99.0917%[7] - 2024年度利润分配预案5%以下股东同意票数24,925,882，占比83.4911%[11] - 2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案议案5%以下股东同意票数23,041,581，占比77.1795%[11] 选举情况 - 选举陶冶为第九届董事会董事得票数527,449,836，占比96.3684%[8] - 选举王玉萍为第九届董事会独立董事得票数527,014,867，占比96.2889%[10] - 选举江红兴为公司第九届监事会非职工监事，赞成票数23842861，占比79.8634%[12] - 选举陶冶为公司第九届董事会董事，赞成票数9977830，占比33.4215%[12] - 选举朱崭华为公司第九届董事会董事，赞成票数8234976，占比27.5836%[12] - 选举陆正中为公司第九届董事会董事，赞成票数8267126，占比27.6913%[12] - 选举丁岚为公司第九届董事会董事，赞成票数8558575，占比28.6676%[12] - 选举王玉萍为公司第九届董事会独立董事，赞成票数9542861，占比31.9645%[12] - 选举陆利康为公司第九届董事会独立董事，赞成票数8255237，占比27.6515%[12] - 选举黄晨为公司第九届董事会独立董事，赞成票数8404503，占比28.1515%[12] 其他 - 本次股东大会全部议案均审议通过[12] - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所，律师为许航、刘悦[13]

股东大会参与情况 - 参与表决股东等611人，代表股份547,326,522股，占公司股份总数31.6052%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意542,701,328股，占比99.1549%[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意541,361,628股，占比98.9101%[6] - 《2024年度财务决算报告》同意542,633,628股，占比99.1425%[7] - 《2024年度利润分配的预案》中小投资者同意占比83.4911%[8] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意占比83.3490%[8] - 《关于募集资金投资项目结项等议案》中小投资者同意占比83.0354%[9] - 《关于2024年度董事薪酬等议案》中小投资者同意占比77.1795%[9] - 《关于2024年度高管薪酬等议案》中小投资者同意占比81.6050%[10] - 《关于选举江红兴为非职工监事》中小投资者同意占比79.8634%[10] 选举情况 - 一六平得票数527,014,867，中小投资者票数9,542,861并当选[13] - 真辰得票数525,876,509，中小投资者票数8,404,503并当选[13] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开程序及表决方式符合相关规定[14] - 出席人员及召集人具有合法有效资格[14] - 表决程序和结果真实、合法、有效[14]

会议信息 - 公司于2025年5月14日召开第九届监事会第一次会议[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 全体监事一致选举汪红兴为第九届监事会主席[2] - 选举议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2]

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：2025-036 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 一、董事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2025 年 5 月 14 日在本公司会议室召开，出席本次会议的董事应到 7 人，实到 董事 7 人，会议由陶冶先生主持，本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法 律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》 选举陶冶先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 2、审议通过了《 关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》 经董事会审议，选举产生公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员，。 具体如下： 江苏江南高纤股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 同意聘任陶冶先生为公司总经理，聘任朱崭华先生为副总经理、财务总监， 聘任陆正中先生为 ...

监事会选举 - 公司召开第五届第七次职代会选举第九届监事会职工监事[2] - 应到71名代表，实到70名，会议有效[2] - 钱燕明、顾文君得70票当选，任期三年[2] 人员信息 - 钱燕明1981年5月生，大专，任生产部部长[3] - 顾文君1987年5月生，本科，任外贸专员[3] 任期情况 - 公司第八届监事会任期即将届满[2]

监事会换届 - 公司第八届监事会任期即将届满[2] - 钱燕明、顾文君当选第九届监事会职工监事[2] - 职工监事任期三年[2] 职代会情况 - 2025年5月10日召开第五届第七次职工代表大会[2] - 应到71名，实到70名，超三分之二[2] - 钱燕明和顾文君得票数均为70票[2] 人员信息 - 钱燕明1981年5月生，大专学历[3] - 顾文君1987年5月生，本科学历[3] - 钱燕明2024年10月起兼任生产部部长[3] - 顾文君2014年9月至今任市场部外贸专员[3]

业绩总结 - 2024年公司营业收入5.41亿元，同比下降34.09%[18] - 2024年公司营业利润3901.51万元，同比下降23.21%[18] - 2024年公司利润总额3937.13万元，同比下降23.17%[18] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润3807.24万元，同比下降17.23%[18] - 2024年末公司合并资产总额224,941.35万元，负债总额9,610.87万元，资产负债率4.27%，股东权益215,330.49万元[42] - 2024年末公司总资产较年初减少8,788.88万元，下降3.76%[43] - 2024年末公司负债总额较年初减少2,120.35万元[46] - 2024年末公司所有者权益较年初减少6,668.52万元[47] - 2024年营业成本47,365.43万元，较上年减少36.09%[48] - 2024年税金及附加同比增长16.46%，销售费用同比减少40.34%，管理费用同比增加14.31%[48] - 2024年投资收益同比下降61.90%，公允价值变动收益同比增长487.83%[50] - 报告期内合并经营活动现金净额26,721.42万元，每股经营活动现金流量0.15元[51] - 报告期内合并投资活动现金净额 - 20,646.93万元[51] - 报告期内合并筹资活动现金净额 - 10,371.57万元[51] - 本期合并现金及现金等价物净增加额为 - 4,262.66万元[51] 未来展望 - 2025年公司董事会将推动数字化、智能化改造和新品研发[30] - 2025年公司将加大研发力度，合作开发新品，提升产品质量，扩大产能利用率[52] 新产品和新技术研发 - 2025年公司将加大研发力度，合作开发新品[52] 市场扩张和并购 - 2024年公司董事会定位中高端细分市场，扩大合作业务，内外拓展市场[52] 其他新策略 - 2024年公司加强挖潜降本[52] 公司治理 - 2024年公司召开8次董事会会议，2次股东大会，5次监事会会议等[18][22][32] - 公司有3名独立董事，对重大事项发表独立意见[24] - 续聘立信会计师事务所为2024年度财务报告及内控审计机构[63] 分红派息 - 2023年度公司每股派发现金红利0.05元，共派86,588,045.10元，2024年5月27日实施完毕[29] - 公司拟每股派发现金红利0.05元（含税），拟派85,828,040.55元（含税）[89] 募集资金 - 公司非公开发行股票募集资金净额为8.2166981132亿元[100] - 年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目结项，节余17209.52万元拟永久补充流动资金[101][106] 人员薪酬与提名 - 董事长兼总经理陶冶2024年度薪酬 58.95万元，2025年度标准62.00万元[108] - 公司提名汪红兴为第九届监事会非职工监事候选人[110] - 公司提名陶冶、朱崭华等为第九届董事会董事候选人[112] - 公司提名陆利康、黄晨等为第九届董事会独立董事候选人[115]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月27日[1] - 实施日期为2024年6月26日至2025年6月25日[1] - 预计回购金额4000 - 5000万元[1] 回购情况 - 累计回购股数15,200,091股，占比0.88%，金额2225.27万元[1] - 回购价格区间1.34 - 2.16元/股[1] 2025年4月回购 - 回购股份500,000股，占比0.03%，支付91.84万元[3] - 购买最高价1.93元/股，最低价1.77元/股[3] - 截至4月底最高价2.16元/股，最低价1.34元/股[3]